Адвокат по экономическим преступлениям: Адвокат по экономическим преступлениям и делам

Адвокат по экономическим преступлениям | Московская коллегия адвокатов «Бастион»

Экономические преступления являются нередкими явлениями в судопроизводстве нашего государства.  Они могут быть как обоснованными, при нарушении законодательства лицом, так и необоснованными, при злоупотреблении своим правом должностными лицами.

Для того чтобы защитить себя от незаконных действий или бездействий государственных органов, необходимо обратиться к адвокату по экономическим преступлениям, который может объяснить и защитить все ваши права и законные интересы.

Практика наших адвокатов по экономическим преступлениям показывает, что самозащита является достаточно сложным и безрезультатным вариантом, поскольку для защиты своих прав необходимо наличие знаний бухгалтерского, налогового, уголовного и иного законодательства.

Что делать при нарушении экономического законодательства 

При нарушении, каких либо экономических норм, мы рекомендуем сразу обращаться за квалифицированной помощью уголовного адвоката. Это позволит вам избежать затрат по времени, порой убытков и/или ареста имущества.

Восстановление нарушенных прав в суде является сложной задачей и при ненадлежащей внимательности или незнании законодательства это сделать практически невозможно. В случаях, когда вы выступаете потерпевшим по делу, необходимо грамотно разработать стратегию поведения, собрать доказательственную базу и представить свои интересы в суде. Наиболее эффективно эти действия могут произойти при поддержке опытного адвоката по экономическим спорам.

Наши адвокаты по уголовным делам готовы провести консультации клиентам по вопросам защиты своего бизнеса от посягательств иных лиц, как избежать спорных ситуаций с государственными органами и как законно вести свой бизнес.

Наши адвокаты готовы представлять интересы и потерпевших, и подозреваемых по делам:

  1. При регистрации незаконных сделок с землей;
  2. При незаконном предпринимательстве;
  3. Легализации денежных средств;
  4. При обороте имущества добытого незаконным путем;
  5. При заведомо ложной рекламе;
  6. Контрабанде;
  7. Преднамеренном банкротстве юридических лиц;
  8. Нарушении прав потребителей;
  9. Иным преступлениям предусмотренными статьями 169-200 УК РФ,

Помимо этого, мы готовы оказать юридическое сопровождение вашей организации, чтобы не допустить никаких обвинений со стороны государственных органов и ваших контрагентов, которые в будущем могут повлечь как административную ответственность, так и уголовную.

Юридическое сопровождение включает в себя. консультацию клиентов по всей законодательной базе РФ, связанной с их деятельностью, представление интересов клиента в государственных органах (ФНС, судах и т.д.) и с контрагентами, составление документации, различных гражданско-правовых договоров, консультации по ведению бизнеса и многое другое.

Уголовные адвокаты коллегии адвокатов «Бастион» работают добросовестно, качественно и с полной самоотдачей. Работая над каждым делом, мы детально изучаем все материалы (документацию), анализируем сложившуюся судебную практика и выстраиваем тактику ведения дела в суде.

Почему именно мы:

Наши адвокаты по уголовным делам обладают огромным практическим опытом ведения дел связанных с экономическими преступлениями. Большинство наших адвокатов имеют опыт работы в государственных органах (следственный комитет, прокуратура, органы дознания и т.д.), что является преимуществом перед другими адвокатами. Мы готовы представлять интересы как подозреваемого, так и потерпевшего в судах всех инстанций. А также мы работаем честно, добросовестно и эффективно.

Наша коллегия предлагает следующие виды услуг:

  1. Консультация адвоката по вопросам экономическим преступлением;
  2. Подготовка адвокатом анализа и дача правовой оценки материалов дела экономических преступлений;
  3. Представительство клиента перед государственными органами при экономических преступлениях;
  4. Помощь адвоката при подготовке жалоб на деятельность органов государственной власти;
  5. Услуги адвоката по разработке стратегии поведения в судах всех инстанций;
  6. Услуги адвоката по подготовке доказательственной базы по определенному экономическому преступлению;
  7. Представление адвокатом интересов клиента в суде всех инстанций.

 

 

Адвокат по экономическим преступлениям

Стоимость консультации — 5000 ₽.

Приблизительная длительность — 2 часа.

По итогам устной консультации:

Если есть хоть один способ решить вопрос без суда, Вы получите полный алгоритм решения;

Если решить задачу возможно только через суд, то помимо объяснения об этапах решения, я предложу свою помощь. Если Вы решите со мной сотрудничать, консультация для вас будет бесплатной.

Любой субъект бизнеса и даже обычный гражданин могут попасть под подозрение в совершении экономического преступления. Нередко это происходит из-за клеветы, вызванной личной неприязнью, завистью, желанием отобрать бизнес или устранить конкурента. Обстоятельства дела могут быть сфабрикованы так умело, что абсолютно невиновный человек или компания, действующая исключительно в рамках закона, становятся жертвой недоброжелателей. Обвиняемому в совершении экономического преступления может грозить очень крупный штраф и даже длительный срок лишения свободы, поэтому любые самостоятельные действия здесь недопустимы. Если вас обвинили преднамеренно, то нечестные сотрудники правоохранительных органов, состоящие в сговоре с вашим недоброжелателем, сделают все возможное, чтобы ухудшить ваше положение. Не исключено психологическое давление во время допросов, введение человека в заблуждение, появление лиц, дающих ложные свидетельства и т.д. Неподготовленный человек может легко запутаться в трактовках законодательства, растеряться на допросе или в суде и, сам того не понимая, дать показания против себя. Поэтому профессиональная помощь адвоката жизненно необходима! Адвокат даст вам необходимые советы, оградит от неправомерных действий правоохранительных органов, проведет независимое расследование и предоставит именно те доказательства, которые подтвердят вашу невиновность.

К сожалению, некоторым людям пороки не чужды, и они не в состоянии удержаться от соблазна совершить экономические преступления. Представляя интересы такого клиента, адвокат находит смягчающие вину обстоятельства, если они имеют место, и старается добиться смягчения наказания.

Адвокат предоставляет следующие услуги по вопросам экономических преступлений:

  • Консультация
  • Сбор доказательств, опрос свидетелей, содействие в проведении экспертиз, оценка экспертного заключения.
  • Изучение и оценка материалов дела.
  • Разработка стратегии защиты.
  • Ведение уголовного дела на стадии предварительного следствия.
  • Защита прав клиента в судах всех инстанций.
  • Представление и защита интересов клиента в правоохранительных и государственных органах.
  • Составление процессуальных документов.
  • Абонентское обслуживание организаций, предприятий, компаний и т.д., входящих в «группу риска».

Квалифицированная помощь может быть предоставлена по делам о следующих преступлениях:

  • Мошенничество.
  • Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность.
  • Подделка денежных средств и документов, их сбыт и использование.
  • Уклонение от уплаты налогов и другие налоговые преступления.
  • Легализация и отмывание денежных средств, полученных преступным путем.
  • Контрабанда.
  • Фиктивное банкротство.
  • Коммерческий подкуп.
  • Превышение должностных полномочий и злоупотребление ими.
  • Принуждение к заключению сделки либо к отказу от ее заключения.
  • Присвоение имущества, денежных средств и их растрата.
  • Преступления с ценными бумагами.
  • Уклонение от уплаты таможенных платежей.
  • Другие преступления в сфере экономической деятельности.

Юрист, занимающийся защитой подозреваемых и обвиняемых в экономических преступлениях, является специалистом во многих смежных областях: уголовном, хозяйственном, налоговом праве, имеет богатый практический опыт ведения экономических дел в ходе следствия и в суде.

Для получения правовой поддержки адвоката Быкова А.К. звоните ему по телефону +7 (903) 784-20-24.

Услуги предоставляются как физическим, так и юридическим лицам. Кроме этого, возможно Вас заинтересуют услуги адвоката по мошенничеству в экономической сфере или защите деловой репутации.

Поделиться:

Экономические преступления — команда юристов штата Колорадо, штат Пенсильвания Блог

Хотя экономические преступления не часто обсуждаются в средствах массовой информации, на самом деле существует много типов финансовых дел, с которыми мы, как адвокаты, сталкиваемся. Независимо от того, видят ли люди эти финансовые преступления со стороны, или они сами фигурируют в деле об экономических преступлениях, это сложная и увлекательная область для навигации. Это второй пост в блоге, посвященный экономике США в эпоху COVID. Чтобы увидеть первый, вы можете проверить это здесь.

Экономические преступления: что это такое?

Итак, что же такое экономическое преступление? Он имеет широкое определение, но обычно определяется как ненасильственное преступление, связанное с денежными потерями. Примеры включают:

  • хищение
  • кража
  • налоговое мошенничество
  • кража государственных пособий (например, талонов на питание)

Хищение происходит, когда средства, которые были законно доверены лицу, используются не по назначению и не по назначению. Те, кто присваивает, могут создавать поддельные квитанции и счета за свои расходы, чтобы скрыть тот факт, что деньги уходят совершенно в другое место. Примером хищения является схема Понци. Подобно схеме пирамиды, инвесторы привлекают новых инвесторов в компанию обещаниями высокой доходности и небольшого риска, тогда как на самом деле предыдущие инвесторы зарабатывают все деньги, а новые оставляют ни с чем. Хищение также может быть рассмотрено как в гражданском, так и в уголовном суде. Да, есть вероятность того, что вас осудят по уголовному делу, а также привлекут к гражданской ответственности за причиненный ущерб (вспомните О. Дж. Симпсона, если нужно).

Кража может означать много вещей в отношении экономических преступлений, включая более широкий спектр мошенничества и более конкретные категории, такие как растрата, подлог, кража интеллектуальной собственности и кража личных данных. Кража интеллектуальной собственности происходит, когда у отдельных лиц или компаний украдена их интеллектуальная собственность (например, коммерческая тайна или идеи). Поскольку Интернет и технологии с годами только расширяются и расширяются, кража интеллектуальной собственности становится все более и более серьезной проблемой. Такие организации, как ФБР, работают усерднее и разрабатывают новые стратегии борьбы с этой формой экономической преступности. Кража личных данных аналогична краже интеллектуальной собственности в том смысле, что кто-то незаконно крадет ваши личные данные и информацию. Однако это может быть более широко распространено, потому что кража личных данных может произойти с кем угодно в любое время.

Налоговое мошенничество — это обширная группа, охватывающая множество различных видов экономических преступлений, включая, но не ограничиваясь: корпоративное мошенничество, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Корпоративное мошенничество очень сложно, но в основном связано с обманом внутри корпораций в отношении финансового состояния компании и нацелено на таких лиц, как инвесторы и аудиторы. В отмывании денег участвуют преступники, которые создают впечатление, что их деньги поступили из законных, заслуживающих доверия источников, путем сокрытия или маскировки. Как просто описывает ФБР, отмывание денег превращает «грязные» деньги в «чистые» деньги, и деньги могут быть получены от различных действий, таких как терроризм, торговля людьми и мошенничество в сфере здравоохранения. Наконец, уклонение от уплаты налогов, проще говоря, означает незаконное уклонение от уплаты налогов. Это можно сделать, либо не платя им вообще, либо недоплачивая. Важно отметить, что уклонение от уплаты налогов является преднамеренным, а не случайным.

Пожалуй, самый распространенный вид экономических преступлений, с которыми мы сталкиваемся в наши дни, — это воровство сотрудников. Будь то пропажа мелких денег или многолетняя подтасовка бухгалтерских книг, сотрудники имеют доступ к огромным суммам капитала от своих работодателей. Воровство сотрудников — даже простое обвинение в краже сотрудников — может не только подвергнуть кого-то уголовному правосудию, но и потенциально разрушить его карьеру быстрее, чем любой другой вид правонарушения (спасение, убийство или что-то ужасное). Тем не менее, адвокат, который разбирается в «финансовых аспектах» жизни, важен для подобных дел. Здесь, в команде юристов Колорадо, у нас есть не один, а два таких человека с высшим образованием в области бизнеса и бухгалтерского учета, которые практикуют в этой области защиты по уголовным делам.

Кто это делает?

Итак, какие люди совершают экономические преступления? По данным Международной ассоциации комплаенс, существует семь типов лиц, совершающих экономические преступления:

  • Организованные преступники (включая террористов)
  • Те, кто у власти в своей стране
  • Бизнес-лидеры и финансовые руководители
  • Старшие и младшие сотрудники компаний
  • Те, кто не работает в компании (например, клиент)
  • «Внешний мошенник», работающий с сотрудником
  • Успешный серийный мошенник

В профиле внутреннего мошенника (имеется в виду внутри организации) за 2014 год средний мошенник был описан как мужчина в возрасте примерно от 30 до 40 лет, проработавший в компании более шести лет и получивший минимум степень бакалавра. При этом многие из наших клиентов на самом деле являются женщинами, которые в наибольшей степени пострадали от работодателей, указывающих пальцем на неправильное обращение с деньгами. Экономическое преступление считается преступлением белых воротничков, которое является финансовым, ненасильственным преступлением. Этот термин включает в себя «белых воротничков», который относится к типу работы, выполняемой в офисе или профессиональной среде людьми, которые обладают высокой квалификацией и в среднем получают более высокую заработную плату. Это не означает, что экономические и финансовые преступления не происходят где-либо еще, но первая мысль, которая приходит на ум, когда люди слышат об этих типах преступлений, — это крупные корпорации, Уолл-Стрит и известные общественные деятели.

Ведение дела об экономическом преступлении

С юридической точки зрения, если вас обвиняют в совершении экономического преступления, необходимо знать несколько важных моментов. Эти преступления — не шутки, и важно иметь квалифицированную юридическую консультацию и представительство, если вы хотите иметь шанс добиться успеха в своем деле. Как и в любом случае, первое, что вам нужно сделать, это связаться со своим адвокатом, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Не делитесь фактами вашего дела и не пытайтесь скрыться от него. ФБР расследовало каждый вид преступлений, перечисленных выше, на протяжении десятилетий, и сколько бы времени это ни заняло, они, скорее всего, вас поймают.

Еще одна ключевая информация, о которой следует знать, это то, что вы можете быть обвинены как супружеская пара, но даже если вы являетесь сообвиняемыми, вам обоим нужны собственные адвокаты. Единственный случай, когда в этом нет необходимости, — это объединение уголовных дел, что может сэкономить деньги клиентов на их совместной защите, но часто вызывает ожесточенные споры со стороны прокуроров.

Как упоминалось ранее, дела об экономических преступлениях могут рассматриваться как гражданские или уголовные дела. Вам понадобятся адвокаты для обоих, так как правила очень разные. При возбуждении гражданского дела потерпевший будет требовать возмещения убытков, вероятно, в виде денежной выплаты. Однако в уголовном деле вы будете выступать не против потерпевшего, а против правительства штата или федерального правительства, и наказанием будет возможность тюремного заключения с реституцией по решению суда, а не возмещение финансового ущерба. В любом случае, важно иметь опытного адвоката, который может помочь вам разобраться в законе, ваших обвинениях и выбрать наилучший курс действий в отношении вашей конкретной ситуации.

Заключение

В целом, экономические преступления — это очень сложные преступления с высокими ставками, которые расследуются ФБР, Налоговым управлением и другими организациями на протяжении десятилетий. С развитием технологий такие преступления, как кража интеллектуальной собственности и кража личных данных, стали более распространенными. Такие преступления, как растрата, кража и налоговое мошенничество, остаются актуальными проблемами в Соединенных Штатах, с более конкретными формами, включая схемы Понци и финансовые пирамиды, отмывание денег и корпоративное мошенничество. Если вы оказались в центре дела об экономическом преступлении, важно обратиться за юридической помощью, чтобы избежать ошибок, таких как разглашение важной информации по вашему делу или даже попытка сбежать. Несмотря на то, что в этой сфере сложно ориентироваться из-за ее сложностей и нюансов, команда Colorado Lawyer Team готова помочь вам.

Нужна юридическая помощь?

Если вам нужна помощь в защите по уголовным делам или семейному праву (и да, мы также занимаемся некоторыми аспектами законодательства о животных помимо уголовной защиты и семейного права), подумайте о том, чтобы обратиться в команду юристов штата Колорадо за бесплатной 30-минутной консультацией. Дополнительную информацию можно найти на сайте https://CoLawTeam.com или по телефону 970.670.0378.

ВАЖНАЯ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Это сообщение в блоге не создает отношений между адвокатом и клиентом. Это запись в блоге, а не юридическая консультация. Каждый случай индивидуален, и этот пост предназначен только для общих знаний. Если вы не подписали письмо-обязательство (или даже не получили письмо-обязательство) И выдали какую-либо форму оплаты (арахис не в счет), то отношений между адвокатом и клиентом не существует. Тем не менее, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить вашу конфиденциальность, если вы решите связаться с нами в частном порядке, но не публикуйте здесь информацию о своем деле в комментариях (потому что обращение за помощью по вашему делу должно быть конфиденциальным, черт побери).

Если вы сделали обе упомянутые выше вещи – подписали письмо и заплатили нам – тогда и только тогда вы можете стать нашим клиентом. Но просто общение с нами онлайн еще не делает клиента. Достаточно сказать, что если вы не совсем уверены в том, существуют ли отношения между адвокатом и клиентом между вами и командой юристов Колорадо, вам, вероятно, следует попросить внести некоторую ясность. До тех пор мы сохраним ваши секреты, но официально мы вас не представляем… ПОКА.

Адвокат по финансовым преступлениям в Майами | Rothman & Associates

Надежные адвокаты по расследованию преступлений в штате Майами

Невинная деловая операция может привести к тому, что банк подаст отчет о подозрительной деятельности (SAR), в котором вы будете идентифицированы как возможный преступник. Если ваша деловая или личная деятельность связана с операциями с наличными, банк может пометить вас как подозреваемого. В результате федерального расследования могут быть выдвинуты обвинения в том, что вы незаконно структурируете платежи на сумму менее 10 000 долларов США, чтобы избежать требований отчетности, что часто связано с отмыванием денег и продажей наркотиков. Ваше имя также может быть связано с расследованием из-за нескольких ситуаций, таких как ошибочный номер социального страхования или несколько адресов.

Очень важно получить юридическую консультацию, если у вас есть основания полагать, что вы находитесь под следствием по делу о преступлении. Любое расследование беловоротничковых или финансовых преступлений может быстро обостриться еще до того, как следователи свяжутся с подозреваемым. Если вы заметили какие-либо необычные действия, вопросы или изменения в поведении окружающих вас людей, проконсультируйтесь с адвокатом, имеющим опыт защиты от финансовых преступлений.

Свяжитесь с нашим адвокатским бюро в Майами по телефону (305) 358-9000, если вы хотите обсудить свою ситуацию с нашим адвокатом по финансовым преступлениям. Мы предлагаем конфиденциальное и оперативное представительство для частных лиц, бухгалтеров и корпораций по всей стране.

Как мы можем вам помочь

Rothman & Associates, P.A. имеет опыт ведения сложных финансовых дел на всех уровнях, включая те, которые преследуются как вымогательство (RICO) и дела о сговоре. Мы представляем клиентов, вызванных для дачи показаний перед большим федеральным жюри, и занимались делами, расследуемыми многочисленными агентствами, которые по отдельности или вместе контролируют расследование предполагаемых финансовых преступлений: Отделом по расследованию финансовых преступлений Секретной службы США, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) , Программа Секретной службы США по борьбе с организованной преступностью и Служба внутренних доходов (IRS).

Наши адвокаты по уголовным делам в Майами успешно представляли интересы предприятий и руководителей, участвующих в расследованиях антимонопольных нарушений и ценовых сговоров, ведя переговоры о реализации программ соблюдения, которые позволили нашим клиентам избежать лишения прав.

Дела о финансовых преступлениях, которые мы готовы рассматривать, включают в себя обвинения в:

  • Подделке документов
  • Хищение
  • Налоговое мошенничество
  • Бухгалтерское мошенничество
  • Подкуп должностных лиц
  • Мошенничество с кредитными картами
  • Преступление в сфере телекоммуникаций
  • Компьютерная преступность
  • Кража личных данных
  • Подделка валюты США
  • Мошенничество с ценными бумагами
  • Инсайдерская торговля
  • Мошенничество с государственным контрактом

Доверенные адвокаты по уголовным делам Майами

Наши адвокаты также защищают клиентов от других корпоративных и финансовых преступлений, включая взяточничество, незаконные откаты, кражу коммерческой тайны и растраты.