Биржа биткоинов: криптовалютная биржа для торговли биткоином, эфириумом и альткоинами

В 2016 году с криптобиржи Bitfinex украли 120 тысяч биткоинов (тогда они стоили 65 миллионов долларов, сейчас — больше пяти миллиардов). Спустя пять с половиной лет в США задержали подозреваемых

Адвокат Сэм Энзер (в центре) с обвиняемыми в отмывании биткоинов — Хизер Морган и ее мужем Ильей Лихтенштейном. Иллюстрация с заседания суда в Нью-Йорке 8 февраля 2022 года

Elizabeth Williams / AP / Scanpix / LETA

Министерство юстиции США объявило, что конфисковало большую часть из 119 754 биткоинов, украденных в 2016 году с одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире Bitfinex. Специальные агенты смогли вернуть 94 636 биткоинов, стоимость которых на момент конфискации составила более 3,6 миллиарда долларов (а на момент публикации этой заметки — 4,1 миллиарда). В министерстве юстиции заявили, что это крупнейшая конфискация криптовалюты за всю историю ведомства.

В августе 2016 года гонконгская биржа Bitfinex сообщила, что хакеры украли почти 120 тысяч биткоинов, после чего стоимость криптовалюты (на тот момент) упала с 600 до 540 долларов за монету. До того, как о взломе стало известно, такое количество биткоинов оценивали в 72 миллиона долларов, после кражи — в 65 миллионов долларов. Сейчас Минюст США оценил общую сумму украденных средств в 4,5 миллиарда долларов (на момент публикации заметки сумма выросла до 5,2 миллиарда долларов). С августа 2016 года курс биткоина вырос на 7500%.

8 февраля следователи задержали на Манхэттене в Нью-Йорке супружескую пару, обвиняемую в отмывании украденной криптовалюты. Задержаны 34-летний Илья Лихтенштейн, который имеет гражданство США и России, а также его 31-летняя жена Хизер Морган. В Минюсте не сказали, связаны ли они с компьютерной атакой на Bitfinex. Обоим задержанным предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег, за что им грозит до 20 лет тюрьмы, а также в сговоре с целью обмана США, за что предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Суд отпустил Лихтенштейна под залог в размере пяти миллионов долларов, а Морган — под залог в три миллиона долларов, пишет The New York Times.

Обновлено. Суд в США отменил решение отпустить под залог Лихтенштейна и Морган. Оставить их под стражей просила прокуратура.

По версии следствия, во время кибератаки на Bitfinex хакер провел более двух тысяч несанкционированных транзакций, переведя украденные биткоины на криптовалютный кошелек, который контролировал Лихтенштейн. За последние пять с половиной лет около 25 тысяч украденных биткоинов вывели с кошелька в рамках сложной схемы отмывания денег, после чего часть средств оказалась на счетах Лихтенштейна и Морган. Следователи смогли конфисковать более 94 тысяч биткоинов, получив во время обыска ключи (цифровые пароли) для доступа к криптовалютному кошельку Лихтенштейна.

По версии следствия, для отмывания денег Лихтенштейн и Морган открывали счета на вымышленные имена, перемещали украденные биткоины небольшими суммами, использовали программы для автоматизации транзакций. В одном случае биржа заблокировала семь аккаунтов пары, из-за чего на счетах застряли более 186 тысяч долларов. Также пара за криптовалюту покупала предоплаченные карты, которыми расплачивалась за различные товары и услуги (например, поездки на Uber или покупку PlayStation). Кроме того, супруги использовали криптовалюту для покупки невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Илья Лихтенштейн известен по прозвищу Голландец, пишет The New York Times. В своем профиле в LinkedIn Лихтенштейн описывает себя как «технологического предпринимателя, кодера и инвестора», а также указывает, что получил образование в штате Иллинойс. Предположительно в 2019 году Илья Лихтенштейн предложил Хизер Морган пожениться. Супруги жили в квартире с двумя спальнями в Нижнем Манхэттене стоимостью около одного миллиона долларов, но, согласно документам, они были арендаторами, а не владельцами недвижимости.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что

Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Хизер Морган описала себя в LinkedIn как «серийного предпринимателя, плодовитого автора, непочтительного комедийного рэпера и инвестора». Хизер Морган читала рэп под псевдонимом Razzlekhan, а также писала тексты для журналов Forbes и Inc. В Forbes в сообщении о задержании Морган сказано, что она была автором Forbes Women с июля 2017 года по сентябрь 2021 года, но никогда не была сотрудником издания. В Inc. не комментировали, сотрудничали ли с Хизер Морган.

Как отмечает The New York Times, Лихтенштейн и Морган неоднократно высказывались о криптовалютах. Так, в ноябре 2021 года Лихтенштейн в твиттере раскритиковал новостную заметку, в которой «почти ничего не говорится о том, как защитить ваши ключи» — цифровые пароли к криптокошелькам.

В 2014 году Морган написала в блоге, что биткоин в учебниках по экономике «станет примером классического пузыря, кишащего мошенниками». Она допускала, что стоимость криптовалюты снизится до нуля. В статье для Forbes в 2020 году она писала, как «защитить свой бизнес», поскольку «киберпреступники и мошенники пользуются сбоями, вызванными пандемией». В декабре 2021 года Морган написала в твиттере, что из-за возросшего спама о криптовалютах она ждет, что «этот пузырь скоро лопнет», но она не верит в это.

Александр Бакланов

Топ-8 лучших криптобирж 2023, на которые стоит обратить внимание

На рынке цифровых активов работает большое количество криптобирж, и выбрать из них подходящую – задача нетривиальная: нужно проанализировать технические возможности платформы, изучить ее историю и сравнить условия работы с другими площадками.

Чтобы упростить задачу, редакция BeInCrypto составила рейтинг лучших криптобирж 2023 года. В него вошли 8 популярных площадок для торговли цифровыми активами: Bybit, EXMO, Phemex, Binance, CoinEx, Bitfinex, OKEx и WhiteBit.

В этой статье:

• 1. Bybit – прогрессивная криптобиржа для тех, кому важна стабильность
  • 2. EXMO – биржа с широким выбором инструментов
    • 3. Phemex – биржа, где ценят скорость и безопасность
      • 4. Binance – крупнейшая криптобиржа
        • 5. CoinEx – универсальная биржа со своей экосистемой
          • 6. Bitfinex – криптобиржа, которая выжила после крупнейшего взлома
            • 7. OKEx – криптобиржа с агрессивным маркетингом
              • 8. Простая в эксплуатации WhiteBIT с турнирами для трейдеров
                • Выбираем лучшую криптобиржу
                • Выводы

                1. Bybit – прогрессивная криптобиржа для тех, кому важна стабильность

                Запуск Bybit состоялся в марте 2018 года. Полностью русифицированная платформа стабильно входит в число лидеров рынка по совокупному торговому объему.

                Bybit выгодно отличается от других криптобирж стабильностью. За все время работы, даже в периоды повышенных нагрузок, на платформе не было зафиксировано ни одной серьезной технической проблемы.

                Разработчики проекта уделяют особое внимание обратной связи с пользователями. Контакт с аудиторией помогает представителям Bybit развивать платформу в соответствии с ожиданиями и запросами участников рынка. В том числе, разработчики учитывают мнения пользователей при добавлении в листинг новых криптовалют.

                Платформа поддерживает работу с криптодеривативами. Также пользователям Bybit доступны инструменты для организации облачного майнинга и ряд других высокотехнологичных решений.

                Скрин криптобиржи Bybit

                Комиссии криптобиржи

                Bybit не взимает с маркет-мейкеров комиссии за проведение операций на спотовом рынке. Тейкеры платят 0.1%. Больше информации о комиссиях, включая сборы за проведение операций с криптодеривативами, можно найти в соответствующем разделе торговой платформы.

                Функционал и сервисы

                На криптобирже Bybit есть функционал для спотовой торговли и проведения операций с криптодериватиами. Также на торговой платформе представлены другие разделы, включая следующие:

                • ByFi центр. В нем представлены инструменты для облачного майнинга и DeFi-майнинга.
                • Академия. Раздел для тех, кто хочет узнать о рынке цифровых активов больше.

                Биржа отличается интуитивно понятным интерфейсом. Пользователям ByFi доступно мобильное приложения для IOS и Android.

                Взломы и другие инциденты

                В сети нет информации о прорывах систем безопасности Bybit.

                Что говорят пользователи

                Пользователи Bybit хвалят биржу за понятный интерфейс, низкие комиссии и эффективную службу поддержки. Также аудитории проекта нравится мобильное приложение и возможность работать с криптодеривативами. Ругают Bybit за то, что на платформе нельзя проводить операции анонимно.

                2. EXMO – биржа с широким выбором инструментов

                Платформа, созданная предпринимателями Эдуардом Ануфриевым и Иваном Петуховским, работает с 2014 года. EXMO стабильно входит в первую сотню крупнейших бирж цифровых активов по объему операций.

                Торговая платформа полностью русифицирована. Отличается простым интерфейсом, а также широким выбором инструментов для покупки криптовалют и проведения операций с цифровыми активами.

                Скрин EXMO с официального сайта платформы

                На EXMO доступно 180+ торговых пар. Чтобы начать работу на бирже, нужно зарегистрировать аккаунт и пройти процедуру верификации. Этого достаточно, чтобы начать торговать.

                Комиссии криптобиржи

                Размер комиссий EXMO зависит от объема операций пользователя. Например, при обороте до $5 тыс., сборы составят 0.3%. На платформе также есть комиссии за вывод криптовалюты. Подробнее ознакомиться с тарифами EXMO можно в соответствующем разделе биржи.

                Интересно! На EXMO есть кешбэк-сервис. Трейдеры могут возвращать до до 116% для ордеров maker и 83% для ордеров taker от комиссий за проведение торговых операций.

                Функционал и сервисы

                На бирже EXMO пользователям доступен широкий выбор инструментов для работы. Например, на платформе есть сервис для внебиржевой торговли и API-функционал для кросс-платформенных торговых ботов. Среди других особенностей и возможностей биржи, на которые стоит обратить внимание, можно выделить следующие:

                • Пользователи платформы могут голосовать за добавление новых монет в листинг.
                • На EXMO можно получать дополнительный доход через участие в реферальной программе.
                • Крупным клиентам биржа предлагает особые условия сопровождения, в рамках VIP-программы.

                Также у EXMO есть платформа для маржинальной торговли. Ее отличают от других аналогичных площадок низкие комиссии и удобство интерфейса. Платформа для маржинальной торговли EXMO работает по принципу CFD-брокера. Такой формат работы позволяет торговать и зарабатывать на изменении цен активов, фактически не владея ими.

                Интересно! У EXMO есть своя криптовалюта – токены EXMO Coin (EXM).С его помощью пользователи проекта могут получить доступ к бонусам и различным предложениям компании. Например, держателям EXM одним из первых был открыт ранний доступ к платформе биржи для маржинальной торговли.

                График EXMO Coin. Источник: CoinMarketCap

                Работать на EXMO можно через мобильное приложение. Программа доступна для пользователей Android и IOS.

                Биржа поддерживает работу с рядом платежных систем. Например, рублевые операции доступны через AdvCash, QIWI, MasterCard, Visa и Payeer. 

                Взломы и другие инциденты

                К сожалению, в истории EXMO были прорывы систем безопасности. Например, в конце 2020 года хакеры смогли получить доступ к горячим кошелькам биржи, благодаря чему им удалось вывести около 6% от всего объема средств платформы.

                Важно! Прорыв системы никак не отразился на балансе пользователей. Все средства команда EXMO возместила из специального фонда.

                На фоне инцидента разработчики усилили систему безопасности. Например, биржа заключила партнерские договоренности со всемирно известным лидером в области управления криптовалютными кошельками Ledger Vault. В настоящий момент EXMO пользуется кастодиальными решениями проекта.

                Что говорят пользователи

                Клиенты EXMO хвалят биржу за большое количество инструментов для работы с криптовалютами и оперативную службу поддержки, специалисты которой всегда на связи. Ругают EXMO, чаще всего, за то, что не все сервисы для ввода и вывода активов доступны 24/7.

                3. Phemex – биржа, где ценят скорость и безопасность

                Биржа Phemex, возглавляемая 8 бывшими руководителями Morgan Stanley, стремится стать самой надежной в мире платформой для торговли криптовалютными деривативами.

                На веб-сайте проекта говорится, что платформа создает более эффективные функций, чем любая другая существующая биржа за счет преимуществ «клиентоориентированного» подхода и обеспечивает высокий уровень отказоустойчивости. За все время работы биржи не зарегистрировано ни одного случая зависания серверов.

                Комиссии криптобиржи

                Пользователям доступны 37 криптовалют, включая BTC, DOGE, XRP, ETH, USDT, ADA, LTC, LINK с очень низкими комиссиями. Биржа одной из первых предложила клиентам возможность торговать на рынке спот с нулевой комиссией. На ее веб-сайте есть раздел, в котором подробно описываются комиссии за каждую услугу.

                Функционал и сервисы

                У платформы удобный настраиваемый интерфейс и большой выбор ультра-современных и надежных функций и аналитических инструментов, которые помогают зарабатывать на колебаниях рынка, не упуская ни одной выгодной возможности. Кроме того, Phemex предлагает пользователям инструменты управления рисками и привлекательную систему комиссий.

                Клиентам Phemex также доступна покупка криптовалют через ApplePay и прямой банковский перевод (SEPA, PayID, iDEAL и SOFORT).

                Особенности Phemex

                • На Phemex доступны 37 криптовалюты.
                • Для торговли доступна очень редкая торговая пара GOLD/USD, которая используется трейдерами для хеджирования своих активов.
                • Платформа предлагает спотовую торговлю, внебиржевую торговлю и торговлю контрактами (с кредитным плечом до 100х).
                • На премиум-аккаунтах отсутствуют комиссии при торговле на рынке спот.
                • Мейкеры смогут получать доплату 0,025% за каждую совершенную сделку.
                • Торговый функционал предусматривает возможность регулировать лимитные ордера при перетаскивая линии на графике. Если переместить линию ордера на графике, то заявка автоматически будет открыта по новой цене.
                • Трейдерам доступны брекет-ордеры – инструмент, позволяющий одновременно выставлять стоп-лосс и тейк-профит, снижая тем самым уровень риска.
                • Монеты можно покупать с помощью кредитной карты, ApplePay и банковских переводов.
                • Новые пользователи получают до $100 в качестве приветственного бонуса на открытие позиций, оплату торговых комиссий и покрытие убытков. Любая полученная прибыль может быть выведена.
                • На платформе есть чат онлайн-поддержки пользователей.
                • Есть раздел для часто задаваемых вопросов и адреса электронной почты службы поддержки.
                • Все активы хранятся на холодных кошельках, а транзакции проводятся через офлайн-подпись со строгим двухуровневым человеческим контролем. Такой подход надежно защищает счета пользователей от взлома.

                Взломы и другие инциденты

                В сети нет информации о прорывах систем безопасности Phemex.

                Что говорят пользователи

                В сети биржу прежде всего хвалят за гибкий подход и возможность открывать субсчета для отладки торговых стратегий. Кроме того, пользователям нравится торговый инструментарий, включая работу с ордерами стоп-лосс и тейк-профит. Кроме того, на площадке очень лояльная ценовая политика и низкие комиссии. Среди недостатков отмечают ограничения по выводу средств на счетах без премиум-стаутса, а также небольшой выбор криптовалют.

                4. Binance – крупнейшая криптобиржа

                Криптобиржа Binance была запущена в июле 2017 года программистом Чанпеном Чжао, который до этого работал над развитием другого криптопроекта – торговой платформы OKCoin.

                Binance – централизованная биржа. Для полноценной работы на этой площадке необходима верификация личности. В рамках проекта также была запущена децентрализованная версия площадки – Binance DEX. Платформы отличаются подходом к организации торгов. На децентрализованной бирже меньше рабочих инструментов и торговых пар, но уровень ее безопасности выше.

                На сегодняшний день в линейке продуктов Binance присутствует 965 торговых пар, и она занимает 1 место по торговым объемам в рейтинге CoinMarketCap. Интерфейс платформы переведен на русский язык, а пользователям доступны различные способы покупки криптовалюты за фиатные деньги, в том числе и за российский рубль.

                Проект зарегистрирован на Мальте, но по данным регулятора, у Binance нет местной лицензии. Заявление властей страны стало поводом для обсуждения реального местоположения головного офиса компании.

                В своем интервью для подкаста Unchained от 7 мая 2020 года Чанпен Чжао заявил, что офис Binance – там, где он. Специалист отказался назвать точный адрес, сославшись на большое количество офисов компании по всему миру.

                Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка

                Ведущая подкаста Лаура Шин отметила, что для работы в соответствии с законом Чанпену Чжао нужно зарегистрировать свой бизнес. Специалист, в свою очередь, пояснил, что Binance – новый тип организации. Компании, по его мнению, не нужно проходить традиционные процедуры регистрации.

                Комиссии криптобиржи

                Размер комиссии для каждого пользователя устанавливается индивидуально. Он зависит от объема торгов, а также от того, сколько у трейдера на счету внутренней криптовалюты биржи, Binance Coin (BNB).

                Минимальная плата за сделку на спотовом рынке – 0.0120% от суммы операции, максимальная – 0.1000%.

                На некоторые активы установлены ограничения на сумму вывода и комиссии за перевод средств из системы. Актуальная информация представлена на отдельной странице платформы.

                Функционал и сервисы

                По состоянию на май 2020 года компания Binance представлена экосистемой сервисов, которая включает платформу для выпуска токенов, инкубатор блокчейн-проектов, учебный центр, отдел исследований и прочие проекты.

                Экосистема Binance

                На Binance есть функционал для профессиональной торговли, OTC-сделок, инструменты для работы с фьючерсами и многие другие сервисы. Самые крупные биржи криптовалют часто стремятся расширить свою экосистему за счет дополнительных возможностей. Binance не стала исключением.

                Взломы и другие инциденты

                В мае 2019 года неизвестные хакеры вывели 7 тыс. BTC с горячего кошелька биржи. После взлома CEO Binance пообещал возместить потери за счет средств SAFU – внутреннего фонда безопасности компании. Чанпен Чжао сдержал слово, все трейдеры получили компенсацию.

                SAFU создали в июле 2018 года, как подушку безопасности Binance. Ежедневно в фонд переводят 10% от комиссионных сборов платформы. Таким образом, в случае взлома или сбоев в работе пользователи биржи могут рассчитывать на покрытие убытков за счет SAFU.

                В августе 2019 года в сети появилась информация об утечке KYC-данных клиентов Binance. Злоумышленник под ником Bnatov Platon утверждал, что в его распоряжении оказалось 60 тыс. записей и 636 файла, имеющих отношение к верификации пользователей биржи. СМИ провели расследование и подтвердили факт утечки KYC-данных. Binance не признала вину.

                Скрин KYC-данных пользователей Binance, попавших в руки злоумышленников

                Bnatov Platon обещал не распространять KYC-данные пользователей Binance, если биржа заплатит ему 300 BTC. Через несколько дней после предъявления требований хакер пропал из сети. Заплатила ему биржа или нет – неизвестно.

                Что говорят пользователи

                На форумах можно встретить комментарии о том, что на бирже невыгодные курсы по сравнению с другими платформами, а также о проблемах входа с некоторых браузеров. Большинство отзывов о Binance – положительные.

                5. CoinEx – универсальная биржа со своей экосистемой

                CoinEx – основанная в 2017 году полностью русифицированная биржа цифровых активов, на которой можно анонимно покупать криптовалюту за рубли. Площадка отличается широким перечнем доступных для работы инструментов.

                Для работы на CoinEx потребуется пройти регистрацию. Для этого достаточно указать адрес электронной почты и подтвердить создание учетной записи при помощи кода, который система отправит на указанный e-mail.

                Комиссии криптобиржи

                Объем комиссионных зависит от их уровня пользователя, который система высчитывает из количества CET (внутренний токен проекта) на его балансе. Тем, у кого нет криптовалюты CoinEx, операции на спотовом рынке обойдутся в 0.2000% от суммы. На максимальном уровне, при ≥1,000,000.00 CET на балансе, комиссия составит 0.1000%.

                Функционал и сервисы

                У проекта есть собственная экосистема, в состав которой, помимо биржи, входят пул для майнинга, открытая сеть CoinEx Chain и децентрализованный мультивалютный кошелек ViaWallet.

                На CoinEx представлено свыше 350 торговых пар.

                Взломы и другие инциденты

                Пользователей CoinEx защитили от действий злоумышленников несколькими барьерами безопасности. Например, при регистрации на платформе система предлагает запустить двухфакторную аутентификацию. После пользователь может перейти к покупке криптовалют.

                В сети нет сообщений о взломах coinex.com. Результаты указывают на эффективность технических решений разработчиков.

                Интерфейс CoinEx и предложения о приобретении биткоинов за рубли

                Что говорят пользователи

                Клиенты платформы отмечают эффективность службы поддержки и удобство платформы. Среди других достоинств – стабильная работа биржи и низкие комиссии.

                6. Bitfinex – криптобиржа, которая выжила после крупнейшего взлома

                Биржа была основана в 2012 году. Основные направления работы проекта: биржевая и маржинальная торговля, маржинальное финансирование. CEO биржи – Жан-Луи ван дер Вельде.

                Bitfinex – централизованная криптобиржа. Платформа зарегистрирована на Виргинских островах. Для того, чтобы получить доступ ко всему функционалу площадки, включая пополнение счета фиатом, необходима верификация пользователя. На бирже доступна покупка активов с банковских карт.

                В компании активно работают над продвинутыми техническими решениями. Так, в конце марта 2020 года на Bitfinex запустили сервис для автоматизированного выявления подозрительных сделок. Чуть позже на платформе появился функционал для стекинга криптовалют.

                На момент написания материала на Bitfinex представлено 299 торговых пар, из которых самая популярная – BTC/USD. В рейтинге CoinMarketCap по скорректированным данным торгового объема платформа находится на 71 месте.

                При этом, ресурс поставил Bitfinex на 6 место, исходя из собственной оценки качества торговой площадки.

                Биржа полностью переведена на русский язык. На ней представлен сервис для приобретения цифровых активов за традиционные деньги.

                Комиссии криптобиржи

                Тарифы на работу зависят от торговых объемов. Чем больше торгует пользователь, тем ниже его комиссия. Поэтому на Bitfinex вывод средств и другие операции стоят для всех по-разному.

                Максимальный тариф для исполнения ордеров – 0.200% от суммы сделки. Если объем торгов превысил $30,000,000,000.00, система отменяет комиссии.

                Платформа не взимает плату за пополнение счета в криптовалюте или стейблкоинах, а вот за банковский перевод придется заплатить.

                Функционал и сервисы

                Стандартный функционал Bitfinex рассчитан на любителей. Продвинутым пользователям и институциональным инвесторам доступны дополнительные сервисы. Например – центр профессиональной торговли с функционалом для создания субсчетов, отдельной службой поддержки и ускоренной верификацией.

                Взломы и другие инциденты

                В августе 2016 года на биржу была совершена атака. Неизвестные похитили 119 756 BTC, из них 28 удалось вернуть. Взлом стал одним из крупнейших эпизодов хищения средств за всю историю криптовалют. Спустя два года украденные монеты пришли в движение. Специалисты отследили их, но не смогли вернуть.

                Транзакции с украденными средствами Bitfinex

                В апреле 2019 года генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинила Bitfinex растрате пользовательских денег на сумму $850 млн и попытке скрыть это за счет стейблкоинов стартапа Tether. Организации объединяет один оператор – iFinex Inc. По документам Tether – аффилированная компания Bitfinex.

                Летом 2019 года также выяснилось, что обе организации, несмотря на запрет, предоставляли свои услуги жителям Нью-Йорка. Разбирательство по делу ведется по сей день.

                В январе 2020 года британский суд пришел к выводу, что неизвестные злоумышленники использовали Bitfinex для перевода украденной криптовалюты на сумму $860 тыс. Регулятор попросил криптобиржу заморозить средства.

                Bitfinex неоднократно подвергалась DDoS-атакам. Одна из них – в декабре 2017 года – закончилась существенным падением курса биткоина. В конце февраля 2020 года на Bitfinex вновь была совершена DDoS-атака, в результате которой работа платформы была нарушена.

                Что говорят пользователи

                Клиенты криптобиржы Bitfinex отмечают медленную работу службы поддержки, не самую надежную систему безопасности и периодические проблемы с выводом средств. Из плюсов – удобный функционал для профессионального трейдинга.

                7. OKEx – криптобиржа с агрессивным маркетингом

                Запуск биржи состоялся в январе 2014 года. Основатель проекта – китайский программист Стар Сюй. Для покупки криптовалюты на платформе потребуется верификация личности. В отличие от других бирж рейтинга, часть разделов OKEx не переведена на русский язык.

                У проекта есть собственный токен – OKB. Также компания занята созданием собственного блокчейна и разработкой торговых решений для деривативов.

                Осенью 2019 года OKEx запустила фьючерсные контракты на стейблкоин Tether. Ранее, в декабре 2018 года, на платформе появились бессрочные свопы.

                В марте 2020 года компания OK Group – владелец бренда OKEx – получила лицензию Агентства финансовых услуг Японии (FSA).

                На момент создания обзора на OKEx представлено 539 торговых пар, из которых самая популярная – BTC/USDT. Платформа занимает 15 строчку рейтинга бирж ресурса CoinMarketCap.

                На OKEx пользователям доступны сервисы для покупки цифровых активов за фиат. Проект зарегистрирован в Белизе.

                Комиссии криптобиржи

                Системные сборы за проведение операций зависят от объема сделок. Чем он выше – тем меньше комиссия. Также на уровень сборов влияет количество токенов OKB на балансе пользователя.

                Максимальный тариф – 0.150%, минимальный, для VIP клиентов седьмого уровня, уходит в отрицательное значение (-0.010%).

                Функционал и сервисы

                Компания занимается обучением. Для этого специалисты разработали сервис OKEx Project Info. Также в рамках проекта работает платформа для проведения первичных биржевых размещений (IEO) OKEx Jumpstart. В январе 2020 года компания запустила сервис для публичной торговли биткоин-опционами.

                #OKExOptions: The much-awaited BTC/USD Options is NOW LIVE on OKEx 📢

                We’ve also donated 150 BTC to the BTCUSD Options insurance fund minimize the risk of clawback. Happy trading!

                View details: https://t.co/tu1zDJ3Siu pic.twitter.com/P1JPneKZZc

                — OKX (@okx) January 9, 2020

                Еще одной разработкой OKEx стал сервис c2c-кредитования (c2c – потребитель для потребителя). С его помощью заемщики и кредиторы связываются друг с другом через платформу-посредника. Его запуск состоялся в конце марта 2020 года.

                Взломы и другие инциденты

                Осенью 2018 года китайская полиция обвинила основателя проекта в мошенничестве. Причиной послужила жалоба недовольного инвестора биржи, однако конфликт удалось решить в досудебном порядке.

                В феврале 2020 года на биржу совершили DDoS-атаку. Платформа вынуждено перешла в режим технического обслуживания, а пользователи временно потеряли доступ к аккаунтам. По мнению генерального директора компании Джея Хао, атаку организовали конкуренты OKEx. Какие именно – он не уточнил.

                Один из прямых конкурентов OKEx – Binance. В мае 2019 года между компаниями разгорелся скандал. OKEx призвали пользователей отказаться от услуг других платформ в свою пользу. В рекламе специалисты использовали фирменную цветовую схему Binance, намекая на несостоятельность проекта.

                Switch to OKEx and Get 10 USDT by:

                1. Registering an OKEx account
                2. Depositing a minimum of 100 $USDT from the compromised exchange

                TCs apply: https://t.co/HLdQ9EM50Y#airdrop #blockchain #bitcoin pic.twitter.com/uGIqtYDXdd

                — OKX (@okx) May 8, 2019

                Пост был опубликован в день взлома горячего кошелька Binance. Участники криптосообщества не оценили рекламу.

                Что говорят пользователи

                Клиенты OKEx ценят наличие технических решений для работы с различными цифровыми активами. Кампании по продвижению криптобиржи в сети при этом многие воспринимают с негативом.

                8. Простая в эксплуатации WhiteBIT с турнирами для трейдеров

                Запуск биржи состоялся в 2018 году. Полностью русифицированная WhiteBIT – хороший вариант для новичков. Через интуитивный интерфейс биржи можно познакомиться с возможностями платформы и узнать, как зарабатывать при помощи криптовалют.

                Чтобы помочь пользователям на практике понять, как работает криптовалютный рынок, биржа предлагает новичкам воспользоваться Demo-токеном. С ним можно попрактиковаться в трейдинге, не рискуя реальными деньгами. 

                Интерфейс Whitebit

                WhiteBIT зарегистрирована в Эстонии и имеет лицензию европейского регулятора. Это значит, что для работы потребуется пройти стандартную KYC-процедуру.  В разделе FAQ биржи говорится, что проверка подтверждающих личность документов может занять от 1 до 24 часов.

                Комиссии криптобиржи

                Стандартная комиссия за сделку на WhiteBIT составляет 0.1% от суммы операции. Для некоторых торговых пар предусмотрены сниженные тарифы. Комиссия за использование заемных средств при маржинальной торговле на платформе установлена на уровне 0,098%.

                Сборы за ввод биткоинов, Ethereum и большинства других криптовалют на платформе отсутствуют. Комиссии за вывод фиксированы. Например, в случае с биткоином, за перевод актива придется заплатить 0.0004 BTC.

                Функционал и сервисы

                На WhiteBIT есть инструменты для базовой, спотовой и маржинальной торговли. Также на бирже есть сервис для стейкинга, обменник и P2P-площадка. Покупать и выводить криптовалютные средства можно напрямую на банковскую карту.

                Биржа предлагает круглосуточную поддержку пользователей в режиме 24/7 на нескольких языках, включая русский, английский, китайский, японский и испанский. 

                В отличие от многих других платформ, WhiteBIT предоставляет своим пользователям дополнительные возможности заработка. Например – команда биржи проводит трейдинговые турниры и квизы в социальных сетях.

                У WhiteBIT есть собственная децентрализованная биржа (DEX) – WhiteSwap. Пользователи получают возможность выйти на рынок DeFi и получать пассивный доход, участвуя в пулах ликвидности. 

                Управление проектом принадлежит его пользователям. Для этого платформа проводит раздачу governance-токенов.

                Взломы и другие инциденты

                В сети нет информации о прорывах систем безопасности WhiteBIT.

                Что говорят пользователи

                Клиенты хвалят WhiteBIT за быструю скорость проведения операций, удобный интерфейс и выгодные условия торговли. Ругают биржу, чаще всего, за правило об обязательном прохождении KYC-процедур.

                Выбираем лучшую криптобиржу

                Экспресс-сравнение представленных криптобирж:

                Криптобиржа	Анонимность	Безопасность
                Bybit	Нет	Нет данных о прорывах систем безопасности.
                EXMO	Нет	Были взломы. Есть фонд для компенсации украденных средств.
                Binance	Нет	Были взломы. Есть фонд для компенсации украденных средств.
                Phemex	Да	Нет данных о прорывах систем безопасности.
                CoinEx	Да	Нет информации о взломах
                Bitfinex	Нет	Были взломы. Не все средства удалось вернуть.
                OKEx	Нет	Биржа пережила несколько DDoS-атак. Краж средств не было.
                WhiteBIT	Нет	Не было прорывов систем безопасности

                Выводы

                Разница подходов к организации работы проектов формирует разнообразие выбора. Одним клиентам важна анонимность, другие хотят быть уверенными, что им возместят убытки в случае взлома, третьи ищут решения для работы с деривативами. В зависимости от потребностей пользователя, у каждой из представленных бирж цифровых активов есть свои достоинства и недостатки. К другим выводам:

                • Не все популярные биржи работают по KYC-правилам.
                • На некоторых биржах есть резервы для возмещения ущерба, в случае прорыва систем безопасности.
                • Большинство площадок снижает комиссии за операции с увеличением их объемов.

                Также обзор показал, что многие платформы параллельно развивают дополнительные сервисы и работают над созданием новых технических решений. При этом, какая криптобиржа лучше, каждый должен выбирать, исходя из своих предпочтений.

                Читайте свежие новости криптовалют на портале BeInCrypto и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале

                Дисклеймер

                Вся информация на нашем сайте публикуется, основываясь на принципах добросовестности и только для общего ознакомления. Любые действия, основанные на информации, публикуемой на этом сайте, предпринимаются читателем исключительно под его собственную ответственность.
                В разделе «База знаний» нашей приоритетной задачей является предоставление высококачественной информации. Мы тщательно определяем, изучаем и создаем образовательный контент, полезный для наших читателей.
                Для поддержания этих стандартов на высоком уровне и дальнейшего создания качественного контента наши партнеры могут выплачивать нам вознаграждение за размещение информации о них в наших статьях. Однако такие выплаты никак не влияют на процессы создания объективного, честного и полезного контента.

                Криптовалютный регулятор Дубая приостанавливает действие лицензии криптобиржи BitOasis

                Джесси Коглан

                11 июля 2023 г.

                время.

                7256 Всего просмотров

                2 Всего репостов

                Прослушать статью

                Новости

                Обновление (11 июля 2023 г. , 9:00 UTC): эта статья была обновлена, чтобы включить ответ BitOasis на проблему регулирования.

                Дубайский регулятор криптовалюты приостановил действие лицензии криптобиржи BitOasis за несоблюдение обязательных условий в сроки, установленные властями.

                10 июля Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) опубликовало два предупреждения, в которых говорилось, что оно предприняло принудительные меры против BitOasis и проводит проверку деятельности компании в Дубае.

                VARA заявила, что условная лицензия BitOasis, выданная 12 апреля, разрешает ей работать при условии, что фирма выполнит «ключевые условия в течение 30-60 дней», которые, по словам регулятора, не были выполнены.

                VARA не уточнила, какие условия BitOasis не выполнила, но до тех пор, пока она не сможет выполнить условия, «Лицензия для институциональных и квалифицированных розничных инвесторов» фирмы остается «недействующей», согласно регулирующему органу.

                Согласно майскому сообщению в блоге, BitOasis получила от VARA первую из городских «минимально жизнеспособных операционных лицензий на продукт», что позволяет ему предоставлять брокерско-дилерские услуги квалифицированным институциональным и розничным инвесторам Дубая.

                Лицензия является последним этапом многоэтапного процесса перед выдачей лицензии на полноценный продукт (FMP). В настоящее время VARA не выдавала лицензии FMP ни одной фирме.

                BitOasis должен будет выполнить условия, изложенные в его текущей лицензии, чтобы подать заявку на лицензию FMP, пояснила VARA.

                Связанный: ОАЭ становятся местом майнинга биткойнов на Ближнем Востоке обрушившейся криптовалюты хедж-фонд Three Arrows Capital.

                Пара попала в поле зрения VARA за работу и продвижение своей новой криптовалютной биржи OPNX в Дубае без необходимой лицензии.

                Что касается BitOasis, VARA заявила, что «продолжит следить за ситуацией для устранения нормативных требований».

                BitOasis в своем блоге от 11 июля обратился к нормативным требованиям, связанным с лицензией MVP на операционную деятельность в отношении обслуживания институциональных и квалифицированных розничных инвесторов, и заявил, что они тесно сотрудничают с VARA над «выполнением оставшихся условий».

                Криптовалютная биржа также пояснила, что продолжающаяся проблема с ее лицензией Operational MVP не влияет на другие услуги, такие как брокерско-дилерские услуги для существующих розничных пользователей.

                Коинтелеграф связался с BitOasis и VARA для комментариев, но не получил ответа на момент публикации.

                Дополнительный репортаж Прашанта Джа

                Соберите эту статью как NFT , чтобы сохранить этот момент в истории и продемонстрировать свою поддержку независимой журналистики в криптопространстве.

                BitCulture: Изобразительное искусство на Солане, музыка AI, подкасты + обзоры книг

                • #ОАЭ
                • #Криптовалютная биржа
                • #Дубай
                • #Биржа
                • #Регламент

                Bitcoin Whale Соотношение самое низкое с 2018 года, вот что это значит

                Данные по цепочке показывают, коэффициент снизился до самого низкого значения с 2018 года. Вот что это может означать для актива.

                Коэффициент китов на биржах биткойнов (14-дневная SMA) недавно упал

                Как отметил аналитик в сообщении CryptoQuant, активность китов на биржах в последнее время снижается. «Коэффициент биржевых китов» — это показатель, который измеряет соотношение между суммой десяти крупнейших транзакций биткойнов, направляемых на биржи, и общим обменным потоком.

                Как правило, десять крупнейших переводов, направляемых на биржи, исходят от китов, поэтому это соотношение может сказать нам, как приток от китов соотносится с притоком всего рынка в данный момент.

                Когда значение этого показателя высокое, это означает, что эти гигантские инвесторы составляют большую часть общего притока. В зависимости от типа платформы эти отложения точно направляются, эта тенденция может быть признаком того, что киты в настоящее время сбрасывают воду.

                С другой стороны, низкие значения предполагают, что киты восполняют относительно здоровую часть текущего притока. Такая тенденция может означать, что эти держатели не заинтересованы в использовании услуг бирж.

                Теперь вот график, показывающий тенденцию 14-дневной простой скользящей средней (SMA) соотношения биржевых китов биткойнов за последние несколько лет:

                 снижается в последние недели | Источник: CryptoQuant. Это говорит о том, что киты не так уж сильно повлияли на общий рыночный приток. 
                 
                 Какое влияние это может ощутить на цене, зависит от конкретного типа платформы, стоящей за этой тенденцией. Используемый здесь коэффициент биржевых китов относится ко всем биржам, то есть он включает данные как для спотовых, так и для деривативных платформ. 
                 
                 Ниже приведена версия коэффициента биржевых китов Биткойн, которая учитывает только приток к спотовым биржам. 
                 
                 
                 
                 Значение метрики в последнее время не сильно изменилось | Источник: CryptoQuant 
                 Из графика видно, что коэффициент 14-дневной SMA для спотовых бирж не сильно изменился за последние несколько месяцев, а это означает, что для китов в отношении этих платформ это было обычным делом.