Биткоины можно ли отследить: Как отслеживаются транзакции в сети биткоина?

Chainalysis – Можно ли отследить Bitcoin?

Все транзакции публичны.

В системе Bitcoin уже проведено почти миллиард транзакций, и любой желающий может просмотреть любую из них в блокчейн-эксплорере.

Но каждый пользователь – псевдоанонимен.

Ничто не связывает пользователя с транзакцией, кроме адреса Bitcoin-кошелька — криптографически сгенерированной строки из 26-35 буквенно-цифровых символов. Часто он выглядит примерно так:

3JT9t1spEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLx

Пользователь может поделиться этим адресом с другими, чтобы получать переводы Bitcoin, или использовать связанный с ним закрытый ключ для отправки. Таким образом, адрес кошелька функционирует как псевдоним пользователя.

Блокчейн Bitcoin прозрачен, но трудночитаем.

Рассмотрим следующую «базовую» Bitcoin-транзакцию:

Когда вышеупомянутая транзакция была подтверждена, многие детали были обнародованы автоматически:

• Хэш транзакции (TxID). 32-байтовый хэш, который однозначно идентифицирует транзакцию.
• Адрес отправителя. Псевдоанонимная сущность, отправившая BTC.
• Адрес получателя. Псевдоанонимная сущность, получившая BTC.
• Адрес изменения. Неизрасходованные BTC, которые были возвращены отправителю на вновь созданный адрес.
• Временная метка Unix. Запись о том, когда блок — совокупность транзакций, включающая вышеуказанную транзакцию — был подтвержден и добавлен в блокчейн. (Время между инициацией транзакции и подтверждением блока: от 5 до 45 минут).
• Отправленные и полученные суммы.

Эти данные могут быть открытыми, но они не слишком помогают понять суть и вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Например:

• Кто эти псевдоанонимные сущности? Являются ли они криптовалютными биржами, торговыми сервисами или Darknet-рынками?
• Почему они совершают транзакции? Это платеж, инвестиция или смарт-контракт?
• Какую сумму в долларах США/евро/японской иене/другой валюте они передают? Сотни, тысячи или миллионы в криптовалюте?

Помочь организациям ответить на эти вопросы – и есть специализация компании Chainalysis.

Как Chainalysis связывает Bitcoin  -адреса с реальными субъектами?

Наш процесс атрибуции состоит из трех этапов:

• Кластеризация. Кластер — это набор адресов, которые, как мы определили, контролируются одним и тем же лицом. Чтобы выяснить, какие адреса принадлежат каждому кластеру, мы запускаем алгоритмы по всей истории блокчейна. Мы также используем ряд стратегий для анализа совместных трат, смены адресов, поведенческих моделей, цепочек пилингов и передовых методов обфускации.
• Идентификация. После того как группа адресов была объединена в кластер, мы определяем субъект, которому принадлежит кластер, используя ручные и автоматизированные методы.
• Категоризация. Затем мы классифицируем организацию в соответствии с типом предоставляемых ею услуг и уровнем риска.

Эти результаты поступают в наши инструменты для проведения расследований, обеспечения соответствия и инвестирования. Эти инструменты позволяют легко понять, проанализировать и увидеть сложную деятельность.

Зачем заниматься отслеживанием Биткойна?

Биткойн используется для ряда законных видов деятельности, таких как:

• Инвестирование.
• Сбережения.
• Платежи.
• Отправка переводов.

В подобных контекстах Chainalysis помогает бизнесу строить инвестиционные стратегии, финансовые учреждения предлагают криптосервисы, а государственные органы контролируют регулируемую деятельность.

Bitcoin также используется для криминальной деятельности, включая такие преступления, как:

• Мошенничество.
• Атаки шифровальщиков.
• Отмывание средств.
• Эксплуатация детей.
• Финансирование терроризма.
• Активность на торговых площадках в Darknet.

Обо всем этом и многом другом мы рассказываем в нашем ежегодном отчете о криптопреступности.

В этих (менее пикантных) случаях Chainalysis помогает бизнесу отследить похищенные средства, криптовалютным компаниям — соблюдать политику борьбы с отмыванием денег, а правоохранительным органам — выявлять преступные организации.

Как исследователи пресекают преступления с использованием Bitcoin?

С помощью комбинации технических знаний и технологии визуализации. Как правило, необходимо и то, и другое — без обучения исследователь может получить график, подобный следующему:

Но при лучшем знании методов анализа блокчейна исследователь мог бы организовать тот же график гораздо более осмысленно:

На пересмотренном графике видны транзакционные отношения между восемью покупателями и продавцами наркотиков, каждый из которых связан с одним и тем же Darknet-рынком. Транзакции по этим связям превышают 3 миллиона долларов в отправленных и полученных Bitcoin — схема, указывающая на активную торговлю наркотиками.

Используя Chainalysis Reactor, исследователи могут гораздо глубже изучить деятельность этих кластеров. Например, вот данные по отправке и получению данных с вышеупомянутого Darknet-рынка:

Анализ блокчейна: Ключ к доверию к криптовалютам

Анализ блокчейна имеет решающее значение для пресечения преступлений и укрепления доверия к криптовалютам. Именно поэтому клиенты из более чем 70 стран используют продукты Chainalysis для обеспечения безопасности, устранения пробелов в соблюдении требований и уверенного решения задач.

Источник: https://blog.chainalysis.com

почему хакеры предпочитают биткоины? – DW – 11.07.2021

Цифровые технологии

Николас Мартин | Илья Коваль

11.07.202111 июля 2021 г.

Биткоины, как считается, можно легко отследить. Но при этом хакеры, требуя выкуп, обычно предпочитают именно криптовалюту. Как так может быть?

https://p.dw.com/p/3wI2Z

Фото: peshkova/imago imagesРеклама

Хакерская группировка REvil, устроившая кибератаку, которая заблокировала работу тысяч компаний по всему миру, согласилась снизить свои требования по выкупу. Вместо изначальных 70 млн долларов за возвращение доступа к поврежденным компьютерным системам взломщики готовы и на 50 млн, заявили они во вторник, 6 июля.

REvil требует выплаты выкупа в биткоинах. По мнению криптовалютного маклера Джозефа Эдвардса из компании Enigma Securities, желание получить столь крупную сумму в биткоинах необычно: «Это звучит больше как рекламный трюк».

Биткоины сделали вымогательство со стороны хакеров популярным

Обычно шантажисты вымогают сравнительно мелкие суммы — от 100 тысяч до 2 млн долларов, говорит Эдвардс в беседе с DW. «Часто фирмы готовы быстро выплатить такие суммы, чтобы избежать негативных материалов в СМИ и длительного простоя», — объясняет он.

Злоумышленники стремятся не доводить дело до вмешательства правоохранительных органов, потому что если следователи найдут зацепку, то все чаще в конечном итоге «преступников удается выследить, они теряют деньги и избегают заключения только потому, что находятся вне юрисдикции США — к примеру, в России или Китае», говорит эксперт.

Впрочем, биткоин сделал подобный шантаж со стороны хакеров более распространенным явлением, считает глава отдела исследований финской компании в сфере кибербезопасности F-Secure Микко Хиппонен: «Это началось в 2013 году. Злоумышленники тогда думали, что биткоин анонимен и транзакции невозможно отследить. Но позже они поняли, что он не настолько неуловимый, как им казалось».

Аналитический центр Chainalysis изучает движение криптовалют. Одно из исследований центра посвящено случаям вымогательств, которые стали достоянием общественности. И в этой сфере доля криптовалют растет. Чаще всего шантажисты требуют те самые биткоины, но популярностью пользуется и другая криптовалюта — Monero, отмечает глава Chainalysis Данкан Хоффман в интервью DW. «Вероятно, есть еще много других случаев, о которых нам неизвестно, когда организации без лишней шумихи выплачивают выкуп», — убежден он.

Когда биткоины перестают быть анонимными

Преимущество биткоинов очевидно — это самая ходовая криптовалюта. «Из-за этого жертвы вымогательства проще идут навстречу требованиям», — констатирует Томас Фабер (Thomas Faber) из Франкфуртской школы финансов и менеджмента. Чтобы торговать биткоинами, нужен электронный кошелек. И у этого кошелька есть свой адрес, который при каждой транзакции навсегда сохраняется и виден всем. «Каждый может посмотреть данные по счету и все проходившие через него транзакции», — поясняет Фабер.

Можно скрывать, кто стоит за тем или иным электронным кошельком, но «все же когда-то биткоины надо менять на настоящие деньги, иначе они в большинстве случаев бесполезны». Тут-то уже, как правило, невозможно обойтись без подтверждения личности, так что нельзя назвать биткоин анонимным, рассказывает эксперт.

Лавка в Сальвадоре, принимающая оплату в биткоинахФото: Salvador Melendez/AP Photo/picture alliance

Именно в момент обмена криптовалюты на деньги появляются хорошие шансы у следователей, подчеркивает Джозеф Эдвардс из Enigma Securities: «Почти все биржи обмена предъявляют высокие требования по подтверждению личности для всех транзакций».

В Chainalysis подсчитали, что до 80 процентов средств, полученных вымогателями в биткоинах, обмениваются всего на пяти биржах. Это значит, что большинство обменников соблюдают все правила. «С другой стороны, это показывает также, что несколько платформ закрывают глаза на требования безопасности или же просто не отслеживают транзакции», — указывает Данкан Хоффман.

Злоумышленникам не помогут даже даркнет и биткоин-миксеры?

Еще один способ обналичить биткоины — это так называемые децентрализованные биржи, то есть те, где обмен происходит напрямую между двумя лицами. Кроме того, шантажисты могут потратить полученную криптовалюту на покупку товаров и услуг в даркнете, отмечает Томас Фабер из Франкфуртской школы финансов и менеджмента. Но в обоих случаях все же речь идет о биткоинах, чью принадлежность к средствам, послужившим выкупом, возможно установить. Но есть и способы дополнительно замести следы — с помощью так называемых биткоин-миксеров. Такие сервисы собирают биткоины разных пользователей в единый счет, а потом раздают их обратно в случайном порядке.

Биткоины — не гарантия успешного шантажаФото: Nicolas Armer/dpa/picture alliance

Однако, по словам Джозефа Эдвардса, инструменты для отслеживания происхождения криптовалют совершенствуются: «Если выкуп достаточно большой и правоохранительные органы внимательны, то сесть на след преступников не так уж и сложно».

В том, что биткоины — не гарантия успешного шантажа, убедилась на собственном опыте хакерская группировка Darkside, которая предположительно действует из России. Хакеры запросили более четырех миллионов долларов в биткоинах за разблокировку компьютерных систем американской компании Colonial Pipeline. Однако Федеральное бюро расследований (ФБР) отследило криптовалюту до 23 кошельков и смогло вернуть около половины средств.

Впрочем, вскоре после этого та же группировка вместе с REvil получила 11 млн долларов выкупа от другой фирмы — JBS. И в этом случае установить, куда утекла криптовалюта, все еще не удалось.

Смотрите также:

Кто стоит за атакой на трубопровод США

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Написать в редакцию

Реклама

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Пропустить раздел Топ-тема1 стр. из 3

Пропустить раздел Другие публикации DWНа главную страницу

Как отслеживать биткойн-транзакции [Полное руководство]

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы используете эти ссылки для покупки чего-либо, мы можем получить комиссию.
Спасибо!

Многие считают, что Биткойн анонимен. Однако, это не так.

Биткойн, вопреки распространенному мнению, можно отследить. Хотя ваша личность не связана напрямую с вашим биткойн-адресом, все транзакции являются общедоступными и записываются в блокчейне. Таким образом, хотя ваше имя не привязано к вашему адресу, ваш адрес привязан к вашей истории транзакций.

В этом руководстве мы покажем вам, как отслеживать транзакции биткойнов с помощью проводника блокчейна. Обозреватель блокчейна — это инструмент, который позволяет просматривать все блоки в блокчейне и видеть связанные с ними адреса и транзакции.

Содержание

Что такое биткойн-транзакция и как она работает?

Биткойн-транзакция — это цифровой обмен ценностями между двумя сторонами. Это может быть достигнуто либо посредством онлайн-обмена, либо напрямую между отдельными лицами. Когда транзакция совершается, она записывается в общедоступный реестр, называемый блокчейном.

Это гарантирует, что транзакция безопасна и не может быть изменена. Биткойн-транзакции выполняются быстро и эффективно, и их можно совершать без участия третьей стороны, такой как банк или финансовое учреждение.

Отправитель транзакции должен сначала выбрать, сколько биткойнов он хочет отправить. Затем они введут адрес получателя в поле «Кому». Отправитель также может добавить к транзакции сообщение, которое будет видно получателю. После того, как отправитель выбрал сумму и ввел адрес получателя, он может нажать «Отправить».

Затем транзакция будет передана по всей сети, где она будет проверена майнерами. Как только он будет проверен, он будет добавлен в блокчейн, и получатель получит свои биткойны. Биткойн-транзакции обычно подтверждаются в течение 10 минут.

По сути, транзакции с использованием биткойнов эффективны и безопасны и могут быть выполнены без участия третьей стороны или центрального органа.

Что такое Blockchain Explorer?

Обозреватель блокчейна — это программа, которая дает пользователям возможность просматривать блоки, содержащиеся в блокчейне, а также адреса и транзакции, связанные с этими блоками. Один из способов представить это как поисковую систему, созданную специально для блокчейна.

Blockchain — один из десятков обозревателей, доступных в настоящее время для отслеживания транзакций биткойнов. Однако в этом руководстве мы будем рассматривать только Blockchain, который является одним из самых известных на сегодняшний день обозревателей блокчейнов и имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, упрощающий поиск необходимой информации.

Как отслеживать транзакции биткойнов

Теперь, когда мы знаем, что такое проводник блокчейна, давайте подробнее рассмотрим, как его использовать для отслеживания транзакций биткойнов в блокчейне.

• Первый шаг — посетить blockchair.com и ввести биткойн-адрес, который вы хотите отследить, в строку поиска.
• Сделав это, нажмите Enter, и вы попадете на страницу, содержащую всю информацию, связанную с этим адресом.
• На этой странице вы сможете увидеть все транзакции, совершенные с этого конкретного адреса, а также адреса, на которые они были отправлены.
• Вы также можете увидеть высоту блока, на которой была сделана каждая транзакция, а также время и дату. Эта информация может быть полезна для отслеживания конкретных транзакций или выявления закономерностей в покупательском поведении.

Что такое анализ биткойнов?

Taint-анализ — это способ отслеживания криптовалютных транзакций, чтобы увидеть, откуда они пришли и где они были. Это может быть полезно для отслеживания случаев, когда кто-то пытается отмыть деньги или скрыть источник своих средств.

Анализ помеченных данных основан на том, как связаны адреса. Когда кто-то отправляет биткойн другому человеку, он фактически отправляет его на биткойн-адрес этого человека. Затем этот адрес записывается в блокчейн вместе с адресами, с которых он был отправлен.

Изучая эти договоренности, можно увидеть, откуда взялся тот или иной биткойн и где он был. Это может быть полезно при раскрытии дел о мошенничестве или отмывании денег, а также при отслеживании преступников и хакеров.

Тем не менее, анализ испорченных данных — не единственное и даже не лучшее решение. В некоторых случаях злоумышленники могут скрыть происхождение средств, используя несколько адресов или смешивая свои биткойны с другими. Тем не менее, во многих случаях taint-анализ все еще может быть полезным инструментом.

Как используется Taint-анализ

Taint-анализ чаще всего используется правоохранительными органами и финансовыми учреждениями. В случае с правоохранительными органами анализ заражения может использоваться для отслеживания преступников, которые используют криптовалюту для отмывания денег или финансирования незаконной деятельности. Финансовые учреждения могут использовать грязный анализ для предотвращения мошенничества и отмывания денег.

Преимущества отслеживания биткойн-транзакций

Биткойн-блокчейн — это публичная книга, в которой записываются все транзакции, связанные с биткойнами. Можно проследить движение средств и определить, как они используются, отследив эти транзакции, чтобы проследить след денег. Это может быть полезно для выявления потенциально незаконных действий, таких как азартные игры или отмывание денег.

Возможность отслеживания транзакций также может быть полезной для целей бухгалтерского учета и налогообложения. Можно рассчитать прирост капитала и убытки от инвестиций, если знать, куда идут средства и как они используются. Когда приходит время подавать налоги, наличие этой информации под рукой может оказаться чрезвычайно полезным.

В конечном счете, отслеживание преступников по их биткойн-транзакциям может быть полезно для правоохранительных органов. Следователи часто могут выследить лиц, причастных к незаконной деятельности, отследив денежный след. Собрав эту информацию, можно использовать ее для привлечения виновных к ответственности.

Проблемы отслеживания биткойн-транзакций

Хотя биткойн часто ценят за его анонимность, факт в том, что транзакции все еще можно отслеживать, а в некоторых случаях сделать это даже довольно просто. Это может быть полезно двумя способами: во-первых, сдерживая планы тех, кто хочет использовать криптовалюту в незаконных целях; и, во-вторых, он служит полезным инструментом для правоохранительных органов, которые пытаются найти преступников.

Биткойн-транзакции можно отслеживать несколькими способами, и тот, который в конечном итоге будет использован, часто определяется желаемым уровнем анонимности пользователя. Здесь есть несколько возможных подходов.

Изучение общедоступной базы данных всех транзакций, называемой блокчейном, является самым простым и основным методом. Это будет отображать каждую транзакцию, которая когда-либо имела место, но не будет раскрывать лиц, которые стояли за этими транзакциями.

Власти также могут обратиться к специализированному программному обеспечению для изучения блокчейна и поиска повторяющихся шаблонов, что является еще одним полезным методом для отслеживания происхождения подозрительных транзакций.

Советы по сохранению анонимности при использовании биткойнов

Не используйте адреса повторно

Вы должны создавать новый адрес каждый раз, когда вам платят в биткойнах, и использовать этот адрес только для этой конкретной транзакции. Это усложняет другим людям возможность связать ваши платежи и помогает предотвратить отслеживание ваших действий.

Не используйте настоящее имя

При создании кошелька обязательно используйте псевдоним вместо настоящего имени. Это можно сделать несколькими способами, например, используя вымышленное имя или службу онлайн-кошелька, которая не требует личной информации.

Будьте осторожны с онлайн-кошельками

Если вы собираетесь использовать онлайн-кошелек, вы должны быть уверены, что выбираете только надежную платформу, на которой действуют соответствующие процедуры безопасности. Лучше избегать хранения значительной суммы криптовалюты в онлайн-кошельке и вместо этого регулярно выводить их в безопасный автономный кошелек.

Заключительные мысли

Вначале хакеры считали анонимность, предлагаемую Биткойном, возможностью заниматься преступной деятельностью или скрывать незаконные доходы. Однако Биткойн не является по-настоящему анонимным, и это позволяет правоохранительным органам отображать действия в блокчейне Биткойна на предмет подозрительных действий.

Более того, отследить биткойн-транзакции не так сложно, как многие думают. Пока у вас есть доступ к обозревателю блокчейна, вы сможете получить информацию о любой когда-либо имевшей место транзакции. Наиболее часто используемым и надежным обозревателем блоков и поисковой системой для криптовалютных транзакций является blockchair.com, но есть и другие доступные программы и инструменты.

С другой стороны, если вы беспокоитесь о своей конфиденциальности, вы можете предпринять определенные шаги, чтобы другие не могли проверить или отследить ваши транзакции в блокчейне. Блокчейн Биткойн поддерживает полную историю всех транзакций. Они действительно анонимны только в том случае, если вы используете временный кошелек и уничтожаете его после совершения покупки.

Каждый раз, когда вы получаете новый платеж в биткойнах, вы должны использовать новый адрес. Кроме того, вы можете использовать множество кошельков для различных целей. Делая это, вы можете изолировать каждую транзакцию, которую вы совершаете, чтобы невозможно было связать их все вместе.

• Самые безопасные аппаратные кошельки для вашей криптовалюты

Хотя исследователи блокчейна не могут раскрыть личность биткойн-кошельков, вы все равно должны быть осторожны при работе с онлайн-кошельками и принимать все возможные меры для защиты своих средств.

Редакционный контент OriginStamp AG не является рекомендацией для инвестиций или покупки.
совет. В принципе, инвестиции могут привести и к полной потере. Поэтому, пожалуйста, обратитесь за советом, прежде чем
принятие инвестиционного решения.

Биткойн не делает платежи анонимными — просто очень трудно отследить

• Использование Биткойн для осуществления платежей не означает, что ваши транзакции скрыты от мира.
• Поскольку Биткойн построен на блокчейне, который является публичной книгой, адрес вашего криптокошелька виден всем.
• Количество усилий, необходимых для привязки адреса кошелька к человеку или IP-адресу, сокращается, поскольку правоохранительные органы нанимают экспертов по криптографии, а криптобиржи требуют проверки личности.

Реклама

Криптовалюты вызвали немало подозрений со стороны правительств по всему миру, включая Индию, Китай, США и Европу. Еще несколько лет назад биткойн рекламировался как подпольная валюта, которую не смогут отследить даже ведущие мировые спецслужбы, но на самом деле это может быть не так.

Примеры из далекого 2015 года, когда создатель рынка биткойнов под названием «Шелковый путь» был приговорен к пожизненному заключению за содействие продаже незаконных наркотиков на 1 миллиард долларов, показывают обратное. Следователи все еще могут следить за деньгами.

Даже самые закрытые криптовалюты, такие как Monero, DASH и Verge, в определенной степени отслеживаются. Это связано с самой природой блокчейна. Каждая отдельная транзакция записывается и хранится в реестре, и этот реестр доступен для всех.

Многие люди до сих пор считают, что цифровые валюты, или биткойн, хорошо подходят для незаконных действий. На самом деле это, вероятно, худший механизм, который вы могли бы использовать для незаконной деятельности.

Майкл Зонненшайн, генеральный директор Grayscale Investments, сказал Business Insider во время вебинара в начале этого месяца

Почему люди думают, что биткойн более анонимен, чем обычная валюта?

Проще говоря, Резервный банк Индии (RBI) может отслеживать, на что тратится каждая рупия. Даже если речь идет об обмене наличных в другой стране, главный банк знает, сколько рупий находится за пределами страны. Но в Индии для уплаты налогов или покупки продуктов можно использовать только индийскую рупию — доллар США или евро нельзя использовать без предварительного обмена валюты.

Реклама

Криптовалюты, с другой стороны, не имеют центрального органа — нет ни одного человека, ни одной компании или одного правительства, которые могли бы влиять на предложение биткойнов.

При этом большинство стран не возражают против бартера товаров. Золотую лампу можно было бы обменять на три серебряные тарелки. Точно так же один биткойн можно было обменять на шесть ноутбуков у друга.

Проблема в том, что отслеживать бартерные операции и оценивать их стоимость сложно, что затрудняет взимание налога с продаж или подоходного налога. Это толкает такие транзакции в неформальную экономику, которую в Индии также называют рынком черных денег.

Проблема с неотслеживаемыми транзакциями, помимо обхода налогов, заключается в том, что они могут быть использованы для незаконной деятельности.

Почему преступники не могут спрятаться за биткойнами?

Поскольку Биткойн — это цифровая валюта, все транзакции осуществляются онлайн и видны всем.

Advertisement

Транзакции записываются в блокчейн, реестр всех транзакций Биткойн с самого начала. Эта книга не централизована, полная копия блокчейна хранится у всех участников Биткойн (майнеров) и криптобирж.

Транзакции, хранящиеся в этой книге, включают такие сведения, как сумма, время, кошелек, из которого были отправлены деньги, и кошелек, в который были получены деньги.
Любой может анализировать другие транзакции, совершенные теми же кошельками, с которых были отправлены и получены деньги.

Американский оператор биткойн-банкоматов Генеральный директор CoinFlip в июне 2021 года прокомментировал: «Биткойн-транзакции легче отследить, чем наличные», и что было бы «глупо отмывать грязные деньги с помощью биткойнов».

Изучение мифа об анонимности

Хотя записи биткойн-кошелька открыты для всеобщего обозрения, встроенной системы, определяющей владельца, нет. Биткойн по своей сути не нуждается в подтверждении личности «знай своего клиента» (KYC), чтобы иметь кошелек. Таково происхождение мифа об анонимности биткойнов.

Реклама

Однако криптобиржи решают эту проблему, требуя идентификатор KYC, прежде чем они позволят вам проводить транзакции, а затем передавая данные правоохранительным органам.