Документы необходимые для открытия ооо: список, какие документы нужны для регистрации юр лица

Содержание

вещей, которые вам понадобятся, чтобы открыть сберегательный счет | Банк Бароды

  • Добавить эту страницу в закладки

Содержание

  • Что такое ЗСК (знай своего клиента) в банковской сфере?

  • Документы, необходимые для открытия счета в сберегательной кассе

  • Открытие счета в сберегательном банке онлайн: следующие шаги

Ведущий банк, такой как Bank of Baroda, предлагает набор сберегательных счетов, которые вы можете выбрать для размещения своей зарплаты и доходов из других источников, получая при этом определенный процент в зависимости от типа банковского счета, который вы решите открыть.

В конце концов, ваши потребности так же уникальны, как и вы сами. От ежедневных транзакций до достижения ваших профессиональных целей, наши сберегательные банковские счета — это универсальное решение для всех ваших потребностей. Получите доступ к своей учетной записи и совершайте транзакции из любого места и в любое время с помощью наших цифровых банковских услуг.

Прежде чем вы это сделаете, вот несколько документов, которые вам понадобятся, чтобы открыть счет в сберегательном банке.

Что такое ЗСК (знай своего клиента) в банковском деле?

  • Нормы «Знай своего клиента» распространяются на всех, кто желает открыть банковский счет.
  • KYC — это определенная базовая информация, которую банки должны иметь о заявителе. Эта информация подтверждается необходимыми документами, представленными заявителем для подтверждения его личности.
  • В основном это делается для того, чтобы отсеять потенциальное мошенничество и отслеживать подозрительные транзакции на крупные суммы, которые могут быть связаны с незаконными сделками, отмыванием денег или другими финансовыми мошенничествами.

Документы, необходимые для открытия счета в сберегательном банке —

Документы KYC, которые необходимо предоставить при подаче заявления на открытие сберегательного счета, —

Удостоверение личности

Для этого вы можете предоставить

  • Паспорт
  • Удостоверение личности избирателя
  • PAN-карта
  • Удостоверение личности правительства/обороны
  • Водительские права
  • Распоряжения о выплате пенсий, выданные пенсионерам центральными правительственными департаментами/государственными ведомствами, предприятиями государственного сектора
  • Удостоверения личности с фотографией, выдаваемые почтовыми отделениями
  • Удостоверения личности с фотографией, выданные добросовестным студентам университетом, одобренным Комиссией по университетским грантам (UGC) и/или институтом, утвержденным Всеиндийским советом по техническому образованию (AICTE)

Подтверждение адреса

Вы можете предоставить любой из следующих документов в качестве подтверждения адреса

  • Паспорт
  • Водительские права
  • Расчетная ведомость
  • Приказ об оценке подоходного налога
  • Коммунальные услуги, такие как счета за электроэнергию, счета за стационарные телефоны — не старше 2 месяцев.
  • Выписка из банка
  • Письмо от работодателя/государственного органа (должно быть подтверждено банком)
  • Карточка
  • Удостоверение личности избирателя
  • Государственные служащие, вышедшие на пенсию, могут предъявлять платежные поручения на пенсию
  • Зарегистрированный отпуск и лицензионный договор или договор купли-продажи или договор аренды.
  • Обратите внимание, что каждый раз, когда происходит изменение адреса или любых других данных, предоставленных банку, заявитель должен будет немедленно уведомить об этом банк вместе с обновленными документами.

Карта PAN

2 последние фотографии паспортного размера

Открытие счета в сберегательном банке онлайн: дальнейшие действия

  • После того, как все документы будут на месте, заявители должны заполнить форму открытия банковского счета. Заполните все обязательные поля. По вопросам или запросам по форме представитель клиента всегда доступен для помощи в рабочее время филиала.
  • Теперь заявление вместе с вышеуказанными документами нужно подать в отделение банка. Заявители должны иметь при себе оригиналы документов, которые потребуются для целей проверки.
  • Руководители банка изучают и проверяют документы, а также то, что данные, представленные в форме, совпадают с данными в документах, таких как имя, дата рождения, адрес, подпись и другие.
  • Заявителю может быть предложено внести символический депозит для открытия счета. Это не относится к счетам с нулевым балансом.
  • Заявитель получит дебетовую карту и другую приветственную литературу по адресу, указанному им в форме заявки.

Популярные статьи

Цифровой

Узнайте, как получить FASTag для вашего автомобиля

FinTalk

Корабельные роботы

Последние тенденции в банковской сфере

Банки повышают ставки FD для пожилых людей — пора ли инвестировать?

FinTalk

Стимулирование финансирования для благоприятного для природы роста

Инвестиции

RD против FD — разница между регулярным депозитом и фиксированным депозитом
Еженедельный обзор экономики

29–02 сентября 2022 г.

Экономия

Каковы особенности и преимущества расчетного счета Baroda Advantage?

Экономия

Привилегия текущей учетной записи Baroda Premium (BPCAP)

FinTalk

BFSI на скорости 5G

FinTalk

Уборка космического мусора

Статьи по теме

Предыдущие статьи

Разница между текущим счетом и сберегательным счетом

Сберегательный счет — это процентный депозитный счет, открытый в банке или другом финансовом учреждении. Хотя эти счета, как правило, платят скромную процентную ставку, их безопасность и надежность делают их отличным вариантом для парковки наличных денег, которые вы хотите использовать для краткосрочных нужд.

Читать далее

Следующие статьи

Полное руководство по сберегательным счетам

Большинство индийцев знакомы с банковскими счетами, и у большинства из вас есть сберегательный счет. Давайте посмотрим на значение сберегательного счета, как вы можете открыть его и извлечь из этого максимальную пользу в этом полном руководстве по сберегательному счету.

Читать далее

Документы, необходимые для открытия текущего счета

Документы, необходимые для открытия текущего счета

Следующие документы должны быть представлены различными типами юридических лиц для открытия текущего счета. Оригиналы документов для ознакомления и сверки представляются в обязательном порядке, а заверенные копии представляются на учет в банке;

Собственное предприятие

Любые два из следующих;

(Они должны быть на имя частного концерна)

  • Свидетельство о регистрации (в случае зарегистрированного концерна)
  • Сертификат/лицензия, выданные муниципальными властями в соответствии с Законом о магазинах и учреждениях
  • Декларации по налогу с продаж и подоходному налогу
  • Сертификат CST/НДС
  • Сертификат/регистрационный документ, выданный органами по налогу с продаж/налогу на услуги/профессиональными налоговыми органами Институт секретарей компаний Индии, Индийский медицинский совет, органы по контролю за продуктами и лекарствами, документ о регистрации/лицензии, выданный на имя частной компании центральным правительством или органом/департаментом правительства штата и т. д.
  • IEC (Кодекс импортера-экспортера), выданный коммерческому концерну офисом DGFT
  • Полная декларация о подоходном налоге (не только подтверждение) на имя индивидуального предпринимателя, в которой отражен доход фирмы, должным образом заверенный/подтвержденный Налоговые органы.
  • Счета за коммунальные услуги, такие как электричество, вода и стационарные телефонные счета от имени частного концерна.
Товарищество
  • Свидетельство о регистрации
  • Договор о партнерстве
  • Доверенность, выданная партнеру или сотруднику фирмы на ведение бизнеса от ее имени
  • Любой официально действующий документ, идентифицирующий партнеров и лиц, имеющих доверенность, и их адреса
  • Телефонный счет в название фирмы/партнеров
Компании/LLP
  • Свидетельство о регистрации, Меморандум и Устав
  • Решение Совета директоров об открытии счета и идентификация лиц, уполномоченных управлять счетом
  • Доверенность, выданная ее руководителям, должностным лицам или сотрудникам на ведение бизнеса от ее имени
  • Копия письма о выделении PAN
  • Копия телефонного счета
Трасты и фонды
  • Свидетельство о регистрации

    • 900 03 Доверенность предоставлен для ведения бизнеса от своего имени

  • Любой официально действующий документ, удостоверяющий личность доверенных лиц, учредителей, бенефициаров и лиц, имеющих доверенности, учредителей/менеджеров/директоров и их адреса
  • Решение руководящего органа фонда/ассоциации
  • Телефонный счет

В дополнение к вышеизложенному, форма открытия счета, форма информации о клиенте, письмо о праве собственности/партнерстве (если применимо), декларация относительно счетов/объектов с другими филиал / банк и т. д. должны быть заполнены и заверены должным образом.

Документы, удостоверяющие личность, и адреса лиц, участвующих в качестве владельцев / партнеров / директоров / доверенных лиц / уполномоченных лиц и т. д., также должны быть представлены в соответствии с нормами KYC, как указано ниже;

Удостоверение личности (любое из следующих)
  • Паспорт
  • Карта PAN
  • Удостоверение личности избирателя
  • Водительское удостоверение
  • Трудовая книжка, выданная NREGA, должным образом подписанная должностным лицом правительства штата
  • Выданное письмо Органом уникальной идентификации Индии (UIDAI), содержащим информацию об имени, адресе и номере Aadhaar
  • Удостоверение личности (при условии удовлетворения банка)
  • Письмо от признанного государственного органа или государственного служащего, подтверждающее личность и место жительства клиента удовлетворение банка
Подтверждение адреса (любое из следующих)
  • Телефонный счет
  • Выписка с банковского счета
  • Письмо от любого признанного государственного органа
  • Счет за электричество
  • Продовольственная карточка

    • 9000 3 Письмо от работодателя (при условии удовлетворения банк)

  • Договор аренды с указанием адреса клиента, должным образом зарегистрированного в правительстве штата или аналогичном регистрирующем органе.