Экономические преступления адвокат: Адвокат по экономическим преступлениям и делам

Содержание

404 Страница, которую вы искали не найдена



Элемент не найден!

Элемент не найден!




Главная


→

Услуги уголовного адвоката


→
Страница не найдена


Это могло произойти по следующим причинам:

  • запрашиваемая страница, устарела и была перемещена в архив;

  • был запрошен ошибочный адрес страницы;

  • изменился адрес страницы.


Вы можете продолжить с главной страницы или воспользоваться картой нашего сайта:


  • Главная

    Адвокатская Контора «Судебный Адвокат» — юридическая помощь для граждан и организаций










  • О компании

    Описание деятельности компании — Судебный Адвокат

    • Клиенты










    • Дела в производстве










    • Оконченные дела









  • Услуги

    Перечень услуг | АК «Судебный адвокат»

    • Абонентское обслуживание










    • Должностные преступления










    • Экономические преступления










    • Заключение лица под стражу: основания, сроки, особенности










    • Задержание полицией: порядок, основания, сроки










    • Защита бизнеса










    • Помощь адвоката при допросе (очной ставке), получении объяснения










    • Адвокат при задержании










    • Помощь адвоката при обыске (выемке)










    • Помощь адвоката при налоговых и МВД (ОЭБиПК) проверках










    • Срочный выезд адвоката










    • VIP-услуги










    • Адвокаты по уголовным делам










    • Консультация уголовного адвоката










    • Абонентское обслуживание юридических лиц










    • Налоговый адвокат










    • Адвокат по мошенничеству










    • Адвокат по должностным преступлениям










    • Абонентское обслуживание физических лиц










    • Уголовный адвокат: защита в суде










    • Помощь адвоката на стадии следствия (дознания)










    • Помощь при обыске (выемке) в офисе — физ. лицу










    • В ходе доследственной проверки, дачи объяснений










    • Адвокат при обжаловании приговора










    • Адвокат по наркотикам










    • 131 («Изнасилование»)










    • 105 («Убийство»)










    • 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)










    • 114 («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление»)










    • 126 («Похищение человека»)










    • 128. 1 («Клевета»)










    • 159 («Мошенничество»)










    • 159-1 («Мошенничество в сфере кредитования»)










    • 159-2 («Мошенничество при получении выплат»)










    • 159-3 («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»)










    • 159-5 («Мошенничество в сфере страхования»)










    • 159-6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации»)










    • 160 («Присвоение или растрата»)










    • 161 («Грабеж»)










    • 162 («Разбой»)










    • 163 («Вымогательство»)










    • 171 («Незаконное предпринимательство»)










    • 172 («Незаконная банковская деятельность»)










    • 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем)










    • 176 («Незаконное получение кредита»)










    • 183 («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»)










    • 185 («Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг»)










    • 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»)










    • 187 («Неправомерный оборот средств платежей»)










    • 189 («Нелегальный экспорт или передача сырья и материалов»)









  • Цены

    Стоимость услуг адвоката по уголовным делам










  • Адвокаты

    Подробная информация о юристах и адвокатах — АК Судебный адвокат










  • Публикации

    Полезная информация для правозащиты










  • Контакты

    Контактная информация компании — Судебный адвокат







Заказать услуги адвоката

×





404 Страница, которую вы искали не найдена



Элемент не найден!

Элемент не найден!




Главная


→

Услуги уголовного адвоката


→
Страница не найдена


Это могло произойти по следующим причинам:

  • запрашиваемая страница, устарела и была перемещена в архив;

  • был запрошен ошибочный адрес страницы;

  • изменился адрес страницы.


Вы можете продолжить с главной страницы или воспользоваться картой нашего сайта:


  • Главная

    Адвокатская Контора «Судебный Адвокат» — юридическая помощь для граждан и организаций










  • О компании

    Описание деятельности компании — Судебный Адвокат

    • Клиенты










    • Дела в производстве










    • Оконченные дела









  • Услуги

    Перечень услуг | АК «Судебный адвокат»

    • Абонентское обслуживание










    • Должностные преступления










    • Экономические преступления










    • Заключение лица под стражу: основания, сроки, особенности










    • Задержание полицией: порядок, основания, сроки










    • Защита бизнеса










    • Помощь адвоката при допросе (очной ставке), получении объяснения










    • Адвокат при задержании










    • Помощь адвоката при обыске (выемке)










    • Помощь адвоката при налоговых и МВД (ОЭБиПК) проверках










    • Срочный выезд адвоката










    • VIP-услуги










    • Адвокаты по уголовным делам










    • Консультация уголовного адвоката










    • Абонентское обслуживание юридических лиц










    • Налоговый адвокат










    • Адвокат по мошенничеству










    • Адвокат по должностным преступлениям










    • Абонентское обслуживание физических лиц










    • Уголовный адвокат: защита в суде










    • Помощь адвоката на стадии следствия (дознания)










    • Помощь при обыске (выемке) в офисе — физ. лицу










    • В ходе доследственной проверки, дачи объяснений










    • Адвокат при обжаловании приговора










    • Адвокат по наркотикам










    • 131 («Изнасилование»)










    • 105 («Убийство»)










    • 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)










    • 114 («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление»)










    • 126 («Похищение человека»)










    • 128. 1 («Клевета»)










    • 159 («Мошенничество»)










    • 159-1 («Мошенничество в сфере кредитования»)










    • 159-2 («Мошенничество при получении выплат»)










    • 159-3 («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»)










    • 159-5 («Мошенничество в сфере страхования»)










    • 159-6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации»)










    • 160 («Присвоение или растрата»)










    • 161 («Грабеж»)










    • 162 («Разбой»)










    • 163 («Вымогательство»)










    • 171 («Незаконное предпринимательство»)










    • 172 («Незаконная банковская деятельность»)










    • 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем)










    • 176 («Незаконное получение кредита»)










    • 183 («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»)










    • 185 («Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг»)










    • 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»)










    • 187 («Неправомерный оборот средств платежей»)










    • 189 («Нелегальный экспорт или передача сырья и материалов»)









  • Цены

    Стоимость услуг адвоката по уголовным делам










  • Адвокаты

    Подробная информация о юристах и адвокатах — АК Судебный адвокат










  • Публикации

    Полезная информация для правозащиты










  • Контакты

    Контактная информация компании — Судебный адвокат







Заказать услуги адвоката

×





404 Страница, которую вы искали не найдена



Элемент не найден!

Элемент не найден!




Главная


→

Услуги уголовного адвоката


→
Страница не найдена


Это могло произойти по следующим причинам:

  • запрашиваемая страница, устарела и была перемещена в архив;

  • был запрошен ошибочный адрес страницы;

  • изменился адрес страницы.


Вы можете продолжить с главной страницы или воспользоваться картой нашего сайта:


  • Главная

    Адвокатская Контора «Судебный Адвокат» — юридическая помощь для граждан и организаций










  • О компании

    Описание деятельности компании — Судебный Адвокат

    • Клиенты










    • Дела в производстве










    • Оконченные дела









  • Услуги

    Перечень услуг | АК «Судебный адвокат»

    • Абонентское обслуживание










    • Должностные преступления










    • Экономические преступления










    • Заключение лица под стражу: основания, сроки, особенности










    • Задержание полицией: порядок, основания, сроки










    • Защита бизнеса










    • Помощь адвоката при допросе (очной ставке), получении объяснения










    • Адвокат при задержании










    • Помощь адвоката при обыске (выемке)










    • Помощь адвоката при налоговых и МВД (ОЭБиПК) проверках










    • Срочный выезд адвоката










    • VIP-услуги










    • Адвокаты по уголовным делам










    • Консультация уголовного адвоката










    • Абонентское обслуживание юридических лиц










    • Налоговый адвокат










    • Адвокат по мошенничеству










    • Адвокат по должностным преступлениям










    • Абонентское обслуживание физических лиц










    • Уголовный адвокат: защита в суде










    • Помощь адвоката на стадии следствия (дознания)










    • Помощь при обыске (выемке) в офисе — физ. лицу










    • В ходе доследственной проверки, дачи объяснений










    • Адвокат при обжаловании приговора










    • Адвокат по наркотикам










    • 131 («Изнасилование»)










    • 105 («Убийство»)










    • 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)










    • 114 («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление»)










    • 126 («Похищение человека»)










    • 128. 1 («Клевета»)










    • 159 («Мошенничество»)










    • 159-1 («Мошенничество в сфере кредитования»)










    • 159-2 («Мошенничество при получении выплат»)










    • 159-3 («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»)










    • 159-5 («Мошенничество в сфере страхования»)










    • 159-6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации»)










    • 160 («Присвоение или растрата»)










    • 161 («Грабеж»)










    • 162 («Разбой»)










    • 163 («Вымогательство»)










    • 171 («Незаконное предпринимательство»)










    • 172 («Незаконная банковская деятельность»)










    • 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем)










    • 176 («Незаконное получение кредита»)










    • 183 («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»)










    • 185 («Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг»)










    • 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»)










    • 187 («Неправомерный оборот средств платежей»)










    • 189 («Нелегальный экспорт или передача сырья и материалов»)









  • Цены

    Стоимость услуг адвоката по уголовным делам










  • Адвокаты

    Подробная информация о юристах и адвокатах — АК Судебный адвокат










  • Публикации

    Полезная информация для правозащиты










  • Контакты

    Контактная информация компании — Судебный адвокат







Заказать услуги адвоката

×





Адвокат по экономическим преступлениям в СПб

Санкт-Петербург

Адвокат

Данила Олешко

Защита доверителей от уголовного преследования по экономическим преступлениям, является одним из основных направлений моей деятельности уже более 10 лет.

Зачастую руководители предприятий, учредители и участники обществ, сосредотачиваясь на ведении бизнеса упускают из виду серьезные правовые риски, которые могут обернуться уголовным преследованием.

При отсутствии грамотно выстроенной защиты высока вероятность появления серьезных проблем, чреватых большими финансовыми потерями, утратой бизнеса или даже лишением свободы.

Для надежной защиты своих прав пользуйтесь квалифицированной юридической помощью профессионалов.

Помощь адвоката по уголовным делам в сфере экономической деятельности в Петербурге

Защита интересов руководителя или другого ответственного лица организации, обвиняемого в совершении экономического преступления, будет наиболее эффективной, если обратиться за помощью к специалисту с большим опытом и хорошей квалификацией. Для успешного представления интересов доверителей адвокат по экономическим преступлениям должен обладать хорошим опытом в области гражданского, налогового, корпоративного, таможенного, уголовного и уголовно-процессуального права. Преступления в сфере экономики – это использование сложных схем, всегда большой объем работы, огромное количество документов, экспертиз и т.п.

Есть вопросы? Напишите WhatsApp

WhatsApp

Виды юридической помощи при обвинении в совершении преступления экономической направленности

Консультация. Конфиденциальная беседа с Доверителем

Изучение материалов дела и иных документов

Выработка тактики защиты на предварительном следствии и в суде

Сбор необходимых доказательств

Составление необходимых процессуальных документов (ходатайств, заявлений, жалоб)

Участие в судебных заседаниях первой инстанции, а также в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций

Выезд к доверителю при визите сотрудников правоохранительных органов с целью проведения следственных действий (обыск, выемка, допрос)

Анализ законности и обоснованности предъявляемых претензий уголовно-правового характера, а также конкретных действий сотрудников правоохранительных органов

Участие в следственных действиях, с целью защиты прав доверителя и снижения правовых рисков

Обжалование приговоров и других актов и процессуальных документов

Сферы деятельности

Перечень основных дел экономической направленности, по которым адвокат осуществляет защиту
(перечень не является исчерпывающим)

Статья 159 УК РФ

Мошенничество

Сатья 160 УК РФ

Присвоение или растрата

Статья 174 УК РФ

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Статья 180 УК РФ

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

Статья 194 УК РФ

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

Статья 199 УК РФ

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ)

ВАЖНО!
Не давайте никаких показаний, пока не проконсультируетесь с адвокатом. Даже безобидная, на первый взгляд, информация может принести вред. А сведения, которые могли бы вас защитить, могут быть использованы против вас. Грамотную позицию по уголовному делу нужно избирать с самого начала. Это хорошо отразится на разработке дальнейшей стратегии, и позволит добиться лучшего результата из возможных.

Чем поможет адвокат?

Для чего необходимо приглашать адвоката по экономическим делам

Прокоснультирует

Доверитель будет обеспечен достоверной информацией о его правовом и процессуальном положении и возможных вариантах развития событий.

Заявит о нарушениях

В случае выявления нарушения прав Доверителя защитник грамотно внесет замечания в протокол, заявит ходатайство, подаст жалобу.

Снизит правовые риски

Адвокат изучит документацию на предприятии и даст рекомендации по снижению правовых рисков.

Подготовит к даче показаний

Адвокат поможет морально, психологически и юридически подготовиться к допросу, опросу или даче объяснений. А также окажет необходимую помощь непосредсвтенно во время допроса.

Прибудет на обыск

Как правило никто не ожидает обыска, хотя предпосылки к этому могут иметься. Адвокат окажет всю необходимую правовую поддержку Доверителю при обыске, выемке или обследовании помещений.

Представит интересы предприятия

В случае, если само предприятие пострадало от совершения преступления адвокат сможет грамотно представлять интересы компании в качестве потерпевшего.

Чтобы эффективно осуществлять защиту прав и законных интересов предприятия и его участников необходима помощь опытного адвоката или же целой команды адвокатов.

Адвокат по экономическим преступлениям в Москве

Глава 19. Преступления против конституционных прав и свобод человекаи гражданина

Статья 143. Нарушение требований охраны труда

Статья 144. 1. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста

Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат

Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав

Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав

Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних

Статья 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции

Глава 21. Преступления против собственности

Статья 159. Мошенничество

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования

Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат

Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа

Статья 159.5. Мошенничество в сфере страхования

Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации

Статья 160. Присвоение или растрата

Статья 163. Вымогательство

Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

Глава 22.

Преступления в сфере экономической деятельности

Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом

Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории

Статья 171. Незаконное предпринимательство

Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации

Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр

Статья 171.3. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации

Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Статья 176. Незаконное получение кредита

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Статья 178. Ограничение конкуренции

Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги

Статья 185. 3. Манипулирование рынком

Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг

Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества

Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации

Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей

Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники

Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей

Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга

Статья 191. 1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины

Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве

Статья 196. Преднамеренное банкротство

Статья 197. Фиктивное банкротство

Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов

Статья 199. 1. Неисполнение обязанностей налогового агента

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

Статья 199.3. Уклонение страхователя — физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий

Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Статья 200. 4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд

Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Статья 200.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Глава 23. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Статья 201. Злоупотребление полномочиями

Статья 201.1. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа

Статья 202. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами

Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей

Статья 204. Коммерческий подкуп

Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе

Статья 204. 2. Мелкий коммерческий подкуп

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)

Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ

Статья 217. Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов

Статья 217.1. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса

Статья 217.2. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности

Статья 218. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий

Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности

Глава 25. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности

Статья 235. Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности

Статья 235.1. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий

Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил

Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей

Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Статья 238.1. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок

Глава 26. Экологические преступления

Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ

Статья 247. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов

Статья 248. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами

Статья 249. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений

Статья 250. Загрязнение вод

Статья 251. Загрязнение атмосферы

Статья 252. Загрязнение морской среды

Статья 253. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации

Статья 254. Порча земли

Статья 255. Нарушение правил охраны и использования недр

Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов

Статья 257. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов

Статья 258. Незаконная охота

Статья 258.1. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации

Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений

Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений

Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов

Глава 27.

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта

Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

Статья 266. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями

Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями

Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств

Статья 285.2. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов

Статья 285.3. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений

Статья 285.4. Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа

Статья 286. Превышение должностных полномочий

Статья 288. Присвоение полномочий должностного лица

Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности

Статья 290. Получение взятки

Статья 291. Дача взятки

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве

Статья 291.2. Мелкое взяточничество

Статья 292. Служебный подлог

Статья 293. Халатность

Экономические преступления:

Статья 159. Мошенничество

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования

Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат

Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа

Статья 159.5. Мошенничество в сфере страхования

Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации

Статья 160. Присвоение или растрата

Статья 163. Вымогательство

Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом

Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

Статья 170. 2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории

Статья 171. Незаконное предпринимательство

Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации

Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр

Статья 171.3. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации

Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах

Статья 173. 1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Статья 176. Незаконное получение кредита

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Статья 178. Ограничение конкуренции

Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги

Статья 185.3. Манипулирование рынком

Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг

Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества

Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации

Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей

Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники

Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей

Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга

Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины

Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве

Статья 196. Преднамеренное банкротство

Статья 197. Фиктивное банкротство

Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией- плательщиком страховых взносов

Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

Статья 199.3. Уклонение страхователя — физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Статья 200. 1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий

Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд

Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Статья 200.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Налоговые преступления:

Статья 159. Мошенничество

Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией- плательщиком страховых взносов

Статья 199. 1. Неисполнение обязанностей налогового агента

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

Статья 199.3. Уклонение страхователя — физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Должностные преступления:

Статья 201. Злоупотребление полномочиями

Статья 201.1. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа

Статья 202. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами

Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей

Статья 204. Коммерческий подкуп

Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе

Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп

Коррупционные преступления:

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями

Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств

Статья 285.2. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов

Статья 285.3. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений

Статья 285.4. Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа

Статья 286. Превышение должностных полномочий

Статья 288. Присвоение полномочий должностного лица

Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности

Статья 290. Получение взятки

Статья 291. Дача взятки

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве

Статья 291.2. Мелкое взяточничество

Статья 292. Служебный подлог

Статья 293. Халатность

Лучший адвокат по экономическим преступлениям в Москве

 

 

 

примеры настоящих авторитетных рейтингов адвокатов по экономическим преступлениям

чем отличается хороший адвокат по экономическим преступлениям?

липовые рейтинги лучших адвокатов по экономическим и должностным преступлениям в Москве и отзывы

стоит ли обращаться в крупные и престижные международные юридические компании с уголовной практикой и адвокатские образования с «медийным» адвокатом во главе

почему вас преследуют по экономическому делу, которое имеет к вам очень опосредованное отношение?

классификация экономических преступлений и сроки давности

 

Если Вам срочно нужна консультация по поводу защиты по экономическому преступлению в Москве или других регионах, звоните прямо сейчас по деж. телефону 8-903-225-46-65, краткие консультации предоставляются бесплатно

 

Мы не перечисляем выигранные дела, не даем себе оценок и не публикуем отзывы третьих лиц о нашей работе — такая реклама прямо запрещена пунктом 1 статьи 17 Кодекса профессиональной этики адвоката.

 

Уголовными делами экономической направленности в рамках правоохранительной системы занимаются сотрудники подразделений ОБЭП (ОЭБ и ПК) и следственных подразделений МВД, а при вероятности нанесения особо крупного ущерба интересам государства и государственности – сотрудники ФСБ.

Адвокаты по экономическим преступлениям в Москве и других регионах постоянно сталкиваются с тем, что правоохранительные органы, прикрываясь уголовным делом по экономическому преступлению, возбужденному в отношении сотрудников другой организации либо по факту совершенного преступления, не имеющего никакого отношения к Вашей организации, получают хорошую возможность оказывать на Вас давление.

Номер уголовного дела позволяет производить обыска, выемки, угрожать приводом свидетелям. Адвокат может помочь оградить себя от незаконного преследования, вернуть изъятые документы.

Возбуждение дел по экономическим преступлениям в большинстве случаев происходит либо незаконно, либо данные дела не имеют лично к вам или вашей организации прямого отношения. Это делается некоторыми недобросовестными сотрудниками органов с целью улучшения показателей работы, получения некоторых выгод. Иногда в сговоре с конкурентами данные дела используются для получения необходимой информации либо с целью устранения конкурента.

Принимаются полезные документы — например указание Генпрокуратуры России N 387/49, МВД России N 1/7985, СК России N 1/218, ФСБ России N 23, ФТС России N 266-р от 23.07.2020 «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности», однако подобные документы зачастую декларативны и оставляют пространство для действий правоохранителям.

 

Рейтинги лучших адвокатов по экономическим и должностным преступлениям в Москве и отзывы

Большинство так называемых рейтингов и списков лучших адвокатов в Москве и так далее в интернете это всего лишь продукт маркетологов. Делаются они одним способом — в список включают лучших и самых известных адвокатов, таких как Резник Генри Маркович, Падва Генрих Павлович и другие, а между ними, а иногда еще и выше (!!!) ставится один или два нужных адвоката. То же самое касается и большинства отзывов, самым лучшим способом поиска адвоката остаются старые добрые рекомендации лично известных вам людей.

Данные рейтинги зачастую используют атрибутику адвокатских палат и органов юстиции. Между тем, адвокатские палаты неоднократно подчеркивали, что никакого отношения к формированию рейтингов адвокатов не имеют (например, см. Разъяснение АП г. Москвы от 30.10.2019 года.

Касательно отзывов — прямо запрещено пунктом 1 статьи 17 Кодекса профессиональной этики адвоката давать себе оценки и публиковать отзывы третьих лиц о своей работе.

Возникают закономерные вопросы об информированности адвокатов, размещающих отзывы, либо именующими себя «лучшими адвокатами России», «лучшими адвокатами по экономическим преступлениям в Москве» и так далее, с Кодексом профессиональной этики адвоката вообще.

 

Чем отличается хороший адвокат по экономическим преступлениям.

Хороший адвокат по экономическим делам не только подготовит стратегию защиты по экономическому делу, но и настроит ваших сотрудников на необходимый лад.

Не ведет семейные, гражданские и другие дела.

Если опытный адвокат обозначит для вас подозрительно низкий гонорар за свои услуги, то знайте, что он планирует получить с вас намного больше, но другим путем.

Лучший адвокат по экономическим преступлениям не будет пытаться внушить вам сильную обеспокоенность и обуславливать процесс защиты обязательной передачей взяток должностным лицам.

Хорошо, если Вы найдете возможность воспользоваться помощью адвоката еще до первого допроса в качестве свидетеля.

Не надо гнаться за внешней показной уверенностью адвокатов — в сложных и неоднозначных ситуациях вполне уместны сомнения и споры между адвокатами.

 

Стоит ли обращаться в крупные и престижные международные юридические компании с уголовной практикой и адвокатские образования с «медийным» адвокатом во главе? White-collar crime in Russia — top ranked lawyers and law firms.

Если вы представитель очень крупного бизнеса, известной международной публичной компании, конечно же стоит. В таких компаниях руководители практики — известные специалисты в своей области. Но в наших условиях многие компании, пользуясь неинформированностью людей, просто пытаются себя выдать за известную юридическую компанию. Если хотите обратиться в известную организацию – можно обратиться к признаным международным рейтингам. Единственный момент — в данных рейтингах по правилам могут участвовать только юридические компании и адвокатские бюро. Поэтому большинство адвокатов (а в России большинство адвокатов состоят в коллегиях или ведут деятельность в адвокатских кабинетах) в данных рейтингах участвовать не могут.

Для примера, вот данные (возьмем для краткости топ категории) рейтинга Chambers and Partners — top ranked lawyers в категории Corporate Crime:

Senior Statespeople

Genrikh P Padva

Padva & Partners

Genry Reznik

Reznik, Gagarin & Partners


Band 1

Victoria Burkovskaya

Egorov Puginsky Afanasiev & Partners

Alexander Gofshteyn

Padva & Partners

 

 

Что касается «медийных» адвокатов, то они чаще всего оказываются специалистами по другим категориям дел (привлекающей широкую публику). Если Вы не являетесь очень известной персоной, то вами в любом случае будет заниматься обычный сотрудник адвокатского образования.

 

На что в первую очередь обратить внимание при поиске адвоката по экономическим делам?

Годы работы по довольно сложным и чувствительным по возможным последствиям для клиентов делам, общение с коллегами и клиентами привело к меня к мысли, что первое, на что нужно обратить внимание — это на кого именно будет работать юрист за ваши деньги!

Речь конечно не о претензиях по поводу отвалившегося каблука.

Скорее о делах, связанных с правоохранительными органами, имуществом, конфиденциальной информацией.

Нет числа случаям, когда приглашенный специалист в итоге действовал в интересах конкурентов и их юристов или правоохранительных органов. Как было сказано в каком-то фильме — «клиенты приходят и уходят, а мы остаемся».

Как же избежать подобной ситуации? Может быть, искать адвоката или юриста только по рекомендациям знакомых? Нет, все не так просто. Приведу два реальных примера из реальной жизни, истории известны мне от моих клиентов.

  • Строительная компания в Москве, дела шли неплохо, оборот рос. Так же начал расти и интерес со стороны правоохранительных и налоговых органов родного округа г. Москвы, однако все ограничивалось обычными запросами и т.д. Учредители решили превентивно найти человека, который помог бы в решении возможных проблем, искать решили по рекомендациям знакомых. Естественно, такой замечательный и нужный человек быстро нашелся, назовем его Дмитрий. Спаситель навел справки и сообщил, что нужно срочно переходить в другой округ, более дружественный, там уж у компании точно все будет в порядке. Перешли. Ровно через месяц пришел ОБЭП (ОЭБ и ПК). Замечательный человек Дмитрий смог решить проблему за очень большой гонорар. Потом проявила интерес налоговая, Дмитрий и тут помог, не бесплатно, конечно. Еще через четыре месяца пришли опять из ОБЭП, но из другого отдела. Так прошло почти два года, гонорары росли, а поток визитеров из различных органов не иссякал. Оплачивать все это становилось уже слишком дорого, учредители уже начали понимать, что к чему. Долгая история. В общем, сменилось две команды адвокатов и прошел год для того, чтобы Дмитрий и его друзья из органов забыли дорогу в эту компанию. Напомню, что Дмитрия пригласили по рекомендации.

    • Вторая история в общем-то похожа, тоже нашли по рекомендации. Крупная компания в Москве, сферу не буду говорить, большое количество контрагентов. В связи с некоторой спецификой, компания располагала большим массивом разной интересной информации по своим контрагентам. Проблемы начались у контрагентов. Спустя год возникли подозрения, пригласили определенных специалистов. Специалисты установили связь привлеченной юридической компании с сотрудниками правоохранительных органов. Тоже компанию пригласили по рекомендации. Кстати, ее руководитель до сих пор периодически мелькает по телевизору.

    Вывод — в любом случае стоит быть осмотрительным.

     

    Что делать, если ошиблись с адвокатом?

    Если что то не нравится в частностях, не спешите и попробуйте обсудить с ним. Если уверены в ошибочности выбора, не бойтесь менять. Пусть путем проб и ошибок, но вы найдете того человека, которому сможете доверять и который будет бороться за ваши интересы. Хороших людей больше, чем плохих, и адвокатов это тоже касается.

     

    Классификация экономических преступлений

    Под преступлениями в сфере экономической деятельности понимают умышленные общественно опасные деяния (действия или бездействие), посягающие на экономическую безопасность государства, на установленный законом порядок производства, распределения, обмена, потребления материальных благ/услуг и причиняющие вред или создающие угрозу причинения вреда материальным интересам личности, общества, государства. Группа экономических преступлений описана в главах с 21 по 23 УК РФ.

    В зависимости от объекта посягательства противоправные деяния можно классифицировать на следующие виды:

    • Преступления в сфере предпринимательства (воспрепятствование предпринимательской деятельности, регистрация незаконных сделок, незаконное предпринимательство, фальсификация финансовых документов, преднамеренное или фиктивное банкротство).

    • Преступления в денежно-кредитной области (невыплата кредита, нарушение правил учета ценных бумаг, сбыт поддельных денежных средств).

    • Преступления в сфере государственной финансовой деятельности (незаконные экспорт, незаконный оборот драгоценных металлов, уклонение от уплаты налогов, контрабанда)

    Сроки давности по экономическим преступлениям

    Сроки давности по экономическим преступлениям истекают в зависимости от тяжести совершенного правонарушения, в соответствии со ст. 78 УК РФ

    • Преступления небольшой тяжести — 2 года

    • Преступления средней тяжести — 6 лет

    • Тяжкое преступление — 10 лет

    • Особо тяжкое преступление — 15 лет.

     

    Наша специализация — налоговые преступления и защита при неправомерном преследовании компании по уголовным делам и в ходе доследственных проверок, однако наши адвокаты также осуществляют защиту по следующим категориям экономических дел:

    Дела в сфере экономической деятельности:
    • мошенничество в экономической сфере;

    • незаконное предпринимательство;

    • легализация (отмывание) денежных средств;

    • преднамеренное банкротство;

    • незаконная банковская деятельность;

    • злоупотребление при эмиссии ценных бумаг и пр.

    Должностные преступления:
    • злоупотребление должностными полномочиями;

    • превышение должностных полномочий;

    • коммерческий подкуп и пр.

         

        Автор статьи адвокат Смоленцев С.А.

        редактировано 29 апреля 2022 года

         

         

         

          Экономические преступления | Адвокат по уголовным делам Атланты Kish Law

          Будучи опытным федеральным адвокатом по уголовным делам в Атланте, Пол Киш занимался сотнями дел в Джорджии и по всей стране, связанных с экономическими преступлениями. Иногда неудача в бизнесе — это просто неудача. В других случаях федеральные прокуроры заявляют, что лицо, ответственное за бизнес или причастное к нему, совершило преступление. Наличие опытного адвоката часто является разницей между простым банкротством бизнеса и отправкой владельца или участника бизнеса в федеральную тюрьму.

          В экономических преступлениях обычно участвует какое-либо физическое или юридическое лицо, занимающееся какой-либо формой неправомерной деятельности, которая позволяет этому лицу или компании получать деньги или ценности, на которые они в противном случае не имели бы права. Количество способов, которыми деятельность может быть экономическим преступлением, столь же разнообразно, как и количество предприятий в мире. Большинство федеральных дел о мошенничестве преследуются с использованием законов о мошенничестве с использованием почты или телеграфных средств. По сути, экономическое преступление может нарушать эти законы, если существует 1) схема мошенничества путем получения денег или имущества с помощью ложных заявлений, 2) ложные заявления касались существенного или важного факта, 3) ответчик намеревался обмануть кого-либо, и 4) как часть схемы использовались либо почта США, либо телеграммы между штатами. Почта может включать частных перевозчиков, таких как FedEx и UPS. Межгосударственные провода включают в себя практически любую форму электронной связи, включая электронную почту, текстовые сообщения и любую форму общения в социальных сетях. Существует множество различных ситуаций, которые могут привести к федеральному судебному преследованию за мошенничество или какой-либо другой вид экономических преступлений.

          Хотя законы о мошенничестве с использованием телеграфных и почтовых услуг чаще всего используются в делах об экономических преступлениях, существует множество других законов, статутов и постановлений, применимых к экономической деятельности, которые затем могут быть использованы в уголовном деле. Существуют и другие федеральные законы, которые применяются к определенным областям, таким как бухгалтерский учет, банковское дело, здравоохранение, экологическое регулирование, индустрия ценных бумаг и ситуации, связанные с налоговым законодательством. Существуют также специальные законы, регулирующие различные аспекты социального обеспечения и других федеральных программ, которые могут привести к возбуждению федерального уголовного дела. Сфера действия федерального регулирования практически безгранична, и иногда это регулирование может привести к уголовному расследованию или возбуждению уголовного дела.

          Эти специализированные законы также демонстрируют еще одну важную особенность экономических преступлений. Эти случаи часто расследуются агентами, которые имеют ограниченную направленность. Например, следователь из Министерства сельского хозяйства ограничен в своих действиях. Эта деятельность должна быть каким-то образом связана с какой-то частью Министерства сельского хозяйства. Хотя эти специализированные следователи имеют ограниченную направленность, они, кажется, вынуждены оправдывать свое существование и свою специализацию, а это означает, что они, похоже, гораздо более склонны видеть преступление, когда более общее агентство (такое как ФБР) может думать, что это просто дело. нормативное нарушение.

          Все больше и больше экономических преступлений связано с деятельностью в Интернете. Например, нарушения авторских прав все чаще становятся уголовными делами, особенно если сумма денег значительна. Также наблюдается рост случаев интернет-мошенничества, которые стали настолько распространенными, включая схемы фишинга электронной почты и аналогичные действия, в которых кто-то взламывает систему электронной почты, выдавая себя за корпоративного инсайдера, в результате чего компания отправляет деньги на счет для то, что кажется законной целью, когда на самом деле мошенник просто ждет, чтобы взять деньги и сбежать. Тип интернет-преступлений ограничен только воображением тех, кто пытается участвовать в какой-либо форме мошенничества посредством компьютерного общения.

          Другие экономические преступления более старомодны: кражи и растраты. По большей части кража является федеральным преступлением только в том случае, если есть какая-то связь с федеральным правительством или эта деятельность является частью схемы, осуществляемой через торговлю между штатами, обычно с использованием почты или проводов без завещания.

          Взяточничество также является экономическим преступлением, которое время от времени преследуется в федеральном суде. Если лицо, получающее взятку, не является федеральным служащим, в большинстве дел о взяточничестве необходимо установить связь с федеральным правительством другим способом. Одним из все более распространенных методов является использование теории «честных услуг», которая представляет собой подмножество случаев мошенничества с использованием почты и телеграмм. Согласно этой теории, федеральным преступлением является дача взятки местному правительственному чиновнику, потому что этот человек продал нематериальное право на его честные услуги. Конгресс говорит, что схема, позволяющая обмануть кого-то, лишившись чьих-то честных услуг, — это просто еще одна форма мошенничества с использованием почты или телеграфных сообщений.

          Экономические преступления сложны, сложны, и их трудно защитить любому, кроме самого опытного адвоката по уголовным делам. Пол Киш — федеральный адвокат по уголовным делам Атланты, который занимался сотнями таких дел. Позвоните ему, если вы столкнулись с таким случаем.

          NACDL — Экономические преступления

          Герой страницы

          Департамент политики в области борьбы с преступностью белых воротничков NACDL находится на переднем крае борьбы с новыми и ненужными уголовными законами и добивается значимой реформы уголовного правосудия. Пропаганда белых воротничков NACDL фокусируется в первую очередь на проблемах:

          • Чрезмерная криминализация,
          • Субсидиарная корпоративная уголовная ответственность,
          • Несоразмерное и недостаточно гибкое наказание.

          Поддерживая эти усилия, NACDL выступает в качестве лидера политически разнообразной коалиции адвокатов, некоммерческих и деловых групп, которые выступают за надежную и справедливую систему уголовного правосудия.

          Развитие ресурсов и возможностей обучения для адвокатов по уголовным делам белых воротничков также является главным приоритетом. Благодаря передовым программам CLE для белых воротничков, активному сообществу по обсуждению преступлений белых воротничков и заинтересованному комитету защиты белых воротничков NACDL объединяет наиболее информированных адвокатов по уголовным делам для обмена информацией и стратегией. Эксклюзивно для членов NACDL, NACDL ведет банк сводок и ходатайств, специально посвященных преступлениям белых воротничков. Департамент белых воротничков также проводит вебинары и публикует передовой анализ политики по возникающим проблемам правоприменения белых воротничков.

          Подробную информацию об инициативах белых воротничков NACDL и ссылки на ресурсы можно найти на следующих страницах.

          Инициативы
          • Реформа чрезмерной криминализации
          • Реформа федерального агентства Discovery 
          • Реформа заговора 
          • Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях (CFAA)
          • Реформа конфискации имущества 
          • Прокурорские неправомерные действия
          • Закон о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA)
          • Адвокатские письма и свидетельские показания 
          • Белый воротничок Amicus Трусы
          Инструменты
          • Федеральное законодательство 
          • Ожидается принятие закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях (законодательные службы отслеживания скоро вернутся)
          • Государственная коррупция, ожидающая принятия законодательства (службы отслеживания законодательства скоро вернутся)
          • Mens Rea Pending Legislation (Законодательные службы отслеживания скоро вернутся)
          • Приговор белых воротничков
          • Области проблем белых воротничков 
          • Образование для белых воротничков 
          • Дискуссионная группа белых воротничков (только для членов)
          • Центр юридических ресурсов NACDL 
          • Белый воротничок в Интернете
          • Блог криминалиста Белого воротничка
          Tiffany May Joslyn White Collar Crime Policy Externship/Internship

          Национальная ассоциация адвокатов по уголовным делам ищет энергичного и продуктивного студента-стажера, занимающегося вопросами уголовной защиты, для участия в различных проектах, связанных с анализом федеральной политики. , некоммерческая защита и стипендия по уголовной защите. Интернатура Тиффани Мэй Джослин в области политики в области борьбы с преступностью для белых воротничков была создана в память и в честь значительного вклада Тиффани Джослин в дело реформы уголовного правосудия, особенно в области белых воротничков и нормативно-правовой преступности, чрезмерной криминализации и эрозии процессуальных гарантий в система уголовного правосудия. Эта стажировка предоставит студенту юридического факультета, особенно заинтересованному в области преступности и политики белых воротничков, возможность работать напрямую и учиться у лидеров в этой области в NACDL. Узнайте больше об этой возможности .

          Недавняя стипендия

          26 мая 2016 г. NACDL совместно с Институтом правовой реформы Торговой палаты США провела симпозиум по бесплатному праву и политике под названием Лабиринт правоприменения: чрезмерная уголовная ответственность за американское предприятие . В однодневном симпозиуме приняли участие ключевые лидеры промышленности, академических кругов, юристов и политиков со всего политического спектра. Вместе они рассмотрели рост чрезмерной криминализации, неуместную криминализацию гражданских и нормативных дел, почему законы нуждаются в требованиях о преступном намерении, фундаментальные недостатки процесса сделки о признании вины, злоупотребления в раскрытии преступлений и неадекватность процесса большого жюри, а также использование определенных давление, связанное с правоприменением в отношении бизнеса и юридических лиц. Для получения дополнительной информации посмотреть видео и комментарии о симпозиуме .

          На собрании весной 2015 года в Лас-Вегасе совет директоров NACDL единогласно одобрил резолюцию о реформе закона о преступном сговоре. Резолюция руководствуется документом с изложением позиции, подготовленным Подкомитетом по реформе заговора NACDL, и принимает содержащиеся в нем рекомендации. Прежде чем одобрить резолюцию, Правление заслушало презентацию сопредседателей подкомитета Стивена Моррисона и Джона Клайна о несовершенстве существующего закона о преступном сговоре и острой необходимости его реформы. Презентация была посвящена тому, как действующий закон о сговоре приводит к возможным нарушениям конституции, ненадежности доказательств и ложным приговорам. Сопредседатели также представили рекомендации, содержащиеся в документе с изложением позиции, которые касаются, среди прочего, требования о явных действиях, инструкций для присяжных, Пинкертон Ответственность и многое другое. Прочитайте решение Правления.

          17 ноября 2014 г. в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, округ Колумбия, NACDL официально опубликовала свой последний отчет «Материальное безразличие : как суды препятствуют честному раскрытию информации в уголовных делах » — крупное исследование, подготовленное совместно с инициативой VERITAS в Юридическая школа Санта-Клары. Полные копии отчета, резюме и фактологического бюллетеня доступны на сайте www.nacdl.org/discoveryreform/materialindifference. Посмотрите видеоотчет C-SPAN3 о запуске.

          Рекомендуемые товары

          • Руководство защитника по федеральным доказательствам: Справочник по судебной практике для адвокатов по уголовным делам

            Настоящий справочник по федеральным доказательствам является единственным федеральным справочником по доказательствам, написанным исключительно для адвокатов по уголовным делам . В Руководстве анализируется каждое Федеральное правило доказывания и излагаются основные вопросы доказывания, с которыми сталкиваются адвокаты по уголовным делам. В нем также обобщаются бесчисленные благоприятные для защиты дела и даются советы о том, как избежать распространенных ловушек при доказывании. Руководство содержит несколько удобных для пользователя блок-схем, призванных помочь адвокату по уголовным делам решать проблемы с доказательствами. Руководство защитника по федеральным доказательствам является незаменимым инструментом при подготовке дела к судебному разбирательству.

          • Современные цифровые доказательства и технологии в уголовных делах

            Современным делам нужны современные средства защиты, а современные юристы не могут работать по устаревшему сценарию. Эта программа представляет собой современное обучение, которое определяет новые технологии и цифровые доказательства, встречающиеся в современных уголовных делах, и вооружает вас инструментами, необходимыми для борьбы со свидетелями-экспертами, злоупотреблением прокуратуры и необразованным судьей и присяжными. Эта комплексная программа CLE охватывает как общие аспекты новых технологий, так и практическое применение в зале суда и юридические проблемы, связанные с использованием этих новых технологий.

          • Лучшие средства защиты от вождения в нетрезвом виде: закон, наука, методы (2021)

            Если вы серьезно относитесь к тому, чтобы быть эффективным защитником DUI или если вы рассматриваете возможность добавления защиты DUI в свой портфель, вам необходимо знать последние научные и юридические стратегии, чтобы оптимизировать свой успех в суде. Учитесь у лучших из лучших в этой области в этой уникальной программе CLE, обновленной для 2021 года.

          • Защита современных дел о наркотиках (2021)

            От оспаривания ареста и конфискации до выбора присяжных и перекрестного допроса полицейских, адвокаты защиты, ведущие дела о наркотиках, должны быть в состоянии построить защиту, которая повысит шансы клиента на получение положительного результата для вашего клиента.

            Эффективная отработка движений, выбор присяжных и рассказывание историй никогда не были так важны. Этот семинар познакомит адвокатов защиты с методами, которые использовались в недавних испытаниях наркотиков для опровержения конкретных утверждений и преодоления эмоций, возникающих в современной уголовно-правовой системе.

          Чемпион Артикул

          • 2022

            • Когда молчание не так уж и золото

              Пункты о публичных заявлениях и вмешательство в право ответчика на энергичную защиту

              Эндрю С. Бутрос и Джей Шлеппенбах обсуждают распространение положений в корпоративных соглашениях об отсрочке судебного преследования и мировых соглашениях, запрещающих представителям компании публично отрицать фактическую основу заявления о признании вины или соглашения об отсрочке судебного преследования. Нарушают ли эти так называемые «положения о публичных заявлениях» право на защиту?

            • Соглашения об отказе от судебного преследования, отсрочке судебного преследования и досудебном отмене судебного разбирательства: просто скажите «нет» исковым заявлениям

              Соглашения об отсрочке судебного преследования используются почти исключительно в корпоративных судебных преследованиях, но иногда они предлагаются и частным лицам. С другой стороны, соглашения об отказе от судебного преследования могут быть легко получены для свидетелей фактов, когда адвокат защиты не хочет рисковать тем, что клиент более виновен, чем первоначально предполагалось. Каковы наиболее важные факторы, влияющие на заключение прокурорами NPA или DPA?

            • Давно пора: защита пятой поправки для корпоративных должностных лиц

              Профессор Трейси Маклин исследует и оспаривает правило коллективного образования, которое представляет собой давнюю точку зрения Верховного суда о том, что лицо, работающее в компании, не защищено Пятой поправкой, когда оно вынуждено предъявлять компрометирующие документы, принадлежащие компании. Маклин говорит, что правило коллективного образования бросает вызов тексту Пятой поправки, истории привилегии общего права и прецедентам Пятой поправки Суда.

            • Перспектива: выводы из приговора Элизабет Холмс

              Суд над Элизабет Холмс показал нашу уголовно-правовую систему с лучшей стороны.

            • Скорее кусайте, чем просто лайте: использование правила запрета контакта Модельного правила 4.2

              об ограничении контактов правительства с работниками представляемой компании

              Эндрю Бутрос и Джон Шлеппенбах предоставляют практические рекомендации для «белых воротничков» в отношении случаев, когда Типовое правило профессионального поведения ABA 4. 2 запрещает правительству связываться и пытаться проводить собеседования с сотрудниками представляемой корпорации. Правительство может не согласиться с интерпретацией правила адвокатом защиты. Однако уведомление о корпоративном представительстве должно как минимум открыть диалог, который предотвратит неприятные сюрпризы в отношении контактов с корпоративными сотрудниками.

            • Поумнеть! Загадка смартфона во внутренних расследованиях

              Независимо от того, представляет ли защитник в ходе служебного расследования работодателя или работника, крайне важно, чтобы адвокат был готов к проблемам, возникающим при сборе данных с личного смартфона. Авторы обрисовывают в общих чертах почти бесконечную вселенную потенциально собираемых данных, которые существуют в смартфонах. Кроме того, в них содержится обзор прав и интересов работодателя и работника. Наконец, авторы предостерегают о масштабах внутренних расследований, в которых частная компания становится де-факто рука правительства.

            • Расшифровка криптопространства: понимание криптовалюты в современной практике уголовной защиты

              Попытки правительства регулировать криптовалюты с помощью существующих законов и традиционных подходов правоохранительных органов привели к запутанным и противоречивым результатам. Адвокаты столкнулись с трудностями при консультировании клиентов о том, как законно использовать, покупать и продавать криптовалюты, особенно в свете неопределенности в отношении того, как определить и определить, какое агентство обладает юрисдикцией в отношении цифровых валют и транзакций. Каковы тенденции судебного преследования и регулирования?

          • 2021

            • Вынесение приговора: судебная практика 21 века

              Поскольку 90 процентов всех федеральных дел заканчиваются сделкой о признании вины, адвокаты по уголовным делам стали выносит приговор адвокатам, а не судебным адвокатам. Адвокаты защиты не должны отказываться от энергичной защиты своих клиентов перед присяжными. Однако авторы предполагают, что юристы должны начать рассматривать подготовку к судебному разбирательству через призму вынесения приговора.

            • Смешанная репутация Министерства юстиции по делам против трейдеров

              Министерство юстиции добилось неоднозначного успеха в судебном преследовании трейдеров. Где грань между нелегальной деятельностью и грамотной торговлей? Сьюзен Брюн и Эрин Догерти рассматривают основные категории недавних судебных преследований и выделяют ключевые проблемы, которые создавали препятствия для вынесения обвинительного приговора, а также возможности для защиты.

            • Перенос «бремени защиты» в судебном преследовании за сговор белых воротничков

              Как адвокат защиты может свести к минимуму потенциально долгосрочные последствия обременительных условий досудебного освобождения? Как адвокат защиты может провести осмысленную проверку, особенно когда помощник прокурора США отказывается предоставить список вещественных доказательств?

            • Пересмотр совместной и раздельной реституции

              Нарушает ли общая черта приказов о реституции – солидарная ответственность – положение о чрезмерных штрафах? Между сообвиняемыми по постановлениям о реституции не существует «общего федерального права на вклад». Это, по-видимому, создает проблему Восьмой поправки в том смысле, что ответчик может нести совместную ответственность за реституцию сообвиняемого, но не имеет права взимать взнос с сообвиняемого.

            • Защита клиента в мире обязательного самораскрытия

              Представление интересов подрядчиков федерального правительства в параллельных уголовных, гражданских и административных расследованиях

              Федеральные подрядчики часто сталкиваются с «трехголовым монстром» параллельных уголовных, гражданских и административных расследований. Каждое расследование включает разные процедуры, разные обязательства и разные потенциальные санкции. Сара Кропф и Маргарет Кэссиди предлагают практические подходы к разработке стратегий, помогающих управлять рисками.

            • Понимание биткойнов в уголовных делах защиты

              Что такое биткойны? Почему они имеют ценность? Где адвокаты по уголовным делам могут увидеть биткойны в своих делах?

            • Судебные решения о конфискации денег: примет ли Верховный суд меры пресечения

              об этих неконституционных судебных наказаниях?

              Суды выносят решения о конфискации денежных средств в отношении ответчиков, несмотря на отсутствие предусмотренных законом полномочий или процессуальных гарантий. Адвокат защиты должен продолжать оспаривать конституционные требования до тех пор, пока Верховный суд не вынесет решение по этому вопросу.

            • Проблемы Voir Dire в деле белых воротничков

              Адвокаты, представляющие белых воротничков, сталкиваются с серьезными проблемами во время судебного разбирательства. Какие стандартные темы и конкретные вопросы должна освещать защита?

            • Политика в отношении беловоротничковой преступности: положения о бенефициарном владении становятся законом в Законе о расходах на оборону

              Закон, принятый в 2020 году, требует от малых предприятий подачи отчета со списком своих бенефициарных владельцев в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в дату, которая будет определена после того, как FinCEN издаст имплементационные правила. Закон не распространяется на компании, в которых работает более 20 сотрудников или годовая валовая выручка которых превышает 5 миллионов долларов.

            • Виновен, пока не доказана вина: судебное преследование за коррупцию и преступления белых воротничков

              Скандал в Бриджгейте, as Келли против США стал называться, порожденным политической властью, жадностью и местью, и привел к ухудшению общественного доверия. Однако действия подсудимых не были преступными.

          • 2020

            • Политика в отношении белых воротничков: Верховный суд отменяет решение Синененг-Смит

              Принятие закона об иммиграции неконституционно чрезмерное, но дверь остается открытой для будущих вызовов

              Верховный суд в деле Sineneng-Smith не вынес прямого решения против аргумента о том, что 8 U. S.C. § 1324(a)(1)(A)(iv) является неконституционно чрезмерным. Но не исключено, что этот закон может быть оспорен в будущем.

            • Публичное судебное разбирательство по делу о коррупции: контрольный список

              Немногие области в мире белых воротничков переживают такие потрясения, как законодательство и практика в соответствии с федеральным законом о честных службах, но расследования коррупции в государственных учреждениях продолжаются быстрыми темпами. Авторы дают практические советы о том, как формировать и представлять защиту — от теории дела и ходатайств до инструкций присяжным и послесудебной защиты.

            • Теория права на контроль — что это такое, как она используется и как от нее защищаться

              Дженнифер Буриа представляет обзор законов о почтовом и телеграфном мошенничестве и теорию права на контроль, краткую историю соответствующего прецедентного права, которое сформировало теорию, и обзор раскола цепи в отношении обоснованности теории. Она предлагает ключевые моменты, которые следует учитывать при защите дела о мошенничестве с использованием почты и телеграфных средств.

          Подробнее

          Интересные новости

          • «Отчет показывает, что правоохранительные органы Канзаса изъяли 21 миллион долларов у людей, большинству из которых никогда не предъявлялись обвинения в совершении преступлений»,

            «Отчет показывает, что правоохранительные органы Канзаса конфисковали 21 миллион долларов у людей, большинству из которых никогда не предъявлялись обвинения в совершении преступлений», Тим Кушинг, Techdirt , 13 июня 2022 г.

          • «Резолюция городского совета Бостона призывает штат реформировать законы о гражданской конфискации»,

            «Резолюция городского совета Бостона призывает штат реформировать законы о гражданской конфискации», Саурабх Датар, WBUR , 4 мая 2022 г.

          • «Правоохранительные органы Канзаса регулярно составляют заполненные ошибками отчеты об изъятых деньгах и имуществе»,

            «Правоохранительные органы Канзаса регулярно составляют заполненные ошибками отчеты об изъятых деньгах и имуществе», Дуэйн Шрэг, Kansas Reflector , 17 апреля 2022 г.

          Подробнее

          Исследуйте ключевые слова, чтобы найти информацию

          • Белый ошейник

          Белый воротничок, экономические, финансовые преступления, адвокат защиты в Сан-Антонио

          Когда люди думают о белых воротничках, они часто думают о высокопоставленных преступниках, замешанных в серьезных преступлениях. Однако беловоротничковая преступность может произойти где угодно, и почти каждый может стать ее жертвой. Беловоротничковая преступность является обычным явлением, и с развитием Интернета все больше людей становятся жертвами финансового мошенничества.

          Беловоротничковые преступления, часто называемые финансовыми преступлениями, охватывают широкий круг правонарушений, большинство из которых связано с деньгами и имуществом. Эти преступления обычно связаны с незаконным получением денег или активов путем мошенничества. Эти правонарушения могут включать мелкие кражи или крупные преступления мошенничества.

          Общим для этих преступлений белых воротничков является то, что все они включают обман или злоупотребление доверием. Это означает, что деньги или имущество были похищены незаконно. Беловоротничковые преступления почти всегда ненасильственны. Однако штрафы и наказания могут быть столь же суровыми, и к преступлениям следует относиться серьезно.

          Адвокат по уголовным делам белых воротничков Сан-Антонио

          Если вас обвиняют в каком-либо преступлении белых воротничков в суде штата или федеральном суде, свяжитесь с опытными адвокатами по уголовным делам белых воротничков Сан-Антонио в Goldstein & Orr. Эти типы уголовных обвинений связаны со сложным взаимодействием законов, правил, технологий и практических знаний.

          В Goldstein & Orr мы обладаем глубокими знаниями и обширным опытом для полной защиты ваших прав на каждом этапе вашего уголовного дела. Goldstein & Orr представляет клиентов в районе Сан-Антонио и по всему Техасу. Позвоните (210) 226-1463, чтобы записаться на бесплатную консультацию.

          Обзор финансовых преступлений

          • Общеэкономические преступления
          • Другие примеры финансовых преступлений
          • Штрафы за правонарушения белых воротничков в Техасе
          • Федеральные преступления белых воротничков
          • Дополнительные ресурсы

          Вернуться к началу

          Общеэкономические преступления

          Беловоротничковые преступления включают в себя все ненасильственные, незаконные действия, связанные с обманом, манипуляцией, злоупотреблением доверием или сокрытием, согласно данным Министерства юстиции. Общие примеры преступлений белых воротничков включают преступления, совершенные с использованием средств коммерции, таких как сговор и различные виды мошенничества. Беловоротничковые преступления могут включать широкий спектр краж и мошенничества. Примеры таких правонарушений включают:

          Уклонение от уплаты налогов : Уклонение от уплаты налогов определяется как ряд действий, направленных на преднамеренное уклонение от уплаты налогов местному, государственному или федеральному правительству. Уклонение от уплаты налогов может преследоваться в судебном порядке в суде штата или в федеральном суде. Это уголовное преступление и может привести к тюремному заключению.

          Налоговое мошенничество : Налоговое мошенничество определяется как преднамеренная попытка нарушить или обойти налоговое законодательство с целью незаконного уменьшения своих налоговых обязательств. Преступления в области налогового мошенничества могут включать фальсификацию бухгалтерских книг или записей, мошенничество с налогами с продаж, нарушение незаконных источников, а также сокрытие или передачу активов.

          Отмывание денег : Отмывание денег связано с обвинениями в участии в финансовых операциях с целью сокрытия источника денег. Сокрытие источника денег может быть сделано по разным причинам, включая незаконную или незаконную коммерческую деятельность.

          Мошенничество с ипотекой : Мошенничество с ипотекой включает мошенническое предотвращение потери права выкупа и мошенничество с изменением ссуды. Это также может включать обвинения против заемщика как активного участника схемы совершения мошенничества с целью покупки дома.

          Мошенничество с ценными бумагами : В первую очередь это мошенничество на фондовых и товарных рынках, включая расследования SEC. Мошенничество с ценными бумагами также может состоять из схем Понци, схем пирамид и прямого хищения ценных бумаг или инвестиционных фондов у инвесторов.

          Мошенничество в сфере здравоохранения : Этот термин охватывает различные виды мошенничества, в том числе незаконное предложение врачами оплаты за направления пациентов и подачу пациентами ложных заявлений о медицинском страховании. Мошенничество в сфере здравоохранения также может включать в себя получение врачами залогов за оказание помощи пациентам. Эти обвинения часто могут привести к расследованиям со стороны медицинских работников.

          Вернуться к началу

          Другие примеры финансовых преступлений

          • Хищение или кража средств или имущества, доверенных обвиняемому.
          • Финансовые преступления, которые могут включать широкий спектр преступлений, связанных с получением денег или имущества путем обмана.
          • Корпоративные преступления, которые могут включать преступления, совершенные корпорацией.
          • Компьютерные преступления, которые определяются как преступные действия, совершенные в сети.
          • Международные преступления или преступления, выходящие за пределы международных границ.
          • Мошенничество с Medicare, что может означать ложное выставление счетов по федеральной программе.

          Вернуться к началу

          Наказания за преступления против белых воротничков в Техасе

          Наказания за преступления против белых воротничков различаются в зависимости от правонарушения. Лицо может быть подвергнуто более строгим наказаниям в зависимости от типа совершенного им преступления, наличия у обвиняемого криминального прошлого, совершения преступления в отношении пожилого человека, количества людей, пострадавших от преступления, и стоимости, украденной или использованной во время совершения. уголовного деяния, в соответствии с главой 12 Уголовного кодекса Техаса.

          Наказания за преступления белых воротничков могут включать:

          • Осуждение за мисдиминор класса C может привести к штрафу до 500 долларов.
          • Осуждение за мисдиминор класса B может привести к тюремному заключению на срок до 180 дней, штрафу до 2000 долларов или тому и другому.
          • Осуждение за мисдиминор категории «белые воротнички» может повлечь за собой тюремное заключение на срок до одного года, штраф до 4000 долларов или и то, и другое.
          • Осуждение за тяжкое уголовное преступление в тюрьме штата может привести к тюремному заключению на срок от 180 дней до двух лет, штрафу до 10 000 долларов или тому и другому.
          • Признание виновным в тяжком преступлении третьей степени «беловоротничковые преступления» может привести к тюремному заключению на срок от двух до 10 лет, штрафу до 10 000 долларов или тому и другому.
          • Признание виновным в тяжком преступлении второй степени «беловоротничковые преступления» может привести к тюремному заключению на срок от двух до 20 лет, штрафу до 10 000 долларов или тому и другому.
          • Признание виновным в тяжком преступлении первой степени «беловоротничковые преступления» может привести к тюремному заключению на срок от пяти до 99 лет или пожизненному заключению, штрафу до 10 000 долларов или тому и другому.

          Вернуться к началу

          Федеральные преступления против белых воротничков

          Большинство федеральных преступлений против белых воротничков являются серьезными уголовными преступлениями, за которые может быть назначено тюремное заключение, как указано в федеральных правилах вынесения приговоров. Федеральные расследования часто длятся больше года, пока федеральные агенты строят дело. Люди, обвиняемые в этих серьезных экономических преступлениях, часто знают о предстоящем расследовании.

          Федеральные агенты попытаются настроить разных игроков друг против друга, награждая тех, кто сотрудничает раньше. Во многих из этих случаев соглашения о признании вины достигаются до того, как производится какой-либо арест. В других случаях человек может вместо этого агрессивно оспаривать обвинения в суде. По всем этим причинам важно нанять опытного адвоката как можно раньше в процессе. Никогда не разговаривайте со следователем без предварительного получения юридического представительства.

          Наверх

          Дополнительные ресурсы

          Информация о преступлениях белых воротничков от ФБР. Веб-сайт ФБР содержит новости о недавних обвинениях в преступлениях против белых воротничков и обвинительных приговорах с описанием фактов дела и приговором, вынесенным судом. На веб-сайте также представлена ​​подробная информация о различных примерах отдельных схем и мерах по предотвращению мошенничества.

          Национальный центр по расследованию преступлений белых воротничков. Более 30 лет NW3C помогает местным правоохранительным органам бороться с преступлениями в сфере экономики и высоких технологий. Он получает финансирование через Программу Управления юстиции, Министерство юстиции США и Бюро помощи юстиции. Он обеспечивает обучение и исследования в области расследования кибер- и финансовых преступлений, компьютерной криминалистики и анализа разведывательных данных.

          Ресурсный центр по краже личных данных. ITRC оказывает помощь пострадавшим потребителям на всей территории Соединенных Штатов, обучая их, корпорации, государственные учреждения и другие организации методам обнаружения, сокращения и смягчения последствий мошенничества и кражи личных данных. Организация также служит соответствующим национальным ресурсом по вопросам потребителей, связанным с кибербезопасностью, утечкой данных, социальными сетями, мошенничеством, мошенничеством и другими вопросами.

          Сан-Антонио Юрист по экономическим преступлениям

          Если в суде штата или федеральном суде вам предъявлено обвинение в любом виде «белых воротничков» или экономических преступлений, обратитесь к опытному адвокату защиты «белых воротничков» в Goldstein & Orr. Каждому потенциальному клиенту мы предлагаем бесплатную первичную консультацию и анализ кейса. Наша фирма оценивает наши сборы в соответствии с потребностями наших клиентов. Позвоните в Goldstein & Orr сегодня.

          Denver White Collar Crime Attorney

          303.442.2297

          Steven Louth Law Offices

          Экономические преступления, обычно ненасильственные преступления, связанные с кражей или неправомерным использованием денег или других финансовых инструментов, иногда называют «белыми воротничками». Преступление, после обобщения, совершается людьми с работой белых воротничков. Во многих случаях расследование преступлений белых воротничков требует подробного и тщательного судебно-медицинского учета, часто с участием очень крупных активов, которые могут представлять собой большие суммы денег или чрезвычайно ценные акции, физические активы или что-либо ценное. Во многих случаях преступления белых воротничков также квалифицируются как компьютерные преступления. Правительство очень серьезно относится к этим преступлениям, как и преданные своему делу юристы юридической конторы Стивена Лаута. Имея опыт работы в уголовном преследовании и многолетний опыт защиты уголовных обвинений, денверский адвокат по уголовным делам Стивен Лаут обладает глубоким пониманием того, как прокуроры работают с обвинениями в экономических преступлениях, и может разработать защиту с учетом конкретных деталей вашего дела.

          Стивен Лаут занимается юридической практикой более 25 лет; он и Закари Лаут лично занимаются всеми делами фирмы, гарантируя, что вы всегда сможете поговорить с преданным своему делу, агрессивным адвокатом по уголовным делам Денвера, который будет яростно отстаивать ваши права и усердно работать, чтобы добиться наилучшего возможного исхода из очень важного дела. неудачная ситуация.

          Многие люди ошибаются, полагая, что преступления белых воротничков не так серьезны, как другие преступления, потому что, как правило, никто не получает физических травм. Однако правительство не разделяет эту точку зрения. Важно, чтобы вы понимали это, если вы находитесь под следствием по делу о должностных преступлениях. Поговорите с денверским адвокатом-белым воротничком немедленно, как только вы узнаете, что ваше дело находится на рассмотрении, чтобы защитить свои права. Вот некоторые из наиболее часто преследуемых по закону преступлений белых воротничков:

          • Кража
          • Мошенничество
          • Хищение
          • Подделка
          • Кража личных данных

          Кража

          С юридической точки зрения кража очень похожа на то, что вы думаете; это общий термин для изъятия денег или ценностей, которые вам не принадлежат. Как правило, за кражу взимается более конкретная плата, основанная на характере или стоимости украденных предметов.

          Мошенничество

          Вообще говоря, мошенничество совершается, когда лицо лжет или искажает правду, чтобы получить доступ к деньгам или ценностям. Во многих случаях дела о мошенничестве рассматриваются в федеральном суде. Некоторыми примерами обвинений в мошенничестве, обычно взимаемых федеральным судом, являются мошенничество с использованием почты и налоговое мошенничество, однако многие другие виды мошенничества также могут повлечь за собой федеральные обвинения. Если в отношении вас ведется расследование по делу о мошенничестве, вам следует немедленно поговорить с опытным федеральным адвокатом по уголовным делам Денвера.

          Хищение

          На самом деле хищение является формой мошенничества. Вообще говоря, лицо, пользующееся финансовым доверием, мошенническим образом передает право собственности на деньги или имущество себе, это лицо совершает хищение. Проще говоря, хищение часто связано с мошенническим завладением деньгами или активами компании бухгалтером или высокопоставленным должностным лицом компании.

          Подделка

          Подделка довольно проста для понимания. Это включает в себя создание поддельного документа или незаконное изменение реального документа. Простейшими для понимания формами подделки могут быть подписание чужого имени на юридическом документе без его разрешения или изготовление поддельной копии известного произведения искусства. В каждом случае кажется, что у вас есть права собственности, которых на самом деле у вас нет.

          Кража личных данных

          Кража личных данных стала очень большой проблемой в последние годы. Когда человек использует личную информацию другого человека для получения чего-либо ценного, он совершает кражу личных данных. Важно понимать, что человек может не красть какие-либо активы у жертвы кражи личных данных. Например, использование номера социального страхования другого человека для получения ссуды является кражей личных данных, даже если похититель личных данных искренне намеревается погасить ссуду.

          Поговорите с юристом по уголовным делам сегодня

          Если вам предъявлено обвинение в каком-либо должностном преступлении или если вы находитесь под следствием, немедленно свяжитесь с преданными своему делу знающими денверскими адвокатами по уголовным делам в адвокатском бюро Стивена Лаута. С того момента, как вас даже подозревают, защита ваших прав имеет жизненно важное значение. Стивен и Закари Лаут — преданные и агрессивные адвокаты по защите от экономических преступлений в Денвере, которые понимают, как защитить ваши права, и будут упорно бороться за оправдательный приговор или за наименьшее возможное наказание в случае вынесения обвинительного приговора. Совершили ли вы ужасную ошибку или вас подозревают в преступлении, которого вы не совершали, свяжитесь с адвокатским бюро Стивена Лаута сегодня по телефону (303) 442-229.7.

          Имя

          Электронная почта

          Телефон

          Как вы нас нашли?

          Сообщение

          Сколько пальцев на одной руке? Типовой номер:

          Финансовое мошенничество | White Collar Crime Lawyers

          Любая деятельность, связанная с мошенничеством с целью ограбления инвесторов от их денег, подпадает под действие законов штата и федеральных законов о финансовом мошенничестве. Финансовые преступления становятся все более приоритетной задачей для прокуратуры, призванной удовлетворить общественный спрос на правосудие в отношении дорогостоящих преступлений.

          Когда лучше действовать?

          Крайне важно связаться с адвокатом, как только вы подозреваете, что в отношении вас ведется расследование по делу о мошенничестве с инвестициями. Эти дела сложны и обычно расследуются месяцами или годами. Ожидание предъявления обвинений может задержать вашу защиту на несколько месяцев. Юридическая фирма Бланч обеспечивает всестороннюю защиту, которая включает в себя проверку финансовых документов, а также защиту ваших прав во время незавершенных расследований.

          Суды выносят длительные тюремные сроки и требуют реституции в миллионах. Вы можете позволить себе ждать? Наши адвокаты имеют многолетний опыт успешной защиты всех видов финансовых специалистов в судебных процессах по мошенничеству с инвестициями. В нашем послужном списке есть дела с участием специалистов по финансовому планированию, менеджеров хедж-фондов, брокерских фирм, специалистов по финансовому планированию, аналитиков, инвестиционных банков и корпораций.

          Типы преступлений/обвинений

          Финансовые преступления подпадают под действие многочисленных законов штатов и федеральных законов, включая Закон о ценных бумагах от 1933 г. , Закон о ценных бумагах от 1934 г. , Закон об инвестиционных компаниях от 1940 г. и Закон Мартина штата Нью-Йорк .

          Преступные схемы

          Схемы мошенничества с инвестициями могут включать множество обвинений и, как правило, обвинять предполагаемого преступника в присвоении денег клиентов для их личного использования. Некоторые схемы: 

          • Бухгалтерское мошенничество
          • Аффинитивное мошенничество
          • Глухие бассейны
          • Нарушение договора
          • Нарушение фидуциарных обязанностей
          • Схемы привлечения капитала
          • Взбивание
          • Хищение
          • Мошенничество с финансированием недвижимости
          • Факторные схемы
          • Невыполнение
          • Отсутствие надзора
          • Соблюдение правил инсайдерской торговли
          • Введение в заблуждение
          • Мошенничество с взаимными фондами
          • Халатность
          • Нигерийские схемы/419 букв
          • Упущения
          • Схемы Понци
          • Главное банковское мошенничество
          • Мошенничество с недвижимостью
          • Общие толкающие/котельные
          • Мошенничество с акционерами
          • Мошенничество с акциями
          • Пригодность/непригодность
          • Мошенничество в сфере телемаркетинга
          • Мошенничество с таймшерами
          • Несанкционированная торговля

          Сопутствующие преступления

          В делах о финансовом мошенничестве обвиняется целый ряд преступлений, связанных с должностными лицами, включая мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием почты, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с инвестиционными консультантами и сговор.

          Штрафы

          В зависимости от конкретных обвинений и суммы мошеннической схемы срок тюремного заключения может достигать 20 лет и более. Кроме того, ответчикам грозят крупные штрафы, дорогостоящая реституция, лишение профессиональной лицензии и длительный испытательный срок.

          Успешная защита

          Относительно новая Целевая группа по борьбе с финансовым мошенничеством представляет собой коалицию из более чем 20 федеральных агентств, а также властей штатов, которым поручено отслеживать и преследовать в судебном порядке инвестиции и другие виды мошенничества. Это явный признак того, что правительство поручает своим ведущим следователям и прокурорам работать над этими делами. Вы заслуживаете такого же уровня адвоката, работающего на вашу защиту. Юридическая фирма Бланч имеет возможность просеивать детали этих сложных дел, чтобы установить наилучшие средства защиты. Мы прошли через эти судебные процессы, поэтому мы полностью понимаем закон и можем предвидеть стратегии прокурора.

          Громкие дела

          Инвестиционное мошенничество часто затрагивает миллионы, а иногда и миллиарды долларов, поэтому неудивительно, что существует множество громких дел. Федеральное дело 2014 года в Бруклине привело к 63-месячному приговору Фредерику Дугласу Скотту, 29-летнему генеральному директору ACI Capital Group, LLC. Ему также было приказано выплатить 1,3 миллиона долларов в качестве компенсации инвесторам, которых он ограбил. Инвестиций, в которых он намеревался участвовать, либо не существовало, либо он никогда в них не вкладывался. Он хранил деньги своих клиентов для личного пользования.

          Интернет-обмен валюты Адвокаты по уголовным делам

          Соединенные Штаты гораздо активнее перешли на онлайн-валюту, и граждане стали больше полагаться на электронные переводы средств и электронные банковские операции.

          В последние годы мы занимаемся защитой клиентов, сталкивающихся с обвинениями и расследованиями, связанными с мошенничеством при финансовых переводах и транзакциях.

          Каков один из ваших недавних случаев финансового мошенничества в SDNY?  

          Большинство из нас знакомы с PayPal, CashApp, Western Union и нашими системами онлайн-банковских переводов. Однако уже давно существует система электронного перевода средств из США в Россию, о которой многие не знают, — WebMoney.

          Что такое » WebMoney? ”  

          Я впервые познакомился с WebMoney около 10 лет назад, когда у нас был клиент, которому в Южном округе Нью-Йорка было предъявлено обвинение по двойному пункту обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и других связанных преступлениях в рамках схемы. где более 5 000 000 долларов США было украдено группой граждан, которые смогли получить кредитную карту членов Chase Bank, дебетовую карту и пин-коды. Обвинения заключались в том, что наш клиент забрал сотни тысяч долларов наличными у воровской группы и конвертировал их в систему WebMoney.

          В чем обвиняли клиента?  

          Нашим клиентом был обменник WebMoney, вроде как и любой другой обменник валюты. Однако их специальностью был электронный перевод и конвертация долларов США в российскую валюту. В конечном итоге деньги будут переведены на российский банковский счет. Оказавшись на российском банковском счете (после фильтрации через систему WebMoney), деньги станут легитимными.

          В этом конкретном случае, в то время, когда это произошло, дело было освещено в СМИ, потому что кража личных данных недавно стала серьезной проблемой. Как всегда, количество людей, потерявших деньги в результате краж, вызвало достаточный интерес для общественности.

          Обвинительный акт 

          Нашему клиенту вместе с двумя другими в конечном итоге было предъявлено обвинение в Окружном суде Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка. Пока дело находилось на рассмотрении, нашему клиенту предложили восемь лет в рамках сделки о признании вины. В качестве альтернативы, если наш клиент был осужден после суда по всем пунктам обвинения, ему грозило как минимум 40 лет.

          Клиент был непреклонен в том, что он не знал, что источник средств на самом деле был украден. Он также был непреклонен в том, что не будет признавать себя виновным и что он хочет предстать перед судом.

          Доказательства 

          В качестве доказательства против нашего клиента правительство представило показания двух сообщников, в частности, двух лиц, укравших средства у членов Chase Bank.

          Правительство также пыталось предоставить в качестве доказательств:

          • записи телефонных разговоров между нашим клиентом и двумя предполагаемыми сообщниками;
          • платеж со счета WebMoney нашего клиента, показывающий, что в определенные даты и время он конвертировал и переводил суммы, значительно превышающие 10 000 долларов США, на счета в российских банках через свой бизнес по обмену веб-денег.

          Правительство также было готово предоставить в суде доказательства того, что во время всех этих транзакций (каждая из которых превышала 10 000 долларов США) наш клиент не подавал «отчет о транзакциях с наличными».

          Что такое «Отчет о кассовых операциях?»  

          «Отчет о кассовых операциях », который также часто называют CTR, представляет собой форму, основанную на Законе о банковской тайне, которая требует, чтобы любая компания, получившая 10 000 долларов США или более от любого лица, подала CTR в течение 15 дней. получения денежных средств. Как правило, CTR отправляется по почте в налоговую службу и регистрируется.

          Дело нашего клиента в конечном счете было передано присяжным в Южном округе Нью-Йорка. Оказавшись там, правительство действительно предоставило ранее упомянутые доказательства, а также ряд документов, связанных с бизнесом нашего клиента по обмену WebMoney.

          Какова была позиция обвинения в отношении этого дела?  

          По словам лиц, совершивших банковское мошенничество (которые стали сотрудничающими с властями свидетелями), они рассказали нашему клиенту об источнике средств и скоординировали доставку и высадку с нашим клиентом в соответствии с их расписанием из Чейза. клиентов банка и банка Chase.

          Какова была позиция защиты по данному делу?  

          Наша позиция заключалась в том, что alkaline ничего не знала о том, что эти лица на самом деле воровали у Chase bank и незаконно получили пин-коды клиентов, а также информацию о кредитных и дебетовых картах.

          Наша защита также обратила внимание на тот факт, что при работе с WebMoney финансовый счет физического лица (называемый «кошельком») может быть связан с юридическим лицом. В этом случае эти типы кошельков обычно доступны нескольким лицам из высшего руководства компании. Что еще более важно, источник средств не задокументирован в кошельке.

          Пример : Например, обычно, если вы используете PayPal, Zelle или CashApp , есть некоторые обозначения, касающиеся получателя средств и источника. В других случаях, поскольку WebMoney – это обменный пункт, базирующийся в России и используемый исключительно для конвертации долларов США в российскую валюту, сама программа не подлежит строгому контролю и/или регулированию.

          Если я гражданин России, работаю в обменнике WebMoney и использую кошелек, чтобы также отправлять деньги близким членам моей семьи и просто возвращать деньги домой на российский банковский счет, который у меня может быть, это очень сложно разделить источник средств и конечных получателей.

          Наконец, одна из частей защиты заключалась в том, что сотрудничающим лицам, которые оба не были гражданами США, грозит не только депортация на основании обвинений в совершении преступлений, но также им грозит значительный срок тюремного заключения, и, таким образом, решили вступить в сговор, чтобы выдвинуть ложные обвинения против нашего клиента.

          Что произошло на суде?  

          Испытание длилось приблизительно три с половиной недели. По завершении судебного разбирательства с нашего клиента были сняты все обвинения, кроме одного — непредоставления отчета о кассовых операциях.

          Наша команда прекрасно понимала, что непредставление отчетов о кассовых операциях будет одним из обвинений, в связи с которыми мы не сможем успешно убедить присяжных не осуждать нашего клиента, поскольку транзакции могут быть четко отнесены к нашему клиенту и в тех случаях, когда наш клиент явно совершал транзакции, в файле IRS не было CTR. Клиент принял это как одно из самых больших препятствий, с которыми мы столкнулись перед испытанием.

          Что произошло после суда?  

          После того, как клиент был осужден по пункту обвинения, касающемуся подачи им CTR, мы подготовили судье веские доводы до вынесения приговора.

          Что такое «аргумент до вынесения приговора?»  

          В нашем «аргументе до вынесения приговора » говорилось, что наш клиент не должен получать 24-месячный максимальный срок, который ему грозит на основании преступления, за которое он был осужден.

          Нам удалось убедить судью в том, что, как показали доказательства на суде, правительство не представило доказательств, которые позволили бы суду использовать оправдательный приговор для вынесения приговора нашему клиенту.

          К чему в конечном итоге был приговорен клиент?  

          На основании нашего предварительного представления приговора и работы, которую мы выполнили во время судебного разбирательства, наш клиент был в конечном итоге приговорен к 15 месяцам лишения свободы, из которых он отсидел бы 85 %.

          Этот приговор можно сравнить с восемью годами, которые правительство предлагало ему, если он признал себя виновным, и с годами, которые ему грозили, если бы он был признан виновным по всем пунктам обвинения после суда.

          В рамках нашего запроса о вынесении приговора мы также просили, чтобы судья назначил нашего клиента отбывать срок заключения в исправительном учреждении Отисвилля – это также было удовлетворено.

          Сегодня наш клиент отбыл свой тюремный срок и в настоящее время занимается успешным бизнесом.

          Что такое Takeaway?  

          Короче говоря, наличие правильной команды, которая будет представлять вас, когда вы находитесь под следствием или обвиняетесь в уголовном преступлении, может иметь значение между тем, кто признает себя виновным в 8-летнем тюремном сроке, и кем-то, кто предстанет перед судом и получит только год после осуждения. , приговор и приказ о сдаче.

          Адвокат по экономическим преступлениям в Форт-Лодердейле, округ Броуард, Флорида

          Термины «экономические преступления» и «беловоротничковые преступления» применяются к ряду правонарушений, связанных с получением денег, имущества или какой-либо другой выгоды с использованием обмана или мошенничества. Они охватывают преступления, начиная от мошенничества и растраты, отмывания денег, подделки документов и кражи личных данных.

          С ростом популярности как Интернета, так и транзакций с использованием кредитных и дебетовых карт экономические преступления стали более распространенными. Правоохранительные органы, как штата, так и федеральные во Флориде, были сосредоточены на преследовании правонарушителей, и последствия любого осуждения суровы.

          Форт-Лодердейл Белый воротничок Адвокат

          Часто дела об экономических преступлениях бывают сложными. Построение защиты требует внимания к деталям и творческого подхода. Адвокаты Meltzer & Bell имеют опыт работы со сложными делами в судах округа Броуард. Мы практиковали в залах судебных заседаний в Южной Флориде, в том числе в 17-м судебном округе округа Броуард, штат Флорида.

          Свяжитесь с адвокатом-белым воротничком Форт-Лодердейл сегодня, чтобы получить опытного партнера, доступного для вас 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Мы представляем клиентов по всему округу Броуард, в том числе в Форт-Лодердейле, Пемброк-Пайнс, Мирамаре, Корал-Спрингс, Голливуде, Помпано-Бич, Плантейшн, Дэви, Санрайз, Уэстон и Уилтон-Мэнорс.

          Обзор обвинений в экономических преступлениях во Флориде

          • Федеральные финансовые преступления, рассмотренные в Южном округе Флориды
          • Преступления белых воротничков в соответствии с законодательством Флориды
          • Наказание за экономические преступления
          • Ресурсы белых воротничков

            1 Вернуться к началу

            • 3

            Федеральные финансовые преступления, рассмотренные в Южном округе Флориды

            Федеральный закон содержит многочисленные правонарушения, связанные с мошенничеством. Мошенничество может стать федеральным делом, если обвинения связаны с пересечением границ штата (в том числе через Интернет), использованием федерального или регулируемого на федеральном уровне агентства или системы или мошенничеством с федеральным агентством или программой, такой как Medicare, Medicaid, Social Security или любой другой программой.

            Мошенничество с использованием почты и мошенничество с использованием электронных средств являются одними из наиболее распространенных правонарушений федеральных служащих. Мошенничество с использованием почты, определенное в 18 U.S.C. § 1341 означает использование почтовой службы или любого другого коммерческого перевозчика, включая FedEx или UPS, в схеме для обмана или получения денег или имущества мошенническим путем.

            Мошенничество с использованием электронных средств, определенное в 18 U.S.C. § 1343 означает использование проводов, радио или телевидения для обмана. Это было истолковано как включение Интернета. Таким образом, любое обвинение в мошенничестве с использованием электронной почты или коммерческого сайта, такого как Ebay или Craigslist, может быть обвинено в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

            Другие федеральные обвинения могут включать:

            • Банковское мошенничество
            • Контрафакция
            • Отмывание денег
            • Налоговое мошенничество
            • Уклонение от уплаты налогов

            Федеральный суд слушает в Южном округе Флориды. , включая здание федерального суда в Форт-Лодердейле. В Meltzer & Bell у нас есть лицензия и опыт работы в Южном округе.

            Наверх

            Преступления белых воротничков в соответствии с законом Флориды

            Законодательство штата Флорида также содержит ряд правонарушений, которые могут расследоваться Генеральным прокурором Флориды, Отделом по расследованию экономических преступлений Управления шерифа округа Броуард или другим государственным или местным органом. Некоторые из этих правонарушений включают:

            • Мошенничество с кредитными картами: В соответствии с § 817.61 аннотированного статута Флориды использование лицом кредитной или дебетовой карты, которая подделана, украдена, использована без согласия владельца, срок действия которой истек или отозван. Если карта использовалась для приобретения имущества на сумму более 100 долларов или более двух раз за шесть месяцев, это уголовное преступление третьей степени. В противном случае это мисдиминор первой степени. Торговля украденными кредитными картами влечет за собой более серьезное обвинение в уголовном преступлении второй степени.
              • Кража личных данных: Преступления, связанные с мошенническим использованием личности или идентификационной информации для получения какой-либо выгоды, подпадают под несколько обвинений в соответствии с законодательством Флориды. Ложное лицо в соответствии с аннотированным § 817.02 Устава Флориды означает, что обвиняемый представился другим лицом с целью получения собственности, что также называется кражей личных данных. Обвинения зависят от полученной суммы и могут варьироваться от проступка второй степени до уголовного преступления первой степени.

            Использование личной информации в преступных целях (Аннотированный § 817.568 Устава Флориды) означает использование личной идентифицирующей информации человека, включая имя, номер социального страхования, номер банковского счета или номер водительского удостоверения, для получения денег, собственности или какой-либо другой выгоды. . Это тяжкое преступление третьей степени, но может быть тяжким преступлением второй или первой степени, если есть несколько жертв или получена большая сумма денег.

            • Мошенничество с ипотекой: Мошенничество с ипотекой включало существенное искажение или введение в заблуждение в заявлении на получение ипотеки, включая ложь о работе, доходах или имуществе. Согласно аннотированному § 817.545 Устава Флориды, мошенничество с ипотекой является тяжким преступлением третьей степени, если только сумма ипотеки не превышает 100 000 долларов, после чего оно становится тяжким преступлением второй степени.
            • Страховое мошенничество: Страховое мошенничество означает предоставление страховщику заведомо ложной или мошеннической информации с намерением причинить вред, обмануть или ввести в заблуждение. Это может включать страхование имущества, страхование ответственности, страхование здоровья, страхование жизни или любой другой вид, и обвиняемым может быть застрахованный или кто-либо еще, кто может получить выгоду, например, врач или поликлиника. Согласно аннотированному § 817.234 Устава Флориды, это тяжкое преступление третьей степени, но при определенных обстоятельствах может быть тяжким преступлением второй степени.
            • Хищение: Обвинение в хищении связано с кражей имущества, вверенного лицу. Доверительные отношения могут быть между работодателем и работником, например, работник, которого обвиняют в краже денег, инвентаря или оборудования у работодателя. Это также может быть казначей или сотрудник некоммерческой организации или ассоциации домовладельцев. Обвинения в хищениях предъявляются так же, как и в краже, начиная от проступка второй степени и заканчивая тяжким преступлением первой степени, в зависимости от суммы, которую прокуратура может доказать, что обвиняемый украл.

            Бесполезные чеки также считаются нарушением прав белых воротничков.

            Вернуться к началу

            Наказание за экономические преступления

            Если вы признаны виновным в нарушении должностных обязанностей государственных служащих, наказание будет зависеть от обвинения:

            • Уголовное преступление первой степени: до 30 лет тюремного заключения и штраф в размере до 10 000 долларов США
            • Уголовное преступление второй степени: до 15 лет тюремного заключения и штраф в размере до 10 000 долларов США
            • Уголовное преступление третьей степени: до пяти лет тюремного заключения и штраф до 5 000 долларов США
            • Мисдиминор первой степени: до года тюремного заключения и штраф до 1000 долларов США
            • Мисдиминор второй степени: до 60 дней тюремного заключения и штраф до 500 долларов США Ресурсы

              Broward Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Управления шерифа: Это подразделение BSO занимается расследованием многочисленных преступлений, связанных с должностными лицами, включая кражу личных данных и мошенничество.