Граждане Румынии признали себя виновными в Федеральном суде в незаконном владении оборудованием для изготовления устройств и владении пятнадцатью или более поддельными или несанкционированными устройствами доступа
М. Станку признал себя виновным в хранении пятнадцати или более поддельных или несанкционированных устройств доступа. Ранее, 30 октября 2019 года, Петре Станку и Антонио Сердару признали себя виновными в хранении пятнадцати и более поддельных устройств доступа. В результате признания вины этим подсудимым грозят значительные сроки лишения свободы, штрафы и период условно-досрочного освобождения.
9 марта 2019 года следователь по банковскому мошенничеству из Capital One Bank начал отслеживать действия группы румын, разъезжающих по Шривпорту, штат Луизиана, с использованием мошеннических кредитных карт для снятия наличных сумм в различных банкоматах Capital One Bank. Затем следователь проследил за их продвижением из Шривпорта в Батон-Руж, штат Луизиана, где группа продолжала использовать эти мошеннические карты для снятия наличных в отделениях Bank One в Батон-Руж.
Получив эту информацию от следователя, Секретная служба немедленно передала ее в государственные и местные правоохранительные органы, призвав эти агентства срочно отправить сотрудников к этим банкоматам, чтобы найти и задержать подозреваемых.
Следователь предоставил информацию о марках автомобилей, номерных знаках и фотографии лиц из этой группы. Среди этих фотографий были белая Honda Accord, черный Mercedes и GMC Terrain. Следователь поделился кадрами видео, на которых П. Станку, Сердару и Константин мошеннически снимают деньги в различных банкоматах Capitol One Bank, а М. Станку отмечает карты, которые ее брат П. Станку использовал для этих мошеннических операций.
Секретная служба получила информацию о мошеннических действиях, происходящих в банкомате Bank One по адресу 6581 Siegen Lane/Industriplex или рядом с ним. Депутат поспешил к этому месту и нашел Константина и беременную несовершеннолетнюю в GMC Terrain. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили более сотни поддельных кредитных карт, кодирующее устройство, поддельные документы, удостоверяющие личность Константина, и около 5200 долларов США.
Константин позже признался, что использовал кредитные карты для мошеннического снятия средств в различных банкоматах Bank One.
11 марта 2019 года представители офиса шерифа округа Ливингстон обнаружили и остановили черный «Мерседес», которым управлял П. Станку, в котором находились его сестра М. Станку, Сердару и несовершеннолетний в Уокере, штат Луизиана. Во время этой встречи несовершеннолетняя женщина ложно заявила, что беременна, и попросила помощников разрешить ей сходить в туалет. После того, как полицейские сказали несовершеннолетней женщине дождаться скорой помощи, она попыталась спрятать сумку, которую несла, под «Мерседес».
Депутаты конфисковали сумку и обнаружили, что в ней было около 3860 долларов и 191 поддельные карты. Эти карты содержали перекодированные номера счетов клиентов, которые осуществляли банковские операции в Capital One и Regions Bank. Во время обыска «Мерседеса» власти обнаружили 931 доллар, четыре подарочные карты с перекодированными номерами счетов (поддельные карты) и сотовый телефон.
П. Станку, М. Станку и Сердару признались властям, что использовали эти поддельные карты для мошеннического снятия средств с различных банкоматов. Кроме того, П. Станку и Сердару привели власти к Honda Accord, которую они оставили на стоянке Home Depot в Денхэм-Спрингс, штат Луизиана.
Прокурор США Фремин заявил: «Мошенничество с устройствами доступа — это серьезное преступление, которое может поставить граждан в тяжелое финансовое положение. Этот офис всегда будет серьезно относиться к этим преступлениям и работать со всеми нашими партнерами, чтобы привлечь преступников к ответственности. Я хочу поблагодарить нашего прокурора, Секретную службу, офис шерифа округа Ливингстон, офис шерифа Восточного Батон-Руж и следователей из Capital One Bank, чьи быстрые действия привели к аресту и осуждению этих мошенников».
Тара Маклиз, постоянный агент Секретной службы США в Батон-Руж, высоко оценила быструю реакцию местных правоохранительных органов. Маклиз сказал: «Наши партнеры в государственных и местных правоохранительных органах имеют решающее значение для пресечения мошеннической финансовой деятельности.
Секретная служба во главе с Целевой группой по финансовым преступлениям в Юго-Западной Луизиане разработала надежные протоколы и процедуры для выявления и поимки лиц, решивших обмануть общественность».
Шериф округа Ливингстон Джейсон Ард заявил: «Этот случай показывает, что совместная работа агентств и обмен информацией могут привести к большому успеху. Этот тип преступления сильно влияет на этих жертв — не только забирает их деньги, но и влияет на их образ жизни. Когда мы можем работать вместе, чтобы уничтожить группу трусов, нападающих на наших трудолюбивых граждан, это успех правоохранительных органов».
Это дело расследуется Секретной службой США при чрезвычайной помощи офиса шерифа округа Ливингстон и офиса шерифа Ист-Батон-Руж, а судебное преследование ведется помощником прокурора США Робертом У. Пьедраитой.
— Средний округ Луизианы
Средний округ Луизианы | Граждане Румынии признают себя виновными в Федеральном суде в незаконном владении оборудованием для изготовления устройств и владении пятнадцатью или более контрафактными устройствами или устройствами несанкционированного доступа
Пресс-релиз
Прокурор США Брэндон Дж. Фремин объявил, что Кристиан Константин, 20 лет, и Михаэла Станку, 25 лет, оба из Румынии, признали себя виновными перед главным судьей США Шелли Д. . Хуй. Константин признал себя виновным в незаконном владении оборудованием для изготовления устройств и хранении пятнадцати или более поддельных или несанкционированных устройств доступа. М. Станку признал себя виновным в хранении пятнадцати или более поддельных или несанкционированных устройств доступа. Ранее, 30 октября 2019 г., Петре Станку и Антонио Сердару признали себя виновными в хранении пятнадцати или более поддельных устройств доступа. В результате признания вины этим подсудимым грозят значительные сроки лишения свободы, штрафы и период освобождения под надзор
о Шривпорте, штат Луизиана, об использовании мошеннических кредитных карт для снятия наличных сумм в различных банкоматах Capital One Bank. Затем следователь проследил за их продвижением из Шривпорта в Батон-Руж, штат Луизиана, где группа продолжала использовать эти мошеннические карты для снятия наличных в отделениях Bank One в Батон-Руж.
Получив эту информацию от следователя, Секретная служба немедленно передала ее государственным и местным правоохранительным органам, призвав эти агентства срочно отправить сотрудников к этим банкоматам, чтобы найти и задержать этих подозреваемых.
Следователь предоставил информацию о марках автомобилей, номерных знаках и фотографии лиц из этой группы. Среди этих фотографий были белая Honda Accord, черный Mercedes и GMC Terrain. Следователь поделился кадрами видео, на которых П. Станку, Сердару и Константин мошеннически снимают деньги в различных банкоматах Capitol One Bank, а М. Станку отмечает карты, которые ее брат П. Станку использовал для этих мошеннических операций.
Секретная служба получила информацию о мошеннических действиях, происходящих в банкомате Bank One по адресу 6581 Siegen Lane/Industriplex или рядом с ним. Депутат поспешил к этому месту и нашел Константина и беременную несовершеннолетнюю в GMC Terrain. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили более сотни поддельных кредитных карт, кодирующее устройство, поддельные документы, удостоверяющие личность Константина, и около 5200 долларов США.
Константин позже признался, что использовал кредитные карты для мошеннического снятия средств в различных банкоматах Bank One.
11 марта 2019 года представители офиса шерифа округа Ливингстон обнаружили и остановили черный «Мерседес», которым управлял П. Станку, в котором находились его сестра М. Станку, Сердару и несовершеннолетний в Уокере, штат Луизиана. Во время этой встречи несовершеннолетняя женщина ложно заявила, что беременна, и попросила помощников разрешить ей сходить в туалет. После того, как полицейские сказали несовершеннолетней женщине дождаться скорой помощи, она попыталась спрятать сумку, которую несла, под «Мерседес».
Депутаты конфисковали сумку и обнаружили, что в ней было около 3860 долларов и 191 поддельные карты. Эти карты содержали перекодированные номера счетов клиентов, которые осуществляли банковские операции в Capital One и Regions Bank. Во время обыска «Мерседеса» власти обнаружили 931 доллар, четыре подарочные карты с перекодированными номерами счетов (поддельные карты) и сотовый телефон.
П. Станку, М. Станку и Сердару признались властям, что использовали эти поддельные карты для мошеннического снятия средств с различных банкоматов. Кроме того, П. Станку и Сердару привели власти к Honda Accord, которую они оставили на стоянке Home Depot в Денхэм-Спрингс, штат Луизиана.
Прокурор США Фремин заявил: «Мошенничество с устройствами доступа — это серьезное преступление, которое может поставить граждан в тяжелое финансовое положение. Этот офис всегда будет серьезно относиться к этим преступлениям и работать со всеми нашими партнерами, чтобы привлечь преступников к ответственности. Я хочу поблагодарить нашего прокурора, Секретную службу, офис шерифа округа Ливингстон, офис шерифа Восточного Батон-Руж и следователей из Capital One Bank, чьи быстрые действия привели к аресту и осуждению этих мошенников».
Тара Маклиз, постоянный агент Секретной службы США в Батон-Руж, высоко оценила быструю реакцию местных правоохранительных органов. Маклиз сказал: «Наши партнеры в государственных и местных правоохранительных органах имеют решающее значение для пресечения мошеннической финансовой деятельности.