Мат капитал обналичить незаконно: Обналичивание средств материнского (семейного) капитала — незаконно!

Четверо обвиняются в связи с многомиллиардным крахом Archegos Capital Management | OPA

Сегодня было обнародовано обвинительное заключение, в котором Сон Кук (Билл) Хван, основатель и глава частной инвестиционной фирмы, известной как Archegos, и Патрик Халлиган, финансовый директор Archegos, были обвинены в заговоре с целью рэкета, мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств связи в связи со взаимосвязанными схемами незаконного манипулирования ценами публично торгуемых ценных бумаг в портфеле Archegos и обмана многих ведущих мировых инвестиционных банков и брокерских компаний. Об этом заявили заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка Дамиан Уильямс и помощник исполняющего обязанности директора Нью-Йоркского отделения ФБР Майкл Дж. Дрисколл. Оба обвиняемых были арестованы сегодня утром и будут представлены сегодня днем ​​перед судьей магистрата США Дженнифер Э. Уиллис. Дело было поручено окружному судье США Эндрю Л. Картеру-младшему 9.0003

Сегодня также распечатаны документы о признании вины Скотта Беккера и Уильяма Томиты в связи с их участием в заговоре. Беккер признал себя виновным на основании информации, представленной окружному судье США Лауре Тейлор Суэйн 21 апреля. Томита признал себя виновным на основании информации, представленной судье Суэйн 21 апреля. Оба сотрудничают с правительством.

«Сегодняшнее заявление демонстрирует непоколебимую приверженность департамента привлечению к ответственности лиц, которые искажают и обманывают наши финансовые рынки, в том числе тех, кто занимает руководящие должности», — заявил заместитель генерального прокурора Монако. «Это особенно верно для такого рода преступлений — тех, которые оставляют после себя финансовый кратер».

«Мы утверждаем, что эти ответчики и их сообщники солгали банкам, чтобы получить миллиарды долларов, которые они затем использовали для завышения стоимости акций ряда публичных компаний», — заявил прокурор США Уильямс. «Ложь питала инфляцию, а инфляция привела к еще большей лжи. Это шло по кругу. За один год Хван якобы превратил портфель в 1,5 миллиарда долларов и накачал его до портфеля в 35 миллиардов долларов. Но в прошлом году музыка прекратилась. Пузырь лопнул. Цены упали. И когда они это сделали, миллиарды долларов капитала испарились почти за одну ночь».

«Как утверждается, Хван и его сообщники убедили крупные финансовые учреждения заключить с ними соглашения, основанные на лжи, что в конечном итоге привело к масштабной схеме манипулирования рынком», — сказал помощник исполняющего обязанности директора ФБР Майкл Дж. , Дрисколл. «Мы утверждаем, что ответчики нанесли ущерб как финансовым рынкам США, так и обычным инвесторам, причинив значительный ущерб банкам, участникам рынка и сотрудникам Archegos. Сегодняшние обвинения подчеркивают нашу приверженность обеспечению того, чтобы инвестиционная арена оставалась свободной от мошеннической деятельности всех видов».

Согласно обвинениям в обвинительном акте, опубликованном сегодня в федеральном суде Манхэттена:

Сунг Кук (Билл) Хван является основателем и владельцем Archegos Capital Management и связанных с ним коммерческих структур, которые вместе известны как Archegos. Как утверждается, Хван вместе с Патриком Халлиганом, Скоттом Беккером и Уильямом Томитой солгал банкам, чтобы получить миллиарды долларов, которые они затем использовали для искусственного завышения стоимости акций ряда публичных компаний.

Хван и его сообщники инвестировали в акции в основном через специальные контракты с банками и брокерами, называемые «свопами». Как утверждается, эти свопы позволили Хвану вызвать массовую покупку определенных акций, в том числе в тщательно выбранные дни и время, чтобы искусственно накачать цены на акции. Хван, Халлиган и их сообщники солгали банкам и использовали ряд манипулятивных торговых методов, чтобы поддерживать эти цены на высоком уровне и предотвращать их падение. Это привело к инфляции цен на эти акции. За один год Хван превратил портфель в 1,5 миллиарда долларов и обманным путем увеличил его до портфеля в 35 миллиардов долларов.

В прошлом году, когда цены упали, позиции Хвана были распроданы, и он больше не мог манипулировать ценами, а миллиарды долларов капитала испарились почти за одну ночь.

Как утверждается, это мошенничество подсудимые совершили тайно. С 2014 года Хван управляет Archegos как частным хедж-фондом или «семейным офисом». Это означает, что Archegos, в отличие от других крупных хедж-фондов, не обязан сообщать регулирующим органам информацию о своих активах и долгах, которая могла бы пролить свет на мошенничество и позволил предотвратить кризис.

А поскольку Хван торговал в основном через свопы, он смог совершить покупку, о которой говорится в обвинительном заключении, и никто не знал, что Archegos на самом деле стоит за всей этой торговлей. Обычные участники рынка и даже сами компании были обмануты, думая, что повышение цен было вызвано нормальным взаимодействием спроса и предложения, когда вместо этого, как утверждалось, они были искусственным результатом манипулятивной торговли Хвана.

Например, как утверждалось, к 24 марта 2021 года Хван фактически контролировал более 50% свободно торгуемых акций Viacom — и об этом не знал никто за пределами Archegos — ни инвесторы, покупающие Viacom на рынке, ни руководители в самой Viacom или даже в банках и брокерских конторах, которые держали акции в рамках свопов. Потому что, как утверждалось, используя различные банки и брокерские конторы для своих свопов, Хван позаботился о том, чтобы ни одно учреждение не имело ни малейшего представления о том, что он стоит за всей этой торговлей.

В обвинительном акте также утверждается, что для того, чтобы получить миллиарды долларов, необходимые Archegos для поддержания этой схемы манипулирования рынком, Хван и его сообщники солгали и ввели в заблуждение некоторые из ведущих банков Уолл-стрит относительно того, насколько большими стали инвестиции Archegos, сколько наличные деньги Archegos были в наличии и характер акций, которыми владел Archegos. Как утверждается, они лгали, чтобы банки не знали, чем на самом деле занимается Archegos, насколько рискованным был портфель и что произойдет, если рынок развернется.

Как утверждалось, чуть более года назад рынок развернулся, и цены на акции, искусственно завышенные Хваном и его сообщниками, рухнули, нанеся огромный ущерб финансовым рынкам США и рядовым инвесторам. За считанные дни компании, находящиеся в центре торговой схемы Archegos, потеряли более 100 миллиардов долларов рыночной капитализации, Archegos задолжала на миллиарды долларов больше, чем имела в наличии, и Archegos потерпела крах. Участники рынка, которые приобрели соответствующие акции по искусственным ценам, потеряли стоимость, которую, по их мнению, удерживали их инвестиции, банки потеряли миллиарды долларов, а сотрудники Archegos, многие из которых были обязаны инвестировать 25% или более своих бонусов в Archegos в качестве отсроченной компенсации, потерял миллионы долларов.

*               *                *

Таблица с именами, возрастами, местами жительства, обвинениями и максимальными штрафами для ответчиков прилагается. Максимально возможные наказания в этом случае устанавливаются Конгрессом и приводятся здесь только в информационных целях, поскольку любой приговор подсудимым будет определяться судьей.

Это дело было расследовано прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка и ФБР. Ценную помощь оказал отдел по борьбе с организованной преступностью и преступными группировками Министерства юстиции. Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США, каждая из которых сегодня подала параллельный гражданский иск, оказали помощь и содействие в этом расследовании.

Если вы считаете, что стали жертвой схемы, о которой говорится в этом пресс-релизе, вам рекомендуется связаться с правоохранительными органами по адресу [email protected].

Это дело находится в ведении Целевой группы офиса по борьбе с ценными бумагами и товарами. Помощники прокурора США Эндрю Томас, Мэтью Подольский и Алекс Россмиллер руководят обвинением.

Обвинительный акт — это всего лишь утверждение, и все подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.

Министерство юстиции объявляет об исполнительных действиях по обвинению шести человек в мошенничестве с криптовалютой по делам, связанным с предполагаемыми убытками на сумму более 100 миллионов долларов | ОПА

Министерство юстиции совместно с партнерами из федеральных правоохранительных органов сегодня объявило об уголовных обвинениях против шести ответчиков по четырем отдельным делам за их предполагаемую причастность к мошенничеству, связанному с криптовалютой, включая крупнейшую из известных на сегодняшний день схем Non-Fungible Token (NFT). , мошеннический инвестиционный фонд, который якобы торговал на криптовалютных биржах, глобальная схема Понци, включающая продажу незарегистрированных криптовалютных ценных бумаг и мошенническое первичное предложение монет.

«Министерство юстиции и наши партнеры стремятся использовать все доступные инструменты для защиты потребителей и инвесторов от мошенничества и манипуляций», — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из уголовного отдела Министерства юстиции. «Эти обвинительные заключения отражают нашу глубокую приверженность судебному преследованию лиц, причастных к мошенничеству с криптовалютой и манипулированию рынком».

«Наш офис стремится защищать инвесторов от изощренных мошенников, стремящихся извлечь выгоду из относительной новизны цифровой валюты», — заявил прокурор США по Южному округу Флориды Хуан Антонио Гонсалес. «Как и в случае с любой новой технологией, те, кто инвестирует в криптовалюту, должны остерегаться возможностей получения прибыли, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой».

«Эти дела служат важнейшим напоминанием о том, что некоторые мошенники прячутся за модными словечками, но, в конце концов, они просто пытаются отнять у людей их деньги», — заявила прокурор Центрального округа США Трейси Л. Уилкисон. Калифорния. «Мы продолжим работать с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы обучать и защищать потенциальных инвесторов как в отношении традиционных, так и модных инвестиций».

«По мере того, как рынки криптовалют развиваются и предлагают новые возможности для потребителей, преступники также ищут способы их использования», — сказал помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Луис Кесада. «ФБР вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов продолжит расследование и привлечение этих преступников к ответственности, а также защиту американского народа».

«Это расследование и уголовное преследование иллюстрируют важность государственно-частного партнерства», — сказал Стив К. Фрэнсис, исполнительный заместитель директора отдела расследований национальной безопасности (HSI). «Благодаря нашим тесным отношениям с отраслевыми партнерами HSI получила информацию, которая привела к этому расследованию и окончательному обвинению. HSI продолжит расследование преступных организаций, работающих с новыми технологиями, и гордится тем, что работала с отделом по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции, чтобы положить конец этой преступной деятельности».

Следующие обвинения объявлены сегодня в рамках этой национальной принудительной акции.

Crypto NFT Scheme:

Соединенные Штаты против Ле Ан Туан :

Ле Ан Туан, 26 лет, гражданин Вьетнама, был обвинен по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в сговоре совершить международное отмывание денег в Центральном округе Калифорнии в связи со схемой с участием NFT «Baller Ape». Как утверждается в обвинительном заключении, Туан был вовлечен в Baller Ape Club, инвестиционный проект NFT, который якобы продавал NFT в виде различных мультяшных фигурок, часто включая фигурку обезьяны. Согласно обвинительному заключению, вскоре после того, как NFT Baller Ape Club впервые были публично проданы, Туан и его сообщники участвовали в так называемой «вытягивании коврика», прекращении предполагаемого инвестиционного проекта, удалении его веб-сайта и краже инвесторов. ‘ Деньги. Основываясь на аналитике блокчейна, вскоре после вытаскивания ковра Туан и его сообщники отмывали средства инвесторов с помощью «перехода по цепочке», формы отмывания денег, при которой один тип монет конвертируется в другой тип, а средства перемещаются через несколько криптовалютные блокчейны и использовали децентрализованные службы обмена криптовалютой, чтобы скрыть следы украденных средств инвесторов Baller Ape. Всего Туан и его сообщники получили от инвесторов около 2,6 млн долларов. Если его признают виновным по всем пунктам, Туану грозит до 40 лет тюрьмы. HSI расследует это дело. Адвокаты по делу о мошенничестве Кевин Лоуэлл и Тянь Хуан ведут дело.

Схема Crypto Ponzi и незарегистрированных ценных бумаг:

США против Эмерсона Пиреса, Флавио Гонсалвеса и Джошуа Дэвида Николаса Джошуа Дэвид Николас, 28 лет, из Стюарта, штат Флорида, были обвинены в Южном округе Флориды по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами в связи с глобальной схемой Понци на основе криптовалюты, которая породила около 100 миллионов долларов от инвесторов. Пиресу и Гонсалвесу также были предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег за рубежом. В обвинительном заключении утверждается, что Пирес и Гонсалвес, оба основатели EmpiresX, вместе с Николасом, так называемым «главным трейдером» EmpiresX, мошенническим образом продвигали EmpiresX, криптовалютную инвестиционную платформу и предложение незарегистрированных ценных бумаг, путем многочисленных искажений относительно, среди прочего, , предполагаемый проприетарный торговый бот, мошеннически гарантирующий доход инвесторам и потенциальным инвесторам в EmpiresX. Как утверждается в обвинительном заключении, аналитика блокчейна показывает, что Пирес и Гонсалвес затем отмывали средства инвесторов через иностранную криптовалютную биржу и использовали схему Понци, выплачивая более ранним инвесторам деньги, полученные от более поздних инвесторов EmpiresX. Если Пирес и Гонсалвеш будут признаны виновными по всем пунктам обвинения, им грозит до 45 лет тюрьмы, а Николасу — до 25 лет тюрьмы. ФБР и HSI расследуют дело. Дело ведут судебные поверенные по делу о мошенничестве Кевин Лоуэлл и Сара Холлмарк, а также помощник прокурора США Исель Вальдес из прокуратуры США по Южному округу Флориды.

Схема первоначального предложения монет Crypto:

США против Майкла Алана Столлери :

Майкл Алан Столлери, 54 года, из Резеды, Калифорния, был генеральным директором и основателем Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) , предполагаемая платформа для инвестиций в криптовалюту. Столлери было предъявлено обвинение в информации, поданной в Центральном округе Калифорнии, по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами за его роль в схеме мошенничества с криптовалютой, включающей первичное размещение монет TBIS, которое привлекло около 21 миллиона долларов от инвесторов в Соединенных Штатах и ​​за рубежом. Как утверждается, чтобы заманить инвесторов, Столлери сфальсифицировал официальные документы TBIS (документ для потенциальных инвесторов, который обычно объясняет, как работает технология, лежащая в основе криптовалюты, и цель криптовалютного проекта), разместил поддельные отзывы на веб-сайте TBIS и сфабриковал предполагаемый бизнес. отношения с Советом Федеральной резервной системы США и десятками известных компаний, включая Apple Inc., Pfizer Inc. и The Walt Disney Company, для создания видимости легитимности. Если Столлери признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 20 лет тюрьмы. ФБР и Управление Федеральной резервной системы Западного региона в Сан-Франциско расследуют это дело. Дело ведут адвокаты по делу о мошенничестве Кевин Лоуэлл, Тянь Хуанг и Эндрю Тайлер.

«Те, кто мошенническим образом искажает свои отношения с Федеральной резервной системой, чтобы обмануть общественность с помощью криптовалюты или других схем мошенничества, будут привлечены к ответственности и привлечены к ответственности», — заявил исполняющий обязанности специального агента Кори Нутнагель из Управления генерального инспектора Совета. управляющих Федеральной резервной системы и Бюро финансовой защиты потребителей, Западный регион. «Я благодарю наших агентов, их партнеров из федеральных правоохранительных органов и отдел по борьбе с мошенничеством уголовного отдела Министерства юстиции за их усердную работу и настойчивость».

Схема Crypto Commodities:  

США против Дэвида Саффрона :

Дэвид Саффрон, 49 лет, из Лас-Вегаса, штат Невада, был владельцем Circle Society, криптовалютной инвестиционной платформы. Saffron использовала Circle Society для привлечения инвесторов к участию в незарегистрированном товарном пуле, который представляет собой фонд, объединяющий вклады инвесторов в торговлю на фьючерсных и товарных рынках. Шафрану было предъявлено обвинение в Центральном округе Калифорнии по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, четырем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с товарами и одному пункту обвинения в воспрепятствовании правосудию. Как утверждается в обвинительном заключении, Саффрон ложно представлял инвесторам, что он торговал средствами инвесторов для получения прибыли с помощью торгового бота, который мог выполнять более 17 000 транзакций в час на различных биржах криптовалюты. Шафран ложно утверждал, что его торговый бот будет генерировать доход от 500% до 600% от вложенной суммы. Чтобы побудить инвесторов вкладывать средства, Саффрон якобы проводил встречи с инвесторами в роскошных домах на Голливудских холмах и в других местах и ​​путешествовал с командой вооруженных охранников, чтобы создать ложную видимость богатства и успеха. В общей сложности Saffron обманным путем привлекла от инвесторов около 12 миллионов долларов. Если Шафран будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 115 лет тюрьмы. Дело расследует IRS Criminal Investigation (IRS-CI). Дело ведут судебные поверенные по делу о мошенничестве Кевин Лоуэлл и Теодор Кнеллер, а также помощник прокурора США Джеймс Хьюз из прокуратуры Центрального округа Калифорнии.

«Г-н. Saffron охотилась на интерес инвесторов к криптовалюте, соблазняя жертв фальшивыми технологиями и ложными обещаниями гарантированной прибыли», — сказал ответственный специальный агент Райан Л. Корнер из полевого офиса IRS-CI в Лос-Анджелесе.