Международные инвестиционные компании: Инвестиционные компании (рейтинг крупнейших в мире)

Содержание

Инвестиционные фонды в Китае и офшорах

Компания Charltons имеет большой опыт предоставления юридических услуг по вопросам структурирования, маркетинга, регулирования и функционирования частных инвестиционных фондов, в том числе офшорных и китайских фондов, во многих регионах по всему миру. Нашей целью является предоставление в кратчайшие сроки интегрированных, комплексных, гибких и инновационных решений по вопросам фондов.

Специалисты Charltons оказывают юридическую поддержку спонсорам фондов, консультантам и инвесторам по вопросам структуры фонда, формирования, маркетинга, лицензирования, по транзакционным вопросам и вопросам управления фондами. Наша компания занимается развитием фондов и инвестиционных проектов для увеличения возможностей роста фонда и юридической гибкости в рамках соответствующих нормативно-правовых режимов. Charltons предлагает также эффективные и практические шаги и процедуры по управлению фондами и соблюдению текущих обязательств и требований соответствующих юрисдикций их формирования.

Charltons имеет значительный опыт во многих секторах экономики, связанных с инвестиционным менеджментом. Благодаря нашим знаниям в области корпоративных финансов, ценных бумаг, управления инвестициями, финансовых услуг, регулирования и право применения, Charltons в любой момент может предоставить юридическую консультацию по конкретному запросу для удовлетворения потребностей текущих и будущих инвестиционных проектов наших клиентов.

Фонды, структурированием которых занималась наша компания, включают товарищества с ограниченной ответственностью и несанкционированные паевые фонды, а также инвестиционные компании открытого и закрытого типов с привлечением инвестиций в различных отраслях промышленности. Для уже созданных фондов компания Charltons предоставляет рекомендации по транзакционным и регуляторным аспектам приема новых инвесторов и новых инвестиций. Наша компания сотрудничает с различными профессиональными участниками инвестиционных процессов, в том числе управляющими фондами, кастодианами, юридическими советниками по офшорным вопросам и консультантами по правовым аспектам в Китае.

Основными направлениями, по которым Charltons предоставляет консультации являются:

создание гибкой структуры фонда, разрешенной системой нормативного регулирования

предоставление консультаций по вопросам соответствующих лицензионных и маркетинговых требований, регулирующих предложение инвестиционных продуктов в Гонконге

предоставление консультаций по вопросам основных условий предлагаемой структуры фонда

взаимодействие с регулирующими органами время от времени по вопросам предложений инвестиционных продуктов в Гонконге

координация профессиональных участников инвестиционных процессов в Гонконге и других юрисдикциях

21 Апр 2023

Чтобы просмотреть защищенную страницу. введите пароль ниже:

Пароль:

13 Апр 2023

Мы рады сообщить, что фирма Charltons вошла в рейтинг «Корпоративное право/слияния и поглощения: независимые гонконгские фирмы» (группа 3) от Chambers and Partners. …

22 Мар 2023

Мы рады сообщить, что фирма Charltons стала победителем Премии IFLR Азиатско-Тихоокеанского региона 2023 в категории «Юрисдикционная фирма года: САР Гонконг». Каждый…

20 Мар 2023

Отчеты HKEX о глобальных углеродных рынках и возможностях для Гонконга HKEX выпустила исследовательский отчет о росте…

27 Фев 2023

SFC проводит консультации по предлагаемым нормативным требованиям для нового режима лицензирования поставщиков услуг…

20 Фев 2023

HKEx выпускает 7-й информационный бюллетень о правилах для листинговых эмитентов Гонконгская фондовая биржа (HKEx)…

Создание зарубежных инвестиционных фондов — Hill

Содержание

Введение
Зачем нужен инвестиционный фонд?
Сложно ли создать инвестиционный фонд?
Как зарегистрировать инвестиционный фонд
Документы инвестиционного фонда

Иностранная инвестиционная компания или фонд – это инструмент профессионалов, имеющих уже некоторый опыт работы на фондовом или других рынках. Инвестировать через международные инвестиционные компании намного выгоднее и безопаснее, чем через обычные коммерческие компании.

Зачем нужен инвестиционный фонд?

Предположим, что у вас есть некоторая сумма денег для инвестирования. Вы передаете ее управляющей компании, и она приобретает для вас акции компаний, торгуемых на биржах или путем прямых инвестиций (equity funds). Вы становитесь акционером ряда компаний, и вложенные деньги сможете получить обратно, предположительно с прибылью (премией), когда компания-эмитент ликвидируется, либо при продаже акций другому лицу по текущей цене. Если стоимость акций падает, то вы теряете свои деньги.

В отличие от депозита в банке, который до определённой суммы обычно страхуется государством, при обращении в управляющую компанию инвестор может положиться только на репутацию и честное слово управляющего. В так называемых фондах открытого типа, вкладчики или инвесторы находятся под большей защитой законодательства: инвестиционная компания обязана вернуть деньги по его первому требованию. В фондах закрытого типа возврат инвестиций производится только по истечении определенного срока.

Если же вы создали ваш собственный инвестиционный фонд за рубежом, вы сами управляете своими деньгами. Кроме того, и обычно это главный стимул при создании инвестфонда, вы можете привлечь средства своих партнеров или даже сторонних инвесторов, что невозможно сделать легально с использованием обычных корпораций.

Использовать зарубежную юрисдикцию имеет смысл потому, что основные фондовые рынки находятся за рубежом, для большей оперативности управления и увеличения инвестиционных возможностей, а также из соображений избежания сложностей и ограничений валютного контроля. В большинстве не только офшорных, но и оншорных или «белых» юрисдикций инвестиционные компании и фонды имеют также ряд налоговых преимуществ или даже освобождение от налогов.

Сложно ли создать инвестиционный фонд?

Создание инвестиционного фонда в чем-то похоже на создание банка или другого финансового института. Его регулирует государство, что означает, что оно подтверждает, что фондом управляют квалифицированные профессионалы, которые никогда не допустят мошенничества. В этом случае вкладчик чувствует себя максимально комфортно: он не лишится вложенных денег.

Регистрация инвестиционного фонда за пределами России и в ее границах – две разных процедуры. В России обычно под фондом понимается не юридическое лицо, а просто объединение финансов, при этом фонд может быть и с иностранными инвестициями. Конечно, и в России, и за рубежом к инвестиционной компании необходимо добавить управляющую компанию, существующую или открыть новую, а сама деятельность подлежит лицензированию.

Создание инвестиционной компании или фонда на Кипре, Мальте, в Андорре, Люксембурге, Лихтенштейне, Швейцарии, ОАЭ, БВО (BVI), на Каймановых островах или, скажем, в Казахстане и других странах – это создание полноценной организации: она будет являться юридическим лицом со всеми необходимыми разрешениями на финансово-инвестиционную деятельность. Часто в качестве места регистрации выбирают офшорные юрисдикции, где процедуры регистрации упрощены, а налогообложение отсутствует. Обычная офшорная компания, получив соответствующую лицензию, может превратиться в офшорный инвестиционный фонд буквально за несколько месяцев.

Основные юрисдикции для регистрации фондов – следующие: самые простые в регистрации и относительно недорогие инвестиционные фонды – на BVI; немного дороже и сложнее в организации фонды на Каймановых островах; наибольшие требования предъявляются, естественно, в Европе, к фондам в Лихтенштейне или Люксембурге.

Основная проблема создания инвестиционного фонда за рубежом — в достаточно высоких требованиях к ключевым фигурам и высоких расходах: помимо собственно фонда необходимо привлечь управляющую компанией, которая тоже подлежит обязательному лицензированию.

Мы нашли выход обойти эти требования: законы некоторых стран предусматривают упрощённые процедуры лицензирования, если компания удовлетворяет некоторым дополнительным условиям, а набор инвестиционных инструментов ограничен. Эти условия устраивают большинство наших клиентов, а предлагаемые нами решения, в том числе, комбинация в одной структуре разных юрисдикций, являются во многом уникальными.

Как зарегистрировать инвестиционный фонд

Фонд регистрируется первоначально как обычная компания, в зависимости от типа фонда назначает и получает одобрение регулятора на операторов фонда – директора, управляющего (управляющую компанию), администратора, кастодиана (банк для приема и хранения взносов), платежный банк (часто совпадает с кастодианом), первичного брокера и аудитора. К операторам фонда в ряде случаев применяются лицензионные или квалификационные требования. После этого фонд проходит дополнительную регистрацию у регулятора или получает лицензию.

Деятельность фонда подлежит регулированию со стороны государства, поскольку она затрагивает интересы третьих лиц – инвесторов. В офшорных зонах это регулирование достаточно либеральное и обычно ограничивается тем, что фонд должен представить документы, подтверждающие состоятельность его учредителей и профессионализм и опыт управляющих/директоров, и получить разрешение регулятора на свою деятельность. В последующем фонд должен подавать отчетность по установленной форме и в необходимых случаях проходить аудит. Сама инвестиционная деятельность офшорного фонда регламентируется слабо, что позволяет использовать разнообразные финансовые инструменты, в том числе, и необычные или еще не одобренные в традиционных юрисдикциях. Часть фондов, например, уже инвестирует в программы по созданию искусственного интеллекта, альтернативной энергетики, другие стартапы, криптовалюты, восстановление лесов и даже выращивание конопли (марихуаны) в тех странах, где ее производство и потребление легализовано. Основная проблема при регистрации фондов – это подобрать управляющих и операторов фонда, которые бы прошли одобрение у регулятора.

Инфраструктура фонда, помимо самой фондовой компании (корпорация или компания с ограниченной ответственностью), обычно состоит из:

Управляющей компании (далее УК) (принимает инвестиционные решения)

Администратора и бухгалтерии (подсчет NAV для входа-выхода инвестора, оформление subscriptions и redemptions)

Прайм-брокера (осуществление сделок фонда на фондовой бирже)

Кастодиана (оформление и учет прав на приобретенные фондом ценные бумаги)

Платежного банка (прием платежей при входе инвесторов, осуществление текущих выплат и платежей при выходе инвесторов. Обычно совпадает с Кастодианом)

Аудитора (c точки зрения привлечения потенциальных инвесторов желательно привлечь международную аудиторскую компанию «с именем», даже если законодательство по месту регистрации фонда не требует его наличия)

Стоимость создания офшорного фонда лежит в пределах от 20 до 100 и более тысяч долларов. Она, так же как с сама возможность его регистрации, зависит от того, какие структуры удастся подобрать в качестве операторов фонда, и какие документы могут предоставить его учредители в качестве подтверждения их профессиональной подготовки, если они сами предполагают управлять фондом. Потенциальные операторы фонда, в свою очередь, тоже смотрят на учредителей, и на то, чем собирается заниматься фонд, и, как и кого привлекать в качестве инвесторов.

Документы инвестиционного фонда

В процессе создания инвестиционного фонда вы получите следующие документы:

свидетельство о регистрации;

меморандум/статьи об ассоциации;

протоколы назначения должностных лиц;

лицензию либо сертификат о регистрации в качестве фонда;

проспект или инвестиционный меморандум

В Проспекте необходимо прописать тактики и стратегию ведения деятельности, риски, примерную доходность. Грамотный инвестор всегда оценивает проспект прежде чем вложить свои средства.

Только после оформления всех вышеуказанных документов компания становится фондом и может начинать привлекать первых вкладчиков.

Мы создадим инвестиционный фонд «под ключ», включая привлечение управляющей компании и создания другой необходимой инфраструктуры. Фонд будет полностью принадлежать вам. Создание инвестиционного фонда, особенно за рубежом, и получение необходимых лицензий или разрешений – трудоемкий процесс, который может затянуться надолго. Если вы займетесь этим сами, то потратите свое время и силы. А можете начать зарабатывать уже сейчас, просто обратившись к нам. Мы ускорим регистрацию фонда и сделаем все за вас: подготовим документы, получим лицензии.

Примерная схема инвестиционного фонда

Содержание

Вас может заинтересовать

Создание холдингов за рубежом

Создание иностранных инвестиционных фондов

Создание и регистрация ЗПИФ в России

Свяжитесь с нами | Carlyle

Видеофайл

К сожалению, ваш браузер не поддерживает встроенное видео

СВЯЖИТЕСЬ

Благодарим вас за интерес, проявленный к Carlyle.

Мы с нетерпением ждем ответа от вас.

Общие запросы

Связи с инвесторами (публичные акционеры)

Для связи с инвесторами, контактной информации или получения уведомлений по электронной почте о документах SEC, событиях, котировках акций на конец дня и финансовых отчетах, пожалуйста, посетите нашу страницу по связям с инвесторами или позвоните по телефону ( США) +1 202 7295800.

Связи с инвесторами (фондовые инвесторы)

Позвоните нам (с 8:00 до 17:00 по восточноевропейскому времени)
Местный номер: 202-729-4800
Бесплатный внутренний номер: 855-283-9736

Отправить Электронная почта
[email protected]

Торговые ассоциации

Американский инвестиционный совет

799 9th Street, NW
Suite 200
Washington, DC 20001 3
P: +1 30202 011 Инвест Европа

Bastion Tower
Place du Champ de Mars 5
B-1050 Brussels Belgium
T: +32 2 715 00 20

Офисы

Просмотр офисов по регионам

АВСТРАЛИЯ

СИДНЕЙ
Square Chifley,
Level 33 Chifley Tower 33 900 023 Сидней Новый Южный Уэльс 2000
P + 61 2 9270 3500
Факс +61 2 9270 3520

КИТАЙ

ПЕКИН
Блок 1918, этаж 19
China World Tower A
No. 1 Jianguomenwai Avenue
Chaoyang District
Пекин 100004 Китай
P +86 10 5706 7000
Факс +86 10 5706 7003

ШАНХАЙ
Unit 4001, 40th Floor, Tower 2
Jing An Kerry Center
1539 Nanjing Road West

P 3 3 China 1 810042, 810040 03 3200
Ф +86 21 6103 3210

ГОНКОНГ

Suite 2801, 28th Floor
Two Pacific Place
88 Queensway
Гонконг
P +852 2878 7000
Ф +852 2878 7118

AlpInvest 3 Tower
7 709 Garden Road
Гонконг
Китай
P +852 2878 7099
F +852 2878 7099

Индия

Mumbai
Carlyle India Advisors Private Limited
601 Jet Airways Godrej BKC, 6-й этаж
Сюжет C-68, ‘G’ Block, Комплекс Bandra Kurla
(Восток), Mumbai 400 051
Индия
3. +91 22 6647 0800
Факс +91 22 6647 0803

ЯПОНИЯ

ТОКИО
Shin-Marunouchi Building
1-5-1, Marunouchi, Chiyoda-ku
Токио 100-6535
Япония
P +81 3 5208 4350
F +81 3 5208 4351

СИНГАПУР

СИНГАПУР
1 Temasek Avenue
Millenia Tower
Сингапур 039192
P +65 6 212 9600
F +65 6 212 9620

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

СЕУЛ
15F, Centropolis Tower A
26, Ujeongguk-ro, Jongno-gu
Сеул 03161, Корея
P +822 2004 8400
F +822 4309 800002 АНГЛИЯ

ЛОНДОН
1 St. James’s Market
Лондон
SW1Y 4AH
Соединенное Королевство
P +44 20 7894 1200
F +44 20 7894 1600

ЛОНДОН
Life Sciences
38 Jermyn Street
Лондон
SW1Y 6DN
Соединенное Королевство
P +44 20 7534 1500

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ
112, Avenue Kleber
75116 Париж
Франция
P +33 1 53 70 35 20
F +33 1 53 70 35 30

ГЕРМАНИЯ

МЮНХЕН
Promenadeplatz 8
D-80333 Мюнхен
Германия
P +49 89 24 44 600
F +49 89 24 44 60 460

ИРЛАНДИЯ

ДУБЛИН
Carlyle Aviation Partners
Этаж 5
Connaught House
1 Burlington Road
Dublin 4
Ирландия
P +303 1 997 0621

ИТАЛИЯ

МИЛАН
Piazza Cavour 2
20121 Милан
Италия
Недвижимость
Тел. +39 02 620 04 64
Тел.

ЛЮКСЕМБУРГ

ЛЮКСЕМБУРГ
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Люксембург
P +35 2 2610 2747
F +35 2 2686 2110

9000em Luxembourg прочитать обзор Carly anx 3

ИСПАНИЯ

БАРСЕЛОНА
Пау Казальс, 13
08021 Барселона, Испания
P +34 93 200 09 06
F +34 93 209 35 10

НИДЕРЛАНДЫ

АМСТЕРДАМ
AlpInvest
Jachthavenweg 118
1081 KJ Амстердам
Нидерланды
P +31 20 540 7575 30 90 20 F +340

ВАШИНГТОН, округ Колумбия
Штаб-квартира
1001 Pennsylvania Avenue NW
Вашингтон , DC 20004-2505
США
P +1 202 729 5626
F +1 202 347 1818

ATLANTA
3424 Peachtree Road NE, Suite 2200
Atlanta, GA 30326
Соединенные Штаты

BOSTON
Boyls 3 Life Sciences Suite 405
Бостон, Массачусетс 02116
США
P +1 781 466 8800

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
10100 Santa Monica Blvd. Suite 600
Лос-Анджелес, Калифорния

США
P +1 310 575 1700
F +1 310 575 1740

MENLO PARK
2710 Sand Hill Road, 1st Floor
Menlo Park, CA 94025
United States

MENLO PARK
Life Sciences
3000 Sand Hill Park, B1-509 United 02 CA3 Menlo 23 Штаты
Р+ 1 650 926 0600

НЬЮ-ЙОРК
One Vanderbilt Avenue, Suite 3400
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10017
США
P +1 212 813 4900

3 2 MMI

Carlyle Aviation Partners
848 Brickell Ave, Suite 500
Майами, Флорида 33131
США
P +1 305 579 2340

САН-ФРАНЦИСКО
555 Mission St., 33rd Floor
Сан-Франциско, Калифорния 94105 1 90523 США

ПЕРУ

ЛИМА
C/ Las Begonias, 415
Torre Begonias, 16th Floor
San Isidro
Lima
Peru
P +51 1 206 6830

ABU DHABI
Carlyle MENA Advisors Limited

3 Рынок
Al Sarab Tower, этаж 5, офис 501
Почтовый индекс Box 764604
Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты
P +971 4 401 9280

Карьера | Carlyle

Видеофайл

К сожалению, ваш браузер не поддерживает встроенное видео

Присоединение к Carlyle

В Carlyle мы строим долгосрочную карьеру, инвестируя в вас.

Мы стремимся создать среду, способствующую вашему профессиональному и личностному росту, поскольку мы считаем, что ваш успех — это наш успех.

Возможности

Специалисты по инвестициям
Глобальный частный капитал
Глобальный кредит
Глобальные инвестиционные решения
Отношения с инвесторами
Специалисты по связям с инвесторами
Управление связями с инвесторами

Услуги для инвесторов
Финансы и бухгалтерский учет
Управление фондами
Корпоративные коммуникации
Управление человеческим капиталом
Информационные технологии
Законодательство и соответствие
Налоги

Посмотреть наши текущие вакансии

Присоединяйтесь к разнообразному и инклюзивному сообществу

Мы знаем, что разные команды задают лучшие вопросы, а инклюзивные команды находят лучшие ответы. Мы стремимся к культуре, в которой мы постоянно обмениваемся знаниями, принимаем разные точки зрения и бросаем вызов статус-кво. Наше разнообразное и инклюзивное сообщество — это то, что делает нас лучшими партнерами и, в конечном счете, помогает нам строить лучший бизнес.

В Carlyle мы гордимся нашим духом сотрудничества и прозрачным подходом ко всему, что мы делаем. Сотрудники Carlyle всегда действуют добросовестно, честно и с глубоким уважением к другим — это заложено в нашей ДНК, это то, что делает нас такими, какие мы есть.

Наши культурные ценности поддерживают нашу миссию « Разумно инвестировать и создавать ценность », поскольку мы реализуем наш Стратегический план.

Изображение

Независимо от вашей роли, мы стремимся предоставить нашим сотрудникам возможности для продолжения обучения и развития на протяжении всего времени их работы в Carlyle. Мы понимаем, что в отрасли, которая постоянно развивается, есть много путей к успеху. Мы полны решимости предоставить лучший опыт, инструменты и возможности обучения для развития нового поколения лидеров-новаторов. Некоторые из наших программ включают нашу программу наставничества, группы ресурсов для сотрудников и различные очные и онлайн-обучения, проводимые экспертами в данной области и лидерами отрасли.

Изображение

Создание ценности — это не только положительное влияние на наши сообщества. Мы стремимся оказывать влияние не только за счет наших инвестиций, но и за счет отдачи нашим сообществам. Наши глобальные волонтерские программы и программы распределения богатства поддерживают профессионалов Carlyle, которые работают над улучшением сообществ, в которых мы живем, работаем и инвестируем.

Изображение

В Carlyle мы с гордостью предлагаем широкий спектр льгот, программ и ресурсов для поддержки общего благополучия наших сотрудников. Чтобы наши сотрудники жили полноценной и здоровой жизнью как на рабочем месте, так и вне его, мы предлагаем выбор, чтобы наши сотрудники могли найти преимущества, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям и потребностям их семей.

Мы понимаем, что понятие «хорошее самочувствие» выходит за рамки предлагаемых нами преимуществ для физического здоровья, а именно различных форм страхования здоровья и жизни. По этой причине наши льготы также направлены на улучшение эмоционального здоровья наших сотрудников с помощью ресурсов по поведенческому здоровью, коучинговых программ и политики личного времени.

Независимо от того, хотят ли наши сотрудники вырастить свою семью или ухаживать за своими близкими дома, у Carlyle есть программы поддержки в виде оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, резервного ухода и различных ресурсов по планированию семьи, включая услуги по лечению бесплодия.

Кроме того, Carlyle поддерживает финансовое благополучие наших сотрудников сейчас и в будущем с помощью сберегательного плана 401 (k) с соответствующими взносами компании, льготами на поездки и дополнительными внутренними ресурсами в рамках нашего сообщества One Carlyle.

Критическая информация о прозрачности страхового покрытия

Эта ссылка ведет к машиночитаемым файлам, которые доступны в соответствии с федеральным правилом о прозрачности страхового покрытия и включают согласованные тарифы на услуги и разрешенные суммы внесетевых услуг между медицинскими учреждениями. планов и поставщиков медицинских услуг. Машиночитаемые файлы отформатированы таким образом, чтобы исследователи, регулирующие органы и разработчики приложений могли более легко получать доступ к данным и анализировать их.

https://www.cigna.com/legal/compliance/machine-readable-files

Изображение

Мы заботимся о вас и хотим, чтобы вы чувствовали себя уверенно, работая с нами, делая следующие шаги в своей карьере. В наших Уведомлениях и Отказах от ответственности мы обсуждаем способы неправомерного использования нашего имени, бренда и репутации, в том числе для незаконной вербовки. Чтобы помочь вам распознать мошенническую возможность, имейте в виду, что специалисты Carlyle не будут:

связываться с вами, используя личные адреса электронной почты (например, Gmail, Yahoo)
Инициировать интервью с помощью текстовых сообщений
Потребовать от вас предоставления банковской информации или информации о кредитной карте во время собеседования
Запрос на приобретение начального оборудования (например, компьютеров, мониторов)
Попросите вас заплатить за расширенные списки вакансий до их публикации

Лучше всего использовать ссылку «Просмотреть наши текущие вакансии» на этом сайте как для выявления подлинных вакансий Carlyle, так и для проверки вакансий, размещенных на других известных досках объявлений о вакансиях.