Мое дело открыть ооо: Регистрация ООО онлайн бесплатно — открыть дистанционно юридическое лицо

Содержание

цены на бухгалтерское обслуживание компаний от 4 830 руб

Аутсорсинг бухгалтерских услуг

Бухгалтерское, юридическое, налоговое и кадровое сопровождение в одной подписке.

от 4 830 ₽

от 4 830 ₽

Подробнее

Заказать

Оптимизация налогов

Расскажем о способах экономии, подберём налоговые льготы, поможем выбрать форму бизнеса.

от 7 300 ₽

от 7 300 ₽

Подробнее

Заказать

Разовая отчётность

Подготовим любую форму отчётности, сдадим и убедимся, что приняли.

от 650 ₽

от 650 ₽

Подробнее

Заказать

Возврат по 3-НДФЛ

Поможем оформить документы и вернуть НДФЛ за покупку жилья, оплату лечения, обучения и т. п.

от 3 300 ₽

от 3 300 ₽

Подробнее

Заказать

Восстановление учёта

Приведём бухучёт в порядок, чтобы уберечь от штрафов или подготовить фирму к продаже.

от 120 ₽

от 120 ₽

Подробнее

Заказать

Регистрация ИП под ключ

За 3 дня. Без поездок в налоговую и очередей. Без оплаты госпошлин.

бесплатно

бесплатно

Подробнее

Заказать

Регистрация ООО под ключ

За 3 дня. Без поездок в налоговую и очередей. Без оплаты госпошлин.

бесплатно

бесплатно

Подробнее

Заказать

Разблокировка расчётного счёта

Выясним причину блокировки, проведём анализ и добьёмся снятия ареста за 3 дня.

от 6 000 ₽

от 6 000 ₽

Подробнее

Заказать

Первичные документы

Счета, акты, товарные накладные, ТТН, путевые и т.д.

от 140 ₽

от 140 ₽

Заказать

Подбор системы налогообложения

от 10 000 ₽

от 10 000 ₽

Заказать

Консультации ИП

от 4 000 ₽

от 4 000 ₽

Заказать

Бухгалтерский консалтинг

от 5 000 ₽

от 5 000 ₽

Заказать

Обслуживание юридических лиц

от 5 630 ₽

от 5 630 ₽

Заказать

Консультации по бухучёту

от 5 000 ₽

от 5 000 ₽

Заказать

Юридическая консультация

от 4 400 ₽

от 4 400 ₽

Заказать

Бухгалтерское сопровождение

от 4 830 ₽

от 4 830 ₽

Подробнее

Заказать

Бухгалтерское сопровождение ИП

от 4 830 ₽

от 4 830 ₽

Заказать

Удалённые бухгалтерские услуги

от 4 830 ₽

от 4 830 ₽

Заказать

Ликвидация ООО

33 000 ₽

33 000 ₽

Подробнее

Заказать

Услуги для ООО

 

 

Заказать

Услуги для ИП

 

 

Заказать

Все эти услуги уже включены в бухгалтерский аутсорсинг

Команда специалистов с опытом в вашей сфере ведёт учёт за вас, а вы следите за ними с телефона — если хотите.

от 4830 ₽ в месяц

Вера Колмыкова

старший бизнес-ассистент «Моё дело»

Имя

E-mail

Телефон

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой обработки персональных данных.

Спасибо за обращение!

Мы получили вашу заявку.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.

Отправить еще раз

Другие сервисы для бизнеса

  • Бухгалтерское обслуживание

    Мы возьмем на себя все заботы и сохраним в тайне конфиденциальную информацию.

    от 4830 ₽ в мес.

    Подробнее

  • Онлайн-бухгалтерия

    Ведите учет самостоятельно, мы предоставим все инструменты.

    от 920 ₽ в мес.

    Подробнее

  • Управленческий учёт

    Контролируйте доходы и расходы и планируйте развитие бизнеса.

    от 3167 ₽ в мес.

    Подробнее

  • Регистрация бизнеса

    Удалённо открыть ООО и ИП или ликвидировать юридическое лицо

    БЕСПЛАТНО

    Подробнее

  • Персональный ассистент

    Отдать рутинные задачи надёжному помощнику, чтобы освободить время для развития бизнеса

Наши специалисты

Профессиональные бухгалтерские услуги — максимальная выгода

Составлять первичную документацию и готовить финансовый документооборот, корректно вести бухучёт и своевременно сдавать отчётность
по закону обязаны абсолютно все компании вне зависимости от формы собственности.

Крупные фирмы, как правило, предпочитают услуги бухгалтера в штате. Компании поменьше всё чаще выбирают комплексное бухгалтерское
обслуживание на аутсорсинге, либо разовые платные бухгалтерские услуги.

Это удобнее и дешевле, чем штатный специалист. Можно сэкономить еще больше, если подобрать тариф, в который
войдут только необходимые опции и услуги бухгалтерии.

Елена Куделина

руководитель группы бухгалтерского сопровождения «Моё дело»

Компания «Моё дело» — первый облачный сервис по ведению интернет-бухгалтерии в России.

С этого всё начиналось, но мы пошли дальше и разработали для клиентов целый комплекс профессиональных решений по
обслуживанию бизнеса, включая оказание бухгалтерских услуг на аутсорсинге.

Какие услуги оказывает компания «Моё дело»?

Аутсорсинг

Подходит для тех, у кого нет штатных бухгалтеров и кто не хочет заниматься бухгалтерией самостоятельно.
Бухгалтерское обслуживание берет на себя команда специалистов, знающих нюансы вашей отрасли. Решили заказать услугу?
Не сомневайтесь, с учётом, налогами и отчётностью всё будет в полном порядке.

Учёт, расчёт, отчёт

Наша команда ведёт обслуживание компаний по задачам бухгалтерского и налогового учёта, готовит документы и сдаёт отчётность,
рассчитывает зарплату и налоги, помогает в юридических вопросах, регистрирует новые компании и консультирует по сложным вопросам, которые включает
в себя бухгалтерия.

Комплексные и разовые решения

Мы предлагаем профессиональные бухгалтерские услуги организациям и оказываем как постоянную поддержку бизнесу, так и периодическую:
помогаем справиться с актуальными сложными задачами здесь и сейчас. Например, можем сдать за вас отчётность, если вы не успеваете.

Как открыть ООО при помощи онлайн-сервиса Мое дело

Новички в бизнесе постоянно сталкиваются с трудностями при оформлении документов на регистрацию дела. На самом деле открыть ООО легко через онлайн-сервис «Мое дело». Портал обещает, что пользователю на все потратит лишь 15 минут.

 «Мое дело» – не только онлайн-помощник, созданный для ведения бухучета. С помощью сервиса пользователи могут бесплатно зарегистрировать ООО, после чего получать информационную поддержку для эффективного управления предприятием.

Для новичков портал станет отправной точкой в оптимизации всех бизнес-процессов. Это доказывает большое количество отзывов, оставленных теми, кто только начал свое дело:

Заполняем сведения – получаем документы

Перейдем на сайт сервиса. Прокрутите страницу вниз. Найдите приглашение на регистрацию ООО, нажмите «приступить»:

Портал обещает нам, что через 15 минут мы получим нужные документы. Проверим, как это работает на деле.

Регистрируемся:

Входим в личный кабинет и попадаем к онлайн-мастеру регистрации ООО. Перед нами список из 11 пунктов. Нажимаем на первый: «Ввести информацию об организации».

В новом окне сервиса «Мое дело» указываем название организации – с кавычками, пробелами, прописными буквами и прочим – так, как оно должно отображаться во всех юридических документах.

В следующей вкладке указываем юридический адрес нового общества. На основании введенной информации сервис подскажет, какое налоговое отделение «наше».

Перед тем как открыть ООО при помощи онлайн-сервиса «Мое дело», вы должны были установить размер уставного капитала общества. Пришло время указать его величину. Добавьте на сервис данные об учредителях общества: ими могут быть физические и/или юридические лица; укажите их долю в уставном фонде предприятия.

Следующий этап – заполнение данных о директоре общества. Если это один из учредителей – просто выберете ФИО нужного человека из выпадающего списка.

Помощник попросит вас указать и вид деятельности. Сервис предупреждает, что это лишь условность. Из списка выбирают дело максимально похожим названием того, чем вы собираетесь заниматься.

Шестой шаг – приближает нас к финалу. Указываем налоговый орган из списка: форма на странице заполнится автоматически. Вам останется указать дату регистрации, способ отправки документов.

В новом окне выбираем систему налогообложения. Если это УСН – укажите налогооблагаемую базу.

Чтобы открыть ООО с помощью онлайн-сервиса «Мое дело», вам понадобится расчетный счет. Портал предложит выгодные условия по открытию счета в одном из банков-партнеров. Принимать ли это предложение – решать только вам.

На девятом шаге мастер регистрации дает ссылки на скачивание заполненных документов, которые нужно распечатать и отнести в налоговую. Внимательно прочитайте информацию на странице. Сервис поэтапно расписывает все ваши последующие действия.

На этом все. Внести данные на 10-12 шаге вы сможете только после регистрации ООО в налоговой.

Особенности регистрации ООО через онлайн-сервис «Мое дело»?

  1. Исключены ошибки в заполнении форм: по ходу действия портал автоматически формирует все вводимые вами реквизиты.
  2. «Мое дело» работает по закону «О персональных данных»: ваши личные данные не попадут в руки мошенников.

  3. Регистрация проходит в онлайн-режиме: документы составляются в соответствии с последними изменениями в законах.
  4. После открытия ООО, за небольшую плату вы сможете сдавать налоговую отчетность, формировать необходимые документы, посещать вебинары, получать консультации.

 

8 причин уволить своего юриста (и как это сделать)

В каждой профессии есть хорошие, талантливые люди, а есть и менее талантливые или мотивированные поступать правильно. Юридическая профессия ничем не отличается. Не каждый, кто заканчивает юридический факультет, является отличным юристом, и иногда требуется немного поиска, чтобы найти того, кто подходит именно вам и вашему делу.

Выбор адвоката аналогичен выбору врача или терапевта. Даже отличный юрист может вам не подойти. Могут быть определенные проблемы, которые делают адвоката менее квалифицированным для помощи в вашей ситуации, но также может быть и то, что ваши личности плохо сочетаются друг с другом — и это нормально.

Но если вы уже подписали контракт с адвокатом и , затем чувствуете, что это не срабатывает, какие есть веские причины уволить вашего адвоката?

Давайте рассмотрим несколько причин, по которым вам следует подумать о «расставании» со своим адвокатом.

Причина №1: Ваш адвокат не отвечает на ваши звонки.

Отсутствие связи является большой проблемой для некоторых клиентов юридических фирм. Да, юридические практики очень загружены. У них много клиентов — не только у вас. Однако, прежде чем юрист подпишется на ваше дело, ему необходимо знать, способна ли фирма справиться с ним. Нет никаких оправданий тому, чтобы не отвечать на телефонные звонки или электронные письма в течение разумного периода времени.

Имейте в виду, что на ваши звонки может отвечать помощник или помощник юриста — вы не всегда сможете дозвониться до своего адвоката. Особенно, если они путешествуют или участвуют в испытании, у них может не быть много времени, чтобы отвечать на звонки. Но если они могут делегировать звонки своим помощникам и кто-то отвечает на ваши вопросы и предоставляет вам обновления, этого может быть достаточно.

Вам не нужно обращаться за юридической консультацией к помощнику или помощнику юриста. Они должны передать ваш вопрос вашему адвокату, а затем передать ответ вам, если адвокат не свяжется с вами напрямую.

Тем не менее, вы никогда не должны чувствовать, что вас бросили в беде или что вы не можете получить ответ от своего адвоката.

Кроме того, ваш адвокат никогда не должен быть причиной вашей неявки или неготовности к суду. Если вы не уверены, , когда , или , где вам нужно явиться, ваш адвокат должен предоставить вам эту информацию своевременно, чтобы ничего не ускользнуло.

Причина № 2: Ваш адвокат неорганизован или неподготовлен.

Скажем прямо, поведение вашего адвоката непрофессиональное?

Их время — деньги, как и ваше. Если у вас назначена встреча с адвокатом, велика вероятность того, что вы взяли отпуск с работы, позаботились о детях или у вас были другие обязательства, которые вы изменили или от которых отказались, чтобы присутствовать на встрече.

Ваш адвокат не должен тратить ваше время, быть неподготовленным или неправильно обращаться с вашими средствами или документами. Возможно, в худшем случае ваш адвокат появится в суде неподготовленным, потому что это может повлиять на исход вашего дела или судебного разбирательства.

Когда вы задаете вопросы своему адвокату, ваш файл должен быть готов и систематизирован. У них должны быть копии любых выписанных вами чеков, связанных с вашим делом, доказательств, представленных или полученных в результате расследования, состязательных бумаг других сторон (или их собственных) и любых других материалов, связанных с разбирательством. Они могут не сразу получить доступ к каждому документу, но им нужно знать , где и , как его найти, независимо от того, хранят ли они элементы в цифровом виде или физически.

Причина №3: ​​Ваш адвокат не в состоянии вести ваше дело.

Что, если они просто не поймут?

Чтобы стать юристом, нужно много времени, усилий и учебы. Но это не значит, что каждый юрист понимает все нюансы закона. Если ваше дело меньше, оно может быть делегировано новому адвокату в фирме. Возможно, этот человек не имеет четкого представления о конкретной области права, которая имеет отношение к делу.

Еще одна вещь, которая может случиться, это то, что по мере продвижения дела оно может начать затрагивать области права, не входящие в компетенцию вашего адвоката. Например, то, что начинается как иск о ДТП с грузовиком, может стать проблемой ответственности за качество продукции из-за дефектного производства одной части грузовика — и это может быть неочевидно, когда юрист берется за ваше дело в самом начале.

В таком случае юрист обязан либо провести исследование, чтобы грамотно вести дело, либо получить совет другого юриста, который лучше разбирается в этой области права.

Причина № 4: Вы не согласны с советом своего адвоката.

Вы нанимаете юрисконсульта, потому что вам нужна консультация .

Тем не менее, юрист должен учесть ваши пожелания.

Адвокат может оказывать на вас давление, чтобы вы согласились на урегулирование, которое, по вашему мнению, слишком мало для покрытия ваших расходов после аварии. Или, может быть, вы думаете, что передать дело судье и присяжным было бы хорошим ходом, но ваш адвокат подталкивает вас к урегулированию.

С другой стороны, возможно, вы хотите быстрого урегулирования, чтобы избежать зала суда, но ваш адвокат не одобряет эту стратегию.

Ваш адвокат, скорее всего, знаком с правовой системой в том районе, где вы живете, и у него могут быть веские причины, почему он считает, что один подход лучше другого, но в конечном счете решение остается за вами — в конце концов, это ваша жизнь .

Адвокат этически обязан поделиться с вами любым предложением об урегулировании. Если другая сторона делает предложение, даже если юрист знает, что оно слишком низкое, он должен сообщить вам, что предложение было сделано.

Если нужно принять важное решение о направлении вашего дела, разумно составить список плюсов и минусов и обсудить его со своим адвокатом. Ваш адвокат также должен быть в состоянии адекватно объяснить вам, почему он считает, что вы должны следовать его совету, и это не должно быть только потому, что он хочет закрыть ваше дело.

Причина № 5: необоснованная практика выставления счетов.

Перед тем, как нанять адвоката, вы должны подписать договор, в котором указаны гонорары адвоката. Большинство адвокатов по травмам работают на основе непредвиденных обстоятельств, что означает, что им платят процент от убытков, которые вы получаете. Тем не менее, они также будут взимать с вас дополнительные расходы, которые возникают во время рассмотрения дела.

Возможно, вы заранее не знаете точно, каковы будут эти сборы, но когда вы получите счет, расходы должны быть разумными.

Например, отправка факса не стоит 20 долларов. В современном мире большая часть корреспонденции осуществляется по электронной почте, но даже если факс необходим, он не должен стоить дорого. Точно так же юридическая фирма не должна взимать с вас почасовую ставку помощника юриста за доставку письма адвокату противной стороны, если его можно было бы отправить по почте или отправить курьером гораздо дешевле. Вашему адвокату могут понадобиться некоторые поездки, чтобы полностью урегулировать юридический вопрос, но не должно взиматься плата за недельное пребывание на дорогом курорте под видом работы над вашим делом.

Причина № 6: неэтичное поведение или неправомерное поведение.

Ваш адвокат обязан действовать этично. Помимо этой ответственности, они фактически дали клятву соблюдать определенную этику.

Если ваш адвокат действовал следующим образом, он может нарушать свой этический кодекс:

  • Нецелевое использование средств
  • Нарушение вашей адвокатской тайны (или конфиденциальности)
  • Конфликт интересов
  • Неуведомление о предложениях по урегулированию
  • Попросить вас сделать что-то, что доставляет вам дискомфорт или может быть незаконным

Причина № 7: злоупотребление служебным положением.

Злоупотребление служебным положением может быть преднамеренным или случайным.

Если ваш адвокат сделал что-либо, что лишило вас возможности выиграть или урегулировать ваше дело или оказало пагубное влияние на ваше судебное разбирательство, это может считаться злоупотреблением служебным положением.

Злоупотребление служебным положением может также включать существенную ошибку в отношении закона или его толкования или процессуальную ошибку, такую ​​как несвоевременное представление состязательной бумаги или другого документа.

Например, если ваш адвокат знает, когда произошел несчастный случай и когда истекает срок исковой давности, но по-прежнему не подает иск в отведенный период времени, вы больше не сможете подать иск или обратиться в суд.

Причина № 8: Недостаток самоотверженности или сострадания.

Ваш адвокат обязан вести ваш судебный процесс с ревностным представлением . Это юридический термин для концепции, согласно которой адвокат должен делать все, что разумно возможно, чтобы защищать или представлять своего клиента. Почти каждого студента-юриста учат ревностному представительству в юридической школе, но некоторые могут забыть или потерять мотивацию с годами.

Уровень сочувствия, который проявляет к вам ваш адвокат, может зависеть от его личности, вашей личности или обстоятельств дела. Некоторые юристы не отличаются теплотой и пушистостью, но они все же обязаны вести стратегические переговоры со страховой компанией или противоборствующими сторонами, чтобы получить компенсацию, в которой вы нуждаетесь и которую заслуживаете после травмы.

Ваш адвокат не должен ругать или принижать вас, и он не должен пытаться запугивать или принуждать вас к соглашению об урегулировании или ведению вашего дела определенным образом.

Ваш адвокат обязан защищать вас , но их лояльность имеет пределы.

Если улики показывают, что авария была не такой, как вы ее описали, если ваша вина была больше, чем вы первоначально признали, или если вы не были правдивы в отношении обстоятельств или своего состояния, в результате чего вам может быть трудно, если не невозможно, чтобы ваш адвокат ревностно представлял вас.

Ваш адвокат также обязан соблюдать законы вашего штата и их этический кодекс. Вы не можете ожидать, что они будут лгать, и вы не можете ожидать, что они скроют улики (или сфабрикуют улики). Это поставит их в положение, которое может поставить под угрозу их карьеру, лицензию и репутацию.

Как уволить вашего адвоката

Если вы определили, что ваши отношения с вашим адвокатом не складываются, или если у вас есть другие причины, по которым вам необходимо нанять другого адвоката, вы можете выполнить следующие действия, чтобы уволить своего адвоката -клиентские отношения:

  1. Прочтите мелкий шрифт в вашем контракте на юридические услуги . Узнайте, что говорится в пункте о прекращении, если что-нибудь. Если пункт о расторжении включает конкретную процедуру уведомления, сроки или что-либо еще, следуйте условиям контракта.
  2. Нанять нового адвоката . Вы не хотите быть в центре судебного разбирательства и не иметь адвоката, даже если ваш нынешний адвокат не выполняет свою работу. Наймите нового адвоката сначала , а потом уволите старого.
  3. Напишите письмо о расторжении договора . Каждый раз, когда вы изменяете или расторгаете контракт, это должно быть в письменной форме. В идеале это должно быть официальное письмо, отправленное заказным письмом в офис адвоката, чтобы у вас было подтверждение доставки. Вы должны запросить, чтобы ваше дело (включая все документы, доказательства, состязательные бумаги и другие материалы) было отправлено вашему новому адвокату. Отправьте полную контактную информацию нового юриста, чтобы можно было переслать материалы. Если вы заплатили невозмещаемый авансовый платеж, вы, скорее всего, не сможете возместить эти средства.
  4. Уведомить суд . Если ваше дело уже подано в судебную систему, вам (или вашему новому адвокату) необходимо подать уведомление в суд о том, что теперь вас представляет новый адвокат. Ваш новый адвокат подаст «ходатайство о замене адвоката», а ваш старый адвокат подаст ходатайство об отказе от участия.

Если вы должны предыдущему юристу деньги на покрытие расходов, он имеет право требовать оплаты этих средств, если они не оспариваются. Немедленно погасите свой баланс, потому что адвокат может задержать файлы вашего дела до тех пор, пока не получит оплату.

Если вы знаете, что ваш адвокат не работает на вас, но у вас еще нет второго адвоката, воспользуйтесь справочником юридических фирм Enjuris по травмам, чтобы найти рядом с вами адвоката, который может вести ваше дело.

Управление по связям с общественностью | Целевая группа KleptoCapture раскрыла два дела по обвинению в уклонении от экономических мер противодействия России

Пресс-релиз

За год до даты российского вторжения в Украину США добиваются конфискации принадлежащей им элитной недвижимости на сумму 75 млн долларов от Олигарха Виктор Вексельберг; Отдельно обвиняет гражданина России в незаконном экспорте контрразведывательного оборудования в пользу российского правительства

С самого начала неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину, ровно год назад, Министерство юстиции уделяло первоочередное внимание обеспечению соблюдения широкомасштабных санкций, экспортных ограничений и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты ввели вместе с нашими глобальными партнерами. Сегодня Департамент продолжает эту работу действиями по двум отдельным федеральным делам, направленным на пресечение уклонения от санкций и сетей контрабанды, поддерживающих российский режим.

«За последний год украинский народ показал миру, что такое мужество», — заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд. «Сколько потребуется, Министерство юстиции будет продолжать стоять плечом к плечу с нашими украинскими и международными партнерами в защите справедливости и верховенства закона».

«Прошел год с тех пор, как Россия начала неспровоцированное вторжение в соседнюю страну, но ФБР годами работало с нашими украинскими партнерами над противодействием российской агрессии — и мы никуда не собираемся», — заявил директор ФБР Кристофер Рэй. . «Приверженность ФБР Украине остается непоколебимой, и мы будем продолжать выступать против России дома и за рубежом».

Прокурор США Южного округа Нью-Йорка подал гражданский иск о конфискации шести объектов недвижимости, расположенных в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк; Саутгемптон, Нью-Йорк; и Фишер-Айленд, Флорида, стоимостью около 75 миллионов долларов. В жалобе утверждается, что имущество, находящееся в бенефициарном владении российского олигарха Виктора Вексельберга, является доходом от нарушений санкций и было причастно к международным операциям по отмыванию денег. Дело возникло после предъявления обвинения предполагаемому подставному лицу Вексельберга Владимиру Воронченко, скрывавшемуся от правосудия в Южном округе Нью-Йорка. В Восточном округе Нью-Йорка сегодня было раскрыто обвинительное заключение по пяти пунктам, обвиняющее 47-летнего Илью Балакаева из Москвы в различных правонарушениях, связанных с многолетней схемой незаконного провоза секретных устройств, используемых в контрразведывательных операциях, из Соединенных Штатов в Россию. в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ), главного органа разведки и безопасности правительства России. Балакаеву также вменяется незаконный экспорт газоанализатора и связанного с ним программного обеспечения из США в Россию в интересах Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР или Северной Кореи). Одновременно с сегодняшней акцией в Восточном округе Нью-Йорка Министерство торговли отдельно издало Временный приказ об отказе в экспортных привилегиях Балакаеву и его компании ООО «Радиотестер» (она же ООО «Радиотестер») на 180 дней с возможностью продления.

Сегодняшние действия совпадают с годовалой неспровоцированной войной России в Украине. Подробнее об усилиях Министерства юстиции по привлечению России к ответственности читайте здесь.

The Vekselberg Properties  

Согласно судебным документам, 6 апреля 2018 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) присвоило Вексельбергу статус особо назначенного гражданина (SDN) в связи с обнаружением действия правительства Российской Федерации в Украине представляли собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

До внесения в список OFAC, в период с 2008 г. по 2017 г. или около того, Вексельберг через ряд подставных компаний приобрел шесть объектов недвижимости в Соединенных Штатах на сумму около 75 миллионов долларов сегодня:   

  • 19 Duck Pond Лейн, Саутгемптон, Нью-Йорк 11968.  
  • 515 Park Avenue, Units Units 21 и 2I, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10022. 
  • 7002 Fisher Island Drive, Unit 7002 Ph3, Miami Beach, Florida 33109.  
  • 7183 Fisher Island Drive, Units 7182 и 7183, Майами-Бич, Флорида 33109.

ФБР и HSI расследуют это дело. Ценную помощь оказали отдел национальной безопасности Министерства юстиции и Управление по международным делам, а также OFAC.

Помощники прокуроров США Джессика Гринвуд, Джошуа А. Нафталис и Шеб Суэтт из Южного округа Нью-Йорка ведут уголовное преследование.

США против Ильи Балакаева  

Как утверждается в обвинительном заключении, с 2017 года по настоящее время Балакаев работал по контракту с частью ФСБ, отвечающей за безопасность связи и генераторы, устройства, используемые для обнаружения оборудования наблюдения и для передачи скрытых сообщений. Поскольку устройства не были легко доступны в России, ответчик создал сеть физических лиц в Соединенных Штатах, чтобы помочь ему в приобретении оборудования, которое ответчик затем контрабандой вывез из Соединенных Штатов в нарушение законов США об экспортном контроле и санкциях.

В дополнение к его схеме уклонения от российских санкций, ответчик также незаконно экспортировал американские технологии от имени представителя правительства Северной Кореи в нарушение законов США об экспорте. Как утверждалось, ответчик заключил контракт с первым секретарем посольства Северной Кореи в Российской Федерации, находящимся в Москве, на получение детекторов опасных газов и программного обеспечения из Соединенных Штатов в интересах правительства Северной Кореи.

В случае признания виновным по всем пунктам Балакаеву, который в настоящее время находится в розыске, грозит до 75 лет лишения свободы.

ФБР, HSI, Управление экспортного контроля (OEE) Министерства торговли и CBP расследуют это дело.

Помощник прокурора США Сара К. Виник в Восточном округе Нью-Йорка ведет дело при содействии судебного прокурора Скотта А. Клаффи из отдела контрразведки и экспортного контроля Управления национальной безопасности.

* * * 

Эти дела координировались Целевой группой KleptoCapture Министерства юстиции, межведомственной целевой группой правоохранительных органов, занимающейся обеспечением соблюдения масштабных санкций, экспортного контроля и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты, а также их иностранные союзники и партнеры , введенное в ответ на неспровоцированное военное вторжение России в Украину. Объявленная Генеральным прокурором 2 марта 2022 г.