Можно ли отследить перевод биткоин: Как проверить статус транзакции биткоинов

Содержание

Можно ли отследить транзакции биткоина и как это сделать

1. Основы биткоина
2. Принцип работы традиционной банковской системы
3. Принцип работы блокчейна
4. Биткоин транзакции безопасны и неизменны
5. Можно ли отследить движение биткоина
6. Возможно ли отследить биткоин переводы
7. Анонимность биткоин кошельков

Биткоин появился как децентрализованная криптовалюта, которая не регулируется центральным органом. Многие считают, что биткоин анонимен, а транзакции с цифровой валютой полностью конфиденциальны. Но блокчейн первой криптовалюты, как и большинства других, создан с открытым исходным кодом, а это значит, что информация о любом адресе биткоин кошелька и о транзакциях с цифровой валютой общедоступны. Биткоин транзакции на самом деле псевдо-анонимны.

Основы биткоина

Биткоин — это первая криптовалюта, использующая технологию блокчейн для обеспечения безопасности и неизменности всех транзакций. Термин «биткоин» имеет два значения — это цифровая валюта (BTC) и блокчейн.

BTC является полностью цифровым активом без какой-либо физической формы. Биткоин глобален, потому что изначально функционирует в Интернете. Пользователи могут отправить любое количество цифровой валюты кому угодно в мире в любое время суток без выходных, точно так же, как электронное письмо.

Принцип работы традиционной банковской системы

Когда человек приносит деньги в банк и открывает на свое имя счет, об этом никто посторонний не знает. Никто не может посмотреть какие операции совершаются по этому счету, куда отправляются деньги и откуда приходят зачисления. Эта информация доступна самому владельцу счета и банку, который его обслуживает. По запросу правоохранительных органов, информация о счете может быть предоставлена им.

Для отправки денежных средств другому человеку, отправитель должен знать номер его карты или счета, либо номер телефона, с которым они связаны. Но зная эти данные, отправитель денежных средств не может посмотреть сколько денег находится на счете получателя, какие операции он совершал.

Принцип работы блокчейна

До изобретения биткоина для денежных переводов людям требовалось доверенный посредник (банк) для обработки денежных транзакций в цифровом виде. Это связано с тем, что в цифровом мире легко копировать данные. Когда один человек отправляет деньги другому человеку через банковское приложение, банк отправителя должен вычесть баланс со счета своего клиента, а банк получателя должен добавить эту же сумму на баланс своего клиента. Оба человека доверяют банкам, чтобы они регистрировали правильные остатки на их счетах.

Однако с изобретением биткоина и технологии блокчейна люди могут отправлять цифровую валюту кому угодно в мире без необходимости в посредничестве банков. Вместо того, чтобы иметь централизованную третью сторону для обработки операций, все транзакции с биткоинами обрабатываются и защищаются на 15 000 биткоин серверах (узлах или нодах). Любой может запустить биткоин узел, поскольку его исходный код является открытым, а каждый сервер записывает всю историю операций и синхронизирует последние данные транзакций между всеми остальными нодами.

Источник: bitnodes.io

Подобно бухгалтерской книге, все операции с первой криптовалютой и задействованные в их проведении адреса кошельков записываются в общедоступной цепочке блоков — в частности, в блокчейне биткоина. В этой цепочке хранятся абсолютно все транзакции, совершенные с цифровой валютой, начиная с самой первой операции, которая была совершена 4 января 2009 года.

Этот реестр децентрализован, поскольку данные (блоки) транзакций хранятся на 15 000 биткоин узлах (серверах) по всему миру. Каждый такой узел действует независимо от других, и, в отличие от банков, здесь нет центрального сервера, на котором хранятся данные. Фактически, все узлы хранят одну и ту же историю транзакций биткоина с 4 января 2009 года по настоящее время. Любой, у кого есть подключение к Интернету и емкость хранилища более 400 ГБ, может запустить узел биткоина, просто загрузив установщик с открытым исходным кодом с https://bitcoin.org/en/.

Биткоин транзакции безопасны и неизменны

В отличие от примера с банковскими операциями, данные транзакций, хранящихся в публичных блокчейнах, доступны всем. Транзакция содержит следующие данные: сумму переведенной криптовалюты, адреса кошельков отправителя и получателя, информацию о дате и времени ее совершения. Каждой транзакции присваивается идентификатор или TXID, который представляет собой хеш всех данных операции. Транзакции и их статусы можно отслеживать с помощью веб-сайтов полного узла, кошелька или обозревателя блокчейна.

Криптовалютные транзакции служат доказательством того, что перевод был успешным или неудачным. Если нужно проверить, была ли уже обработана операция, ее идентификатор поможет найти все необходимые детали перевода.

Все узлы биткоина постоянно взаимодействуют друг с другом, чтобы сформировать консенсус большинства (более 51% согласия) для согласования последней истории транзакций в блокчейне.

Вся история транзакций биткоина с момента его создания хранится и защищена криптографией в блоках транзакций, которые связаны друг с другом словно цепью (отсюда и название технологии blockchain (блок и цепь)).

Одним из проводником для двух крупнейших криптовалют по рыночной капитализации является blockchain.com, где можно отследить добытые блоки и транзакции.

Источник: blockchain.com

На приведенном скриншоте, «Высота» — это номер блока в блокчейне биткоина. С помощью криптографии блок № 738434 привязывается к блоку № 738433, который в свою очередь привязывается к блоку № 738432 и так далее.

Благодаря структуре блокчейна, если злонамеренный майнер (назовем его X) попытается изменить какие-либо данные транзакции в старом блоке (скажем, блок № 738400), то он должен пересчитать код (хеш) каждого блока, начиная с №738400 и заканчивая №738434. Это энергозатратно и требует много времени. К тому же, из-за цепной структуры блокчейна изменение любых данных в старом блоке (№738400) изменит хеш всех последующих блоков (№738400 — №738434).

Это означает, что даже если злоумышленнику удастся пересчитать каждый блок, другие майнеры могут просто проверить хеш любого блока в диапазоне от №738400 до №738434 и заметить, что X изменил старые данные транзакции. В результате другие майнеры просто не будут доверять версии истории биткоин-транзакций X, потому что он уличен в манипулировании старыми данными операций.

Проще говоря, чтобы манипулировать или изменять старую историю транзакций в блокчейне биткоина, необходимо одновременно контролировать 51% всех биткоин узлов и пересчитывать хеш каждого последующего блока. Это практически невозможно сделать. Вот почему биткоин очень безопасен, а все транзакции неизменны — никто никогда не может изменить или отменить какую-либо биткоин транзакцию.

Можно ли отследить движение биткоина

Информацию о транзакциях можно легко получить в большинстве кошельков, но она также доступна людям, которые не владеют криптовалютой и не имеют кошелька. Существует множество различных веб-сайтов, которые можно использовать для проверки транзакций в блокчейне. Поскольку каждый блокчейн представляет собой отдельный регистр, у каждого из них есть свои собственные веб-сайты, позволяющие получить информацию о криптовалютных операциях.

В эксплорере blockchain.com доступны транзакции Bitcoin и Ethereum. На сайте размещается информация о каждой транзакции в режиме реального времени.

Источник: blockchain.com

Можно нажать на код хеша транзакции и получить детальную информацию о ней. Либо для отслеживания конкретной операции в проводнике необходимо ввести ее идентификатор в строке поиска. В открывшемся окне пользователь увидит информацию об адресах отправителя и получателя, о суммах перевода и комиссии. В момент появления транзакция имеет статус “Неподтвержденный”.

Источник: blockchain.com

Подтверждение транзакции происходит в течении нескольких минут, после чего ее статус становится “подтвержденным”.

Источник: blockchain.com

Из текущего окна можно перейти по адресу кошелька отправителя или получателя, где доступна информация абсолютно обо всех операциях, проведенных по этому адресу.

Источник blockchain.com

Информацию о транзакции можно искать по разным параметрам. К ним относятся адрес получателя, адрес отправителя, хеш блока, содержащего данные транзакции, или сам TXID.

Однако сами по себе адреса биткоин-кошельков не раскрывают никаких идентифицируемых деталей об их пользователях. Тем не менее, в некоторых случаях, анализируя операции, проводимые по кошелькам, можно связать их с реальными владельцами. К примеру, основателя теневого сайта Silk Road, на котором за биткоины продавались запрещенные вещества и предметы, такие как наркотики и оружие, удалось поймать, связав адрес его криптовалютного кошелька с его email и сообщениями на форуме.

Возможно ли отследить биткоин переводы

С развитием технологий возможности правоохранительных и надзорных органов по отслеживанию криптовалютных переводов неуклонно растут. Существуют службы, наподобие Chainanalysis, которые специализируются на отслеживании криптовалютных переводов и на раскрытии принадлежности биткоин кошельков.

Благодаря работе таких сервисов, хакеры или лица, попавшие под санкции, сталкиваются с ограничениями со стороны криптовалютных бирж. Биржи вносят адреса криптовалютных кошельков таких лиц в черные списки, и не позволяют переводить средства на такие кошельки.

Если биткоин перевод попадет в поле зрения правоохранительных органов, то достаточно велика вероятность того, что его смогут отследить и выявить реальных людей, которые транзакцию совершили.

Анонимность биткоин кошельков

Для открытия биткоин кошелька не требуется идентификация личности его пользователя. Любой человек может открыть любое количество криптовалютных кошельков.

При регистрации на централизованной криптовалютной бирже потребуется пройти идентификацию личности. Пользователь может купить биткоины на централизованной бирже за реальные деньги, а затем перевести их на свой криптовалютный кошелек. Посредством связи этого кошелька с аккаунтом на бирже, может быть установлена его принадлежность. В случае необходимости правоохранительные органы могут отследить операции по биткоин кошельку и запросить у криптовалютной биржи информацию о владельце биржевого аккаунта.

Пока по биткоин кошельку не проводятся операции, он является полностью анонимным. Любая транзакция попадает в сеть и хранится там. Посредством транзакций можно, в конечном счете, отследить движение биткоинов и вычислить владельца криптовалютного кошелька.

Человек, открывший кошелек для хранения биткоина, должен криптовалюту каким-то образом приобрести. Если биткоин приобретается при помощи банковской карты или через сервис P2P централизованной биржи, то информация о покупателе фиксируется, и криптовалютный кошелек может быть связан с ним.

Покупка биткоина за наличные в физических обменных пунктах может быть более анонимной, но все равно оставит какой-то цифровой след о покупателе, т.к. ему придется искать информацию о покупке криптовалюты в интернете и связываться с продавцом.

На приведенном выше скриншоте видно, что биткоин адрес участвовал в 505 транзакциях. Если хотя бы по одному из этих адресов установлен владелец, то через него можно выявить и владельца приложенного кошелька.

Подобным образом правоохранителям удается все чаще находить хакеров и возвращать похищенные средства.

Биткоин можно отследить, что и было сделано с выкупами хакерам американских компаний

Да, хакеры, взломавшие Colonial Pipeline получили $4 млн выкупа. Да, хакеры, взломавшие производителя мяса, компанию JBS получили $11 млн выкупа. Оба раза платежи проходили с использованием биткоина. Однако выяснилось, что большую часть денег получилось отследить и в руки преступников они не попали. Так ли анонимен биткоин?

Фото: facebook.com

Автор: fingramota.org

Главное заблуждение про криптовалюту

ФБР доказала на деле, что транзакции криптовалютами не так сложно отслеживать, как может показаться, а точнее, как миф, который бытует про криптовалюты. Ведь когда биткоин ворвался в наш мир в 2009 году, фанаты провозгласили криптовалюту безопасным, децентрализованным, а главное — полностью анонимным способом проведения транзакций за пределами традиционной финансовой системы.

Преступники всех мастей сразу нашли в криптовалюте важное для себя свойство, которое так хорошо дополняло скрытые уголки Интернета. Биткоин позволял заниматься незаконным бизнесом, не раскрывая своих имен или местоположения. Цифровая валюта быстро стала популярной среди наркодилеров и уклонистов от налогов, как и среди либертарианцев – противников традиционной экономики с государственным контролем.

Сначала министерство юстиции США объявило, что отследило 63,7 из 75 биткойнов, которые Colonial Pipeline выплатила хакерам, поскольку атака вымогателя отключила компьютерные системы компании, что вызвало нехватку топлива и всплеск цены на бензин. С тех пор официальные лица отказались предоставить более подробную информацию о том, как именно они вернули биткойн, стоимость которого колебалась. А затем федеральные власти США заявили, что они смогли отследить «большую часть выкупа» по делу крупнейшего производителя мяса JBS.

Квалификация правоохранительных органов росла вместе с ростом использования криптовалюты

Для растущего сообщества энтузиастов криптовалюты и инвесторов тот факт, что федеральные следователи отслеживали выкуп, когда он проходил по крайней мере через 23 различных электронных счета, принадлежащих хакерскому коллективу DarkSide, прежде чем получить доступ к одной учетной записи, показал, что правоохранительные органы росли вместе с индустрией криптовалюты.

Это связано с тем, что правоохранительные органы могут использовать те же свойства, которые делают криптовалюты привлекательными для киберпреступников — возможность мгновенного перевода денег без разрешения банка — для отслеживания и изъятия средств преступников со скоростью Интернета.

Биткоин также отслеживается. Хотя цифровую валюту можно создавать, перемещать и хранить за пределами компетенции любого правительства или финансового учреждения, каждый платеж регистрируется в постоянной фиксированной книге записей, называемой блокчейном. Это означает, что все транзакции биткоинов открыты. Реестр биткоинов может просматривать любой, кто подключен к блокчейну.

По словам экспертов по криптовалюте, учитывая публичный характер реестра, все, что нужно было сделать правоохранительным органам, — это выяснить, как подключить преступников к цифровому кошельку, в котором хранятся биткоины. Для этого власти, вероятно, сосредоточились на том, что известно как «открытый ключ» и «закрытый ключ».

Открытый ключ — это последовательность цифр и букв, которую держатели биткоинов имеют для транзакций с другими, в то время как «закрытый ключ» используется для обеспечения безопасности кошелька. По словам властей, отслеживание истории транзакций пользователя было вопросом выяснения того, какой открытый ключ он контролирует.

Затем для захвата активов потребовалось получить закрытый ключ, что было сложнее. Пока неясно, как федеральные агенты смогли получить закрытый ключ DarkSide. Эксперты по криптовалюте заявили, что ФБР, похоже, не полагалось на какую-либо уязвимость в технологии блокчейн. Более вероятным виновником была старая добрая полицейская работа.

Эксперты называют ряд вариантов. ФБР могли захватить закрытые ключи DarkSide, внедрив человека-шпиона в сеть DarkSide, взломав компьютеры, на которых хранились их закрытые ключи и пароли, или вынудив службу, в которой хранится их личный кошелек, передать их через ордер на обыск или другие средства.

Согласно официальным документам, судебным документам и компаниям, ФБР установило партнерские отношения с несколькими компаниями, которые специализируются на отслеживании криптовалют на цифровых счетах. Стартапы с такими названиями, как TRM Labs, Elliptic и Chainalysis, которые отслеживают платежи в криптовалюте и выявляют возможную преступную деятельность, процветают, поскольку правоохранительные органы и банки пытаются опередить финансовые преступления.

Криптовалюты больше не подходят преступникам

Несколько давних энтузиастов криптовалюты заявили, что возвращение большей части выкупа в биткоинах стало победой для легитимности цифровых валют. Они считают, что это поможет изменить имидж биткоина как площадки для преступников.

Сложно не заметить, что в последние месяцы криптовалюты становятся все более популярными. Такие компании, как PayPal и Square, расширили свои криптовалютные услуги. Coinbase — стартап, который позволяет людям покупать и продавать криптовалюты — стал публичным в апреле и сейчас оценивается в $47 млрд. А конференция по биткоину в мае в Майами привлекла более 12 000 участников, в том числе исполнительного директора Twitter Джека Дорси и бывшего боксера Флойда Мэйвезера-младшего.

Напомним, что еще в августе 2020 года департамент юстиции США обнародовал жалобу на северокорейских хакеров, которые украли криптовалюту на сумму $28,7 млн на криптовалютной бирже, а затем отмыли выручку через китайские службы по отмыванию криптовалюты. ФБР отследило средства до 280 кошельков с криптовалютой и их владельцев.

За безопасность и надежность денежного обращения!

—

Телеграм-канал «Финграмота / Fingramota.org» — https://t-do.ru/fingramota_org

Фото: facebook.com

Автор: fingramota.org

Главное заблуждение про криптовалюту

Квалификация правоохранительных органов росла вместе с ростом использования криптовалюты

Криптовалюты больше не подходят преступникам

За безопасность и надежность денежного обращения!

—

Телеграм-канал «Финграмота / Fingramota. org» — https://t-do.ru/fingramota_org

Как отслеживать биткойн-транзакции [Полное руководство]

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы используете эти ссылки для покупки чего-либо, мы можем получить комиссию.
Спасибо!

Многие считают, что Биткойн анонимен. Однако, это не так.

Биткойн, вопреки распространенному мнению, можно отследить. Хотя ваша личность не связана напрямую с вашим биткойн-адресом, все транзакции являются общедоступными и записываются в блокчейне. Таким образом, хотя ваше имя не привязано к вашему адресу, ваш адрес привязан к вашей истории транзакций.

В этом руководстве мы покажем вам, как отслеживать транзакции биткойнов с помощью проводника блокчейна. Обозреватель блокчейна — это инструмент, который позволяет просматривать все блоки в блокчейне и видеть связанные с ними адреса и транзакции.

Содержание

Что такое биткойн-транзакция и как она работает?

Биткойн-транзакция — это цифровой обмен ценностями между двумя сторонами. Это может быть достигнуто либо посредством онлайн-обмена, либо напрямую между отдельными лицами. Когда транзакция совершается, она записывается в общедоступный реестр, называемый блокчейном.

Это гарантирует, что транзакция безопасна и не может быть изменена. Биткойн-транзакции выполняются быстро и эффективно, и их можно совершать без участия третьей стороны, такой как банк или финансовое учреждение.

Отправитель транзакции должен сначала выбрать, сколько биткойнов он хочет отправить. Затем они введут адрес получателя в поле «Кому». Отправитель также может добавить к транзакции сообщение, которое будет видно получателю. После того, как отправитель выбрал сумму и ввел адрес получателя, он может нажать «отправить».

Затем транзакция будет передана по всей сети, где она будет проверена майнерами. Как только он будет проверен, он будет добавлен в блокчейн, и получатель получит свои биткойны. Биткойн-транзакции обычно подтверждаются в течение 10 минут.

По сути, транзакции с использованием биткойнов эффективны и безопасны и могут быть выполнены без участия третьей стороны или центрального органа.

Что такое Blockchain Explorer?

Обозреватель блокчейна — это программа, которая дает пользователям возможность просматривать блоки, содержащиеся в блокчейне, а также адреса и транзакции, связанные с этими блоками. Один из способов представить это как поисковую систему, созданную специально для блокчейна.

Blockchain — один из десятков обозревателей, доступных в настоящее время для отслеживания транзакций биткойнов. Однако в этом руководстве мы будем рассматривать только Blockchain, который является одним из самых известных на сегодняшний день обозревателей блокчейнов и имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, упрощающий поиск необходимой информации.

Как отслеживать транзакции биткойнов

Теперь, когда мы знаем, что такое обозреватель блокчейна, давайте подробнее рассмотрим, как его использовать для отслеживания транзакций биткойнов в блокчейне.

Первый шаг — посетить blockchair.com и ввести биткойн-адрес, который вы хотите отследить, в строку поиска.
Сделав это, нажмите Enter, и вы попадете на страницу, содержащую всю информацию, связанную с этим адресом.
На этой странице вы сможете увидеть все транзакции, совершенные с этого конкретного адреса, а также адреса, на которые они были отправлены.
Вы также можете увидеть высоту блока, на которой была сделана каждая транзакция, а также время и дату. Эта информация может быть полезна для отслеживания конкретных транзакций или выявления закономерностей в покупательском поведении.

Что такое анализ биткойнов?

Taint-анализ — это способ отслеживания криптовалютных транзакций, чтобы увидеть, откуда они пришли и где они были. Это может быть полезно для отслеживания случаев, когда кто-то пытается отмыть деньги или скрыть источник своих средств.

Анализ помеченных данных основан на том, как связаны адреса. Когда кто-то отправляет биткойн другому человеку, он фактически отправляет его на биткойн-адрес этого человека. Затем этот адрес записывается в блокчейн вместе с адресами, с которых он был отправлен.

Изучая эти договоренности, можно увидеть, откуда взялся тот или иной биткойн и где он был. Это может быть полезно при раскрытии дел о мошенничестве или отмывании денег, а также при отслеживании преступников и хакеров.

Тем не менее, анализ испорченных данных — не единственное и даже не лучшее решение. В некоторых случаях злоумышленники могут скрыть происхождение средств, используя несколько адресов или смешивая свои биткойны с другими. Тем не менее, во многих случаях taint-анализ все еще может быть полезным инструментом.

Как используется Taint-анализ

Taint-анализ чаще всего используется правоохранительными органами и финансовыми учреждениями. В случае с правоохранительными органами анализ заражения может использоваться для отслеживания преступников, которые используют криптовалюту для отмывания денег или финансирования незаконной деятельности. Финансовые учреждения могут использовать грязный анализ для предотвращения мошенничества и отмывания денег.

Преимущества отслеживания биткойн-транзакций

Биткойн-блокчейн — это публичная книга, в которой записываются все транзакции, связанные с биткойнами. Можно проследить движение средств и определить, как они используются, отследив эти транзакции, чтобы проследить след денег. Это может быть полезно для выявления потенциально незаконных действий, таких как азартные игры или отмывание денег.

Возможность отслеживания транзакций также может быть полезной для целей бухгалтерского учета и налогообложения. Можно рассчитать прирост капитала и убытки от инвестиций, если знать, куда идут средства и как они используются. Когда приходит время подавать налоги, наличие этой информации под рукой может оказаться чрезвычайно полезным.

В конечном счете, отслеживание преступников по их биткойн-транзакциям может быть полезно для правоохранительных органов. Следователи часто могут выследить лиц, причастных к незаконной деятельности, отследив денежный след. Собрав эту информацию, можно использовать ее для привлечения виновных к ответственности.

Проблемы отслеживания биткойн-транзакций

Хотя биткойн часто ценят за его анонимность, факт в том, что транзакции все еще можно отслеживать, а в некоторых случаях сделать это даже довольно просто. Это может быть полезно двумя способами: во-первых, сдерживая планы тех, кто хочет использовать криптовалюту в незаконных целях; и, во-вторых, он служит полезным инструментом для правоохранительных органов, которые пытаются найти преступников.

Биткойн-транзакции можно отслеживать несколькими способами, и тот, который в конечном итоге будет использован, часто определяется желаемым уровнем анонимности пользователя. Здесь есть несколько возможных подходов.

Изучение общедоступной базы данных всех транзакций, называемой блокчейном, является самым простым и основным методом. Это будет отображать каждую транзакцию, которая когда-либо имела место, но не будет раскрывать лиц, которые стояли за этими транзакциями.

Власти также могут обратиться к специализированному программному обеспечению для изучения блокчейна и поиска повторяющихся шаблонов, что является еще одним полезным методом для отслеживания происхождения подозрительных транзакций.

Советы по сохранению анонимности при использовании биткойнов

Не используйте адреса повторно

Вы должны создавать новый адрес каждый раз, когда вам платят в биткойнах, и использовать этот адрес только для этой конкретной транзакции. Это усложняет другим людям возможность связать ваши платежи и помогает предотвратить отслеживание ваших действий.

Не используйте настоящее имя

При создании кошелька обязательно используйте псевдоним вместо настоящего имени. Это можно сделать несколькими способами, например, используя вымышленное имя или службу онлайн-кошелька, которая не требует личной информации.

Будьте осторожны с онлайн-кошельками

Если вы собираетесь использовать онлайн-кошелек, вы должны быть уверены, что выбираете только надежную платформу, на которой действуют соответствующие процедуры безопасности. Лучше избегать хранения значительной суммы криптовалюты в онлайн-кошельке и вместо этого регулярно выводить их в безопасный автономный кошелек.

Заключительные мысли

Вначале хакеры считали анонимность, предлагаемую Биткойном, возможностью заниматься преступной деятельностью или скрывать незаконные доходы. Однако Биткойн не является по-настоящему анонимным, и это позволяет правоохранительным органам отображать действия в блокчейне Биткойна на предмет подозрительных действий.

Более того, отследить биткойн-транзакции не так сложно, как многие думают. Пока у вас есть доступ к обозревателю блокчейна, вы сможете получить информацию о любой когда-либо имевшей место транзакции. Наиболее часто используемым и надежным обозревателем блоков и поисковой системой для криптовалютных транзакций является blockchair.com, но есть и другие доступные программы и инструменты.

С другой стороны, если вы беспокоитесь о своей конфиденциальности, вы можете предпринять определенные шаги, чтобы другие не могли проверить или отследить ваши транзакции в блокчейне. Блокчейн Биткойн поддерживает полную историю всех транзакций. Они действительно анонимны только в том случае, если вы используете временный кошелек и уничтожаете его после совершения покупки.

Каждый раз, когда вы получаете новый платеж в биткойнах, вы должны использовать новый адрес. Кроме того, вы можете использовать множество кошельков для различных целей. Делая это, вы можете изолировать каждую транзакцию, которую вы совершаете, чтобы невозможно было связать их все вместе.

Самые безопасные аппаратные кошельки для вашей криптовалюты

Хотя исследователи блокчейна не могут раскрыть личность биткойн-кошельков, вы все равно должны быть осторожны при работе с онлайн-кошельками и принимать все возможные меры для защиты своих средств.

Редакционный контент OriginStamp AG не является рекомендацией для инвестиций или покупки.
совет. В принципе, инвестиции могут привести и к полной потере. Поэтому, пожалуйста, обратитесь за советом, прежде чем
принятие инвестиционного решения.

Как отследить биткойн-транзакции [Полное руководство]

Многие считают, что Биткойн анонимен. Однако, это не так.

Содержание

Что такое биткойн-транзакция и как она работает?

Что такое Blockchain Explorer?

Как отслеживать транзакции биткойнов

Первый шаг — посетить blockchair.com и ввести биткойн-адрес, который вы хотите отследить, в строку поиска.
Сделав это, нажмите Enter, и вы попадете на страницу, содержащую всю информацию, связанную с этим адресом.
На этой странице вы сможете увидеть все транзакции, совершенные с этого конкретного адреса, а также адреса, на которые они были отправлены.
Вы также можете увидеть высоту блока, на которой была сделана каждая транзакция, а также время и дату. Эта информация может быть полезна для отслеживания конкретных транзакций или выявления закономерностей в покупательском поведении.