Необходимые документы для открытия ооо: список, какие документы нужны для регистрации юр лица

Документы, необходимые для открытия расчетного счета

Одно удостоверение личности: карта PAN, паспорт, удостоверение личности избирателя, водительские права, карта Aadhaar. Посмотреть полный список документов
Подтверждение одного адреса: паспорт, удостоверение личности избирателя, водительские права, карта Aadhaar. Посмотреть полный список документов
Одно деловое подтверждение из: Просмотреть полный список документов
Недавняя цветная фотография
Чек открытия счета с существующего сберегательного/индивидуального текущего счета

Перечень самостоятельно заверенных документов и реквизитов, которые необходимо предоставить для счета ФЛП:

Два документа на имя ФЛП, подтверждающие наименование и адрес — выданы государственным органом/ведомством в порядке регистрации/ лицензионный документ (Просмотреть список документов).
Последняя цветная фотография индивидуального предпринимателя паспортного размера.
Постоянный номер счета (PAN-карта)
Удостоверение личности и адреса индивидуального предпринимателя.(См. перечень документов)
В случае выдачи доверенности на операции по счету необходимо также предоставить фотографию и подтверждение личности и адреса владельца доверенности Посмотреть полный список документов
Открытие счета Чек с существующего текущего счета

Список самостоятельно заверенных документов и сведений, которые необходимо предоставить для счетов индуистской неразделенной семьи (HUF):

Последняя цветная фотография паспортного размера карты / уполномоченных лиц, подписавших счет.
Подтверждение личности и адреса карты / уполномоченных лиц, подписавших учетную запись (см. полный список документов).
Текущий номер стационарного/ мобильного телефона и адрес электронной почты.
Постоянный номер счета (PAN). PAN должен быть на имя HUF.
Письмо (нажмите здесь)
Чек открытия счета с существующего расчетного счета или сберегательного счета Карта

Перечень самостоятельно заверенных документов и сведений, которые должны быть представлены для фирмы Партнерства:

Последние цветные фотографии лиц, имеющих право подписи счета, паспортного размера.
Подтверждение личности и адреса уполномоченных лиц, подписавших учетную запись (см. полный список документов).
Список бенефициарных собственников, владеющих более 15% акций фирмы (на бланке).
Подтверждение личности и адреса таких бенефициарных владельцев, как указано выше.
Подтверждение адреса связи организации (см. список документов).
Постоянный номер счета (PAN) организации.
Текущий номер стационарного/ мобильного телефона и идентификатор электронной почты субъекта
Договор о партнерстве.
Партнерское письмо.
Чек открытия счета с существующего текущего счета.

Примечание: В случае смены партнера (партнеров) необходимо получить полные документы «Знай своего клиента» (KYC).

Перечень самостоятельно заверенных документов и сведений, которые необходимо предоставить для компании с одним лицом (OPC)/частной/публичной компании с ограниченной ответственностью:

Свидетельство о регистрации.
Меморандум об ассоциации (MoA) и устав (AoA).
Резолюция Совета (BR).(нажмите здесь)
Обновленный список директоров.(нажмите здесь)
Подтверждение адреса связи организации, если он отличается от адреса, указанного в Свидетельстве о регистрации (см. список документов).
Текущий номер стационарного/мобильного телефона и адрес электронной почты организации.
Постоянный номер счета (PAN) организации.
Последняя цветная фотография паспортного размера каждого из уполномоченных лиц.
Копия одного действительного удостоверения личности с фотографией и подтверждения адреса каждого из уполномоченных лиц с подписью (см. полный список документов).
Схема владения акциями/список бенефициарных владельцев, прямо или косвенно владеющих более 25% акций компании (на бланке). (нажмите здесь)
Постоянный номер счета (PAN) / удостоверение личности таких бенефициарных владельцев, как указано выше.
Подтверждение адреса таких бенефициарных владельцев, как указано выше.
Подтверждение личности и адреса старшего управляющего должностного лица в случае, если конечное физическое лицо не указано в качестве бенефициарного владельца.
Открытие счета Чек с существующего текущего счета

Перечень документов и сведений, которые должны быть представлены, следующие (счета траста, ассоциации, общества, клуба):

Учредительный документ организации, а именно
- Договор о доверительном управлении в случае государственного/частного траста или Официальные разъяснения в случае общества/ассоциации/клуба
- Учредительный договор или Устав в случае компаний sec-25
- Правила актов или уведомлений Бюллетеня в случае Govt. Квази-Правительство. или Semi-Govt., юридические лица или юридические лица, созданные в соответствии с законом, в соответствии с которым учреждено юридическое лицо
Список директоров/членов Правления/Управляющего совета.
Копия удостоверения личности юридического лица, а именно.
- Свидетельство о регистрации, выданное Регистратором в случае обществ / уполномоченным по благотворительности в случае траста или общества, занимающегося благотворительной деятельностью, или свидетельство о регистрации, выданное Регистратором компаний в случае компаний.
- Свидетельство о признании в случае учебных заведений.

Карта PAN

или подтверждение об освобождении от подоходного налога (если применимо).
Подтверждение адреса связи объекта.
Последняя цветная фотография паспортного размера каждого из существующих уполномоченных лиц.
Копия одного действительного документа, удостоверяющего личность, с фотографией и адреса, подтверждающего личность каждого из существующих уполномоченных лиц с подписью
Список бенефициарных собственников, владеющих более 15% акций Траста. (Напрямую / Косвенно) (на бланке)
Постоянный номер счета (PAN) / удостоверение личности таких бенефициарных владельцев, как указано выше.
Подтверждение адреса бенефициарных владельцев, указанных выше.

Примечание:

а. Пожалуйста, отправьте самозаверенные копии перечисленных выше документов вместе с заполненной формой обновления информации о клиенте в ближайшем отделении ICICI Bank.
б. Пожалуйста, имейте при себе оригиналы документов для проверки.

Перечень самостоятельно заверенных документов и сведений, которые должны быть представлены для партнерства с ограниченной ответственностью (ТОО), зарегистрированного в соответствии с Законом о ТОО 2008 г.:

Свидетельство о регистрации, выданное Регистратором ТОО.
Подтверждение адреса связи организации, если он отличается от адреса, указанного в свидетельстве о регистрации. (Посмотреть список необходимых документов).
Текущий номер стационарного/мобильного телефона и адрес электронной почты организации.
Постоянный номер счета (PAN) организации.
Последняя цветная фотография паспортного размера каждого из уполномоченных лиц.
Копия одного действительного удостоверения личности с фотографией и подтверждения адреса каждого из уполномоченных лиц с подписью (см. полный список документов).
В случае, если доверенность (POA) была выдана для операций по счету, вместе с соглашением о доверенности также должны быть представлены фотография и подтверждение личности и адреса владельца доверенности. (нажмите здесь)
Схема владения акциями/список бенефициарных владельцев, прямо или косвенно владеющих более 15% акций компании (на бланке).
PAN / удостоверение личности таких бенефициарных владельцев, как указано выше.
Подтверждение адреса бенефициарных владельцев, указанных выше.
Договор договора ТОО.
Письмо ТОО (нажмите здесь)
Обновлен список назначенных партнеров.
Чек открытия счета с существующего текущего счета.

Руководство по ЗСК для связи/представительства/проектного офиса/филиала Счета:

Свидетельство о регистрации (COI) и документы о создании компании (если применимо в соответствующей стране), должным образом заверенные посольством Индии/нотариусом в стране регистрации. Если ИСП и документы об учреждении компании составлены на любом другом языке, кроме английского, то английская версия ИСП и документов об учреждении компании должна быть заверена посольством/нотариусом Индии в стране регистрации. Все копии должны быть заверены как «Подлинная и обновленная копия» и заверены секретарем компании или директором иностранной компании.
Подтверждение адреса связи объекта. Примечание. Принимается только подтверждение адреса связи в Индии.
Текущий номер стационарного/мобильного телефона и адрес электронной почты организации.
Постоянный номер счета (PAN) организации.
Последняя цветная фотография паспортного размера каждого из уполномоченных лиц.
Копия одного действительного удостоверения личности с фотографией и подтверждения адреса каждого из уполномоченных лиц. В случае иностранных граждан требуется копия паспорта (заверенная клиентом), а подпись на Форме обновления информации о клиенте должна быть заверена либо нотариусом иностранного государства/генеральным консульством/посольством Индии для принятия (паспорт должны быть актуальными, с фотографией и подписью заявителя).
Схема владения акциями/список бенефициарных владельцев, прямо или косвенно владеющих более 25% акций компании (на бланке). (нажмите здесь)
PAN / удостоверение личности таких бенефициарных владельцев, как указано выше.
Подтверждение адреса бенефициарных владельцев, указанных выше.
Разрешение на создание офиса, как указано ниже.
Открытие счета Чек с существующего текущего счета

Представительство/ Представительство:

Требуется копия разрешения Резервного банка Индии (RBI), ИЛИ
Копия одобрения Управления по регулированию и развитию страхования (IRDA) для иностранных страховых компаний.

Для филиала:

Требуется копия разрешения RBI на открытие филиала в Индии, ИЛИ
Для банковской компании требуется копия утверждения в соответствии с положениями Закона о банковском регулировании, ИЛИ
Для филиала/подразделения в Особой экономической зоне (ОЭЗ) требуется копия свидетельства о создании филиала/подразделения в ОЭЗ.

Для проектного офиса:

Требуется должным образом подтвержденная копия отчета с указанием деталей проекта, направленного в RBI, ИЛИ
Письмо о присуждении проекта/контракта и декларация вместо разрешения RBI для проектного офиса и базовый документ, подтверждающий категорию, упомянутую в декларации, что проект действительно входит в число разрешенных категорий.

Примечание: Оригинальная проверка и другие рекомендации применимы в соответствии с текущим процессом.

Декларация для заполнения возврата 194Н_ИТ. (нажмите здесь)
Образцы для заполнения Декларации по форме 194Н_ИТ- Иное, чем физическое лицо. (нажмите здесь)
Образцы заполнения декларации по форме 194Н_ИТ — Физические лица или ИП. (нажмите здесь)

Какие документы мне нужны для открытия банковского счета?

Открытие банковского счета имеет решающее значение для эффективного управления финансами и доступа к различным банковским услугам. Для облегчения бесперебойного процесса жизненно важно понимать необходимые документы. Эта статья направлена на то, чтобы помочь вам с необходимой документацией, включая свидетельство о рождении, необходимое для открытия банковский счет . Ознакомившись с этими требованиями, вы сможете с уверенностью начать свое финансовое путешествие.

Документы, удостоверяющие личность

При открытии банковского счета документы, удостоверяющие личность, необходимы для подтверждения вашей личности и защиты вашей учетной записи. Эти документы включают:

Свидетельство о рождении : Свидетельство о рождении служит основным удостоверением личности, подтверждая такие важные данные, как ваше имя, дата рождения и отцовство. Он устанавливает вашу юридическую личность, что делает его жизненно важным документом, требуемым большинством банков.
Действительное удостоверение личности государственного образца : Наряду со свидетельством о рождении необходимо предъявить действительное удостоверение личности государственного образца, например паспорт, водительские права или национальное удостоверение личности. Эти документы содержат вашу фотографию и подпись, что еще раз подтверждает вашу личность.
Номер социального страхования (SSN) : В США предоставление SSN часто является обязательным для открытия банковского счета. Это требование помогает банкам соблюдать нормативные обязательства и помогает установить вашу финансовую историю.
Подтверждение адреса : Банки обычно требуют документы, подтверждающие ваш текущий адрес, такие как счет за коммунальные услуги, договор аренды или официальный документ, в котором указаны ваше имя и адрес.

Подтверждение занятости и дохода:

Чтобы оценить вашу финансовую стабильность и определить подходящие варианты счета, банки могут запросить подтверждение занятости и дохода. Обычно требуются следующие документы:

Платежные квитанции : Недавние платежные квитанции или отчеты о доходах от вашего работодателя служат доказательством вашего регулярного дохода, демонстрируя ваши финансовые возможности.
Письмо с подтверждением занятости : Некоторые банки могут потребовать письмо от вашего работодателя, подтверждающее вашу должность, доход и стаж работы. Это проверочное письмо добавляет еще один уровень подтверждения.
Налоговые декларации : Лицам, работающим не по найму или имеющим дополнительные источники дохода, может потребоваться предоставить налоговые декларации для подтверждения своего финансового положения.

Первоначальный депозит:

При открытии банковского счета большинство банков требуют первоначальный депозит . Конкретная сумма зависит от типа счета и политики банка. Первоначальный депозит демонстрирует вашу приверженность и может также соответствовать любым требованиям к минимальному балансу, установленным банком.

Дополнительные документы:

В зависимости от ваших обстоятельств могут потребоваться дополнительные документы:

Виза или вид на жительство : Нерезидентам или иностранным гражданам может потребоваться предоставить действующую визу, разрешение на работу или вид на жительство для соблюдения банковских правил.
Бизнес-документы : Для открытия бизнес-счета может потребоваться предоставление соответствующих бизнес-документов, таких как бизнес-лицензия, устав или соглашения о партнерстве.
Дополнительные документы, удостоверяющие личность : Некоторые банки могут запросить дополнительные документы, удостоверяющие личность, например, второе удостоверение личности или действительный паспорт.