Обналичить мат капитал незаконно: Как обналичить материнский капитал в 2022 году законно

Содержание

РЕН ТВ раскрыл схему мошенничества с использованием маткапитала | Криминал | 28.02.2020

РЕН ТВ раскрыл схему мошенничества с использованием маткапитала

Журналисты РЕН ТВ вскрыли масштабную схему мошенничества с использованием маткапитала. Преступники забирают часть денег себе, а часть буквально уходит в землю. Они предлагают купить участок и уже через него вывести деньги материнского капитала, что незаконно.

Офис у Павелецкого вокзала в Москве, на стене – детские рисунки. Две дамы рассказывают, как обналичить материнский капитал и остаться на свободе, хотя закон такой опции не предполагает. Схема простая – они помогают купить землю, заберут за это больше половины материнского капитала. Оставшуюся часть выдадут наличными под строительство, но якобы можно ничего не строить.

Законность предприятия легко понять по реакции юристок, когда они поняли, что их снимает совсем не скрытая камера.

Незадолго до этого юристки в качестве рекламы показали договоры предыдущих клиентов фирмы и даже разрешили сделать фото. Именно так мы узнали, что надо ехать на дальнюю границу Астраханской области, где некая Наталья Иванова уже приобрела 4 сотки земли.

Земля москвички Натальи – как раз между свалкой и бурьяном. В 15 минутах от ближайшей деревни. Хотя кладбище и отсюда хорошо видно. Ни электричества, ни газа, ни канализации, хотя в населённом пункте можно купить участок за те же деньги со всеми коммуникациями. Всё из того же договора мы узнали, что продают землю некие Ильшат Испусенов и Николай Брыков.

«Я присылаю им фотографии. Я им предлагаю то, что у меня есть. А что они будут с ним делать – я не знаю», — говорит риелтор Брыков.

По нашим данным, на Брыкова зарегистрировано 346 участков. Почти триста из них – всего по 4 сотки, это минимальное количество земли, которое по закону можно оформить под индивидуальное жилищное строительство. Их не найти на сайтах недвижимости. Тут нужен особый покупатель.

Судя по кадастровой карте, здесь должен быть коттеджный поселок. Возможно, даже элитный. По факту – снова свалка и голое поле. Легко предположить, что потенциальный покупатель, если увидит такую картину, сразу откажется приобретать участок. И тем не менее у этой земли уже есть хозяева, которые, впрочем, никогда тут не были.

Риелтор почти всегда работает именно в Камызякском районе Астраханской области, и такую избирательность объяснил местный кадастровый инженер, с которым мы познакомились под видом покупателей нескольких гектаров земли.

Зачастую крайними остаются мамочки, потому что мошенники, предлагающие обналичить материнский капитал, утверждают, что они просто проводили юридические консультации, продавали землю или оформляли ее. Не договаривая, что в конце концов к молодым родителям проверка все-таки придет.

«Проверка может прийти в любой момент. Сейчас ужесточаются правила. Самое мягкое, что может быть, это штраф от 120 000. Всё зависит от ситуации, может быть максимально от 10 лет лишения свободы», — сообщила кандидат юридических наук, доцент университета имени Кутафина Елена Гринь.

Это расследование куда масштабнее, чем кажется на первый взгляд. Журналисты РЕН ТВ выяснили, что главы поселений знают, что творится у них под носом.

Поговорили с чиновником, на которого указал кадастровый инженер.

РЕН ТВ изучил деятельность сразу нескольких фирм, предлагающих обналичить материнский капитал, и пришли к выводу, что в России схема по обману сначала государства, а потом и родителей поставлена на поток. Все материалы РЕН ТВ передаст в правоохранительные органы, но перед этим зритель сможет увидеть результаты работы в программе «Добров в эфире» в это воскресенье в 23:00.

Управляющий портфелем SAC Capital Мэтью Мартома приговорен Федеральным судом Манхэттена к девяти годам заключения за инсайдерскую торговлю | USAO-SDNY

Прит Бхарара, прокурор Соединенных Штатов в Южном округе Нью-Йорка, объявил, что МЭТЬЮ МАРТОМА, бывший управляющий портфелем CR Intrinsic Investors, LLC, подразделения SAC Capital, был сегодня приговорен федеральным судом Манхэттена к девять лет тюремного заключения за его участие в самой прибыльной схеме инсайдерской торговли из когда-либо предъявленных обвинений, в результате которой было получено около 275 миллионов долларов незаконной прибыли и предотвращены убытки. Мартома был признан виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и по двум пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами после четырехнедельного суда присяжных под председательством окружного судьи США Пола Г. Гардефе в январе и феврале этого года.

Манхэттен Прокурор США Прит Бхарара сказал: «Управляющий портфелем SAC Capital Мэтью Мартома получил бонус в размере более 9 миллионов долларов за 275 миллионов долларов, которые он заработал для своего хедж-фонда с помощью самой прибыльной схемы инсайдерской торговли, когда-либо проводившейся. Сегодня Мартома был приговорен к девяти годам тюремного заключения и финансовым санкциям, которые лишают его миллионов, добытых нечестным путем в результате совершения преступления. Сегодняшний приговор к длительному тюремному заключению хорошо сочетается с дерзостью незаконной торговли в данном случае. Суть торговли Мэтью Мартомы в том, что он обменял свою свободу, свое имя и время, проведенное с семьей, на то, что в конечном итоге оказалось ничем».

Согласно утверждениям в Заменяющем обвинительном акте, поданном в федеральный суд Манхэттена, других судебных документах и доказательствах, представленных в суде:

государственные компании в сфере здравоохранения, в том числе фармацевтические компании Elan и Wyeth, занимавшиеся разработкой экспериментальных препаратов для борьбы с болезнью Альцгеймера. В то время как ученые, так и инвесторы ожидали результатов клинических испытаний, проводимых Elan and Wyeth, препарата под названием бапинеузумаб, который предлагал новый, но непроверенный подход к лечению болезни Альцгеймера («Испытание лекарств»).

Чтобы получить существенную закрытую информацию («Инсайдерская информация») об испытании препарата, МАРТОМА вскоре после начала работы в SAC Capital летом 2006 г. начал использовать экспертные сетевые фирмы, чтобы попытаться поговорить с врачами. участвовавших в испытании наркотиков, которые имели доступ к конфиденциальной информации. Благодаря этим усилиям MARTOMA организовала десятки платных консультаций с одним из главных исследователей исследования лекарств, доктором Джоэлом Россом, и председателем Комитета по мониторингу безопасности испытаний («SMC») доктором Сидни Гилманом. Используя личные и финансовые отношения MARTOMA с этими врачами, MARTOMA смогла получить внутреннюю информацию об испытании препарата.

Информация, первоначально полученная MARTOMA от доктора Росс, включала отдельные сообщения о пациентах, находящихся на попечении доктора Росс. Инсайдерская информация, которую MARTOMA первоначально получила от д-ра Гилмана, включала в целом положительные данные о безопасности, о которых д-р Гилман знал, будучи председателем SMC. На самом деле, Мартома устраивал платные консультации вскоре после каждой встречи SMC, отчасти для того, чтобы быть в числе первых, кто узнает, возникают ли какие-либо существенные проблемы с безопасностью в результате испытания препарата, которые могут привести к отмене испытания препарата и снижение стоимости акций Elan and Wyeth. Частично основываясь на положительной информации о безопасности, MARTOMA приобрела и держала акции Elan and Wyeth, а также рекомендовала владельцу хедж-фонда («Владелец SAC Capital») приобрести и держать ценные бумаги Elan and Wyeth, которые владелец SAC Capital сделал. К весне 2008 года SAC Capital владела долевыми ценными бумагами Elan and Wyeth на сумму около 700 миллионов долларов.

Элан и Уайет планировали обнародовать полные результаты испытаний препарата для инвесторов на Международной конференции по болезни Альцгеймера («Презентация ICAD») 29 июля 2008 г. Доктор Гилман был выбран для представления результатов от имени обеих фармацевтических компаний, и 15 июля 2008 г. ему «расслепили» все результаты исследования безопасности и эффективности препарата. До этого д-р Гилман был знаком только с результатами исследования безопасности препарата. 17 июля 2008 г. д-р Гилман получил проект презентации PowerPoint, созданной для собрания ICAD, с пометкой «Конфиденциально, не распространять». Проект презентации в PowerPoint показал, что результаты испытаний препарата были отрицательными, особенно по сравнению с ожиданиями рынка.

Позже, 17 июля 2008 года, MARTOMA позвонила доктору Гилману из его дома и подробно рассказала ему о негативных новостях в проекте презентации PowerPoint во время телефонного разговора, который длился один час сорок пять минут. Затем, в субботу, 19 июля 2008 г., MARTOMA вылетела туда и обратно из Нью-Йорка в Детройт, штат Мичиган, чтобы встретиться с доктором Гилманом в его офисе в Мичиганском университете и более подробно изучить негативные новости в проекте презентации PowerPoint.

На следующий день, в воскресенье, 20 июля 2008 г., MARTOMA отправила владельцу SAC Capital электронное письмо, в котором написала, что «…важно [что мы говорим]», что они и сделали в течение примерно 20 минут. Затем владелец SAC Capital поручил SAC Capital продать ценные бумаги Elan и Wyeth до презентации ICAD. В течение следующих семи дней SAC Capital ликвидировала всю свою долю в Elan и почти всю свою долю в Wyeth — в общей сложности 17,7 миллиона акций на сумму около 700 миллионов долларов. SAC Capital также продала Elan и Wyeth примерно на 7,75 млн акций. На эту торговлю приходилось более 20% зарегистрированного объема торгов в США в Elan и 11% объема в Wyeth.

MARTOMA также получила информацию о презентации ICAD от доктора Джоэля Росса. В частности, вечером 28 июля 2008 г., после того как д-р Росс узнал о результатах испытания препарата на ужине для главных исследователей, д-р Росс встретился с MARTOMA в холле отеля, чтобы обсудить отрицательные результаты. К удивлению доктора Росса, MARTOMA, похоже, уже знала о результатах испытаний лекарств.

На следующий день после презентации ICAD акции Elan закрылись примерно на 42% ниже, а акции Wyeth упали примерно на 11%.

Благодаря этой торговой деятельности SAC Capital получила прибыль и избежала убытков в размере около 275 миллионов долларов.

Приговаривая к девяти годам тюремного заключения, судья Гардеф охарактеризовал поведение Мартомы как «крайне разрушительное для наших финансовых рынков», что вызвало цинизм среди инвесторов.

40-летнему МАРТОМЕ также было приказано передать Соединенным Штатам 9,3 миллиона долларов, представляющих бонус, который он заработал в результате инсайдерской торговли, а также его доли в его доме во Флориде и несколько банковских счетов. Судья Гардеф также приговорил Мартому к трем годам условно-досрочного освобождения после отбытия этого наказания.

Г-н Бхарара высоко оценил усилия ФБР, а также поблагодарил SEC за помощь в расследовании. Он добавил, что расследование продолжается.

Сегодняшнее объявление является частью усилий, предпринимаемых Целевой группой президента Обамы по борьбе с финансовым мошенничеством (FFETF), которая была создана в ноябре 2009 года для проведения агрессивных, скоординированных и активных усилий по расследованию и судебному преследованию финансовых преступлений. С более чем 20 федеральными агентствами, 94 офисами прокуроров США и партнерами на уровне штатов и на местах, это самая широкая коалиция правоохранительных, следственных и регулирующих органов, когда-либо созданная для борьбы с мошенничеством. С момента своего создания целевая группа добилась больших успехов в содействии расширению расследования и судебного преследования финансовых преступлений; усиление координации и сотрудничества между федеральными, государственными и местными властями; борьба с дискриминацией на кредитных и финансовых рынках и проведение информационно-разъяснительной работы с общественностью, жертвами, финансовыми учреждениями и другими организациями. С момента создания FFETF в ноябре 2009 г., Министерство юстиции возбудило более 12 841 дела о финансовом мошенничестве против почти 18 737 ответчиков, включая почти 3500 ответчиков по ипотечному мошенничеству. Для получения дополнительной информации о целевой группе посетите сайт www.stopfraud.gov.

Это дело находится в ведении Целевой группы Управления по борьбе с ценными бумагами и товарами. Помощники прокурора США Арло Девлин-Браун и Юджин Инголья руководят обвинением. Помощник прокурора США Кристин И. Магдо из отдела Управления по отмыванию денег и конфискации активов отвечает за аспекты конфискации этого дела.

Кем он был, как работала его схема Понци

Бернард Лоуренс «Берни» Мэдофф был американским финансистом, который реализовал крупнейшую в истории схему Понци, обманув тысячи инвесторов на десятки миллиардов долларов в течение как минимум 17 лет, а возможно, и дольше.

Он также был пионером электронной торговли и председателем Nasdaq в начале 1990-х годов. Он умер в тюрьме в возрасте 82 лет 14 апреля 2021 года, отбывая 150-летний срок за отмывание денег, мошенничество с ценными бумагами и ряд других уголовных преступлений.

Key Takeaways

Берни Мэдофф был финансовым управляющим, ответственным за одно из крупнейших финансовых мошенничеств в современной истории.
Схема Понци Берни Мэдоффа, которая, вероятно, действовала в течение десятилетий, обманула тысячи инвесторов на десятки миллиардов долларов.
Инвесторы доверяют Мэдоффу, потому что он создал видимость респектабельности, его доходы были высокими, но не диковинными, и он утверждал, что использует законную стратегию.
В 2009 году Мэдофф был приговорен к 150 годам тюремного заключения и вынужден выплатить 170 миллиардов долларов в качестве компенсации.
По состоянию на сентябрь 2021 года Фонд жертв Мэдоффа распределил седьмое распределение на сумму более 568 миллионов долларов.

Что такое схема Понци?

Ранняя жизнь и образование

Берни Мэдофф родился в Бруклине, Нью-Йорк, 29 апреля 1938 года в семье Ральфа и Сильвии Мэдофф. Его отец работал сантехником, а затем вместе с женой занялся финансовой индустрией. Они основали Gibraltar Securities, которую в конечном итоге SEC вынудила закрыть.

Берни получил степень бакалавра политических наук в Университете Хофстра в 1960 лет и некоторое время посещал юридический факультет Бруклинской школы права. Во время учебы в колледже Берни женился на своей школьной возлюбленной Рут (урожденная Альперн), с которой он позже основал Bernard L. Madoff Investment Securities LLC в 1960 году.

Сначала он торговал грошовыми акциями на 5000 долларов, которые заработал, устанавливая разбрызгиватели и работая спасателем. Вскоре он убедил друзей семьи и других людей инвестировать вместе с ним. Когда в 1962 году внезапный крах «Kennedy Slide» обвалил рынок на 20%, ставки Мэдоффа испортились, и его тестю пришлось его выручать.

Инвестопедия / Эллен Линднер

Заметные достижения

У Мэдоффа была фишка на плече, и он чувствовал, что он не был частью толпы Уолл-Стрит. В интервью журналисту Стиву Фишману Мэдофф сказал: «Мы были небольшой фирмой, мы не были членом Нью-Йоркской фондовой биржи. Это было совершенно очевидно».

По словам Мейдоффа, он начал делать себе имя как лоскутный маркет-мейкер. «Я был совершенно счастлив взять крохи», — сказал он Фишману, приводя пример клиента, который хотел продать восемь облигаций; более крупная фирма отнеслась бы к такому заказу с пренебрежением, но компания Мэдоффа выполнила бы его.

Успех, наконец, пришел, когда он и его брат Питер начали создавать возможности электронной торговли — «искусственный интеллект», по словам Мэдоффа, — которые привлекли массовый поток заказов и стимулировали бизнес, предоставляя информацию о рыночной активности. «У меня были все эти крупные банки, развлекавшие меня», — сказал Мэдофф Фишману. «Это было головокружительное путешествие».

Он и четыре других опоры Уолл-Стрит обрабатывали половину потока заказов Нью-Йоркской фондовой биржи — как ни странно, он платил за большую часть этого — и к концу 19В 80-х Мэдофф зарабатывал около 100 миллионов долларов в год.

Мэдофф стал председателем Nasdaq в 1990 году, а также работал в 1991 и 1993 годах.
В какой-то момент Мэдофф привлек инвесторов, заявив, что он получает большую и стабильную прибыль с помощью инвестиционной стратегии, называемой конверсией с разделенным страйком, которая является законной торговой стратегией. Однако Мэдофф вносил средства клиентов на единый банковский счет, который он использовал для выплат существующим клиентам, которые хотели обналичить деньги.

Он финансировал выкупы, привлекая новых инвесторов и их капитал, но не смог продолжить мошенничество, когда рынок резко упал в конце 2008 года.

10 декабря 2008 г. он признался в своих правонарушениях своим сыновьям, которые работали в его фирме. На следующий день они передали его властям. Берни оставался непреклонным в том, что его сыновья не знали о его схеме.

В последних отчетах фонда указывалось, что его клиентские активы составляют 64,8 миллиарда долларов.

Игроки

Неизвестно, когда началась схема Понци Мэдоффа. Он свидетельствовал в суде, что это началось в начале 1990-х годов, но его менеджер по работе с клиентами Фрэнк ДиПаскали, работавший в фирме с 1975 года, сказал, что мошенничество происходило «сколько я себя помню».

Еще менее ясно, почему Мэдофф вообще реализовал эту схему. «У меня было более чем достаточно денег, чтобы поддерживать любой мой образ жизни и образ жизни моей семьи. Мне не нужно было делать это для этого», — сказал он Фишману, добавив: «Я не знаю, почему». Законные направления бизнеса были чрезвычайно прибыльными, и Мэдофф мог заслужить уважение элиты Уолл-Стрит исключительно как маркет-мейкер и пионер электронной торговли.

Мэдофф неоднократно намекал Фишману, что он не совсем виноват в мошенничестве. «Я просто позволил себя во что-то уговорить, и это моя вина», — сказал он, не уточнив, кто его на это уговорил. «Я думал, что смогу выбраться через некоторое время. Я думал, что это будет очень короткий период времени, но я просто не мог».

Так называемая «большая четверка» — Карл Шапиро, Джеффри Пикоуэр, Стэнли Чейс и Норм Леви — привлекла внимание своим долгим и прибыльным сотрудничеством с Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Отношения Мэдоффа с этими мужчинами восходят к 1960-х и 1970-х годов, и его схема принесла им сотни миллионов долларов каждый.

«Все были жадными, все хотели продолжать, и я просто согласился», — сказал Мэдофф Фишману. Он указал, что «Большая четверка» и другие (несколько фидерных фондов перекачивали ему средства клиентов, а некоторые чуть ли не отдавали на аутсорсинг управление активами клиентов) должны были подозревать доходы, которые он приносил, или, по крайней мере, должны были получать. «Как вы можете зарабатывать 15 или 18%, когда все зарабатывают меньше?» — сказал Мэдофф.

Схема

По-видимому, сверхвысокая прибыль Мэдоффа убедила клиентов смотреть в другую сторону. На самом деле он просто положил их средства на счет в Chase Manhattan Bank, который в 2000 году объединился в JPMorgan Chase & Co., и оставил их сидеть. По одной из оценок, банк мог получить от этих депозитов до 435 миллионов долларов прибыли после уплаты налогов.

Когда клиенты хотели выкупить свои инвестиции, Мэдофф финансировал выплаты за счет нового капитала, который он привлек благодаря своей репутации невероятной прибыли и ухаживанию за своими жертвами, завоевав их доверие. Мэдофф также культивировал образ исключительности, часто поначалу отворачиваясь от клиентов. Эта модель позволила примерно половине инвесторов Мэдоффа получить прибыль. Эти инвесторы были обязаны платить в фонд жертв, чтобы компенсировать обманутым инвесторам, которые потеряли деньги.

Мэдофф создал видимость респектабельности и щедрости, привлекая инвесторов своей благотворительной деятельностью. Он также ограбил ряд некоммерческих организаций, и у некоторых были почти уничтожены их средства, включая Фонд мира Эли Визеля и всемирную женскую благотворительную организацию «Хадасса». Он использовал свою дружбу с Дж. Эзрой Меркиным, офицером синагоги на Пятой авеню на Манхэттене, чтобы обращаться к прихожанам. По разным данным, Мэдофф выманил у своих членов 2,4 миллиарда долларов.

Вероятность Мэдоффа для инвесторов была основана на нескольких факторах:

Его основной публичный портфель, по-видимому, состоял из безопасных вложений в акции голубых фишек.
Он утверждал, что использует стратегию ошейника, также известную как конверсия с раздельным страйком. Воротник — это способ минимизации риска, при котором базовые акции защищены покупкой опциона пут вне денег.
Его доходы были высокими (от 10 до 20% годовых), постоянными и не диковинными. Как сообщила газета Wall Street Journal в ныне известном интервью с Мэдоффом, с 1992:

«[Мэдофф] настаивает на том, что в доходах не было ничего особенного, учитывая, что индекс Standard & Poor’s 500 приносил среднегодовую доходность в размере 16,3% в период с ноября 1982 года по ноябрь 1992 года. 10 лет были чем-то выдающимся», — говорит он».

Расследование

Комиссия по ценным бумагам и биржам время от времени проводила расследование в отношении Мэдоффа и его фирмы по ценным бумагам с 1992 года — факт, который разочаровал многих после того, как он наконец был привлечен к ответственности, поскольку считалось, что самый большой ущерб можно было бы предотвратить, если бы первоначальные расследования были достаточно тщательными.

Финансовый аналитик Гарри Маркополос был одним из первых осведомителей. В 1999 году он вычислил за полдня, что Мэдофф должен был лгать. Он подал свою первую жалобу в SEC против Мэдоффа в мае 2000 года, но регулятор проигнорировал его.

В язвительном письме 2005 года в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) Маркополос написал: «Madoff Securities — крупнейшая в мире схема Понци. в этом случае, потому что это правильно».

Многие считали, что худший ущерб Мэдоффу можно было бы предотвратить, если бы Комиссия по ценным бумагам и биржам была более строгой в своих первоначальных расследованиях.

Используя то, что он назвал «теорией мозаики», Маркополос заметил несколько несоответствий. Фирма Мэдоффа утверждала, что зарабатывала деньги, даже когда S&P падал, что не имело математического смысла, основываясь на том, во что Мэдофф утверждал, что инвестировал. По словам Маркополоса, самым большим тревожным сигналом из всех было то, что Madoff Securities зарабатывала «нераскрытые комиссионные». вместо стандартной комиссии хедж-фонда (1% от общей суммы плюс 20% от прибыли).

Суть, к выводу Маркополоса, заключалась в том, что «инвесторы, которые вкладывают деньги, не знают, что BM [Берни Мэдофф] управляет их деньгами». Маркополос также узнал, что Мэдофф подавал заявки на получение огромных кредитов в европейских банках (казалось бы, ненужных, если доходы Мэдоффа были такими высокими, как он сказал).

Только в 2005 году — вскоре после того, как Мэдофф чуть не разорился из-за волны погашений — регулятор запросил у Мэдоффа документацию по его торговым счетам. Он составил список на шести страницах, Комиссия по ценным бумагам и биржам составила письма двум из перечисленных фирм, но не отправила их, и на этом все. «Ложь была просто слишком велика, чтобы уместиться в ограниченном воображении агентства», — пишет Дайана Энрикес, автор книги «Волшебник лжи: Берни Мэдофф и смерть доверия 9».0119», , который документирует этот эпизод.

SEC подверглась резкой критике в 2008 году после разоблачения мошенничества Мэдоффа и их медленной реакции на него.

Наказание

В ноябре 2008 г. компания Bernard L. Madoff Investment Securities LLC сообщила о доходности с начала года в размере 5,6% за тот же период, когда S&P 500 упал на 39%. По мере того, как продажи продолжались, Мэдофф стал не в состоянии справиться с потоком запросов клиентов на выкуп.

Так, 10 декабря, согласно отчету, который он дал Фишману, Мэдофф признался своим сыновьям Марку и Энди, которые работали в фирме их отца. «В тот день, когда я им все рассказал, они сразу же ушли, пошли к адвокату, адвокат сказал: «Вы должны сдать своего отца», они пошли, сделали это, и больше я их не видел». Берни Мэдофф был арестован 11 декабря 2008 года.

Мэдофф настаивал на том, что действовал в одиночку, хотя несколько его коллег были отправлены в тюрьму. Его старший сын Марк Мэдофф покончил жизнь самоубийством ровно через два года после того, как мошенничество его отца было разоблачено. Несколько инвесторов Мэдоффа также покончили с собой. Энди Мэдофф умер от рака в возрасте 48 лет в 2014 году.

Мэдофф был приговорен к 150 годам тюремного заключения и вынужден конфисковать 170 миллиардов долларов в 2009 году. Три его дома и четыре лодки были проданы с аукциона маршалами США. 5 февраля 2020 года адвокаты Мэдоффа потребовали досрочного освобождения Мэдоффа из тюрьмы, заявив, что он страдает неизлечимой болезнью почек, которая может убить его в течение 18 месяцев.

Однако Мэдофф, заключенный № 61727-054, оставался в Федеральном исправительном учреждении Батнера в Северной Каролине до своей смерти 14 апреля 2021 года.

Последствия

Бумажный след требований жертв показывает сложность и явный масштаб предательства Мэдоффа инвесторов. Согласно документам, афера Мэдоффа просуществовала более пяти десятилетий, начиная с 1960-х годов. Его окончательные отчеты о счетах, которые включают миллионы страниц фальшивых сделок и теневой отчетности, показывают, что фирма получила 47 миллиардов долларов «прибыли».

В то время как Мэдофф признал себя виновным в 2009 году и был приговорен к тому, чтобы провести остаток своей жизни в тюрьме, тысячи инвесторов потеряли свои сбережения, и многочисленные истории подробно описывают душераздирающее чувство потери, которое пережили жертвы.

Инвесторам, пострадавшим от Мэдоффа, помог Ирвинг Пикард, нью-йоркский юрист, курирующий ликвидацию фирмы Мэдоффа в суде по делам о банкротстве. Пикард подал в суд на тех, кто нажился на схеме Понци; к апрелю 2021 года он восстановил почти 14 миллиардов долларов.

Кроме того, в 2013 году был создан Фонд жертв Мэдоффа (MVF), чтобы помочь компенсировать тем, кого Мэдофф обманул, но Министерство юстиции не начало выплачивать ни одну из примерно 4 миллиардов долларов в фонде до конца 2017 года. Ричард Бриден, бывший Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США, курирующий фонд, отметил, что тысячи исков поступили от «непрямых инвесторов», то есть от людей, которые вкладывали деньги в фонды, в которые Мэдофф инвестировал во время своей схемы.

Поскольку они не были непосредственными жертвами, Бридену и его команде пришлось просеивать тысячи и тысячи исков только для того, чтобы отклонить многие из них. Бриден сказал, что он основывал большинство своих решений на одном простом правиле: вложил ли рассматриваемый человек больше денег в фонды Мэдоффа, чем забрал? Бриден подсчитал, что количество «кормящих» инвесторов превышает 11 000 человек.

В сентябрьском обновлении 2021 года для Madoff Victim Fund Бриден написал: «MVF рада объявить о новом распределении на общую сумму 568 648 065 долларов среди 30 539 жертв преступлений, совершенных в Madoff Securities. Судя по количеству выплаченных жертв, это наше самое крупное распределение. .» После завершения седьмого распределения средств в сентябре 2021 года около 3,762 миллиарда долларов было распределено среди 39 494 жертв Мэдоффа в США и во всем мире. Бриден также отметил, что они восстановили 81,35% пострадавших.

Изображения Берни Мэдоффа в популярной культуре

Как финансовый антагонист, Берни Мэдофф изображался злодеем в средствах массовой информации и поп-культуре. Например, в эпизоде сериала HBO «Умерь свой энтузиазм» 2009 года Джейсон Александр (сыгравший Джорджа в сериале Сайнфелд ) обманывается Мэдоффом и теряет все свои деньги, полученные с помощью вымышленного приложения, которое он изобрел. Другие вымышленные персонажи также были у Мэдоффа (или подобных подделок), например, пара в фильме Вуди Аллена 9. 0119 Голубой жасмин, и главный герой романа Элинор Липман, Вид из пентхауса B.

Сам Мэдофф также был изображен в нескольких воплощениях, от театральной постановки 2010 года под названием « Инвестиции с Мэдоффом » до мини-сериала ABC, начинающегося с Ричарда Дрейфуса. В 2017 году Мэдоффа сыграл Роберт Де Ниро в фильме HBO «Волшебник лжи». В нескольких документальных фильмах, книгах и журналистских отчетах Берни Мэдофф также описывает свое мошенничество и последующую кончину.

Кем был Берни Мэдофф?

Берни Мэдофф был американским финансистом и бывшим председателем Nasdaq, который организовал крупнейшую финансовую пирамиду в истории. Берни пообещал инвесторам высокую прибыль в обмен на их инвестиции. Однако вместо того, чтобы инвестировать, он положил их деньги на банковский счет и заплатил по запросу из средств существующих и новых инвесторов. Во время рецессии 2008 года он больше не мог удовлетворять запросы на выкуп. Его схема подошла к концу после того, как его сыновья передали его властям. Берни был признан виновным в мошенничестве, отмывании денег и других связанных с этим преступлениях, за которые он был приговорен к 150 годам заключения в федеральной тюрьме. Берни Мэдофф умер в тюрьме 14 апреля 2021 года в возрасте 82 лет.0003

Сколько денег вернул Берни Мэдофф?

Помимо приговора к тюремному заключению, Берни Мэдоффу было приказано вернуть 170 миллиардов долларов денег инвесторов. Активы Мэдоффа, включая недвижимость, яхты и драгоценности, были конфискованы и проданы федералами. Отдельно Фонд жертв Берни Мэдоффа, возглавляемый Ричардом Бриденом, восстановил и выплатил более 3,7 миллиарда долларов почти 40 000 жертв по состоянию на сентябрь 2021 года.

Как Мэдофф попался?

Хотя несколько человек предупредили Комиссию по ценным бумагам и биржам США и другие органы власти о схеме Берни Мэдоффа, его поймали только после того, как он признался своим сыновьям. В 2008 году, когда Берни больше не мог удовлетворять запросы инвесторов о выкупе, он признался в своих правонарушениях своим сыновьям, Марку и Эндрю, которые затем передали их отца властям.