Отследить биткоин перевод: Как проверить статус транзакции биткоинов – Справочный центр Paxful

Как проверить транзакцию биткоин с помощью сервисов

Содержание

Иногда перевод биткоинов может затянуться на несколько часов, а может и дней. Самый простой способ выяснить в чем проблема — узнать информацию о своей транзакции с помощью блокчейн-обозревателя. В статье покажем, как проверить отправление биткоинов и где это лучше сделать.

Видео-версия

Мы подготовили видео-инструкцию для тех, кому удобнее смотреть. В ней показываем, как отследить биткоин-транзакцию, если она долго не подтверждается. Также в видео описываем три способа решения этой проблемы.

Биткоин: как ускорить неподтвержденную транзакцию

Зачем отслеживать биткоин-транзакцию

Когда вы вводите адрес биткоин-кошелька и жмете «отправить‎»‎, создается транзакция. Это запись об изменении состояния активов. В ней фиксируется следующая информация:

1. кто отправил биткоины,
2. кому отправили биткоины,
3. когда отправили биткоины,
4. сколько биткоинов отправили.

Транзакции хранятся в блокчейне, а значит видны всем в интернете. Для их поиска и просмотра существуют специальные онлайн-сервисы. С их помощью можно узнать, почему транзакция зависла, правильно ли введен адрес получателя и другую полезную информацию.

Рекомендуем материал

Для тех, у кого зависла транзакция в блокчейне Биткоина. В инструкции мы показали три способа ускорить неподтвержденную биткоин-транзакцию.

Как узнать ID биткоин-транзакции

Чтобы отследить биткоин-транзакцию, достаточно знать ее ID, еще его называют хеш. Он выглядит как последовательность из 64-х букв и цифр. Найти и скопировать его можно в кошельке, в разделе с историей. 

Например, в Electrum можно узнать ID во вкладке «История». Нужно нажать по транзакции правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать: «Копировать > ID транзакции».

Все прошлые транзакции в интерфейсе биткоин-кошелька Electrum записываются во вкладке «История» 

После того, как вы нашли и скопировали ID нужной транзакции, остается вставить его в поисковую строку любого блокчейн-обозревателя. Далее в статье перечислим самые популярные из них и покажем их функционал.

Это самый простой и популярный сервис для отслеживания транзакций. В отличие от аналогичных обозревателей, Blockchain.com полностью переведен на русский язык. Помимо блокчейна Биткоина, поддерживает также Ethereum и Bitcoin Cash.

Сайт сервиса: blockchain.com/explorer 

Страница с информацией о транзакции на сайте Blockchain.com

На странице транзакции отображается резюме о сделке. В ней содержится основная информация:

• хеш — уникальной код из 64-х символов;
• размер комиссии, уплаченный за подтверждение транзакции;
• входы — адреса отправителей;
• выходы — адреса получателей;
• статус операции: подтверждена или нет;
• дата и время поступления транзакции в блокчейн;
• размер транзакции в байтах;
• информация о блоках, в которые транзакция была включена, в частности, логин майнера или название пула;
• стоимость BTC в момент совершения транзакции.

Это более продвинутый блокчейн-обозреватель, чем Blockchain.com  — он поддерживает более 20 блокчейнов. Кроме того, в нем есть нем есть много дополнительных функций и сервисов. Например, любой пользователь может бесплатно сформировать квитанцию о сделке или выписку из кошелька. 

Сайт сервиса: https://blockchair.com/ru 

Страница с информацией о транзакции на сайте Blockchair.com

На странице транзакции показана не только основная информация из блокчейна, но и результаты анализа Blockchair.com. Например, сервис:

• Дает оценку конфиденциальности транзакции. Чем она ниже, тем выше возможность идентифицировать владельца биткоинов.
• Показывает, была ли включена функция «replace-by-fee». Это информация помогает понять, можно ли изменить размер комиссии, чтобы ускорить транзакцию.
• Показывает «сырую» транзакцию в виде кода. Эта функция может быть полезна разработчикам.

Рекомендуем материал

Для тех, кто хочет подробнее разобраться, как устроены транзакции в блокчейне. В статье простыми словами с примерами разбираем основные понятия блокчейна: транзакция, блок и цепочка.

Заключение

Биткоин-транзакции — это записи о переводах криптовалют, которые хранятся в блокчейне. Существует несколько сервисов, где можно их отследить. Например, Blockchain и Blockchair. С их помощью можно узнать, почему транзакция зависла, правильно ли введен адрес получателя и другую полезную информацию.

---

Редактор:
Дмитрий Егоров

Обложка и иллюстрации:
Юлия Чистякова

Транзакции биткоин — как отследить и проверить 2021 году

Транзакции биткоин

Каждый день армия биткоин-энтузиастов пополняется новобранцами с горящими глазами и желанием разбогатеть. Однако, чтобы использовать Bitcoin как средство накопления и перераспределения ценностей, необходимо хотя бы в общих чертах разбираться в принципах работы его блокчейна.

В частности, важно понимать, что из себя представляют транзакции биткоин, почему они являются основной движущей силой сети, как формируются, почему происходят задержки и как ускорить транзакцию биткоин.

Ответы на все эти вопросы взаимосвязаны, поэтому вполне логично комплексно их рассмотреть в рамках одной и той же статьи, что мы сейчас и сделаем.

• Что такое транзакции биткоин
  • Отправка биткоин-транзакций
  • Подтвержденные и неподтвержденные транзакции
  • Комиссии за транзакции в сети биткоин 
• Как проверить транзакцию биткоин 
• Как ускорить транзакцию биткоин
  • Установка повышенной комиссии
  • Проталкивание транзакции биткоин
  • Child Pay For Parent (CPFP)
  • Замена транзакции
  • Segregated Witness
  • Мультиподпись
• Инструменты для анонимных BTC-транзакций
  • Биткоин-миксеры
  • Wasabi Wallet
  • Сайдчейн Liquid

Отправка и получение биткоинов

Транзакции биткоин — это подтвержденные цифровыми подписями фрагменты данных, которые передаются по сети Bitcoin и участвуют в формировании новых блоков.

В каждой транзакции содержится информация о перераспределении некоторого количества монет BTC между участвующими в ней адресами. Также каждый новый перевод содержит ссылку на предыдущий, формируя таким образом последовательную цепочку операций, история которых за все время существования биткоина хранится в публичном реестре — блокчейне.

Формирование транзакций по пересылке биткоинов выполняется с помощью кошельков — специального программного обеспечения, позволяющего взаимодействовать с сетью Bitcoin. Для создания перевода пользователь должен обладать приватным ключем — уникальной комбинацией символов, которая генерируется в момент создания нового BTC-адреса (публичного ключа).

Как работают биткоин-транзакции

Независимо от того, какой кошелек используется, общий принцип создания и отправки транзакций биткоин остается неизменным:

1. Указывается адрес получателя.
2. Вводится сумма, которая пересылается.
3. Определяется комиссия сети.
4. Заполняется описание транзакции (опционально, доступно не во всех кошельках).
5. Подтверждается намерение пользователя перевести средства путем отправки в сеть заявки на это, подписанной его цифровой подписью.

Отправка биткоин-транзакций

Валидной, то есть добавленной в блок, транзакция биткоин становится после проверки участниками сети, имеющими на это право — майнерами, под управлением которых находятся ноды (узлы). Перед тем, как это произойдет, новый перевод попадает на подтверждение в специальное хранилище — мемпул.

Пока транзакция биткоин находится в очереди на проверку она считается неподтвержденной. Включение в блок означает получение транзакцией 1 подтверждения.

☝️

В теории для того, чтобы сделка получила статус успешно завершенной, нужно минимум 2 подтверждения (генерация блока включения и последующего за ним). Но в большинстве случаев эта цифра должна равняться 6 — считается, что такая мера защищает сеть от «атак двойного расходования».

Исходя из того, что новые блоки в среднем создаются каждые 10 минут, стандартное количество подтверждений (6) занимает примерно час времени. Однако, криптовалютные биржи и разнообразные онлайн-сервисы для ускорения зачисления средств могут устанавливать свои правила, понижая минимально необходимое количество подтверждений до 2–4.

В момент успешного завершения транзакции биткоины зачисляются на баланс получателя. Также в это время происходит обновление кошелька отправителя — на его счет возвращаются неизрасходованные выходы (UTXO), которые являются разницей между изначальным количеством монет и отправленной в переводе суммой с учетом комиссии майнерам.

☝️

Читайте также: Что такое UTXO в сети биткоин — объясняем простыми словами

Комиссии за транзакции биткоин

Основная мотивация майнеров, подталкивающая их к обработке транзакций — получение комиссионных, размер которых устанавливается отправителем. Таким образом формируется «живая» очередь, приоритетными в которой становятся те сделки, у которых комиссия больше.

Размеры комиссионных отчислений зависят от загруженности мемпула, которая в свою очередь изменяется пропорционально популярности биткоина и его цене.

Так, например, в конце 2017 года во время массовой истерии по поводу достижения курсом главной криптовалюты отметки в почти $20000 количество неподтвержденных транзакций биткоин также пребывало на пике. В то время комиссии доходили до $45 за один перевод, но даже это не всегда обеспечивало их быстрое подтверждение.

В итоге время ожидания в некоторых случаях доходило до нескольких суток. А вот в разгар «криптозимы», когда стоимость биткоина консолидировалась чуть выше $3000, обработка майнерами одной транзакции биткоин оценивалась всего лишь в $0,20–0,40.

Для определения актуального среднего значения комиссионных сборов используются специализированные сайты со статистикой по транзакциям биткоин, например, BitInfoCharts. 

☝️

Рекомендуем почитать: Сложность сети биткоин: что показывает и как рассчитывается

Проверка транзакции Bitcoin 

Как проверить транзакцию биткоин: 

1. Скопируйте хеш транзакции. 
2. Откройте сайт любого обозревателя блоков биткоина. 
3. В поисковую строку вставьте скопированный в Шаг 1 хеш транзакции и нажмите Enter. 
4. Напротив подтвержденной тразакции будет стоять пометка confirmed и/или она будет выделена зеленым цветом; напротив неподтвержденной транзакции пользователь увидит пометку unconfirmed и/или выделение красным цветом.   

Подробную инструкцию, как отслеживать транзакции биткоин, со всеми подробностями и нюансами вы найдете ниже.  

Поскольку сеть Bitcoin является публичной, все хранящиеся в ней данные общедоступны. Для просмотра истории уже завершенных транзакций или отслеживания состояния новых используются специализированные сервисы — обозреватели блоков (эксплореры). Самые популярные из них — Blockchain.com, BitInfoCharts, Blockchair, SoChain и BlockCypher.

Процедура проверки транзакции биткоин инициируется путем указания ее уникального идентификатора (хеш, txhash) в соответствующем поле любого из перечисленных или аналогичных им сайтов. Результатом этого действия будет открытие страницы с подробными деталями операции:

Адреса отправителя и получателя.

Номер блока включения.

Статус подтверждения.

Дата и время включения в блок.

Вес транзакции.

Количество входов и выходов.

Сумма перевода.

Комиссия.

Служебная информация (скрипты, подписи и т. п.).

Блок в сети биткоин

☝️

Для проверки транзакции биткоин необязательно знать ее хеш — для этого вполне достаточно знать адрес хотя бы одного из участников сделки.

Если ввести его в поисковую строку любого обозревателя блоков, откроется страница, на которой будет присутствовать история всех сделок, в которых участвовал просматриваемый кошелек. Зная сумму и примерное время проведения транзакции биткоин можно найти её в списке и, просто кликнув по txhash, увидеть искомые данные.

☝️

Если проверка показывает, что транзакция длительное время пребывает в статусе «Unconfirmed» (неподтвержденная) можно считать ее зависшей и принимать меры по ее ускорению. 

Рассмотрим процесс проверки транзакции биткоин на примере одного из самых популярных обозревателей блоков Blockchain.com. 

Так как Blockchain.com является не только эксплорером, но и сервисом онлайн-кошельков, а также площадкой криптовалютной статистики, на главной странице сайта нужно в меню «Данные» выбрать интересующий нас раздел «Проводник».

Запуск биткоин-эксплорера на сайте Blockchain.com // Источник: Blockchain.com

В открывшемся окне обозревателя блоков необходимо ввести в соответствующее поле хеш транзакции (tx hash), убедиться, что в выпадающем списке выбран Bitcoin (сервис также поддерживает Ethereum и Bitcoin Cash) и нажать кнопку «Поиск».

Поиск транзакции по хешу через обозреватель блоков // Источник: Blockchain.com

На сгенерированной странице результатов будут присутствовать участвующие в транзакции адреса (отправителя и получатель), ее статус (неподтвержденная или n-е кол-во подтверждений), сводная информация (размер, вес, время получения, номер блока включения), а также данные по пересылаемым средствам и комиссионным сборам за сделку.

Проверка транзакции Bitcoin в эксплорере // Источник: Blockchain.com

☝️

Поскольку все транзакции Bitcoin транслируются в сеть без шифрования, кто-угодно может получить доступ к вышеописанным подробностям по любой транзакции, независимо от того, кем он является — одним из ее участников или сторонним наблюдателем.

Большинство Bitcoin-эксплореров позволяют просматривать не только информацию по транзакциям и проверять транзакции Bitcoin, но и узнавать подробные данные по отдельным публичным ключам и блокам с возможностью отслеживания записанных в блокчейне цепочек операций.

Поэтому, если у вас нет возможности скопировать tx hash и вставить его в обозреватель блоков, можно ввести адрес кошелька получателя или отправителя. Среди данных, которые отобразит эксплорер, будет раздел истории транзакций, в котором можно найти и просмотреть информацию по интересующему вам переводу средств.

Поиск транзакции путем просмотра кошелька через обозреватель блоков // Источник: Blockchain.com

Как это происходит на практике, вы можете посмотреть в видео ниже:

Как проверить транзакцию Bitcoin
Ускорение тразакций биткоин

Чтобы ускорить транзакцию биткоин, нужно сделать следующее: 

1. Шаг 1. Проверить статус транзакции в обозревателе блоков. 
2. Шаг 2. Выбрать способ ускорения транзакции.
3. Шаг 3. Отправить бесплатный запрос в майнинг-пул на ускорение транзакции или повысить комиссию в кошельке, через который данная транзакция создавалась. 
4. Шаг 4. Дождаться обработки транзакции майнерами. 

Ниже вы сможете прочитать подробности по каждому способу. 

Каждый, кто имеет хотя бы небольшой опыт в отправке биткоин-транзакций, наверняка не раз сталкивался с их медленным подтверждением. Будь-то оплата за покупку какого-нибудь товара или же перевод трейдером средств на биржу, в любом случае длительное ожидание — вовсе не то, с чем будет мириться современный человек, у которого есть карта Visa или Mastercard.

За одну секунду в Visa или Mastercard проходит по несколько тысяч транзакций, у биткоина — всего 5–10 штук.

Сеть Bitcoin

Да, это факт — низкая скорость сети является одной из основных проблем прародителя всех криптовалют. И именно по этой причине многие переходят на использование более быстрых блокчейнов, выбирая Bitcoin разве что в качестве средства для долгосрочного накопления сбережений.

Число пользователей биткоина, а, следовательно, и производимых ими транзакций неустанно растет с каждым годом. При этом пропускная способность сети остается неизменной, что вполне естественно провоцирует ситуации с длительным подтверждением переводов вследствие загруженности мемпула и/или установки слишком низкой комиссии.

В большинстве случаев успешное завершение таких транзакций рано или поздно состоится, но могут быть и такие, которые зависают, по сути, навсегда.

В зависимости от сложившейся ситуации, можно попытаться воспользоваться некоторыми способами для ускорения транзакции Bitcoin. 

☝️

Читайте полную статью:  Как ускорить транзакцию Bitcoin: обзор доступных методов

При формировании транзакции биткоин не всегда стоит соглашаться со стандартным значением комиссии сети, которое предлагается используемым программным обеспечением (при наличии такой возможности).

Если перед отправителем стоит цель беспрепятственно перевести средства получателю, нужно указать вручную значение, которое будет не ниже текущего среднестатистического.

☝️

А чтобы наверняка обеспечить быструю обработку транзакции биткоин майнерами, можно заплатить им даже на 20–30% больше.

Комиссии за блокчейн-транзакции

В случае, если транзакция уже отправлена и долгое время остается неподтвержденной, можно воспользоваться платной услугой по ее «проталкиванию» в очереди. Такая возможность предоставляется большинством крупных пулов для майнинга, например — ViaBTC и BTC.com. 

В среднем это обойдется в $20–30. Но даже при этом быстрый результат не гарантируется — после указания идентификатора биткоин-транзакции время включения ее в блок займет от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от текущей загруженности сети.

Название данного метода ускорения транзакций биткоин переводится как «ребенок платит за родителя». Он может быть применен только получателем зависшего перевода в случае поддержки его кошельком функции «Spend unconfirmed» (потратить неподтвержденные).

В этом случае пользователь имеет возможность создать новую транзакцию с использованием средств, которые фактически еще не зачислены на его баланс, отправив ее самому себе и указав при этом комиссию, размера которой будет хватать на обе сделки, он обеспечит быстрое включение обоих транзакций биткоин в блок.

Хитрость в том, что без подтверждения первого перевода с маленькими комиссионными майнер не сможет получить более привлекательную награду за подтверждение второго.

Чтобы правильно определить размер комиссии для реализации описанной схемы, нужно с помощью любого эксплорера узнать вес зависшей транзакции и, взяв среднестатистические данные по стоимости обработки байта информации сетью с сайта Bitcoinfees, рассчитать приемлемое вознаграждение за сделку.

☝️

При формировании CPFP-транзакции важно не забыть умножить полученное значение на два, чтобы комиссии хватило на оба перевода.

Методы ускорения биткоин-транзакции

В некоторых кошельках, например Electrum, имеется функция Replace-by-fee, с помощью которой «зависшие» биткоин-транзакции могут быть заменены своими копиями с увеличенной комиссией, которая обеспечит ускорение ее подтверждения. Обязательное условие при этом — изначальная сделка должна быть с пометкой «replaceable» (устанавливается еще на этапе формирования).

Такие транзакции биткоин могут быть изменены в любой момент до включения в блок. В большинстве кошельков с поддержкой данной функции повторный перевод даже не нужно создавать — достаточно лишь в списке сделок найти зависшую и, открыв контекстное меню правой кнопкой мыши, выбрать опцию увеличения комиссии (как определить оптимальную, было описано выше).

Реакцией сети на такие действия будет обработка биткоин-транзакции с увеличенной комиссией и отмена зависшей (с пометкой «replaceable»). Если же нужная опция не будет включена в первый перевод, его копия будет отвергаться системой в целях предотвращения ситуаций с «двойной тратой».

Кошельки SegWit

Кроме использования увеличенной комиссии, для ускорения биткоин-транзакций можно дополнительно использовать кошелек с поддержкой сайдчейн-технологии Segregated Witness (SegWit). Благодаря ей, вместимость блоков в сети Bitcoin увеличивается вдвое и соответственно в столько же раз повышается пропускная способность при обработке переводов между SegWit-адресами.

Такую возможность предоставляют пользователям большинство популярных криптокошельков — Bitcoin Core, Exodus, Jaxx, Electrum, Green Address, Samourai Wallet и Coinbase Wallet. 

Кстати, при использовании SegWit даже увеличенные комиссии по факту получаются намного дешевле, чем в стандартных сделках. Причина — уменьшение веса транзакций биткоин за счет выноса подписей в отдельные блоки побочной цепи.

☝️

Читайте полную статью: SegWit (СегВит) как способ увеличения масштабируемости биткоина

Функция Multisignature (мультиподпись), которая присутствует в некоторых криптовалютных кошельках, также положительно влияет на скорость обработки транзакций биткоин. Поскольку в этом случае перевод средств подтверждается сразу несколькими приватными ключами, как правило, контролируемыми разными пользователями, система рассматривает этот факт как гарантию надежности и повышает его приоритет в очереди.

Учитывая все вышеперечисленное, можно прийти к выводу, что добиться максимально быстрого подтверждения можно с помощью комплексного подхода. В идеале это было бы создание биткоин-транзакции с увеличенной комиссией, использованием multisig-адресов и технологии segwit, не забывая при этом об отметке «replaceable». При этом также стоит обращать внимание на загруженность мемпула и учитывать желаемое время завершения перевода.

Анонимные транзакции в сети биткоин

Многие участники криптосообщества считают принцип открытости блокчейна, который является одним из основополагающих Bitcoin-постулатов, серьезной проблемой на пути настоящей финансовой свободы. Имеется в виду возможность отслеживания транзакций биткоин.

С одной стороны, это позволяет, например, в расследовании преступлений, в которых используются криптовалюты. С другой же позволяет посторонним лицам получать доступ к информации о размере сбережений того или иного участника сети, так как на деле связать личность человека с BTC-адресом не так уж и сложно. И в первую очередь это касается жителей государств, в которых операции с криптовалютами запрещены или же отслеживаются властями из-за жесткого регуляторного законодательства.

Несмотря на то, что Сатоши Накамото не смог реализовать в своем детище по-настоящему конфиденциальные транзакции, биткоины все же можно пересылать анонимно, пользуясь некоторыми инструментами.

Миксеры для биткоин-транзакций

Самый популярный способ — использование криптовалютных миксеров. Такие интернет-ресурсы предлагают многочисленные схемы «перемешивания» платежей путем деления их на мелкие части и многократной пересылки между разными адресами. Сумма изначального перевода в итоге достигает конечного адресата, но связь между ним и отправителем отследить практически невозможно. Кроме того, некоторые сервисы предлагают пользователям использование отложенных транзакций, что еще больше затрудняет их отслеживание.

За выполненную работу биткоин-миксеры, конечно же, берут плату в размере нескольких процентов от суммы транзакции, которая чаще всего является не такой уж и высокой с учетом получаемого результата.

☝️

Как правило, стоимость и скорость проведения анонимизирующих операций зависит от количества «перемешиваний» и суммы перевода.

Криптовалютных миксеров, позволяющих сделать транзакции биткоин анонимными, существует достаточно много. Но поскольку всегда существует риск того, что малоизвестный сервис окажется мошенническим, следует использовать только проверенные многими пользователями варианты. Например — Blender, BitMix, Mixcoins, Bitcoin Mixer и SmartMix.

Кошелек Wasabi

Биткоин-кошелек Wasabi Wallet позволяет проводить конфиденциальные транзакции биткоин по схожему с миксерами принципу. Однако при этом речь идет не об обычном «перемешивании» монет между адресами, а об использовании анонимной сети Tor в комплексе с технологией CoinJoin и протоколом «слепых подписей» ZeroLink, разработанным компаниями Hidden Wallet и Samurai Wallet.

Основным отличием от использования биткоин-миксеров является то, что пользователь никому не передает в управление свои средства, т.е. исключается риск нечестного посредника. Кроме того, непосредственно процесс микширования через Wasabi занимает считанные секунды.

Этот кошелек является приложением с открытым исходным кодом и выпускается только в десктопной версии для Windows, Linux и MacOS.

Сайдчены в сети биткоин

Технология Liquid, представленная блокчейн-компанией Blockstream, используется в виде надстройки к сети биткоина, позволяющей создавать выделенные транзакционные каналы между биржами и прочими площадками. Это позволяет пересылать активы не только намного быстрее, чем в обычной сети Bitcoin, но и анонимно. Для этого используется уникальный метод криптографической маскировки сумм транзакций от всех, кроме непосредственных участников сделки.

Изначально эта технология ориентирована на крупных игроков криптовалютного рынка. Но также может использоваться трейдерами, которые являются клиентами бирж-партнеров Liquid, и пользователями одноименного кошелька. Ожидается, что со временем такие конфиденциальные сделки могут быть внедрены и в основной протокол Bitcoin.

Пожалуй, на этом ознакомление с особенностями транзакций биткоин и методами их совершенствования можно считать завершенным. Если вы освоите хотя бы половину из описанных инструментов, взаимодействие с блокчейном главной криптовалюты станет намного эффективнее и безопаснее по сравнению с использованием «настроек по-умолчанию».

Как отслеживать транзакции биткойнов [Полное руководство]

Многие люди считают, что биткойн анонимен. Тем не менее, это не так.

Биткойн, вопреки распространенному мнению, можно отследить. Хотя ваша личность не связана напрямую с вашим биткойн-адресом, все транзакции являются общедоступными и записываются в блокчейне. Таким образом, хотя ваше имя не привязано к вашему адресу, ваш адрес привязан к вашей истории транзакций.

В этом руководстве мы покажем вам, как отслеживать транзакции биткойнов с помощью проводника блокчейна. Обозреватель блокчейна — это инструмент, который позволяет просматривать все блоки в блокчейне и видеть связанные с ними адреса и транзакции.

Содержание

Что такое биткойн-транзакция и как она работает?

Биткойн-транзакция — это цифровой обмен ценностями между двумя сторонами. Это может быть достигнуто либо посредством онлайн-обмена, либо напрямую между отдельными лицами. Когда транзакция совершается, она записывается в общедоступный реестр, называемый блокчейном.

Это гарантирует, что транзакция безопасна и не может быть изменена. Биткойн-транзакции выполняются быстро и эффективно, и их можно совершать без участия третьей стороны, такой как банк или финансовое учреждение.

Отправитель транзакции должен сначала выбрать, сколько биткойнов он хочет отправить. Затем они введут адрес получателя в поле «Кому». Отправитель также может добавить к транзакции сообщение, которое будет видно получателю. После того, как отправитель выбрал сумму и ввел адрес получателя, он может нажать «отправить».

Транзакция будет транслироваться по всей сети, где она будет проверена майнерами. Как только он будет проверен, он будет добавлен в блокчейн, и получатель получит свои биткойны. Биткойн-транзакции обычно подтверждаются в течение 10 минут.

По сути, транзакции с использованием Биткойн эффективны и безопасны и могут быть выполнены без участия третьей стороны или центрального органа.

Что такое Blockchain Explorer?

Обозреватель блокчейна — это программа, которая дает пользователям возможность просматривать блоки, содержащиеся в блокчейне, а также адреса и транзакции, связанные с этими блоками. Один из способов представить это как поисковую систему, созданную специально для блокчейна.

Blockchain — один из десятков обозревателей, доступных в настоящее время для отслеживания транзакций биткойнов. Однако в этом руководстве мы будем рассматривать только Blockchain, который является одним из самых известных на сегодняшний день обозревателей блокчейнов и имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, упрощающий поиск необходимой информации.

Как отслеживать транзакции биткойнов

Теперь, когда мы знаем, что такое обозреватель блокчейна, давайте подробнее рассмотрим, как его использовать для отслеживания транзакций биткойнов в блокчейне.

• Первый шаг — посетить blockchair.com и ввести биткойн-адрес, который вы хотите отследить, в строку поиска.
• Сделав это, нажмите Enter, и вы попадете на страницу, содержащую всю информацию, связанную с этим адресом.
• На этой странице вы сможете увидеть все транзакции, совершенные с этого конкретного адреса, а также адреса, на которые они были отправлены.
• Вы также можете увидеть высоту блока, на которой была сделана каждая транзакция, а также время и дату. Эта информация может быть полезна для отслеживания конкретных транзакций или выявления закономерностей в покупательском поведении.

Что такое анализ биткойнов?

Taint-анализ — это способ отслеживания криптовалютных транзакций, чтобы увидеть, откуда они пришли и где они были. Это может быть полезно для отслеживания случаев, когда кто-то пытается отмыть деньги или скрыть источник своих средств.

Анализ испорченных данных основан на том, как связаны адреса. Когда кто-то отправляет биткойн другому человеку, он фактически отправляет его на биткойн-адрес этого человека. Затем этот адрес записывается в блокчейн вместе с адресами, с которых он был отправлен.

Изучая эти договоренности, можно увидеть, откуда взялся тот или иной биткойн и где он был. Это может быть полезно при раскрытии дел о мошенничестве или отмывании денег, а также при отслеживании преступников и хакеров.

Тем не менее, анализ испорченных данных — не единственное и даже не лучшее решение. В некоторых случаях злоумышленники могут скрыть происхождение средств, используя несколько адресов или смешивая свои биткойны с другими. Тем не менее, во многих случаях taint-анализ все еще может быть полезным инструментом.

Как используется Taint-анализ

Taint-анализ чаще всего используется правоохранительными органами и финансовыми учреждениями. В случае с правоохранительными органами анализ заражения может использоваться для отслеживания преступников, которые используют криптовалюту для отмывания денег или финансирования незаконной деятельности. Финансовые учреждения могут использовать грязный анализ для предотвращения мошенничества и отмывания денег.

Преимущества отслеживания биткойн-транзакций

Биткойн-блокчейн — это публичная книга, в которой записываются все транзакции, связанные с биткойнами. Можно проследить движение средств и определить, как они используются, отследив эти транзакции, чтобы проследить след денег. Это может быть полезно для выявления потенциально незаконных действий, таких как азартные игры или отмывание денег.

Возможность отслеживания транзакций также может быть полезной для целей бухгалтерского учета и налогообложения. Можно рассчитать прирост капитала и убытки от инвестиций, если знать, куда идут средства и как они используются. Когда приходит время подавать налоги, наличие этой информации под рукой может оказаться чрезвычайно полезным.

В конечном счете, отслеживание преступников по их биткойн-транзакциям может быть полезно для правоохранительных органов. Следователи часто могут выследить лиц, причастных к незаконной деятельности, отследив денежный след. Собрав эту информацию, можно использовать ее для привлечения виновных к ответственности.

Проблемы отслеживания биткойн-транзакций

Хотя биткойн часто ценят за его анонимность, дело в том, что транзакции все еще можно отслеживать, а в некоторых случаях это даже довольно просто. Это может быть полезно двумя способами: во-первых, сдерживая планы тех, кто хочет использовать криптовалюту в незаконных целях; и, во-вторых, он служит полезным инструментом для правоохранительных органов, которые пытаются найти преступников.

Биткойн-транзакции можно отслеживать несколькими способами, и тот, который в конечном итоге будет использован, часто определяется желаемым уровнем анонимности пользователя. Здесь есть несколько возможных подходов.

Изучение общедоступной базы данных всех транзакций, называемой блокчейном, является самым простым и основным методом. Это будет отображать каждую транзакцию, которая когда-либо имела место, но не будет раскрывать лиц, которые стояли за этими транзакциями.

Власти также могут обратиться к специализированному программному обеспечению для изучения блокчейна и поиска повторяющихся шаблонов, что является еще одним полезным методом для отслеживания происхождения подозрительных транзакций.

Советы по сохранению анонимности при использовании биткойнов

Не используйте адреса повторно

Вы должны создавать новый адрес каждый раз, когда вам платят в биткойнах, и использовать этот адрес только для этой конкретной транзакции. Это усложняет другим людям возможность связать ваши платежи и помогает предотвратить отслеживание ваших действий.

Не используйте свое настоящее имя

При создании кошелька обязательно используйте псевдоним вместо настоящего имени. Это можно сделать несколькими способами, например, используя вымышленное имя или службу онлайн-кошелька, которая не требует личной информации.

Будьте осторожны с онлайн-кошельками

Если вы собираетесь использовать онлайн-кошелек, вы должны быть уверены, что выбираете только заслуживающую доверия платформу, которая имеет надлежащие процедуры безопасности. Лучше избегать хранения значительной суммы криптовалюты в онлайн-кошельке и вместо этого регулярно выводить их в безопасный автономный кошелек.

Заключительные мысли

Вначале хакеры восприняли анонимность, предлагаемую Биткойном, как возможность заниматься преступной деятельностью или скрывать незаконные доходы. Однако Биткойн не является по-настоящему анонимным, и это позволяет правоохранительным органам отображать действия в блокчейне Биткойна на предмет подозрительных действий.

Более того, отслеживать транзакции биткойнов не так сложно, как многие думают. Пока у вас есть доступ к обозревателю блокчейна, вы сможете получить информацию о любой когда-либо имевшей место транзакции. Наиболее часто используемым и надежным обозревателем блоков и поисковой системой для криптовалютных транзакций является blockchair.com, но есть и другие доступные программы и инструменты.

С другой стороны, если вы беспокоитесь о своей конфиденциальности, вы можете предпринять определенные шаги, чтобы другие не могли проверить или отследить ваши транзакции в блокчейне. Блокчейн Биткойн поддерживает полную историю всех транзакций. Они действительно анонимны только в том случае, если вы используете временный кошелек и уничтожаете его после совершения покупки.

Каждый раз, когда вы получаете новый платеж в биткойнах, вы должны использовать новый адрес. Кроме того, вы можете использовать множество кошельков для различных целей. Делая это, вы можете изолировать каждую транзакцию, которую вы совершаете, чтобы невозможно было связать их все вместе.

Несмотря на то, что исследователи блокчейна не могут раскрыть личности, стоящие за биткойн-кошельками, вы все равно должны быть осторожны при работе с онлайн-кошельками и принимать все возможные меры для защиты своих средств.

Редакционный контент OriginStamp AG не является рекомендацией для инвестиций или покупки.
совет. В принципе, инвестиции могут привести и к полной потере. Поэтому, пожалуйста, обратитесь за советом, прежде чем
принятие инвестиционного решения.

Где отслеживать криптовалютные транзакции?

В качестве реестра блокчейн хранит записи о каждой транзакции, когда-либо имевшей место в сети. Однако, в отличие от банков, общедоступные блокчейны хранят эту информацию открытой для всех. Это означает, что информация обо всех транзакциях может быть свободно доступна из любой точки земного шара. Все, что вам нужно, это подключение к Интернету.

В зависимости от валюты транзакции вам нужно будет проверить соответствующую цепочку блоков, чтобы получить представление об этой транзакции. Например, если вы перевели некоторое количество ETH и хотите проверить статус этой транзакции, вам придется обратиться к блокчейну Ethereum.

ОСНОВЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ

• Данные транзакций, хранящиеся в общедоступных блокчейнах, доступны всем.
• Транзакция содержит данные транзакции, сумму переведенной валюты, адрес отправителя, адрес получателя и отметку времени.
• Каждой транзакции присваивается идентификатор транзакции, или TXID, который представляет собой хэш всех данных транзакции.
• Транзакции и их статусы можно отслеживать с помощью полного узла, кошелька или веб-сайтов обозревателя блокчейна.

Данные транзакции

Когда платеж в цифровой валюте производится по указанному адресу, информация об этом переводе добавляется в блокчейн. Когда дело доходит до большинства блокчейнов, эти детали общедоступны. К ним относятся:

1. Сумма отправленной криптовалюты;
2. Адрес отправителя;
3. Адрес получателя;
4. Дата передачи.

Каждой транзакции присваивается собственный идентификатор транзакции , также называемый TXID . Иногда человек, которому вы переводите свою валюту, может попросить вас предоставить идентификатор этой транзакции. Это просто подтверждение того, что транзакция действительно имела место. Идентификаторы транзакций аналогичны ссылочным номерам в платежных поручениях.

Операции с криптовалютой также служат доказательством того, что перевод был успешным или неудачным. Если вам нужно проверить, была ли уже обработана транзакция, ее идентификатор транзакции поможет вам найти все необходимые детали перевода. Как правило, статус транзакции определяется количеством подтверждений, которые она накопила в блокчейне.

Отслеживание транзакций

Информацию о транзакциях можно легко получить в большинстве кошельков, но она также доступна для людей, которые не владеют криптовалютой и не имеют кошелька. Существует множество различных веб-сайтов, которые вы можете использовать для проверки транзакций в блокчейне. Поскольку каждый блокчейн представляет собой отдельный регистр, у каждого из них есть свои собственные веб-сайты-исследователи. Ниже представлен проводник для некоторых из крупнейших криптовалют по рыночной капитализации.

Bitcoin	btcscan.org/
Ethereum	etherscan.io
Litecoin	live.blockcypher.com/ltc/
Bitcoin Cash	explorer.bitcoin.com/bch
Solana	solscan.io
XRP	bithomp.com/explorer

Это всего лишь примеры. Есть ряд других обозревателей блокчейнов на выбор, поэтому не стесняйтесь использовать любую страницу, которую вы предпочитаете. После того, как вы нашли нужную страницу, выполните следующие три шага:

1. Вам нужно будет найти поле поиска на веб-сайте вашего проводника. Как только вы его найдете, вам нужно будет ввести данные транзакции, характерные для вашей криптовалютной транзакции. Вы можете искать по разным параметрам. К ним относятся адрес получателя, адрес отправителя, хэш блока, содержащего данные транзакции, или сам TXID, если он у вас есть. Если нет, лучше всего начать с адреса получателя.
2. Если вы ввели правильные данные, вам будет предоставлен список всех транзакций получателя на данный момент. Если получатель участвовал во многих транзакциях, самый простой способ найти конкретную транзакцию — выполнить поиск по точной отправленной сумме. Если вы используете настольное устройство, вы можете использовать сочетания клавиш для поиска точной отправленной суммы. Если вы используете Windows, нажмите Control + F, а если вы используете MacOS, используйте комбинацию Command + F. Затем введите точное значение транзакции в строке поиска, и ваш браузер приведет вас к транзакции, которую вы пытаетесь найти.
3. Как только вы найдете искомую транзакцию, вы сможете увидеть ее идентификатор транзакции.