Отслеживание транзакции биткоина: Обозреватель Bitcoin — Blockchair

Содержание

Как работает биткоин и можно ли отследить транзакции в криптовалюте

Биткоин появился как децентрализованная криптовалюта, которая не регулируется центральным органом. Многие считают, что биткоин анонимен, а транзакции с цифровой валютой полностью конфиденциальны. Но блокчейн первой криптовалюты, как и большинства других, создан с открытым исходным кодом, а это значит, что информация о любом адресе биткоин кошелька и о транзакциях с цифровой валютой общедоступны. Биткоин транзакции на самом деле псевдо-анонимны.

Основы биткоина

Биткоин — это первая криптовалюта, использующая технологию блокчейн для обеспечения безопасности и неизменности всех транзакций. Термин «биткоин» имеет два значения — это цифровая валюта (BTC) и блокчейн.

BTC является полностью цифровым активом без какой-либо физической формы. Биткоин глобален, потому что изначально функционирует в Интернете. Пользователи могут отправить любое количество цифровой валюты кому угодно в мире в любое время суток без выходных, точно так же, как электронное письмо.

Принцип работы традиционной банковской системы

Когда человек приносит деньги в банк и открывает на свое имя счет, об этом никто посторонний не знает. Никто не может посмотреть какие операции совершаются по этому счету, куда отправляются деньги и откуда приходят зачисления. Эта информация доступна самому владельцу счета и банку, который его обслуживает. По запросу правоохранительных органов, информация о счете может быть предоставлена им.

Для отправки денежных средств другому человеку, отправитель должен знать номер его карты или счета, либо номер телефона, с которым они связаны. Но зная эти данные, отправитель денежных средств не может посмотреть сколько денег находится на счете получателя, какие операции он совершал.

Принцип работы блокчейна

До изобретения биткоина для денежных переводов людям требовалось доверенный посредник (банк) для обработки денежных транзакций в цифровом виде. Это связано с тем, что в цифровом мире легко копировать данные. Когда один человек отправляет деньги другому человеку через банковское приложение, банк отправителя должен вычесть баланс со счета своего клиента, а банк получателя должен добавить эту же сумму на баланс своего клиента. Оба человека доверяют банкам, чтобы они регистрировали правильные остатки на их счетах.

Однако с изобретением биткоина и технологии блокчейна люди могут отправлять цифровую валюту кому угодно в мире без необходимости в посредничестве банков. Вместо того, чтобы иметь централизованную третью сторону для обработки операций, все транзакции с биткоинами обрабатываются и защищаются на 15 000 биткоин серверах (узлах или нодах). Любой может запустить биткоин узел, поскольку его исходный код является открытым, а каждый сервер записывает всю историю операций и синхронизирует последние данные транзакций между всеми остальными нодами.

Подобно бухгалтерской книге, все операции с первой криптовалютой и задействованные в их проведении адреса кошельков записываются в общедоступной цепочке блоков — в частности, в блокчейне биткоина. В этой цепочке хранятся абсолютно все транзакции, совершенные с цифровой валютой, начиная с самой первой операции, которая была совершена 4 января 2009 года.

Этот реестр децентрализован, поскольку данные (блоки) транзакций хранятся на 15 000 биткоин узлах (серверах) по всему миру. Каждый такой узел действует независимо от других, и, в отличие от банков, здесь нет центрального сервера, на котором хранятся данные. Фактически, все узлы хранят одну и ту же историю транзакций биткоина с 4 января 2009 года по настоящее время. Любой, у кого есть подключение к Интернету и емкость хранилища более 400 ГБ, может запустить узел биткоина, просто загрузив установщик с открытым исходным кодом с https://bitcoin.org/en/.

Биткоин транзакции безопасны и неизменны

В отличие от примера с банковскими операциями, данные транзакций, хранящихся в публичных блокчейнах, доступны всем.

Транзакция содержит следующие данные: сумму переведенной криптовалюты, адреса кошельков отправителя и получателя, информацию о дате и времени ее совершения. Каждой транзакции присваивается идентификатор или TXID, который представляет собой хеш всех данных операции. Транзакции и их статусы можно отслеживать с помощью веб-сайтов полного узла, кошелька или обозревателя блокчейна.

Криптовалютные транзакции служат доказательством того, что перевод был успешным или неудачным. Если нужно проверить, была ли уже обработана операция, ее идентификатор поможет найти все необходимые детали перевода.

Все узлы биткоина постоянно взаимодействуют друг с другом, чтобы сформировать консенсус большинства (более 51% согласия) для согласования последней истории транзакций в блокчейне.

Вся история транзакций биткоина с момента его создания хранится и защищена криптографией в блоках транзакций, которые связаны друг с другом словно цепью (отсюда и название технологии blockchain (блок и цепь)).

Одним из проводником для двух крупнейших криптовалют по рыночной капитализации является blockchain.com, где можно отследить добытые блоки и транзакции.

На приведенном скриншоте, «Высота» — это номер блока в блокчейне биткоина. С помощью криптографии блок № 738434 привязывается к блоку № 738433, который в свою очередь привязывается к блоку № 738432 и так далее.

Благодаря структуре блокчейна, если злонамеренный майнер (назовем его X) попытается изменить какие-либо данные транзакции в старом блоке (скажем, блок № 738400), то он должен пересчитать код (хеш) каждого блока, начиная с №738400 и заканчивая №738434. Это энергозатратно и требует много времени. К тому же, из-за цепной структуры блокчейна изменение любых данных в старом блоке (№738400) изменит хеш всех последующих блоков (№738400 — №738434).

Это означает, что даже если злоумышленнику удастся пересчитать каждый блок, другие майнеры могут просто проверить хеш любого блока в диапазоне от №738400 до №738434 и заметить, что X изменил старые данные транзакции. В результате другие майнеры просто не будут доверять версии истории биткоин-транзакций X, потому что он уличен в манипулировании старыми данными операций.

Проще говоря, чтобы манипулировать или изменять старую историю транзакций в блокчейне биткоина, необходимо одновременно контролировать 51% всех биткоин узлов и пересчитывать хеш каждого последующего блока. Это практически невозможно сделать. Вот почему биткоин очень безопасен, а все транзакции неизменны — никто никогда не может изменить или отменить какую-либо биткоин транзакцию.

Можно ли отследить движение биткоина

Информацию о транзакциях можно легко получить в большинстве кошельков, но она также доступна людям, которые не владеют криптовалютой и не имеют кошелька. Существует множество различных веб-сайтов, которые можно использовать для проверки транзакций в блокчейне. Поскольку каждый блокчейн представляет собой отдельный регистр, у каждого из них есть свои собственные веб-сайты, позволяющие получить информацию о криптовалютных операциях.

В эксплорере blockchain.com доступны транзакции Bitcoin и Ethereum. На сайте размещается информация о каждой транзакции в режиме реального времени.

Можно нажать на код хеша транзакции и получить детальную информацию о ней. Либо для отслеживания конкретной операции в проводнике необходимо ввести ее идентификатор в строке поиска. В открывшемся окне пользователь увидит информацию об адресах отправителя и получателя, о суммах перевода и комиссии. В момент появления транзакция имеет статус “Неподтвержденный”.

Подтверждение транзакции происходит в течении нескольких минут, после чего ее статус становится “подтвержденным”.

Из текущего окна можно перейти по адресу кошелька отправителя или получателя, где доступна информация абсолютно обо всех операциях, проведенных по этому адресу.

Информацию о транзакции можно искать по разным параметрам. К ним относятся адрес получателя, адрес отправителя, хеш блока, содержащего данные транзакции, или сам TXID.

Однако сами по себе адреса биткоин-кошельков не раскрывают никаких идентифицируемых деталей об их пользователях. Тем не менее, в некоторых случаях, анализируя операции, проводимые по кошелькам, можно связать их с реальными владельцами. К примеру, основателя теневого сайта Silk Road, на котором за биткоины продавались запрещенные вещества и предметы, такие как наркотики и оружие, удалось поймать, связав адрес его криптовалютного кошелька с его email и сообщениями на форуме.

Возможно ли отследить биткоин переводы

С развитием технологий возможности правоохранительных и надзорных органов по отслеживанию криптовалютных переводов неуклонно растут. Существуют службы, наподобие Chainanalysis, которые специализируются на отслеживании криптовалютных переводов и на раскрытии принадлежности биткоин кошельков.

Благодаря работе таких сервисов, хакеры или лица, попавшие под санкции, сталкиваются с ограничениями со стороны криптовалютных бирж. Биржи вносят адреса криптовалютных кошельков таких лиц в черные списки, и не позволяют переводить средства на такие кошельки.

Если биткоин перевод попадет в поле зрения правоохранительных органов, то достаточно велика вероятность того, что его смогут отследить и выявить реальных людей, которые транзакцию совершили.

Анонимность биткоин кошельков

Для открытия биткоин кошелька не требуется идентификация личности его пользователя. Любой человек может открыть любое количество криптовалютных кошельков.

При регистрации на централизованной криптовалютной бирже потребуется пройти идентификацию личности. Пользователь может купить биткоины на централизованной бирже за реальные деньги, а затем перевести их на свой криптовалютный кошелек. Посредством связи этого кошелька с аккаунтом на бирже, может быть установлена его принадлежность. В случае необходимости правоохранительные органы могут отследить операции по биткоин кошельку и запросить у криптовалютной биржи информацию о владельце биржевого аккаунта.

Пока по биткоин кошельку не проводятся операции, он является полностью анонимным. Любая транзакция попадает в сеть и хранится там. Посредством транзакций можно, в конечном счете, отследить движение биткоинов и вычислить владельца криптовалютного кошелька.

Человек, открывший кошелек для хранения биткоина, должен криптовалюту каким-то образом приобрести. Если биткоин приобретается при помощи банковской карты или через сервис P2P централизованной биржи, то информация о покупателе фиксируется, и криптовалютный кошелек может быть связан с ним.

Покупка биткоина за наличные в физических обменных пунктах может быть более анонимной, но все равно оставит какой-то цифровой след о покупателе, т.к. ему придется искать информацию о покупке криптовалюты в интернете и связываться с продавцом.

На приведенном выше скриншоте видно, что биткоин адрес участвовал в 505 транзакциях. Если хотя бы по одному из этих адресов установлен владелец, то через него можно выявить и владельца приложенного кошелька.

Подобным образом правоохранителям удается все чаще находить хакеров и возвращать похищенные средства.

Автор статьи

Игорь Рыльников


Коммерческий директор emcd.



Рейтинг:


( голосов
)


Поделиться статьей

Обозреватель блокчейна — Как проверить транзакцию в блокчейне

Эксплорер в Кошельке – проводник по блокам самых популярных криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Free TON).

Просто введите адрес кошелька, номер (хеш) транзакции или блока в строку поиска, и мгновенно получите нужные сведения из блокчейна.

 

Перейти в Обозреватель

 

Как отслеживание транзакций влияет на их безопасность?

В небольших отрезках времени (несколько минут, а иногда даже секунд – зависит от сети) регулярно производятся новые блоки. В блоках хранятся данные о новых перемещениях криптовалюты по адресам. Хеш заголовка следующего блока всегда содержит хеш предыдущего – эта непрерывность гарантирует, что информация «бетонируется» и уже не может быть изменена. Транзакции в блокчейне нельзя изменить, удалить или подделать.

Блокчейн открыт и доступен для загрузки всем узлам. Узлы постоянно синхронизируются между собой и сверяются, что каждый честный участник (коих большинство) транслирует один и тот же отпечаток истории. Если кто-то попытается транслировать ложные данные, они будут отвергнуты. Так достигается консенсус.

Но есть одна уязвимость – угроза атаки 51% на алгоритмах майнинга Proof-of-Work (PoW) и атаки 2/3 на Proof-of-Stake (PoS). Если злоумышленник завладеет голосами большинства (в виде вычислительных мощностей или количества монет соответственно), то консенсус будет в его руках. Постоянное удорожание монет и рост хешрейта усиливают децентрализацию и препятствуют этому.

Как пользоваться Блокчейн Эксплорером?

Проводник по блокам (Blockchain Explorer) позволяет просматривать все события в сети. Пользуясь эксплорером Кошелёк, определите сколько подтверждений получила транзакция, насколько загружен мемпул, и многое другое.

Поиск доступен по сетям:

  • Bitcoin (BTC)
  • Ethereum (ETH)
  • Litecoin (LTC)
  • Bitcoin Cash (BCH)
  • Everscale (EVER)

Узнать количество подтверждений

Мы отправили транзакцию Биткоин на адрес 36pvUYZd1UGHhbttgpxCxPk8dx3ydve3rh и теперь хотим узнать, подтверждена ли она.

Вставляем в строку поиска адрес и нажимаем «Найти».

Видим список транзакций, и нашу последнюю +0,01276597 BTC. Рядом показан её хеш, уникальный идентификатор (774ab2b4e2e671b9ae94d61e1e19cce2b80d90634121e77e9c7aa5345fe562ba).

Кликом по хешу открываем подробности перевода.

В графе «Подтверждения» видим, что транзакция включена уже в 2 блока, а значит – подтверждена. Если их 0, значит нужно ждать, пока майнеры включат её в блок.

При должном уровне комиссии подтверждение занимает например 10-20 минут в сети Bitcoin, до 1 минуты в Ethereum, и несколько секунд – в Everscale.

В эксплорере вы также получите максимум деталей по каждой транзакции:

  • Время создания
  • Время получения (locktime)
  • Количество подтверждений сети
  • Хеш транзакции
  • Хеш блока
  • Номер блока
  • Размер (Bytes), вес, входы и выходы (BTC)
  • Комиссия за байт (sat/B), комиссия за вес (sat/WU), либо лимит газа и количество использованного газа
  • Скрипты ввода и вывода

Что ещё можно посмотреть в эксплорере?

Просматривайте данные и статистику:

  • Последний блок и его номер
  • Как давно выпущен последний блок, его размер, и сколько в нём транзакций
  • Сложность сети
  • Среднее время нахождения блока
  • Количество транзакций, ожидающих подтверждения в мемпуле
  • Курс криптовалюты, суммарная капитализация, объем торгов

В чём удобство использования Кошелёк Эксплорер?

Кошелёк – это русскоязычная криптовалютная экосистема. Получите нужную информацию по транзакции, не покидая сервис и свой аккаунт.

Отслеживание транзакций и подтверждений биткойнов

Войти

НОВИНКА! Теперь мы предлагаем оповещения о ценах и волатильности для более чем 10 000 акций и ETF!

Узнайте, когда транзакция была подтверждена в блокчейне BTC.

Хотите TL;DR? Воспользуйтесь нашим сервисом Wallet Watch для отслеживания транзакций BTC в режиме реального времени. Вы можете начать бесплатно всего за несколько кликов. Продолжайте читать, чтобы узнать немного больше.

Немного фона

Когда биткойн отправляется с одного адреса кошелька на другой, создается транзакция. Эта транзакция отправляется в пул памяти биткойнов (известный как мемпул), где ожидающие транзакции живут, ожидая включения в следующий добытый блок. Эти транзакции , а не выбраны в порядке их получения, но имеют приоритет в зависимости от того, кто заплатил самую высокую комиссию за транзакцию. По сути, вы можете заплатить больше, чтобы пропустить очередь.

После того, как транзакция была включена в блок, она считается подтверждено . Транзакция получает дополнительные подтверждения для каждого последующего блока, добытого после первого подтверждения. Чем больше подтверждений, тем больше уверенности в том, что внутри блокчейна Биткойн достигнут консенсус относительно этой транзакции. Многие сервисы требуют 4 и более подтверждений, прежде чем транзакция будет считаться окончательной.

Отслеживание транзакций BTC

Учитывая этот небольшой фон, как мы можем узнать, когда транзакция BTC была подтверждена в блокчейне? Или еще лучше, как мы можем быть уведомляется всякий раз, когда транзакция подтверждается . Платформа Cryptocurrency Alerting предлагает решение для этого: Wallet Watch.

После того, как вы создадите оповещение Wallet Watch, наша служба непрерывно сканирует блокчейн биткойнов и выполняет «проверку подтверждения транзакции биткойнов» (если хотите). Это происходит каждый раз, когда добывается блок. Самое приятное то, что вы будете продолжать получать оповещения, связанные с этим адресом кошелька, в будущем. Вам не нужно отслеживать отдельные транзакции, достаточно адреса кошелька.

Для начала скопируйте адрес своего кошелька в форму ниже. Обязательно выберите способ получения оповещений. Вам будет предложено зарегистрировать бесплатную учетную запись, если вы еще этого не сделали. Для регистрации вам нужен только действующий адрес электронной почты. Мы не просим никакой личной информации.

Пожалуйста, никогда не передавайте нам (или кому-либо еще) свой закрытый ключ. Когда мы запрашиваем адрес вашего кошелька, это относится к вашему публичному ключу . Мы никогда не будем запрашивать у вас компрометирующую информацию.

Готово!

Теперь, когда ваш кошелек отслеживается, вы начнете получать уведомления при подтверждении новых транзакций, связанных с этим кошельком. Перейдите на нашу страницу Wallet Watch, чтобы просматривать/управлять этими оповещениями в будущем.

Wallet Balance Whale ETH Gas Mempool Blockchain

Получайте уведомления, когда происходит транзакция.

Отправить мне электронное письмоSMSPush-уведомлениеТелефонный звонокУведомление в браузереWebhookSlack MessageTelegram MessageDiscord MessagePushover (old), когда адрес BitcoinEthereumBNB Smart ChainPolygonOptimismAvalancheTronwallet увеличивается, уменьшается, изменяется, изменяется значение. Отменить Изменить

У вас есть # активных предупреждений кошелька.

Отслеживание активности, связанной с любым кошельком BTC, ETH, BSC, Polygon, Optimism, AVAX или Tron.

Выберите один из множества способов оповещения, включая наш бот Slack, Discord и Telegram.

Никогда не пропустите аирдроп или незапланированную транзакцию. Знайте, когда ваши средства находятся в движении. Например, при мониторинге кошелька ETH также отслеживаются все токены ERC-20.

Примеры токенов ERC-20 включают MKR, BAT, LINK, USDC, UNI, ZRX, REP, COMP, SHIB, SNX и тысячи других. «>Токены полностью поддерживаются.

Присвоить кошельку имя:

Игнорировать токены. Отслеживайте только нативную монету.

Отключить это оповещение после его однократного срабатывания.

Ищете дополнительную функцию?

Есть вопрос?

К этой учетной записи не привязана история платежей. Недавние платежи могут появиться в течение 24 часов.

Через Coinbase Просмотр счета

Методы оповещения Настройки уведомлений

Загрузите наше приложение, чтобы начать получать push-уведомления непосредственно на вашем устройстве iOS или Android:

После загрузки приложения просто войдите в свою существующую учетную запись и предоставьте нам разрешение на отправку вам push-уведомлений.

Вскоре мы прекратим поддержку наших оповещений Pushover. Загрузка нашего нового приложения приведет к переносу существующих оповещений Pushover.

Отправить статус: Не настроено Ожидает проверки Подтверждено Неподдерживаемый номер

Push-уведомления можно отправлять на любое устройство iOS или Android, просто загрузив приложение Pushover .

Загрузите приложение Pushover и создайте учетную запись:

Введите свой ключ пользователя, чтобы у нас было разрешение отправлять вам push-уведомления:

Ключ пользователя

Отправить статус: Не настроено Ожидает проверки Подтверждено Неподдерживаемый номер

Прием прямых телефонных звонков для предупреждений, требующих немедленного внимания. Автоматическая запись прочитает ваше оповещение вслух, когда вы ответите. Никогда не пропустите срочное событие в криптовалюте.

Номер телефона

Код подтверждения

Оповещения, отправленные в страны за пределами США и Канады, доступны только на нашем плане Pro 04

Уведомления браузера позволяют получать оповещения прямо с рабочего стола — даже если вкладка закрыта! Посетите наш FAQ для получения дополнительной информации.

Просто нажмите «Разрешить», когда появится запрос, чтобы включить уведомления браузера в вашем текущем браузере.

Отправить состояние: Не настроено Ожидает проверки Подтверждено Неподдерживаемый номер

Веб-перехватчик позволяет пользователям программно реагировать на предупреждение. Это способ автоматизировать, расширить и объединить нашу платформу с другими сервисами. Посетите раздел часто задаваемых вопросов, чтобы узнать больше о веб-перехватчиках, или ознакомьтесь с кратким руководством.

Отправить статус: Не настроено Ожидает проверки Подтверждено Неподдерживаемый номер

Интегрируйте свою учетную запись с каналом Slack за считанные секунды. После входа в систему просто нажмите «Добавить в Slack», затем выберите рабочую область и канал.

Рабочая область

Канал

Отправить статус: Не настроено Ожидает проверки Подтверждено Неподдерживаемый номер

Свяжите свой аккаунт с нашим Telegram бот для получения настраиваемых криптографических оповещений. В отличие от большинства крипто-ботов, вы создаете оповещения и управляете ими через наш веб-интерфейс. Мы поддерживаем как отдельных пользователей, так и группы телеграмм.

Отправить статус: Не настроено Ожидает проверки Подтверждено Неподдерживаемый номер

Интегрируйте свою учетную запись с любым сервером Discord . Вам просто нужно предоставить нам конкретный URL-адрес веб-перехватчика, чтобы отправлять вам сообщения. Нажмите здесь, чтобы получить краткое руководство.

Отправить статус: Не настроено Ожидание проверки Подтверждено Неподдерживаемый номер

Отслеживание транзакций в биткойнах | Миксер биткойнов

Давайте еще раз взглянем на Биткойн и его отслеживаемость…

Отследить транзакции Биткойн чрезвычайно просто. Но это по дизайну. Благодаря технологии блокчейна, которая представляет собой просто прозрачный, неизменный реестр, доступный каждому, все транзакции, когда-либо имевшие место в основной цепочке Биткойн, легко отслеживаются.

Однако это не означает, что ни отправитель, ни получатель транзакции общеизвестны. Напротив, в то время как большую часть информации о транзакции можно узнать быстро благодаря блокчейну , может быть очень сложно выяснить, кто находится на той или иной стороне сделки, если отправитель и получатель пытаются чтобы скрыть свою личность и сделать это правильно. Но опять же, это благодаря дизайну блокчейна Биткойн.

Отслеживание транзакций Биткойн

Как мы упоминали ранее, Биткойн не является анонимным. Однако это псевдоним, что означает, что, хотя транзакция, комиссионные за транзакцию или адреса отправителя и получателя являются общедоступными, их личности — нет. Это просто означает следующее.

Если отправитель или получатель когда-либо подключат свой биткойн-кошелек к своей реальной личности, обычно через биржу или платформу KYC, история транзакций, связанных с этим конкретным кошельком, будет известна навсегда. Поскольку блокчейн неизменяем, все транзакции, связанные с соответствующим кошельком, как входящие, так и исходящие, можно отследить до человека. Это относится как к отправителю, так и к получателю транзакции.

Если, с другой стороны, одна из двух сторон или обе являются анонимными, сделка между ними остается анонимной или, скорее, псевдонимной. Его можно легко отследить благодаря трекерам биткойн-транзакций и платформам, таким как btcscan или blockchain.com explorer, но личность обеих сторон остается неизвестной. Это просто означает, что обе стороны могут сохранять свою конфиденциальность при использовании биткойнов для своих транзакций.

Отслеживание преступной деятельности

Очевидно, что правительства или юридические лица знают об этой особенности Биткойн, поэтому они решили изучить ее более тщательно. Хотя в сети Биткойн можно поддерживать конфиденциальность, это не самый простой процесс, поскольку большинство платформ или бирж (за исключением нескольких анонимных бирж Биткойн) теперь требуют аутентификации KYC перед открытием официальной учетной записи.

В основном это связано с тем, что регулирующие органы пытаются связать настоящие личности с биткойн-кошельками или учетными записями. Как только они смогут это сделать, весь процесс отслеживания биткойнов станет для них намного проще. А в случае, если рассматриваемое лицо причастно к какой-либо преступной деятельности, это позволяет правоохранительным органам действовать оперативно.

Хотя может показаться, что такое случается нечасто, на самом деле все наоборот. В последние годы правоохранительным органам удалось поймать многих преступников или хакеров, в основном благодаря отслеживаемости криптовалют как таковых. Они часто сотрудничают с такими компаниями, как Chainalysis или CipherTrace, основная задача которых — найти все «цифровые хлебные крошки», оставленные преступниками на месте преступления.

Такие компании затем пытаются помочь правительству расследовать и поймать подозреваемых. Хотя может показаться, что эти компании работают на благое дело, они также разрушают любую форму конфиденциальности, которую обеспечивают криптовалюты, такие как биткойн.

Конфиденциальность как право человека

На сегодняшний день многие считают, что Биткойн является анонимным, а это означает, что они не оспаривают какой-либо процесс KYC, который требуется для их биржи или платформы. Однако это означает, что с момента первой покупки BTC или других криптовалют их учетные записи и кошельки (об анонимных биткойн-кошельках читайте здесь) можно отследить до них.

Кто-то может возразить, что их не должно беспокоить, что кошелек и их личность связаны, если только они не вовлечены в преступную или незаконную деятельность. Однако, согласно 12-й статье Всеобщей декларации прав человека, неприкосновенность частной жизни — это право человека, а это означает, что даже в финансовом мире каждый имеет право решать, какую информацию он хочет и не хочет раскрывать о себе.

Однако такие компании, как Chainalysis или CipherTrace, в сочетании с правительствами и правоохранительными органами, а также криптовалютными биржами постепенно отбирают это у людей. Знают они об этом или нет, но оставаться анонимным в цифровом мире становится все труднее, даже несмотря на появление таких инструментов, как Биткойн, для установления этих прав.

Хотите отправить биткойн без отслеживания? Используйте Whir, инструмент для обычного человека, который хочет защитить свою конфиденциальность. Отправляйте биткойны конфиденциально, без KYC, с транзакцией CoinJoin.

MIX BTC

Биткойн против наличных

Еще больше беспокоит тот факт, что многие регулирующие органы часто утверждают, что криптовалюты, такие как Биткойн, часто используются для незаконной деятельности. По их мнению, это одна из причин, по которой все биржи и платформы, предлагающие услуги по покупке и продаже криптовалют, должны соответствовать практике KYC.

Однако, как ясно показывают многие исследования и проекты, менее 1% всех транзакций с биткойнами или другими криптовалютами можно отнести к той или иной форме незаконной деятельности. Это определенно гораздо меньше, чем незаконная деятельность, связанная с наличными деньгами. Это означает, что по логике регуляторов или законодателей наличные также должны быть связаны с практиками KYC, что, как мы все знаем, невозможно.

Инструмент для смягчения последствий KYC

Если вы хотите затруднить кому-либо отслеживание биткойнов в наши дни, есть инструменты или анонимные криптовалюты, которые могут помочь. Существуют различные биткойн-миксеры или CoinJoins, которые могут сделать отслеживание биткойн-транзакций намного более сложным и проблематичным для компаний, занимающихся анализом блокчейна, или для правительств.

Это также одна из причин создания Whir. Миссия Whir — помочь всем, кто хочет сохранить конфиденциальность при отправке или получении монет. Это делается благодаря функции CoinJoin, которая защищает конфиденциальность пользователей биткойнов благодаря обфускации транзакций, что делает отслеживание биткойнов и привязку к реальным личностям гораздо более полным и сложным.

Заключение

Отслеживание биткойн-транзакций — это большая тема, на которую можно смотреть с разных точек зрения. Однако с этической, технической и политической точек зрения факт остается фактом: хотя Биткойн явно позволяет отслеживать транзакции благодаря технологии блокчейна, он делает это псевдонимным способом.

Только пользователи должны решать, связывать ли их личность со своим кошельком , и никакие регулирующие органы, биржи, службы отслеживания или фирмы, занимающиеся аналитикой блокчейна, не должны ничего с этим делать.