Перечень документов на открытие ооо: список, какие документы нужны для регистрации юр лица

Открытие счета для бизнеса онлайн — «Газпромбанк»

Бесплатно

открытие счета и интернет-банк в любом тарифе

Быстро

реквизиты за 5 минут

Удобно

персональный менеджер валютного контроля в тарифе «ВЭД»

Скидки

при оплате на 6 или 12 месяцев

Мы рады вам помочь

Наши специалисты помогут решить любой вопрос. Напишите или позвоните нам

[email protected]

В письме обязательно укажите ваш контактный телефон для связи

8-800-100-11-89

Бесплатный звонок для всех городов России

Как открыть счет

Памятка-инструкция поможет вам открыть счет в Газпромбанке за несколько простых шагов: зарегистрируйтесь в системе «ГПБ Бизнес-Онлайн», заполните анкету и загрузите необходимые документы, подключите Клиент-Банк и оформите комплект электронных ключей для подписи. В случае возникновения вопросов вы всегда можете обратиться за консультацией к менеджерам банка по телефону из памятки.

Тарифы и Тарифные планы

Тарифные планы (действуют с 04. 04.2023)

545 KB

Тарифы по операциям в валюте Российской Федерации и иностранной валюте для юридических лиц – некредитных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (с 04.04.2023)

676 KB

Заявление о подключении, переводе банковского (расчетного) счета на обслуживание по Тарифному плану

34 KB

Важная информация для клиентов по Тарифному плану «Развитие»


В составе изменений в Тарифные планы Банка, вступающих в силу с 12.12.2022, на тарифном плане «Развитие» увеличено количество включенных в абонентскую плату переводов денежных средств с расчетного счета Клиента на счет в другом банке по расчетному (платежному) документу, полученному в виде электронного документа.


Для действующих клиентов, обслуживающихся по Тарифному плану «Развитие» по состоянию на 12.12.2022 включительно, изменение вступает в силу с Расчетного месяца, начинающегося после 12.12.2022.


С другими изменениями, вступающими в силу с 12. 12.2022, вы можете ознакомиться в новой редакции Тарифного плана «Развитие».

Перечень документов для открытия счета

Перечень документов для открытия банковских счетов в российских рублях и иностранной валюте индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (действует с 30.09.2022)

309 KB

Перечень документов для открытия банковских счетов юридическими лицами — нерезидентами (имеющими представительства (филиалы) на территории РФ) (действует с 30.09.2022)

309 KB

Перечень документов для открытия банковских счетов юридическими лицами — нерезидентами (не имеющими представительств (филиалов) на территории РФ) (действует с 30.09.2022)

307 KB

Перечень документов для открытия банковских счетов при наличии в Банке (Филиале) других банковских счетов (действует с 30.09.2022)

303 KB

Перечень документов для открытия банковских счетов в российских рублях и иностранной валюте юридическим лицам – резидентам РФ (в т. ч. для работы обособленных подразделениий (филиалов, представительств) (действует с 30.09.2022)

336 KB

Перечень документов для посольств, консульств, международных организаций (действует с 30.09.2022)

315 KB

Перечень документов для открытия специальных банковских счетов в валюте РФ юридическим лицам – резидентам в соответствии с требованиями ФЗ от 26.10.2002 № 127–ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

386 KB

Расчет комиссии за перевод на счета физических лиц

Расчет комиссии за перевод на счета физических лиц по тарифным планам

365 KB

Подробнее

* Месяц — Расчетный месяц (ежемесячный период от даты подключения Тарифного плана до такого же числа (не включая это число) следующего месяца). Включенные объемы операций считаются совокупно по всем подключенным к Тарифному плану расчетным счетам Клиента в одном обособленном подразделении Банка, с учетом текущей операции Клиента за Расчетный месяц (ежемесячный период от даты подключения Тарифного плана до такого же числа (не включая это число) следующего месяца).

Открытие и ведение счетов юридических лиц

Открытие и ведение счетов юридических лиц




Бизнесу
/




Клиентам
/

  • Открытие счетов
  • Переоформление счетов
  • Закрытие счетов

Уважаемый Клиент!

В данном разделе представлены перечни и формы документов, для открытия счетов Вашей организации в ВЭБ.РФ.

В соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» ВЭБ.РФ открывает и ведет банковские счета юридических лиц, участвующих в реализации проектов ВЭБ.РФ.
Документы от Клиентов для открытия и ведения счетов принимаются по принципу «одного окна» при сопроводительном письме, в связи с чем все документы просим направлять с сопроводительным письмом.

Обращаем Ваше внимание, что ВЭБ.РФ проводит анализ предоставленных документов и актуализацию юридического досье организации (при его наличии), в связи с чем список запрашиваемых документов может быть скорректирован и дополнен.
Благодарим за понимание.

Открытие счетов

Перечень документов для открытия счетов

  • Перечень документов «Открытие счета для резидента» и способы заверения копий
  • Перечень документов «Открытие счета для нерезидента» и способы заверения копий
  • Карточка с образцами подписей
    и оттиска печати
  • Порядок заполнения карточки с
    образцами подписей и оттиска печати
  • Соглашение о количестве и сочетании подписей
  • Заявления на открытие счета
  • Договоры банковского счета
  • Анкеты
  • Сопроводительное письмо на ОТКРЫТИЕ счета
  • Письмо о распространении действия карточки
  • Условия открытия и ведения банковского счета типа «С»

Счета ДЕПО

Анкеты

Уважаемый Клиент!

В данном разделе представлены перечни и формы документов, для переоформления счетов/внесения изменений в юридическое досье Вашей организации в ВЭБ. РФ.

Документы от Клиентов для открытия и ведения счетов принимаются по принципу «одного окна» при сопроводительном письме, в связи с чем все документы просим направлять с сопроводительным письмом.

Обращаем Ваше внимание, что ВЭБ.РФ проводит анализ предоставленных документов и актуализацию юридического досье организации (при его наличии), в связи с чем список запрашиваемых документов может быть скорректирован и дополнен.

Для поддержания юридического досье Вашей организации в актуальном состоянии просим своевременно обновлять документы.

Благодарим за понимание.

Смена генерального директора (единоличного исполнительного органа)

  • Перечень документов «СМЕНА ЕИО» и способы заверения копий
  • Карточка с образцами подписей
    и оттиска печати
  • Порядок заполнения карточки с
    образцами подписей и оттиска печати
  • Соглашение о количестве и сочетании подписей
  • Анкеты
  • Сопроводительное письмо на ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ счета

Смена состава уполномоченных лиц в Карточке

Обращаем внимание, что при исключении из Карточки одного из уполномоченных лиц (кроме руководителя) в ВЭБ. РФ требуется предоставить только приказ, заверенный нотариально или Обществом, о его увольнении/лишении права распоряжения денежными средствами. Новую карточку предоставлять при этом НЕ требуется.

  • Перечень документов «ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ (за исключением руководителя)» и способы заверения копий
  • Карточка с образцами подписей
    и оттиска печати
  • Порядок заполнения карточки с
    образцами подписей и оттиска печати
  • Соглашение о количестве и сочетании подписей
  • Анкеты
  • Сопроводительное письмо на ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ счета

Продление полномочий

  • Перечень документов «ПРОДЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ» и способы заверения копий
  • Сопроводительное письмо на ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ счета

Смена должности уполномоченного лица

  • Перечень документов «СМЕНА ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА» и способы заверения копий
  • Сопроводительное письмо на ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ счета

Смена наименования

  • Перечень документов «СМЕНА НАИМЕНОВАНИЯ» и способы заверения копий
  • Карточка с образцами подписей
    и оттиска печати
  • Порядок заполнения карточки с
    образцами подписей и оттиска печати
  • Соглашение о количестве и сочетании подписей
  • Анкеты
  • Сопроводительное письмо на ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ счета

Передача полномочий ЕИО Управляющей организации

  • Перечень документов «ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ ЕИО УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ» и способы заверения копий
  • Карточка с образцами подписей
    и оттиска печати
  • Порядок заполнения карточки с
    образцами подписей и оттиска печати
  • Соглашение о количестве и сочетании подписей
  • Анкеты
  • Сопроводительное письмо на ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ счета

Смена печати организации

  • Перечень документов «СМЕНА ПЕЧАТИ» и способы заверения копий
  • Карточка с образцами подписей
    и оттиска печати
  • Порядок заполнения карточки с
    образцами подписей и оттиска печати
  • Соглашение о количестве и сочетании подписей
  • Сопроводительное письмо на ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ счета

Смена адреса места нахождения Организации

  • Перечень документов «СМЕНА АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ» и способы заверения копий
  • Соглашение о количестве и сочетании подписей
  • Сопроводительное письмо на ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ счета

Смена почтового адреса

  • Перечень документов «СМЕНА ПОЧТОВОГО АДРЕСА» и способы заверения копий
  • Сопроводительное письмо на ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ счета

Уважаемый Клиент!

В данном разделе представлены перечни и формы документов, для закрытия счетов Вашей организации в ВЭБ. РФ.

Документы от Клиентов для закрытия счетов принимаются по принципу «одного окна» при сопроводительном письме, в связи с чем все документы просим направлять с сопроводительным письмом.

Обращаем Ваше внимание, что ВЭБ.РФ проводит анализ предоставленных документов и актуализацию юридического досье организации (при его наличии), в связи с чем список запрашиваемых документов может быть скорректирован и дополнен.

Благодарим за понимание.

Перечень документов для закрытия счетов

  • Процесс при закрытии счета
  • Перечень документов «Закрытие счета»
  • Заявление о расторжении договора и закрытии банковского счета
  • Сопроводительное письмо на ЗАКРЫТИЕ счета








Электронный офис клиента в разработке

Закрыть

Написать письмо

Ваше имя:*

Не заполнены следующие обязательные поля:
Ваше имя

Ваш e-mail:*

Не заполнены следующие обязательные поля:
Ваш e-mail

Ваше сообщение:*

Не заполнены следующие обязательные поля:
Ваше сообщение

Не заполнены следующие обязательные поля:
CAPTCHA

Я соглашаюсь на обработку
персональных данных

Не заполнены следующие обязательные поля:
Я соглашаюсь на обработку персональных данных

Ваше сообщение отправлено.

Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Ваше имя:*

Не заполнены следующие обязательные поля:
Ваше имя

Ваша организация:*

Не заполнены следующие обязательные поля:
Ваша организация

Ваш e-mail:*

Не заполнены следующие обязательные поля:
Ваш e-mail

Ваше сообщение:*

Не заполнены следующие обязательные поля:
Ваше сообщение

Не заполнены следующие обязательные поля:
CAPTCHA

Я соглашаюсь на обработку
персональных данных

Не заполнены следующие обязательные поля:
Я соглашаюсь на обработку персональных данных

Ваше сообщение отправлено.

Все сайты Группы ВЭБ



Сообщение о фактах коррупции



Ваше имя:*


Не заполнены следующие обязательные поля:
Ваше имя


Ваш e-mail:*


Не заполнены следующие обязательные поля:
Ваш e-mail


Ваш телефон:


Не заполнены следующие обязательные поля:
Ваш телефон


Ваше сообщение:*


Не заполнены следующие обязательные поля:
Ваше сообщение




Я соглашаюсь на обработку
персональных данных


Не заполнены следующие обязательные поля:
Я соглашаюсь на обработку персональных данных



Ваше сообщение отправлено.

Для повышения удобства работы с сайтом ВЭБ.РФ использует cookies (файлы с данными о посещении сайта). Продолжая пользоваться сайтом, Вы принимаете Условия обработки пользовательских данных посетителей сайта ВЭБ.РФ и выражаете свое согласие на сбор и обработку персональных данных о Вашей активности на сайте ВЭБ.РФ в соответствии с Политикой обработки персональных данных. Вы можете запретить использование cookies в настройках Вашего браузера.

Перечень документов для открытия иностранного счета онлайн | FAQs

Эта статья отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы о перечне документов, необходимых для открытия личного счета в иностранной финансовой организации.

Иностранные финансовые учреждения включают банки, брокерские компании, платежные системы и других поставщиков платежных и финансовых услуг.

Основным документом , удостоверяющим личность клиента, является действующий паспорт или удостоверение личности государственного образца. Если этот документ составлен на языке, отличном от английского или языка финансового учреждения, вам необходимо предоставить его отсканированную копию и нотариально заверенную копию с переводом.

Второй документ является подтверждением вашего адреса проживания . Это может быть выписка по банковскому счету с указанием вашего полного имени и деталей счетов за коммунальные услуги. Попросите свой банк выдать его на английском языке. Это сэкономит вам некоторые расходы и время, связанные с переводом. Вы также можете представить последний счет за коммунальные услуги на свое имя. Обратите внимание, что большинство банков не принимают копию страницы паспорта с указанием адреса клиента в качестве подтверждения его места жительства.

Пожалуйста, убедитесь в достоверности и непротиворечивости информации, указанной в различных документах. Например, страна вашего проживания, указанная банком в расшифровке, должна быть страной, где вы платите налоги.

Крупные банки особенно щепетильно относятся к точности данных приложений. Если у вас есть несколько адресов проживания (недвижимость) в разных странах, убедитесь, что вы предоставили подтверждение адреса в стране, где вы являетесь налоговым резидентом в последний отчетный период, а не в стране, где вы родились или время от времени отдыхали. Банк/платежная система должна видеть, что вы проживаете и платите налоги в одном и том же месте. В противном случае вам придется предоставить дополнительные документы и ответить на дополнительные вопросы. Кто может позволить себе такую ​​трату времени и денег?

Третий документ – это Ваш ИНН ( ИНН ), выданный в стране, где Вы платите налоги как физическое лицо. Финансовые учреждения отклонят заявку от лица с ИНН и налоговым резидентством в разных юрисдикциях.

Четвертый документ — это финансовый отчет или рекомендательное письмо от финансового учреждения в любой стране, где у вас уже есть активный счет.

Пятый документ является официальным доказательством законного происхождения средств или активов и соответствующего дохода уплаченного налога . Такими документами могут быть налоговая декларация, справка с места работы, решение правления о выплате дивидендов, договоры купли-продажи недвижимого имущества и другие подобные документы.

Вышеупомянутый перечень документов для открытия зарубежного счета. является стандартным, но не полным, поскольку каждое финансовое учреждение придерживается собственной политики и требований.

Некоторые дополнительных документов могут включать ваше CV , в котором указаны ваши достижения в образовании, работе, бизнесе, академической деятельности, ваши личные качества и т. д. Банк также может принять копию вашего подробного профиля LinkedIn .

Дополнительный перечень документов для открытия зарубежного счета зависит от индивидуальной ситуации каждого клиента. Точно так же каждое иностранное финансовое учреждение устанавливает свои специфические требования для открытия определенных типов счетов. Например, вопрос подавать нотариально заверенные копии или оригиналы нужно уточнять в банке или платежной системе.

Обратите внимание, что все документы, представляемые для открытия лицевого счета в иностранной организации, должны быть оформлены на английском языке или иметь нотариально заверенный перевод на английский язык.

Подводя итог, необходимо знать особые требования принимающего финансового учреждения. Недостаточно знать стандартный список документов для открытия зарубежного счета. Вам необходимо составить правильный (скорее всего, расширенный) комплект документов, оформленных по правилам. И только тогда можно ожидать успеха в вашей заявке на открытие иностранного лицевого счета.

Следующие услуги можно заказать бесплатно у экспертов InternationalWealth.info:

Бесплатные частные экспертные сессии по выбору и открытию ваших личных или корпоративных оффшорных/иностранных банковских счетов

Бесплатные частные экспертные сессии по выбор и настройка ваших счетов в зарубежных платежных системах для предприятий с высокой степенью риска

Обратите внимание, что вы можете заказать исключительную платную услугу , которая сэкономит ваше время и деньги:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ вашей заявки на открытие счета нерезидента в иностранном финансовом учреждении.

Эта услуга предварительного одобрения является платной , но может быть предложена вам бесплатно при заказе услуги открытия счета у нашего партнера — компании Offshore Pro Group.

Процедура предварительного одобрения особенно полезна для клиентов, которые уже обращались в иностранные финансовые учреждения, но по каким-то причинам получили отказ. Мы выберем несколько банков для подачи ваших документов, просто для их предварительной обратной связи. После их одобрения вы будете уверены в их предварительном интересе к открытию счета для вас. Эта процедура позволяет открыть личный счет в иностранном финансовом учреждении, не тратя время на общение с несотрудничающими учреждениями. Под правильным профессиональным руководством вы добьетесь успеха даже в самых сложных случаях.

Если вы хотите, чтобы мы вам помогли, мы дадим вам бесплатную консультацию по сбору и надлежащему нотариальному заверению необходимых документов, безупречному заполнению форм, подготовке к собеседованию с иностранными финансовыми учреждениями.

Отправьте нам запрос на бесплатную консультацию специалиста. Забронировать его можно онлайн, написав на [email protected] или связавшись с нами в мессенджерах, указанных вверху этой страницы.

Мы гарантируем профессионализм, скорость и конфиденциальность вашей информации, переданной нашим специалистам во время консультаций.

Как я могу подтвердить свой адрес проживания?

Иностранные финансовые учреждения требуют счет за коммунальные услуги с указанием имени и фамилии заявителя на открытие иностранного счета или выписку из банка (с разбивкой соответствующих коммунальных платежей). Вам нужно только убедиться, что эти документы не старше 3-х месяцев с момента подачи заявления на открытие счета.

Для подтверждения вашей личности они запрашивают копию вашего паспорта.

Нужно ли мне предоставлять подтверждение источника моего дохода?

Это зависит от конкретных требований банка к определенным владельцам счетов. Например, если вы хотите открыть инвестиционный счет на сумму, превышающую эквивалент $10 000, вас, несомненно, попросят предоставить документ, подтверждающий происхождение этой суммы, например, справку с места работы за прошлый год. , договор купли-продажи недвижимости или имущества, документ о праве на наследство и т. д.

В некоторых случаях от вас также могут потребовать предоставить копию налоговой декларации о доходах.

Но, в случае открытия расчетных счетов с небольшими вкладами, эти документы, как правило, не требуются.

Могу ли я дистанционно открыть счет в иностранном банке нерезидента?

Да, абсолютно. Сегодня этот способ достаточно распространен, хотя всего пару лет назад практика дистанционного открытия счетов в иностранных банках была исключительной. Однако в начале пандемии многие иностранные банки спешно ввели процедуры, позволяющие открывать счета дистанционно – после детальной онлайн-интервью с клиентами.

Однако это не означает, что иностранные банки смягчили требования к своим комплаенс-отделам. Все остается таким же серьезным. Вас могут попросить предоставить расширенный список документов для открытия иностранного счета. Все документы и данные должны быть оформлены надлежащим образом и тщательно проверены заранее.

Поэтому мы рекомендуем вам тщательно подготовить заявку заранее и под наблюдением наших опытных консультантов.

Список документов для открытия демо-счета

Счет Demat похож на любой другой банковский счет, за исключением того, что он используется для хранения ценных бумаг и других финансовых инструментов. Поскольку процедура открытия демат-счета онлайн  почти одинакова для разных фирм и учреждений, список обязательных документов, необходимых для регистрации счета, также одинаков. Различные типы документов, необходимые для открытия счета Demat:

  1. Удостоверение личности (POI) (например, водительские права)
  2. Подтверждение адреса (POA) (например, паспорт)
  3. Свидетельство о доходах (для торговли деривативами, такими как F&O) (например, копия подтверждения ITR)
  4. Подтверждение банковского счета (например, аннулированный чек)
  5. Карта PAN
  6. 1–3 фотографии паспортного размера

Вот подробный список документов, необходимых для открытия счета Demat.

Удостоверение личности (POI): Список документов, допустимых в качестве удостоверения личности:

  1. Карта PAN с действительной фотографией. Это обязательное требование для всех заявителей, за исключением тех, кто специально освобожден от получения PAN (перечислены в разделе «Исключения/пояснения» к PAN)
  2. Уникальный идентификационный номер (UID) (Aadhaar/паспорт/удостоверение личности избирателя/водительские права)
  3. Удостоверение личности/документ с фотографией заявителя, выданный одним из следующих органов: центральное правительство/правительство штата и его департаменты, государственные/регулирующие органы, Предприятия государственного сектора, зарегистрированные коммерческие банки, государственные финансовые учреждения, колледжи, связанные с университетами, удостоверения личности членов профессиональных организаций, таких как ICAI, ICWAI, ICSI, Совет адвокатов и т. д., а также кредитные/дебетовые карты, выпущенные банками

Брокерские услуги ZERO*

для ВСЕХ сегментов

БЕСПЛАТНАЯ маржа

Торговое финансирование

₹ 0 Поставка акций

Без скрытых комиссий

₹ 20 за заказ

Для внутридневных операций, F&O, товаров и валюты

Открыть счет

Подтверждение адреса (POA): Список документов, допустимых в качестве подтверждения адреса:

  1. Паспорт/удостоверение личности избирателя/продовольственная карточка/зарегистрированный договор аренды или продажи жилья/водительские права/счет за содержание квартиры/копия страховки
  2. Счета за коммунальные услуги, такие как счет за телефон (только стационарный), счет за электричество или газ — не старше 3 месяцев
  3. Выписка с банковского счета/сберкнижка — не старше 3 месяцев
  4. Самостоятельное заявление судей Высокого суда и Верховного суда , указав новый адрес в отношении своих собственных счетов
  5. Подтверждение адреса, выданное любым из следующих лиц: банковские менеджеры зарегистрированных коммерческих банков, зарегистрированных кооперативных банков или многонациональных иностранных банков/уполномоченное должностное лицо/нотариус/избранные представители Законодательное собрание или парламент/Документы, изданные любым правительством или органом государственной власти
  6. Удостоверение личности/документ с адресом, выданный одним из следующих органов: центральное правительство/правительство штата и его департаменты, государственные/регулирующие органы, предприятия государственного сектора, зарегистрированные коммерческие банки, государственные финансовые учреждения, колледжи, связанные с университетами, и профессиональные организации, такие как ICAI, ICWAI, ICSI, Коллегии адвокатов и т. д. своим членам
  7. Для FII/субсчета: Доверенность, выданная FII/субсчетом Хранителям (должным образом заверенная нотариально и/или апостилирована или консульски), в которой упоминается зарегистрированный адрес
  8. Подтверждение адреса на имя супруга может быть принято

Примечание: Документы с истекшим сроком действия должны быть действительны на дату подачи.

Подтверждение дохода: список документов, допустимых в качестве подтверждения дохода*

  1. Фотокопия декларации о подоходном налоге (ITR) Подтверждающая квитанция, представленная в Департамент подоходного налога при подаче налоговой декларации
  2. Свидетельство о собственном капитале, заверенное дипломированным бухгалтером ; в качестве альтернативы фотокопия годовой отчетности, должным образом проверенной квалифицированным дипломированным бухгалтером
  3. Свидетельство о заработной плате в виде недавней справки о заработной плате или соответствующий документ, подтверждающий доход или собственный капитал, аналогичный форме 16
  4. Выписка об остатках на счете Demat у правомочного участника-депозитария
  5. Выписка по текущему банковскому счету, отражающая историю доходов клиент за последние 6 месяцев
  6. Другие документы, подтверждающие право собственности на активы путем самодекларирования, а также документы, подтверждающие претензию

Исключения/пояснения к PAN*

  1. В случае сделок, совершенных от имени центрального правительства и/или правительства штата, а также должностными лицами, назначенными судами, напр. Официальный ликвидатор, судебный управляющий и т. д.
  2. Инвесторы, проживающие в штате Сикким.
  3. Организации ООН/многосторонние агентства, освобожденные от уплаты налогов/подачи налоговых деклараций в Индии.
  4. SIP взаимных фондов до рупий. 50,000/- в год
  5. В случае институциональных клиентов, а именно, FII, MF, VCF, FVCI, зарегистрированных коммерческих банков, многосторонних и двусторонних финансовых учреждений развития, государственных корпораций промышленного развития, страховых компаний, зарегистрированных в IRDA, и государственных финансовых учреждений, как определено в разделе 4A Закон о компаниях, 1956, Кастодианы должны сверить данные карты PAN с оригинальной картой PAN и предоставить надлежащим образом заверенные копии таких подтвержденных данных PAN посреднику.

Примечание: необходимо собрать достаточные документальные доказательства в поддержку таких претензий.

Список лиц, уполномоченных удостоверять документы:

  1. Государственный нотариус, официальное должностное лицо, управляющий зарегистрированным коммерческим/кооперативным банком или многонациональным иностранным банком (имя, должность и печать должны быть проставлены на копии)
  2. В случае NRI, уполномоченные должностные лица зарубежных филиалов зарегистрированных коммерческих банков, зарегистрированных в Индии, нотариусы, магистрат суда, судья и посольство/генеральное консульство Индии в стране, где проживает клиент, имеют право заверять документы

Помимо этих документов, участник Депозитария или ваш брокер могут попросить вас предоставить дополнительные документы, подтверждающие личность, адрес и доход.