При открытии ооо какие документы нужны: список, какие документы нужны для регистрации юр лица

Содержание

можно зарегистрировать бесплатно, ⏩ под ключ и дистанционно за 3 дня

Выберите ваш город

Екатеринбург
Казань
Краснодар
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Санкт-Петербург
Уфа
Челябинск

Астрахань
Балашиха
Барнаул
Брянск
Волгоград
Воронеж
Ижевск
Иркутск
Калининград
Калуга
Кемерово
Киров
Красноярск
Курск
Липецк
Махачкала
Набережные Челны
Новокузнецк
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тверь
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Ульяновск
Хабаровск
Чебоксары
Ярославль

Что нужно для открытия банковского счета?

На этой странице

Какие документы мне нужны?

Как подтвердить свою личность в Интернете?

Документы принимаются в отделении

Впервые в Великобритании?

Часто задаваемые вопросы – удостоверение личности / адрес

Открытие счета онлайн

Наши банковские счета

Открытие банковского счета

Если вы хотите открыть банковский счет, важно понимать, что вам нужно сделай это. В этом руководстве рассказывается о типах документов, которые вам могут понадобиться, и о том, где их можно найти.

Могу ли я подать заявление на открытие банковского счета?

Мы предлагаем ряд банковских счетов с различными функциями, которые могут соответствовать вашим потребностям. Для большинства наших текущих счетов вы должны быть старше 18 лет и проживать в Великобритании. Есть несколько исключений. Некоторые из наших учетных записей имеют дополнительные критерии приемлемости, необходимые для подачи заявки. Если применимо, вы можете найти их на веб-странице интересующей вас учетной записи. Если вы не являетесь резидентом Великобритании, вы не сможете открыть банковский счет в NatWest.

Посмотрите, какие документы мы запросим и подадим сегодня

Что мне нужно, чтобы открыть банковский счет в Великобритании?

Когда вы подаете заявление на открытие банковского счета в Великобритании, вас обычно просят подтвердить адрес и удостоверение личности. Существуют различные типы документов, которые разные банки принимают для вас, чтобы подтвердить, где вы живете и кто вы есть. Вы новичок в Великобритании?

Удостоверение личности

Идентификация необходима, чтобы доказать, что вы тот, за кого себя выдаете. Это может включать:

Ваш паспорт
Полное или временное водительское удостоверение Великобритании (вы часто можете использовать его для подтверждения своей личности и адреса)
Удостоверение личности ЕС

Как вы предоставляете удостоверение личности при подаче заявления через Интернет?

Посмотрите, какие документы, удостоверяющие личность, мы принимаем в отделении

Подтверждение адреса

Вашему банку необходимо проверить ваш адрес, чтобы знать, куда отправлять выписки и любую другую информацию. Подтверждение адреса может включать:

Недавний счет за коммунальные услуги
Недавняя выписка из банка
Налоговые документы
Полное или временное водительское удостоверение Великобритании

Как вы предоставляете подтверждение адреса при подаче заявления онлайн?

Посмотрите, какие адресные документы мы принимаем в отделении

Почему банки требуют удостоверение личности и адрес?

Важно, чтобы банки усердно работали над процессами, помогающими предотвратить отмывание денег. Это когда преступники пытаются замаскировать деньги, полученные незаконным путем, чтобы использовать их в своих будущих целях.

Для этого преступники часто пытаются открыть банковский счет, используя поддельные или украденные документы. Мы пытаемся остановить это, проверяя подлинность всех наших новых клиентов, запрашивая удостоверение личности и часто текущий адрес.

Если вы подаете заявление через Интернет, мы делаем все возможное, чтобы заполнить его в электронном виде, используя наших партнеров по безопасности DigiDocs или HooYu, чтобы этот процесс был для вас максимально простым. Вот почему мы просим вас иметь под рукой свое удостоверение личности, прежде чем вы начнете подавать заявку.

Узнайте, как еще мы обеспечиваем безопасность ваших финансов

Как подтвердить свою личность в Интернете?

Мы хотим, чтобы ваша учетная запись работала как можно скорее, поэтому, если мы сможем, мы попросим вас загрузить некоторые документы как часть вашего заявления.

Это важно, так как помогает нам проверить, действительно ли вы тот, за кого себя выдаете.

Возможно, мы попросим;

Удостоверение личности с фотографией, например: водительские права, паспорт или идентификационная карта ЕС

Короткое видео или селфи для сравнения с вашим удостоверением личности с фотографией счет, выписка из банка или налоговый документ

Пожалуйста, убедитесь, что используемые вами документы точно соответствуют информации, которую вы вводите в своем заявлении.

Если у вас нет с собой документов, вы можете сделать это позже. После того, как вы заполните заявку, ждите сообщения электронной почты и текстового сообщения от нас и наших партнеров по безопасности, HooYu или DigiDocs.

Если вам меньше 18 лет, нам может понадобиться дополнительная информация . См. «Какое удостоверение личности мне нужно, если мне меньше 18 лет?» для руководства.

Какое удостоверение личности мне нужно, если мне еще нет 18 лет?

Если вам меньше 18 лет, мы попросим вас предоставить следующие документы для подтверждения вашей личности в Интернете:

Удостоверение личности с фотографией — это должен быть паспорт, удостоверение личности ЕС/ЕЭЗ, карта PASS или временные водительские права Великобритании.
Проверка живости, короткое видео для сравнения с вашим удостоверением личности с фотографией
Доказательство родства (и, при необходимости, документы об изменении имени) с вашим родителем или опекуном, но только если ваша фамилия не совпадает с их фамилией

Также, если вам от 11 до 15 лет, вам потребуется поддержка родителей/опекунов, и они должны будут осуществлять банковские операции с NatWest.

Банковские счета, которые мы предлагаем

Документы, которые мы можем принять

Самый быстрый способ получить учетную запись — подать заявку онлайн, но если у вас нет документов для онлайн-удостоверения личности, мы принимаем другие документы, когда вы возвращаете свои документы один из наших филиалов или отправить их по почте к нам. Вам понадобится один документ для подтверждения вашей личности и еще один документ, который мы можем принять в качестве подтверждения вашего адреса. Однако вы можете использовать свои полные или временные водительские права Великобритании в качестве подтверждения вашей личности и адреса.

Документы, которые мы можем принять в отделении и по почте:

Created with Sketch.

Выберите варианты ниже, чтобы ознакомиться с различными документами:

Выберите другой вариант

Работа в Великобритании

Возможно, вам будет проще получить один из следующих документов, подтверждающих адрес, и подать заявку онлайн.

Уведомление HMRC о номере национального страхования
Уведомление HMRC о налоговом коде
Посетите веб-сайт правительства Великобритании, если вам нужна дополнительная информация о получении документа HMRC.
Посмотрите, какой документ, удостоверяющий личность, мы принимаем
Иностранный студент
Возможно, вам будет проще и быстрее получить один из следующих документов, подтверждающих адрес, и подать заявку онлайн.
- Уведомление HMRC о номере национального страхования
- Уведомление HMRC о налоговом коде
- Посетите веб-сайт правительства Великобритании, если вам нужна дополнительная информация о получении документа HMRC.
- Выписка с банковского счета из существующего банка, которая теперь адресована на ваш новый адрес в Великобритании (она не обязательно должна быть из банка Великобритании)
- Если вы проживаете в Великобритании более 3 лет, вы будете иметь право подать заявку на нашу студенческую учетную запись.
Взгляните на нашу учетную запись студента
Искатель убежища
Если вы являетесь просителем убежища и хотите открыть у нас счет, посетите местное отделение, где вам помогут заполнить заявление.
Вы можете использовать свою ARC (карту регистрации приложения) в качестве удостоверения личности, поэтому возьмите ее с собой вместе с подтверждением адреса, если оно у вас есть. Взгляните на наш список допустимых документов, чтобы узнать, какие документы мы можем принять в качестве подтверждения адреса.
Найдите местное отделение
В чем преимущество банка NatWest?
Здесь 24/7
Вы можете общаться с нами где угодно и когда угодно с помощью видеобанкинга. Этот круглосуточный сервис поможет вам достичь поставленных целей благодаря бесплатной проверке финансового состояния.
Узнать о видеобанкинге
Помощь в финансовом благополучии
Также можно получить доступ к нашей цифровой проверке финансового состояния. Процесс занимает всего несколько минут и может помочь вернуть ваши финансы в нужное русло.
Пройти проверку финансового состояния
Безопасность важна для нас
Безопасность важна для нас. Вот почему мы даем вам возможность заблокировать и разблокировать вашу дебетовую карту. Если вы или другой владелец совместного счета потеряли карту, вы можете легко сохранить свои финансы в безопасности, пока не найдете ее.
Узнайте, как заморозить карту
Все в приложении
Все это делается через мобильное приложение NatWest. Этот инструмент полезен для управления вашей совместной учетной записью и контроля ваших финансов на ходу.
Посмотрите, что может наше приложение
Часто задаваемые вопросы — Что нужно для открытия банковского счета
Могу ли я открыть банковский счет без удостоверения личности с фотографией?
В зависимости от того, являетесь ли вы моложе 18 лет, студентом или взрослым, может быть принят ряд документов. Вы можете найти приемлемые удостоверения личности с фотографией для NatWest здесь.
Могу ли я открыть счет в банке без свидетельства о рождении?
При открытии счета в NatWest мы можем принять целый ряд документов, удостоверяющих личность, с фотографией и адресом. Актуальный список документов можно найти здесь.
Как получить подтверждение адреса?
Существует целый ряд документов, подтверждающих адрес, которые NatWest может принять при открытии счета. Вы найдете полный список для:
- Онлайн-открытие счета здесь.
- Адресные документы принимаются по почте или в отделении здесь.
Как быстрее всего получить подтверждение адреса в Великобритании?
Подтвердить свой адрес можно несколькими способами. Ознакомьтесь с нашими допустимыми адресными документами здесь , чтобы выбрать наиболее подходящий для вас.
Что делать, если я не житель Великобритании?
Вне зависимости от того, впервые вы приехали в Великобританию или скоро приедете, вы можете найти здесь документы, необходимые для открытия счета.
Дополнительная помощь и поддержка
Все наши текущие счета
Сравнение типов банковских счетов
Тарифы и сборы за банковские счета
Что такое текущий счет?
Полное руководство – Forbes Advisor ИНДИЯ
Единый текущий счет удовлетворяет все банковские потребности предприятий и профессионалов в проведении и ведении учета каждой транзакции, а также предоставляет возможность овердрафта, неограниченное снятие средств и множество важных функций.
Для открытия текущего счета достаточно простого процесса «знай своего клиента» (KYC) с представлением документов, подтверждающих личность, адрес и недавнюю фотографию. Однако для открытия текущего счета необходимо представить другие соответствующие документы в соответствии с типом регистрации бизнеса или характером банковских потребностей.
Типы предприятий, для которых требуется текущий счет
Резервный банк Индии (RBI) обязывает зарегистрированные коммерческие банки, а также платежные банки предлагать текущие счета предприятиям, чей банковский риск превышает 5 крор индийских рупий. Тем не менее, нет ограничений на открытие текущих счетов предприятиями, чей банковский риск составляет менее 5 крор индийских рупий.
Вот список предприятий, которым требуются текущие счета.
Индивидуальное предпринимательство: Индивидуальное предпринимательство, как следует из названия, — это бизнес, которым управляет один человек. Единоличное владение идеально подходит для малых предприятий, которым не требуется привлечение средств и которые признаются в соответствии с регистрацией налога на услуги или с продаж.
Частная/публичная компания с ограниченной ответственностью (Pvt. Ltd.): Частная компания с ограниченной ответственностью (обычно Pvt. Ltd.) является идеальной бизнес-структурой для стартапов и ММСП. Такие хозяйствующие субъекты должны вести учет всех заседаний совета директоров, подавать годовые отчеты в Реестр компаний (RoC), а также декларации по налогу на прибыль и т. д. Такие компании являются отраслевыми и платят налоги на прибыль, налог на распределение дивидендов ( DDT), минимальный альтернативный налог (MAT) и т. д.
Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО): Компания с ограниченной ответственностью (ООО) — это бизнес, который вряд ли потребует акционерного финансирования. ООО может иметь столько же партнеров и иметь более простую структуру и меньше требований, чем частная компания с ограниченной ответственностью. Налоговые надбавки и налог на распределение дивидендов не применяются к ООО.
Индийский неразделенный семейный бизнес: Предприятие в HUF принадлежит и управляется совместно членами индуистской неразделенной семьи (HUF), которые имеют равные права и доли в бизнесе и имуществе предков. Бизнес в венгерских форинтах обычно контролируется карта , который полностью контролирует бизнес.
Партнерская фирма : Партнерская фирма — это бизнес, созданный на основе договора между отдельными партнерами, которые имеют равные доли и права в фирме. Партнерские фирмы в Индии регулируются законами Индийского закона о партнерстве 1932 года.
Компания с одним лицом (OPC) : Компания с одним лицом, также называемая OPC, имеет одного промоутера с полным контролем над компанией. Однако, если OPC пересекает доход более 2 крор индийских рупий и оплаченный капитал более 50 лакхов индийских рупий, его необходимо преобразовать в частную компанию с ограниченной ответственностью. OPC обязаны проводить обязательный аудит, подавать годовые отчеты и отчеты по ИТ, а также соблюдать налоги.
Текущие счета могут открывать не только предприятия, но и государственные органы, образовательные учреждения, а также тресты, общества, ассоциации и клубы (TASC).
Документы, необходимые для открытия расчетного счета в Индии, май 2023 г.
Все организации должны предоставить основные документы KYC (знай своего клиента) для:
Удостоверение личности : PAN-карта, паспорт, удостоверение личности избирателя, водительское удостоверение лицензия, карта aadhaar.
Подтверждение адреса : Паспорт, удостоверение личности избирателя, водительские права, карточка адхаара.
Ниже приведен список документов, необходимых для открытия расчетного счета в соответствии с типом предприятий или организаций, а именно:
Индивидуальное предприятие
- Подтверждение юридического лица, выданное государственным органом, подразделением в качестве регистрационного документа
- Подтверждение адрес фирмы
- Карта собственника
- Недавняя фотография паспортного размера
- Действующий чек на открытие сберегательного счета
Публичные и частные компании с ограниченной ответственностью
- Карта компании
- Подтверждение адреса и личности подписавших лиц вместе с фотографией паспортного размера
- Список директоров и их идентификационный номер директора (DIN)
- Бен фактический владелец, и заявление о соблюдении налогового законодательства для иностранных счетов (FATCA)
- Учредительный договор (MOA), устав (AOA) и свидетельство о регистрации
- Свидетельство о создании компании или INC 21 вместе с квитанцией от регистратора компаний (ROC ) в случае публичных компаний с ограниченной ответственностью.
- Подтверждение адреса компании
- Существующий чек сберегательного счета
Партнерская фирма
- Карта банка
- Подтверждение юридического лица и адреса фирмы
- Подтверждение адреса и личности физического лица партнеров вместе с их фотографией паспортного размера
- Штамп или печать партнерской фирмы
- Бенефициарный владелец и Декларация о соблюдении налогового законодательства по иностранным счетам (FATCA)
- Свидетельство о регистрации фирмы в регистраторе фирм
- Договор о партнерстве и письмо, подписанное всеми партнерами
- Существующий чек сберегательного счета
Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)
- Соглашение о партнерстве с ограниченной ответственностью
- Подтверждение адреса ТОО 90 046
- Подтверждение адреса и личности партнеры и их фотографии паспортного размера
- Свидетельство о регистрации
- Карта PAN фирмы или форма 60 в случае ее отсутствия
- Идентификационный номер назначенного партнера или DPIN, выданный центральным правительством
- Резолюция Совета директоров
- Декларация бенефициарного владельца и FATCA
Компания с одним лицом (OPC)
- Удостоверение личности
- Подтверждение адреса
- PAN-карта компании
- В отсутствие карты PAN, OPC должен предоставить форму 49 A вместе с формой 60
- чек существующего сберегательного счета
Индийский неразделенный семейный бизнес
- Удостоверение личности и адрес карты и уполномоченных лиц
- Фотография паспортного размера карты и уполномоченных лиц
- Номер стационарного или мобильного телефона и адрес электронной почты
- PAN-карта на имя венгерского форинта
- Письмо в HUF
- Существующий чек на открытие сберегательного счета
Trust, Society, Association and Club (TASC) Limited
- Договор о доверительном управлении в случае траста или устав в случае общества, ассоциации или клуба
- Учредительный договор (MOA)
- Устав (AOA)
- Список директоров
- Список членов управляющего комитета
- Удостоверение личности
- Свидетельство о регистрации
- Сертификат признание учебных заведений
- Карта PAN или подтверждение об освобождении от уплаты подоходного налога
- Подтверждение адреса связи юридического лица
- Фотографии паспортного размера
- Подтверждение адреса подписантов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое текущий счет?
Текущий счет предназначен для банковских нужд предприятий или организаций для удобного проведения транзакций.
Каковы требования к среднемесячному балансу (MAB) на текущем счете?
Среднемесячный баланс (MAB) — это минимальная сумма средств, которую должны поддерживать держатели текущих счетов. Требования MAB банков варьируются от 5000 индийских рупий до 10 лакхов индийских рупий.
Какие документы необходимы для открытия расчетного счета в ВОО?
Предприятиям обычно предлагается предоставить документы, подтверждающие адрес и доход, а также документы, относящиеся к сектору, который они представляют, включая карточку с личным идентификационным номером, действующее свидетельство о запуске для стартапов, свидетельство о регистрации и учредительный договор. для обществ и трастов, договор о партнерстве для товариществ и т. д.
Почему для открытия расчетного счета юридические лица должны представлять соответствующие документы?
Соответствующие документы для подтверждения юридического лица, адреса и личности, как указано выше, должны быть представлены для открытия текущего счета в соответствии с указаниями RBI.