Судебно техническая экспертиза документов: Судебно-техническая экспертиза документов

Содержание

Техническая экспертиза документов в Бюро судебных экспертиз

Техническая экспертиза документов является традиционной криминалистической экспертизой, которая устанавливает реальные обстоятельства, при которых были изготовлены документы. Такие обстоятельства могут являться важнейшими доказательствами по гражданским и уголовным делам.

Технико-криминалистическая экспертиза документов исследует реквизиты документа и материалы документа.

Экспертиза реквизитов документов включает в себя: исследование рукописных подписей, записей, оттисков печатей и штампов, изображений или текстов и т.д.

Экспертиза материалов документов исследует бумагу и иные вспомогательные вещества, и материалы.

 

Судебная экспертиза документов

Независимая экспертиза документов

Проведение технической экспертизы документов

Стоимость технической экспертизы документов

Вопросы на экспертизу документов

Ходатайство о проведении технической экспертизы документов

 

Виды технических экспертиз документов

  • Комплексная технико-криминалистическая и почерковедческая экспертиза
  • Экспертиза давности создания документов
  • Экспертиза оттисков печатей и штампов
  • Экспертиза рукописных текстов
  • Экспертиза печатных текстов
  • Экспертиза последовательности выполнения реквизитов документа
  • Экспертиза документов с измененным первоначальным содержанием
  • Экспертиза по определению монтажа документов
  • Экспертиза по восстановлению содержания документов
  • Экспертиза по определению поддельных документов

 

Рецензия на техническую экспертизу документов

У Вас есть экспертиза документов и Вам требуется проверить (подтвердить или опровергнуть) качество проведенной экспертизы документов, ее объективность, всесторонность и полноту?

В Бюро судебных экспертиз Вы можете провести рецензию на заключение эксперта.

 

Как назначить судебную техническую экспертизу документов

Если Вам требуется назначить экспертизу подлинности документов в суде или в рамках следствия – необходимо заявить ходатайство о проведении судебной технической экспертизы документа. К этому документу необходимо приложить согласие экспертного учреждения на проведение судебной экспертизы.

 

Типовые задачи технической экспертизы документов

  1. Идентификация конкретных предметов по их материально фиксированным отображениям (например, идентификация печатей, технических средств, используемых для изготовления документов, например, принтеров).
  2. Установление способа изготовления документа, в том числе: способа нанесения текста, оттисков печатей, подписей, наличия признаков монтажа документа.
  3. Установление срока давности (абсолютного или относительного) изготовления документа.
  4. Установление факта изменения первоначального содержания документа.
  5. Выявление слабовидимых и невидимых записей.

 

Необходимость проведения технической экспертизы документов

  • в досудебном порядке:
    • при наличии сомнений в достоверности документа, имеющего юридические последствия;
    • для определения целесообразности проведения в дальнейшем экспертизы в судебном порядке, для понимания вариантов развития судебного процесса, выстраивания процесса доказывания;
  • в суде по гражданским и арбитражным делам, связанным со спорами, происходящими из договорных отношений (например, о признании сделки недействительной, взыскании долга), с наследственными спорами, с бракоразводными процессами и др.;
  • в суде по уголовным делам, связанным с преступлениями против собственности, в сфере экономической деятельности и др.;
  • в суде по делам об административных правонарушениях, связанным с нарушением правил дорожного движения, обжалованием постановлений о привлечении к административной ответственности и др.

 

Технико-криминалистическая экспертиза документов в Бюро судебных экспертиз

Эксперты Бюро судебных экспертиз проводят судебные и несудебные экспертизы реквизитов документов и экспертизы материалов документов.

Криминалистическая экспертиза документов потребуется Вам, в случае если:

  • Вы полагаете, что документ составлен не в то время, которое указано в нем;
  • Вам необходимо установить, когда именно выполнена подпись, проставлен оттиск печати;
  • Вы оспариваете подлинность оттиска печати на документе;
  • Вы полагаете, что документ смонтирован каким-либо способом;
  • Вы считаете, что в документе, составленном на нескольких листах, часть листов была заменена;
  • Вы считаете, что документе имеются дописки, допечатки;
  • Вам нужно прочитать скрытый или угасший (выцветший) текст в документе;
  • у Вас имеется поврежденный документ (например, частично сожжённый) и нужно восстановить его содержание.

Если Вам требуется сделать экспертизу документа в Москве или другом регионе – обращайтесь в экспертное учреждение Бюро судебных экспертиз в Москве. Мы проводим технические экспертизы документов в собственной криминалистической лаборатории на современном поверенном оборудовании.

У нас Вы можете бесплатно получить информационное письмо о возможности проведения судебной технической экспертизы документов.

По вопросам назначения и проведения экспертизы обращайтесь к нам по телефонам 8 495 120-13-28, 8 800 500-31-28 (бесплатный звонок по России), мобильный 8 919 109-57-67.

Подробная контактная информация находится в разделе контакты.

 

Техническая экспертиза документов • УРЦСЭ Минюста России

Экспертами отдела судебно-технической экспертизы документов решаются следующие задачи:

1. Экспертизы по установлению способа изготовления документов и реквизитов в документах

В рамках данной экспертизы решаются вопросы по установлению способа выполнения документов и реквизитов в документах (например, рукописным способом или с применением каких-либо технических средств), по установлению изготовления документа путем монтажа, по установлению выполнения подписей и рукописных записей с предварительной технической подготовкой (перекопирование, карандашная подготовка и т. д.).

  • Каким способом выполнен документ (указывается наименование документа, либо реквизиты документа (подписи, записи, оттиски печатей), расположенные в нем, и место нахождения в представленных материалах дела)?
  • Имеются ли признаки монтажа в документе (указывается наименование документа и место нахождения в представленных материалах дела)?
  • Выполнена ли подпись от имени (ФИО) в документе с предварительной технической подготовкой?
  • Имеются ли признаки технической подделки при выполнении подписи от имени (ФИО) в документе (указывается наименование документа и место нахождения в представленных материалах дела)?

2. Экспертизы по установлению хронологической последовательности выполнения реквизитов

(печатных текстов, подписей, рукописных записей, оттисков печатей) как для пересекающихся штрихов, так и при отсутствии участков их взаимного пересечения.

  • Какова последовательность нанесения реквизитов документа (указываются конкретные оттиски печатей, подписи, печатный текст в документе и его место нахождения в представленных материалах дела)?

3. Экспертизы по идентификации печатей по их оттискам в документе, печатающих устройств по текстам и пишущих приборов по записям (подписям)

На экспертизу необходимо предоставлять свободные, экспериментальные образцы оттисков печатей, печатных текстов, образцы штрихов пишущих приборов, либо, непосредственно, сами печати, печатающие устройства и пишущие приборы.

  • Нанесен ли оттиск печати ООО «…», расположенный в документе (указывается наименование документа и место нахождения в представленных материалах дела), тем же клише печати, образцы оттисков которого представлены для сравнения?
  • Нанесен ли оттиск печати в документе печатью, представленной на экспертизу?
  • Одной ли печатной формой нанесены оттиски печати в исследуемых документах?
  • На одном или разных печатающих устройствах выполнены листы/страницы документа (указывается наименование документа и место нахождения в представленных материалах дела)?
  • Выполнен ли печатный текст на печатающем устройстве, представленном на экспертизу?
  • Выполнены ли печатные тексты документов на печатающем устройстве (указывается их точное наименование и место нахождения в представленных материалах дела), образцы которого представлены для сравнения?
  • Выполнена ли подпись (рукописный текст) пишущим прибором, представленным на экспертизу?
  • Одним ли пишущим прибором выполнены рукописные реквизиты в исследуемом документе?

4. Исследование полиграфической продукции

(исследование бланков страховых полисов ОСАГО (желательно предоставлять образцы бланков), водительских удостоверений, паспортов, акцизных марок, ПТС, денежных банкнот и д.р.)

  • Каким способом выполнен бланк документа?
  • Соответствует ли исследуемый бланк образцам бланков, представленным на экспертизу?

5. Экспертизы по установлению вида вносимых в документ изменений и определению первоначального содержания

дописка, дорисовка, допечатка, переклейка, смывание, травление; замазанные, зачеркнутые, угасшие записи; замена листов, переброшюровка.

  • Каково содержание залитых (зачеркнутых, замазанных) записей? 
  • Каково содержание записей, образованных вдавленными (выпуклыми) неокрашенными штрихами в документе? 
  • Каково содержание слабовидимых текстов?
  • Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (подчистке, травлению, смыванию, дописке, допечатке)? 
  • Каково первоначальное содержание реквизитов документа, если они подвергались изменению (указываются реквизиты, их расположение в документе и его место нахождения в представленных материалах дела)?
  • Производилась ли замена фотокарточки? 
  • Произведено ли изменение первоначального содержания документа путем вклейки или монтажа отдельных фрагментов? Если производилось такое изменение, то на каких участках (а также – каково первоначальное содержание документа)? 
  • Не допечатан ли текст после того, как документ был извлечен из пишущей машины? 

6. Экспертиза разорванных и сожженных документов

  • Каково содержание сожженных документов? 

 Перечисленные виды экспертиз проводятся в течение 20-30 дней с момента предоставления документов на экспертизу.

      Для решения некоторых видов задач (например, по установлению способа выполнения реквизитов документов, определения последовательности их нанесения и т.п.) в распоряжение эксперта должны быть обязательно представлены оригиналы документов, а не их копии. Без предоставления в распоряжение экспертов оригиналов подлежащих исследованию документов производство такого рода экспертиз невозможно.

Экспертиза по установлению абсолютной давности изготовления документов и реквизитов в документах

Экспертиза по установлению абсолютной давности изготовления документов и реквизитов в документах проводится по методике, разработанной и утвержденной методическим советом Российского Федерального Центра судебных экспертиз при Минюсте России. Данная методика защищена Патентом на изобретение №2399042 «Способ определения давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в их штрихах летучих растворителей» от 30.06.2009г. Патентообладателем является Российский Федеральный Центр судебных экспертиз при Минюсте России.

Согласно данной методике абсолютная давность выполнения документов определяется по следующим реквизитам:

  • рукописным реквизитам, выполненным пастами шариковых ручек, чернилами для различных видов пишущих приборов;
  • оттискам печатей, штампов, факсимиле, нанесенным штемпельными красками;
  • печатным текстам и изображениям, выполненным способом струйной печати чернилами для струйной печати.

Перед экспертами могут быть поставлены следующие вопросы:

  • Соответствует ли время выполнения документа (указать полное наименование исследуемого документа) или определенных реквизитов в документе (печатного текста, подписи (подписей) от имени (Ф. И.О.), оттиска печати (печатей) организации), дате, указанной в документе?
  • Если не соответствует, то в какой период времени изготовлен документ (указать полное наименование исследуемого документа) или определенные реквизиты в документе (печатный текст, подпись (подписи) от имени (Ф.И.О.), оттиск печати (печатей) организации)?
  • В один ли период времени были выполнены исследуемые реквизиты (печатный текст, подпись (подписи) от имени (Ф.И.О.), рукописные записи, оттиски печати (печатей) организаций) в документе?
  • Мог ли быть выполнен документ (указать полное наименование исследуемого документа) в конкретный период времени (указать интересуемый временной промежуток)?
  • Подвергался ли документ (указать полное наименование исследуемого документа) интенсивному термическому, световому или химическому воздействиям?

       Срок производства экспертизы, согласно действующей методике, составляет от 1 до 4 месяцев при условии наличия всех необходимых документов.

Обязательным условием, при проведении данной экспертизы, является наличие оригинала исследуемого документа, а также наличие письменного разрешения органа, назначившего экспертизу, на нарушение целостности (порчу) исследуемого документа, т.к. при проведении данной экспертизы удаляется (вырезается) и впоследствии уничтожается от 3-х до 9-ти см штрихов исследуемых объектов; кроме того, вырезается и от 3-х до 9-ти см свободных от штрихов (пробельных) участков бумаги исследуемого документа.

Каждая техническая экспертиза документов имеет свои особенности, требует индивидуального подхода и, при необходимости, консультации со специалистом, поскольку круг задач данного вида экспертизы увеличивается и видоизменяется с развитием научно – технического прогресса. Кроме того для проведения в полном объеме объективного и всестороннего исследования, в каждом конкретном случае, для решения различных задач в отношении различных объектов технической экспертизы реквизитов документов, может потребоваться предоставление не только различного сравнительного материала, но и каких – либо определенных сведений.

Дополнительную информацию о вопросах назначения экспертиз, а также о сроках их проведения можно узнать по телефону +7(343)355-23-33

Техническая экспертиза документов — Арбитражная экспертиза

Техническая экспертиза документов — исследование реквизитов документов, материалов документов, направленное на установление давности, способа изготовления документа; последовательности выполнения реквизитов документа; факта дописки, подчистки, травления и т.д.

ООО «Арбитражная экспертиза» проводит судебные технические экспертизы документов с целью установления истины по поставленным вопросам.

Производство технической экспертизы документов может проходить как в судебном, так и в досудебном порядке. Судебная техническая экспертиза документов проводится на основании определения суда (постановления судьи, нотариуса) о назначении экспертизы.  Результатом проведения такой экспертизы будет заключение эксперта.

Техническое исследование документов в досудебном порядке проводится на основании заявки и договора с ООО «Арбитражная экспертиза». Результатом такого исследования будет заключение специалиста.

Заключение эксперта (специалиста) ООО «Арбитражная экспертиза» является самостоятельным доказательством для суда и имеет равную силу наряду с иными доказательствами по делу.

Так же, как и государственные судебно-экспертные учреждения, ООО «Арбитражная экспертиза» проводит независимую судебную экспертизу, и в своей деятельности основывается на Федеральном законе № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Одними из главных плюсов производства экспертизы в ООО «Арбитражная экспертиза» является:

1.Сроки проведения экспертизы. Быстрое реагирование на запрос имеет большое влияние на сроки проведения исследования. Эксперты ООО «Арбитражная экспертиза» всегда готовы проконсультировать по интересующему Вас вопросу и в кратчайшие сроки организовать производство экспертизы.
2.Качество оказываемых услуг. В нашей организации работает большое число высококвалифицированных специалистов, которые обладают специальными знаниями в области технического исследования документов.
3.Стоимость производства экспертизы в ООО «Арбитражная экспертиза» сравнительно ниже, чем в иных организациях.

Главный офис ООО «Арбитражная экспертиза» находится в Москве, но судебные эксперты проводят исследования по всем субъектам Российской Федерации.

Виды технической экспертизы документов:

1.Исследование реквизитов документов
2.Исследование материалов документов
3.Определение давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей
4.Исследование документов методом влажного копирования
5.Исследование документов инструментальными методами
6.Исследования документов хроматографическим методом

Вопросы при проведении технической экспертизы документов:

1.Соответствует ли время выполнения рукописной записи, подписи на документе дате, указанной в документе, то есть 01 января 2009 года. Если не соответствует, то в какой период времени выполнена рукописная запись, подпись?
2.В какой последовательности нанесены подпись, оттиск печати, текст на документ?
3.Каким способом выполнены записи?
4.Подвергались ли изменениями рукописные записи путем подчистки, травления?
5.Нанесен ли оттиск данной печатью?
6.Каково содержание слабо видимого оттиска печати?
7.Каким способом изготовлен бланк документа?

При назначении технической экспертизы документов, стороны имеют ряд вопросов, но как показывает практика, Судья добавляет свои вопросы и корректирует вопросы сторон. Самое основное и главное правило, при формировании вопросов для судебного эксперта в ООО «Арбитражная экспертиза» — это не ставить правовых вопросов и вопросов, которые носят предположительных характер. Все технические экспертизы документов в ООО Арбитражная экспертиза производятся строго на основании методики и в рамках ФЗ О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации №73-ФЗ.

Уточняйте интересующий Вас вопрос по контактному телефону:

                Телефон: +7 (499) 348-80-03

                Whats App: +7 (985) 348-80-03

                Электронная почта: [email protected]

Экспертно-правовой центр по проведению Арбитражных экспертиз развивает экспертизу в Российской Федерации. Мы стараемся сделать экспертную деятельность лучше в нашей стране

Консультация специалиста в офисе рядом с м. Охотный ряд осуществляется по предварительной записи с целью выбора наиболее удобного времени для Вас!

С Уважением, Коллектив ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВОГО ЦЕНТРА.

Профессиональная переподготовка по направлению «Судебная техническая экспертиза документов» — ВШЭП на vc.ru

ВШЭП

Получить образование по направлению: «Судебная техническая экспертиза документов» можно в Московском образовательном учреждении «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРАВА».

24
просмотров

Наш сайт:

Официальный сайт: ЧОУ ДПО «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРАВА»

Обучиться на эксперта в области судебной технической экспертизы документов стоит специалистам, которые собираются связать свою профессиональную деятельность с изучением юридических и технических аспектов судебной технической экспертизы документов, познакомиться с экспертными задачами судебной технической экспертизы документов, овладеть навыками составления экспертного заключения.

Переподготовка по Судебной технической экспертизе документов проходится в образовательном центре Высшая Школа Экспертизы и Права (ВШЭП). Курсы Судебная техническая экспертиза документов являются обязательными для специалистов, которые хотят повысить квалификацию и приобрести знания. Курсы повышения квалификации по “Судебной технической экспертизе документов” проводятся в соответствии с планом образовательной программы. После профессиональной подготовки выдаются документы, подтверждающие прохождение обучения.

Связаться с нами, узнать стоимость курсов и записаться на обучение

После получения диплома о профессиональной переподготовке Вы сможете свободно работать и проявить себя в интересующем Вас направлении судебно-технической экспертизы документов. В случае, если у Вас имеется базовое образование- эксперт, Вы можете посетить семинары и повысить квалификацию и свою компетенцию.

Объем учебной нагрузки: 510 академических часов

По результатам итоговой аттестации выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца Высшая Школа Экспертизы и Права (ВШЭП)

Цель программы

Повысить теоретический уровень подготовки слушателей в области теории судебной экспертизы; сформировать навыки применения на практике норм и методик, регламентирующих производство судебных технических экспертиз документов; умение анализировать объект исследования, описывать ход исследования, фиксация всех элементов, имеющих доказательственное значение в деле, отображение в заключение. Повышение компетенции и компетентности эксперта и специалиста.

Программа «Судебная техническая экспертиза документов» предназначена для лиц, имеющих профильное образование в специализированной профильной области и желающих переквалифицироваться в судебных экспертов по технической экспертизе документов.

Образовательная программа по направлению «Судебная техническая экспертиза документов»:

  • Основы судебной экспертизы
  • Информационное обеспечение судебной экспертизы
  • Математические методы в судебной экспертизе
  • Криминалистические основы судебной экспертизы
  • Развитие и современное состояние исследования технической экспертизы документов
  • Техническая экспертиза документов как объект криминалистической экспертизы
  • Назначение и производство технической экспертизы документов
  • Методики технической экспертизы документов
  • Этапы и стадии экспертного исследования
  • Процессуальные и организационные особенности назначения технической экспертизы
  • Заключение судебного эксперта
  • Междисциплинарный экзамен

Документы для приема:

  • Оригинал и копия паспорта или документа, заменяющего его
  • Оригинал и копия документа об образовании и квалификации или справка об обучении для лиц, получающих высшее образование
  • Оригинал и копия документа об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости)

По окончании обучения в образовательном учреждении «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРАВА» вы сможете решить следующие профессиональные задачи:

  • Консультировать дознавателей, следователей и судей по вопросам, связанным с назначением судебной технической экспертизы документов в части обеспечения полноты исходных данных, необходимых для проведения исследований, выбора экспертной организации либо конкретного эксперта, обладающего соответствующими специальными знаниями, формулирование вопросов, подлежащих постановке на разрешение эксперта и пр.
  • В качестве судебного эксперта решать организационные вопросы, связанные с проведением судебной технической экспертизы документов.
  • Заявлять ходатайства в адрес органа (лица), назначившего судебную техническую экспертизу документов о предоставлении дополнительных материалов (по отношению к уже представленным), участии в проведении судебных и следственных действий (осмотр, допрос, обыск, выемка), привлечении других экспертов, если проведение исследования требует реализации специальных знаний в различных областях нации и техники.
  • Проводить лабораторные исследования с использованием общенаучных (общих) и специальных методов.
  • Оформлять заключение эксперта и заключение специалиста в соответствии с требованиями процессуального законодательства.
  • Участвовать в судебном заседании в качестве эксперта или специалиста, уметь отстаивать результаты проведенных исследований, эффективно полемизировать с оппонентами-участниками судебного процесса по поводу содержания данного заключения эксперта (специалиста).

Техническая экспертиза документов


Наш центр независимой экспертизы и оценки проводит множество видов судебных экспертиз, в том числе и такой распространенный вид экспертизы как техническая экспертиза документов. Данные исследования часто имеют решающее значение при расследовании уголовных и гражданских дел. Основная задача эксперта при проведении технической экспертизы документов – определение способа изготовления и подлинности документа, а также выявление факта подделки.


На практике выявить факт подделки того или иного документа без криминалистической экспертизы документов не представляется возможным, если только налицо не грубая подделка печати или подписи.


При проведении технической экспертизы документов эксперт устанавливает реквизиты документа (включают изображения, тексты нанесенные любым способом, различную полиграфию и т,д) и материалы исследуемого документа (под материалами подразумевают основу документа, средства письма, вспомогательные элементы скрепления листов, наличие стирающих и травящих веществ на документе).


Независимая техническая экспертиза документов часто проводится в рамках судебной экспертизы и ее результаты принимаются как доказательства в судах. Эксперты при проведении экспертизы документов определяют способ изготовления исследуемого образца, подтверждают или опровергают наличие исправлений в текстах или графических элементах документа, подтверждают или опровергают подлинность документа, а так же при поврежденном документе определяется возможность его восстановления и дальнейшего исследования.

Основные объекты исследования при проведении технической экспертизы документов:


  • Представленные образцы документов (текстов, подписей)


  • Печатные оттиски


  • Материалы для изготовления документов


  • Различные упаковочные средства


  • Предметы позволяющие вносить изменения в документ (корректоры, химические растворы для удаления краски и текста, смывки и т. п)


При исследовании данных объектов эксперт получает информацию об оригинальности представленного документа, определяется наличие внесенных изменению в документ, способы внесения изменений и другие важные данные для составления экспертного заключения.


Основные задачи эксперта при проведении независимой технической экспертизы документов:


1.  Определение инструментов с помощью которых был изготовлен представленный документ


По результатам исследования эксперт отвечает на вопрос – каким способом был изготовлен документ. Представленный для экспертизы документ может быть изготовлен как с помощью письменных принадлежностей…таких как ручки, карандаши, перьевые ручки и т.д, так и техническими средствами – печатные машины, принтеры. копировальная и другая техника. Чтобы точно определить способ изготовления – проводится экспертиза с использованием микроскопа и сравнивается идентичность следов на объекте исследования и на нескольких образцах с подбором средств письма или печати.



2. Экспертиза документа на предмет изменений


Данное исследование проводится если есть подозрение что в документ были внесены изменения каким либо способом – удалялся текст с применением различных технических и химических средств, производилась подмена или добавление листов с текстом и т.п



3. Определение изначального содержания представленного для экспертизы документа


Т.к документы имеют разный срок давности и могли быть сделаны довольно давно, то при длительном хранении, частой транспортировке или постоянном использовании они соответственно подвергаются различным внешним воздействиям и их содержание часто требует дополнительного подробного исследования.


В таблице ниже, в зависимости от состояния реквизитов представленных документов, рассмотрена интенсивность способов восстановления первоначального содержания:



4. Определение давности изготовления представленного для экспертизы документа


Существует абсолютная давность документа — обозначающая время с момента изготовления представленного документа и относительная давность документа – определяющая время различных доработок документа, внесение в документ изменений, определение последовательности вносимых изменений.


Экспертами применяется множество профессиональных методик определения давности документа, при экспертизе могут запрашиваться срезы с оригинала документа, исследуются аналогичные материалы изготовления и т.д. Отметим, что абсолютную давность документа возможно определить только при проведении полного комплексного исследования образца.


5. Определения наличия замены отдельных частей документа представленного для экспертизы


При проведении данного исследования определяется время написания или изготовления текста, фрагментов текста, печатей, подписей и прочих элементов в документе. Эксперт сравнивает свойства и состав материалов, чернил, бумаги и прочих составляющих, нередко применяется специальное компьютерное оборудование, программное обеспечение, микроскопы для обнаружения замены текста или подделки печатей или изображений.


Факты замены фотографий в различных документах определяют проводя химический анализ клея и сравнивая новое клеящее вещество с остатками старого оригинального. При подделке документов и замене оригинального текста часто нарушается логическая структура и общая смысловая картина абзацев и всего текста. В этом случае мы проводим дополнительно лингвистическую экспертизу чтобы в комплексе с технической экспертизой документа однозначно доказать подделку.



6. Определение подлинности исследуемого документа


Как правило это самое актуальное исследование при назначении независимой экспертизы документов. Любые соглашения, устные договоренности при заключении сделок, контрактов — переносятся на бумагу и оформляются в форме договоров, часто возникают различные споры и претензии сторон друг к другу….нередко документы фальсифицируются. 


Техническая экспертиза документов часто служит весомым, а иногда и единственным доказательством непорядочности одной из сторон при рассмотрении уголовных, гражданских дел и в арбитражном судопроизводстве. По причине того, что сейчас самая распространенная форма фальсификации документа это подделка подписи – наш центр экспертизы и оценки при необходимости проведет независимую экспертизу подписи профессионально и в сжатые сроки.


7. Экспертиза оттиска печати на документе


По причине того, что сейчас изготовление любой печати не является невыполнимой задачей, часто, заинтересованная сторона каким либо образом получив оригинал печати, изготавливают аналог печати для использования в своих целях. Отметим, что не смотря на неотличимое на глаз сходство оригинала печати и аналога, наши эксперты легко определят подделку даже по предоставленной Вами копии документа где ставилась оригинальная печать.


Центр экспертизы и оценки. Независимая и судебная экспертиза подлинности документов в Москве, экспертиза подлинности документов и реквизитов для суда, для нотариуса. Экспертиза давности составления документов в Москве, Мытищи, Ногинске, Химках, Зеленограде, Электростали, Балашихе, Реутове, Красногорске, Солнечногорске, Люберцах, Ивантеевке, Королеве, Дмитрове, Одинцово, Домодедово, Подольске, Софрино, Щелково, Долгопрудном, Истре, Орехово-Зуево, Пушкино, Сергиев Посаде, Котельниках и других городах Московской области.   При необходимости проводим все виды экспертизы почерка, подписи и  техническую экспертизу документов регионах РФ. Проводим все основные виды криминалистических экспертиз. Только опытные криминалисты со стажем работы не менее 10 лет.

Техническая экспертиза документов | ЦНЭ «АСПЕКТ»

Skip to content

Санкт-Петербург

Москва

Работаем с заказами из Санкт-Петербурга, Москвы и регионов России

Сроки: от 5 дней

Стоимость: от 8 000 ₽

Определим способ и время изготовления документа.

Установим признаки старения, восстановим содержание.

Заказать Бесплатная консультация

Техническая экспертиза документов проводится с целью:
— Определения давности изготовления документа;
— Определения способа изготовления документа;
— Выявления факта изменения первоначального содержания документа;
— Выявления факта наличия в документе дописок, подчисток, следов травления;
— Восстановления первоначального содержания документа;
— Идентификации оттиска печати.

Необходимые документы:
— Оригинал исследуемого документа.
— Сравнительные образцы документов, оттисков печатей. 

Смежные экспертизы: Экспертиза почерка и подписи, Экспертиза давности изготовления документов

Узнайте больше о технической экспертизе документов

Наиболее распространенные формы мошенничества и различные экономические преступления связаны с подделкой финансовых и прочих значимых документов. При этом злоумышленники не только умело изготавливают поддельные документы, но зачастую подвергают документы изменению, используя всевозможные современные технические средства и методы. Все подобные изменения документов в виде подчисток, искусственного старения или допечаток, ранее не содержащегося в документе текста, распознать может только опытный эксперт-криминалист. Наш ЦЕНТР располагает техническими возможностями и квалифицированными кадрами для решения этих задач.

     Для проведения расследований подобного рода преступлений проводится технико-криминалистическая экспертиза, в задачи и предмет которой входит:

  1. Установление способа изготовления документа;
  2. Определения печатающего устройства, признаков изменения или восстановления содержания документов;
  3. Установление факта изменения первоначального текста;
  4. Установление последовательности изготовления частей документа;
  5. Исследование машинописных текстов;
  6. Исследование оттисков печатей и штампов;
  7. Установление содержания текста документа;
  8. Исследование разорванных и сожженных документов;
  9. Исследование денег и ценных бумаг.

     В зависимости от способа выполнения изменений в документе, использования технических средств, а зачастую и условий хранения документов, объектами технико-криминалистической экспертизы документов являются:

  • договоры купли-продажи, нотариальные доверенности и расписки;
  • паспорта и удостоверения личности;
  • дипломы об образовании и свидетельства;
  • регистрационные документы на объекты недвижимости и выписки БТИ;
  • паспорта транспортных средств и регистрационные свидетельства;
  • бланки строгой отчетности и ведомственные печатные формы, пропуски;
  • медицинские документы, выписки из истории болезни и результаты исследований;
  • завещания и дарственные документы;
  • оборудование для печати, копировальная техника;
  • ценные бумаги, облигации, денежные сертификаты, банкноты;
  • чернила, краски для печати;
  • ручки, карандаши, фломастеры;
  • печати и штампы;
  • бумага;

     В чем особенность проведения технико-криминалистической экспертизы с точки зрения предмета и задач исследования?

1. Технико-криминалистическое исследование документов, значимых для расследования уголовных и арбитражных дел, производится с целью установления способа изготовления документа и его частей, включая оттиски печатей и подписи в реквизитах. При этом устанавливаются приемы и технические средства, использованные для изготовления. Наиболее распространенными вопросами, которые ставятся перед экспертом, являются:

  • Выполнен ли исследуемый документ печатным или иным способом?
  • Каким типом печатного устройства изготовлен документ?
  • Каким способом выполнены записи в исследуемом документе (пишущим прибором, с применением копировально-множительной техники или путем монтажа)?
  • Какого рода/вида пишущим прибором выполнены записи?
  • Выполнена ли подпись на документе с помощью факсимиле?
  • Подвергались ли изменениям рукописные записи путем дописки, дорисовки отдельных штрихов, выполнения одних штрихов поверх других?

2. Независимое исследование документов для установления признаков изменения содержания документа производится с целью решения спорных вопросов относительно первоначального содержания и внесенных изменений в исследуемом документе. При этом экспертом устанавливается факт и технический способ, с помощью которого был изменен первоначальный текст документа, даются экспертные ответы на следующие вопросы:

  • Имеются ли признаки изменения содержания исследуемого документа?
  • Каким техническим способом исследуемый документ был изменен?
  • Имеются ли признаки подчистки печатного текста или травления?
  • Какие вещества использованы для изменения содержания документа?
  • Не использовано ли для изменения документа такое-то вещество?
  • Не подвергался ли документ термическому воздействию или воздействию воды?
  • Какие записи, буквы, цифры, слова были удалены путем подчистки?

3.Технико-криминалистическая экспертиза для установления последовательности изготовления различных частей документа производится с целью решения спорных вопросов относительно последовательности и способа изготовления печатных текстов, реквизитов, подписей и печатей. В зависимости от характера решаемых задач перед экспертом ставятся следующие вопросы:

  • В какой последовательности был составлен исследуемый документ и имеются ли признаки допечатки текста?
  • Выполнены ли части исследуемого документа с помощью разных печатающих устройств?
  • В какой последовательности выполнены реквизиты и печать исследуемого документа?
  • Не дописаны ли определенные буквы, знаки, цифры или слова после того, как был выполнен текст документа?
  • Что выполнено раньше — текст или оттиск печати, пересекающийся со штрихами напечатанного текста?
  • Что выполнено раньше – печатный текст документа или подпись?
  • Какая из двух пересекающихся подписей на исследуемом документе выполнена первой?
  • Выполнен ли текст, подпись, оттиск печати, штампа до того, как образовалась линия сгиба на исследуемом документе?
  • Не выполнена ли определенная запись после склеивания частей документа?

4. Проведение независимого исследования машинописных текстов в рамках технико-криминалистической экспертизы производится с целью идентификации печатающего устройства, а также установления относительной давности напечатания текста документа. В числе наиболее распространенных вопросов, которые ставятся перед экспертом, являются:

  • Какой тип печатающего устройства был использован при выполнении текста данного документа?
  • Был ли выполнен текст исследуемого документа на конкретном принтере?
  • На одном или разных принтерах напечатаны части исследуемого документа или части одного текста?
  • Мог ли данный текст исследуемого документа быть напечатан в конкретный период?
  • В какой период времени, связанный с обстоятельствами дела, мог быть напечатан исследуемый документ?

Для проведения независимого исследования с целью установления типа и вида печатающего устройства, как правило, предоставляются сравнительные образцы печати, выполненные с помощью этого устройства в определенный период времени, пригодные для исследования и в необходимом для идентификации печатающего устройства количестве.

5. Технико-криминалистическая экспертиза документов производится с целью идентификации оттисков печатей и штампов, установления их способа воспроизведения в документе. Наиболее часто встречающиеся подделки документов связаны с использованием различных приемов и средств нанесения оттисков печатей и штампов. В связи с чем, установление признаков их дорисовки, подчистки и других способов воспроизведения при расследовании преступлений и мошенничества становится наиболее востребованным. В этих случаях следственными органами или судом перед экспертом ставятся следующие вопросы:

  • Каким способом получено изображение оттиска печати (штампа) в исследуемом документе?
  • Вносились ли изменения в содержание оттиска печати путем дорисовки, подчистки, травления?
  • Возможно ли, определить содержание текста и изображения слабо видимого оттиска печати на исследуемом документе?

6. Исследование документов может проводиться с целью установление его содержания, включая первичный текст, плохо различимые участки текста или реквизиты. Судебная технико-криминалистическая экспертиза зачастую назначается с целью решения спорных вопросов относительно содержания значимого для судебного расследования документа, уточнения цифровых и буквенных значений, технического способа их воспроизведения в случае подчистки или травления, а так же с целью восстановления слабовидимых печатных текстов. При этом экспертом в ходе независимого технико-криминалистического исследования решаются задачи и даются обоснованные ответы на следующие вопросы:

  • Каково содержание текста в исследуемом документе в конкретном его разделе или месте?
  • Каково первичное содержание текста залитого тушью или чернилами?
  • Имеются ли в исследуемом документе записи, выполненные  симпатическими чернилами?
  • Каково содержание текста, выполненное на исследуемом документе с помощью копировальной бумаги или другим способом?

7. Идентификация вида разорванного или сожженного документа является распространенным видом технико-криминалистического исследования, проводимого с помощью специальных методов и уникальной техники. Судебная техническая экспертиза документов производится с целью решения спорных вопросов относительно идентификации вида сожженного или разорванного документа, принадлежности частей документа одному целому, прочтения его содержания. В числе вопросов, которые ставятся перед экспертом:

  • К какому виду относится представленный на исследование документ или его части?
  • Каково содержание текста исследуемого сожженного документа?
  • Составляли ли представленные обрывки документа ранее единое целое?
  • Принадлежал ли представленный объект ранее напечатанному документу?

8. При производстве пожаротехнических экспертиз у следствия или суда зачастую возникает необходимость идентифицировать или убедится в принадлежности к ценным бумагам, оставшиеся после пожара фрагменты документов. Также при рассмотрении уголовных дел, связанных с расследованием деятельности мошенников и фальшивомонетчиков, требуется проведение технико-криминалистического исследования денежных купюр, ценных бумаг и облигаций с целью установления их подлинности. Судебная техническая экспертиза документов производится с целью решения спорных вопросов относительно установления подлинности, вида и достоинства денежных купюр и содержания ценных бумаг. На исследование при этом должно предоставляться достаточное количество сравнительных образцов. Вопросы, которые ставятся перед экспертом:

  • Не является ли данная денежная купюра, облигация или иная ценная бумага поддельной?
  • Каким способом и с помощью каких технических средств изготовлена фальшивая денежная купюра или облигация?
  • Принадлежат ли исследуемые фрагменты к денежной купюре определенного достоинства?
  • Составляли ли представленные обрывки документа ранее единое целое?

Узнайте стоимость экспертизы!

Стоимость экспертизы определяется на основании различных факторов. В их число входит срок проведения исследования, а также общий объём работ. Имеет значение и то, на какие вопросы предстоит ответить эксперту.

Это означает, что назвать определённую цену проведения экспертизы невозможно без анализа конкретного дела. После проведения бесплатной консультации с экспертом будут определены факторы, которые влияют на цену. Когда все организационные вопросы будут решены, эксперт приступит к работе и выполнит её в заранее оговоренный срок. Клиент сможет получить как заключение, так и поддержку независимого эксперта в суде.

Информация об оплате: услугу можно оплатить наличными, банковской картой и безналичным переводом

Этапы проведения экспертизы

1. Обращение по телефону или через сайт

Вы можете позвонить нам
по телефону +7 (812) 649-20-42
или отправить свой вопрос на почту: [email protected]

2. Оценка сроков и стоимости экспертизы

Каждое дело индивидуально. Мы оценим сроки и стоимость экспертизы для вашего случая во время первой консультации.

3. Передача материалов для экспертизы

Мы работаем по всей России с оригиналами и копиями документов по единой цене

4. Подготовка экспертного заключения

На основании представленных документов эксперт подготовит заключение.

5. Проверка заключения и результатов экспертизы

По окончании работ эксперт передаст заключение на проверку.

6. Передача заключения и материалов дела в суд

Готовое заключение будет передано вам и направлено в суд вместе с материалами дела.

Особенности назначения и проведения технико-криминалистической экспертизы

Особое внимание при назначении технико-криминалистической экспертизы следует уделить вопросу предоставления сравнительных образцов:

  • В случае предоставления в качестве свободных образцов документов, медицинских и деловых бумаг или технической документации. Желательно, чтобы эти образцы были изготовлены на той же или похожей по внешним признакам бумаге.
  • Экспериментальные образцы печатного текста должны содержать текст, который выполнен с разным интервалом, содержит оттиск всех знаков нижнего и верхнего регистров и повторяет по содержанию исследуемый документ.
  • Оттиски печатей и штампов должны соответствовать времени выполнения исследуемого документа. Необходимо предоставить не менее пяти образцов.
  • Экспериментальные образцы оттисков печатей и штампов необходимо предоставить в количестве не менее 20, на листе бумаги, выполненных с разной силой нажима. По возможности для исследования необходимо предоставить эксперту печать или штамп.

Как получить назначение на технико-криминалистическую экспертизу?

Общие характерные ситуации, в которых к данной услуге в ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ «АСПЕКТ»  могут обратиться заинтересованные стороны:

  • Во-первых, если требуется разрешить спор хозяйствующих субъектов в отношении содержания или реквизитов Договора или устранить возникшие противоречия в досудебном порядке. Для этого одна из сторон (или адвокат) должны обратиться в ЦЕНТР с заявлением на оказание экспертной услуги по проведению независимого исследования спорного документа. Вам будет назначено удобное время для заключения договора, оговорены условия и стоимость.
  • Во-вторых, если в процессе судебного рассмотрения спора, одна из заинтересованных сторон не согласна с ранее произведенным исследованием независимой экспертизы и полученными в отношении спорных документов выводами. Эта сторона может также обратиться в ЦЕНТР в частном порядке для проведения повторного независимого исследования или за рецензией на первичную экспертизу, а затем ходатайствовать о приобщении результатов повторного исследования или рецензии к материалам дела.
  • В-третьих, в рамках судебного расследования ходатайствовать о назначении судебной технико-криминалистической экспертизы в нашем ЦЕНТРЕ для ответа на интересующие вопросы.

Почему стоит обращаться в ЦНЭ «АСПЕКТ»?

 

ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ «АСПЕКТ» укомплектован специалистами высочайшего класса, способными ответить на любой вопрос и провести объективное исследование, независимо от его сложности.

Это ведущие специалисты в области криминалистики и специальных методов исследования, обладающие опытом работы в органах МВД, имеющие соответствующие допуски и сертификаты.

Результат независимого исследования в виде заключения принимается к рассмотрению всеми судами и  государственными органами на территории РФ.

Наш ЦЕНТР гарантирует объективность и независимый характер проводимого исследования,  сохранность предоставленной информации и конфиденциальность результатов.

ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ «АСПЕКТ» – лучший выбор для проведения независимой технико-криминалистической экспертизы.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭСКПЕРТОВ

Получите ответы на вопросы по любой из видов экспертиз абсолютно бесплатно. Оставьте заявку.

Получить консультацию бесплатно

Центр независимой экспертизы АСПЕКТ

ОГРН 1127847341269

ИНН 7807371165

Реквизиты

Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 16, БЦ «Максимум», оф. 43

Москва, ул. Рождественка, 5/7с2

© 2012 — 2022 ЦНЭ «АСПЕКТ». Все права защищены. Соглашение об обработке персональных данных.

Судебно-документальная экспертиза | Robson Forensic

В этой статье эксперт по судебной экспертизе документов Марк Сонгер представляет обзор судебной экспертизы документов. Обсуждаемые темы включают обучение и квалификацию экспертов-криминалистов, а также различные методы, используемые для проверки различных проектов, таких как подписи, проверки, компьютерные и печатные документы, а также стертые записи.

Судебно-документальная экспертиза

Что такое судебная экспертиза документов? Судебно-медицинская экспертиза документов (FDE) — это криминалистическая дисциплина, в которой эксперты оценивают документы, оспариваемые в правовой системе. «Документы» могут быть определены в широком смысле как любые материальные знаки, знаки или символы, предназначенные для передачи сообщения или значения кому-либо. Экспертиза сомнительного документа включает сравнение документа или аспектов документа с набором известных стандартов (т. е. подлинных образцов). Целью судебного эксперта по документам является систематическая оценка атрибутов и характеристик документа, чтобы выявить, как он был подготовлен или как он мог быть изменен. Эта статья является выдержкой из книги «Практические приложения в криминалистике» за авторством Марка Сонгера, опубликованной Crime Ink Publishing, LLC.

Статья Содержание:

  • Обучение и квалификация экспертиза экспертиза
  • Стандарты практики
  • Руководитель и сравнение
  • ПАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЭВС
  • PRINTTIONGENTEW
  • и принчатые nkstence
  • и принки.
  • Печати и штампы
  • Оттиски с отступами
  • Стирания и исправления
  • Заключение


Обучение и квалификация эксперта-криминалиста Существуют две международно признанные программы, которые аккредитуют лаборатории судебной экспертизы: Совет по аккредитации лабораторий директоров лабораторий Американского общества криминалистов и Национальный совет по аккредитации ASI-ASQ/FQS. Эти программы аккредитации гарантируют, что лаборатории судебной экспертизы соответствуют установленным стандартам качества, и в них работают эксперты-криминалисты. Судебно-медицинская экспертиза документов должна проводиться судебным экспертом по документам (FDE или «Эксперт по документам»). В настоящее время для судебно-медицинских экспертов не существует федерального лицензирования; однако в Соединенных Штатах Американский совет экспертов по судебной экспертизе документов (ABFDE) разработал руководящие принципы и выдает квалификационный сертификат. ABFDE требует, чтобы экзаменаторы получили как минимум степень бакалавра и завершили двухлетнюю программу полного обучения или стажировку в признанной судебно-медицинской лаборатории или у авторитетного эксперта, занимающегося частной практикой. Национальная ассоциация экспертов по документам (НАДЕ) также была создана в 1919 г.79 для продвижения интересов экспертов по документам. Групповое тестирование также доступно через Американское общество судебно-медицинских экспертов (ABFDE) и Общество судебно-медицинской экспертизы (FSS). Хотя в колледжах нет специальных специальностей или степеней в области судебно-медицинской экспертизы, научная подготовка поощряется, и курсы повышения квалификации необходимы, чтобы оставаться на хорошем счету в вышеупомянутых советах. Стандарты практики Американское общество по испытаниям и материалам (ASTM) публикует стандарты для методов и процедур, используемых экспертами-криминалистами. ASTM International является мировым лидером в разработке и внедрении добровольных согласованных стандартов для улучшения качества продукции, улучшения здоровья и безопасности, расширения доступа к рынкам и торговли, а также укрепления доверия потребителей. Что касается стандартов судебной экспертизы, ASTM описывает четыре компонента судебной экспертизы документов, указывая на то, что эксперт «проводит научные исследования, сравнения и анализ документов, чтобы:

  1. Установление подлинности или неподлинности, или выявление подделки, или выявление изменений, дополнений или изъятий,
  2. Выявление или устранение лиц как источника почерка,
  3. Выявление или устранение источника машинописного текста или других оттисков, знаков , или относительные доказательства, и
  4. Написание отчетов или дача показаний, когда это необходимо, чтобы помочь пользователям услуг эксперта понять выводы эксперта.

Научная рабочая группа по судебной экспертизе документов (SWGFDE) — еще одна организация, разрабатывающая стандарты в области судебной экспертизы документов. SWWGDOC началась в 1997, и состоит из частных экспертов и судебно-медицинских лабораторий по всей территории Соединенных Штатов. Методология ACE-V Хотя в области судебно-медицинской экспертизы документов присутствует элемент субъективности, выводы следователей отражают больше, чем просто мнение. Выводы экспертов должны отражать их систематический сбор и оценку всех наблюдаемых физических фактов в свете основных правил идентификации и их собственного опыта. Методология ACE-V является одним из таких способов организации и оценки данных в целях научной классификации и сравнения. ACE-V — это аббревиатура от установленной методологии судебной экспертизы, аналогичной научному методу, который используется для «индивидуализации или исключения впечатлений или объекты, происходящие из одного и того же источника или находящиеся в одном и том же источнике1». А означает анализ или процесс, в ходе которого собранная информация анализируется на предмет специфичности и релевантности; C представляет собой стадию сравнения или стадию, на которой определяется, являются ли прогнозы исследователя действительными, недействительными или неубедительными; и E обозначает оценку, которая зависит от подготовки и опыта экзаменатора для оценки информации, полученной на этапах анализа и сравнения метода ACE-V. Последним этапом методологии ACE-V является проверка, на которой второй экспертный эксперт повторно проверяет исходную гипотезу, используя процесс ACE, чтобы определить, можно ли формально индивидуализировать или исключить определенные наборы информации, используемые для сравнения. Проверка и сравнение почерка Проверка почерка и подписей включает сравнение надписей на рассматриваемом документе с дополнительными образцами для определения возможного авторства. Основная предпосылка идентификации по почерку состоит в том, что нет двух совершенно одинаковых людей, хотя почерк каждого человека имеет естественные различия. Исследователи могут принимать во внимание широкий спектр индивидуальных факторов, характерных для почерка человека, включая построение и пропорции букв, движение и положение пера, скорость письма, расстояние между буквами и словами, а также использование украшений, пунктуацию, орфографию и грамматику. . Следует отметить, что идентификация или экспертиза почерка отличается от «анализа почерка» (графология), который пытается предсказать черты характера на основе экспертизы почерка. Последнему еще предстоит продемонстрировать достоверные и надежные результаты, тогда как исследования показали, что эксперты-криминалисты значительно более способны точно сравнивать образцы почерка для определения авторства по сравнению с непрофессионалом. Образцы почерка можно разделить на два типа: письменное по запросу образцы и собранные образцы письма. Запрошенные образцы письма собираются у писателя в тщательно контролируемых и контролируемых условиях, тогда как собранные образцы письма были заполнены писателем до расследования в ходе его обычной повседневной деятельности. Крайне важно, чтобы эксперт по документам получил несколько образцов почерка человека для сравнения с любым проверяемым документом, поскольку в почерке человека всегда будут присутствовать естественные вариации, даже в пределах одного и того же документа. Отдельные лица также будут демонстрировать незначительные различия в своих подписях на разных документах, поэтому стандарты криминалистики указывают, что следователи получают 20-30 повторений подписей, 15-20 повторений банковских чеков и 3-4 повторения всех письменных документов для целей сравнения. Однако при сравнении почерка из собранных образцов важно собрать рукопись того времени или материал, который был написан примерно в тот же период времени, что и рассматриваемый документ. Это особенно важно для подростков и пожилых людей, чье письмо может свидетельствовать о заметных изменениях из-за взросления или искажениях из-за возраста или болезни соответственно. Подписи Судебно-медицинским экспертам часто требуется оценить подлинность подписи лица, особенно в случае оспариваемых завещаний или других юридических документов. Как и в любом случае, связанном с почерковедческой экспертизой, подпись или подписи, о которых идет речь, следует тщательно сравнить с известными образцами подлинной подписи лица. Рекомендуется, чтобы следователи собирали 20-30 копий подписей, так как каждая из них будет незначительно отличаться, даже в случае собранных образцов письма, в которых человека просят поставить подписи на целую страницу. Тем не менее, эксперты-криминалисты обучены точно различать естественные различия в почерке человека и существенные различия, указывающие на разных авторов. Замаскированный почерк Замаскированный почерк — это искаженный почерк, который предназначен для введения читателя или судебного эксперта в заблуждение относительно авторства и часто присутствует в сомнительных документах. Для замаскированного почерка характерны не беглость исполнения и непостоянство формы. Например, судебно-медицинские эксперты могут быть предупреждены о возможности попыток замаскировать письмо, если штрихи пера останавливаются в неподходящих местах или есть признаки тремора. Поддержание стиля почерка, отличного от собственного, требует большого внимания, что также может привести к большему давлению пера и неудобному положению пера. Типичные стратегии, используемые, когда кто-то пытается замаскировать свой почерк, включают изменение наклона письма или удлинение конечных штрихов, а также добавление кривых или других украшений. Часто писатели, пытающиеся скрыть свой почерк, меняют все прописные буквы на строчные. Писатели также могут писать непривычной рукой, чтобы скрыть свой почерк, что обычно приводит к резкому снижению уровня навыков, характеризующемуся потерей беглости и более крупными буквами, чем при написании их доминирующей рукой. В тех случаях, когда есть подозрение, что допрашиваемый документ мог быть написан непривычной рукой лица, важно, чтобы судмедэксперт получил образцы письма, написанные правой и левой рукой подозреваемого. Важно, однако, отметить, что не все искажения в почерке являются результатом преднамеренной маскировки. Искажение письма может быть вызвано возрастом, болезнью, пропуском приема лекарств, злоупотреблением наркотиками или алкоголем или положением при письме. Таким образом, важно, чтобы полученные образцы письма были взяты примерно из того времени, когда документ подвергался сомнению. Имитация письма и отслеживание Имитация письма происходит, когда человек пытается скопировать почерк другого человека, делая рисунок от руки или отслеживая подлинное письмо. И почерк, и подписи можно сымитировать или отследить; однако последнее более распространено. Человек, пытающийся имитировать письмо от руки, стремится как к точности формы и пропорций, так и к беглости линий; однако добиться того и другого практически невозможно. В целом, люди различаются по своей способности создать эффективный рисунок от руки или подпись. Подписи могут быть особенно низкого качества, если они должны быть воспроизведены в присутствии лица, которое должно их получить или проверить (например, подпись на квитанции по кредитной карте перед кладовщиком). При естественном письме писатель, скорее всего, будет иметь сильную беглость линий, а это означает, что ручка редко, если вообще когда-либо, отрывается от бумаги при написании одного слова или подписи. Однако при моделировании письма перо можно чаще отрывать от страницы, поскольку легче добиться точной формы и пропорции с помощью более короткой линии. Таким образом, судебные эксперты могут использовать увеличение, обычно 20-40-кратное, чтобы лучше идентифицировать подъемы и разрывы пера, что чаще встречается при имитации письма по сравнению с естественным письмом. «Исправление» — еще одна ошибка, которая чаще встречается при симуляции письма. Исправление происходит, когда автор замечает ошибку, допущенную при написании, например, неполное закрытие буквы или пропуск характерного для оригинала украшения, и исправляет эти ошибки после написания буквы или слова. Эти дополнения или изменения также могут быть видны при увеличении. Некоторые фальшивомонетчики также могут нарисовать подпись вверх ногами, и в этом случае может быть очевидно, что направление линии неверно. образец написания. Калька может быть помещена поверх подлинного письма, или можно использовать световой короб для освещения нижележащего письма, чтобы можно было отслеживать лежащую выше бумагу. Другой способ проследить письмо — положить копировальную бумагу поверх исходного документа, чтобы давление пера создавало копировальный отпечаток на нижнем документе. Также можно поместить оригинал на документ, где требуется запись, и тщательно обвести его, чтобы на документе остались отпечатки, которые затем закрашиваются. По сравнению с копией от руки отслеживание подписи часто приводит к очень близкому приближению к оригиналу; на самом деле, они могут предоставить более точную копию подписи, чем обычно, из-за естественных различий в почерке. Тем не менее, скорее всего, будут признаки кропотливого производства, такие как признаки неравномерного давления пера, подъемы пера и плохое качество линий.
Проверка бумаги Экспертам по документам часто приходится анализировать один или несколько листов бумаги с пометками, почерком, печатью и/или графикой. Предварительные исследования сомнительных бумажных документов включают проверку цвета, толщины, веса, рисунка переплетения и анализ волокон для определения источника бумаги. Дальнейшее тестирование может включать изучение характеристик ультрафиолетового излучения и сравнение с использованием инструментального анализа. Цвет листа или кусочков бумаги можно сравнить с эталоном белого или путем параллельного сравнения. Рекомендуется, чтобы в дополнение к визуальному осмотру лицевой и оборотной стороны бумаги экзаменатор использовал скальпель для изучения внутреннего цвета бумаги, так как он может меняться в процессе печати. Толщину можно измерить с помощью бумажных штангенциркулей или микрометров, а вес можно измерить с помощью очень чувствительных весов. Судмедэксперты также оценивают бумажные документы на внутреннее или поверхностное переплетение. Поверхностные переплетения встречаются редко, но легко визуализируются при боковом освещении. Внутренние переплетения чаще встречаются в бумаге, и их можно увидеть в проходящем свете. Наконец, анализ бумажных волокон — это деструктивный метод, который позволяет исследователям определить тип и количество волокон, вовлеченных в процесс варки. Для бумаги, изготовленной из древесных волокон, можно отрезать очень маленький кусочек сомнительного документа и разрушить его в воде. Для бумаги на основе хлопкового волокна может потребоваться использование слабокислого раствора для разделения бумаги на отдельные волокна. Водяные знаки также могут быть полезны экспертам в качестве средства идентификации типа бумаги, производителя и даты производства. Водяные знаки часто визуализируются просто с помощью проходящего света или мягких рентгеновских лучей, которые создают изображение плотности волокон. Чернила для письма и печати Неразрушающие исследования, такие как визуальные, микроскопические, ультрафиолетовые и инфракрасные тесты, обычно являются первым шагом, предпринимаемым для определения класса чернил, использованных в документе. Также могут потребоваться дополнительные разрушающие испытания для различения типов чернил. Жидкостная хроматография может проводиться для определения химического состава чернил, используемых в документе. В качестве одного из немногих деструктивных методов, используемых судебно-медицинскими экспертами, небольшой фрагмент документа, содержащего чернила, отрезается, растворяется в растворителе и анализируется. Затем состав чернил можно сравнить с Международной библиотекой чернил, базой данных из более чем 9500 чернил, хранящихся в секретной службе США. Химические тесты важны при проверке печатных красок, поскольку они также позволяют экспертам приблизительно определить, когда документ был написан. Это может быть особенно заметно в случае подделок; например, может быть обнаружено, что чернила на документе слишком новые для его предполагаемого возраста. Экспертов документов часто призывают не только определить тип чернил, использованных в сомнительном документе, но и источник чернил. Определение происхождения чернил на документе может быть особенно полезным для помощи экспертам в обнаружении мошеннических записей или изменений в документе. Например, мошенническая запись в завещании может быть добавлена ​​чернилами, которые визуально похожи, но химически отличаются от чернил остальной части документа, что указывает на то, что они не были включены во время его первоначального написания. В то время как различить чернила можно с помощью визуального осмотра, неразрушающих и химических тестов, положительная идентификация конкретного источника чернил (то есть конкретной ручки) маловероятна. Более вероятно, что исследователь сможет отследить чернила до определенного типа, класса и/или марки чернил и предположить, что они научно неотличимы от предполагаемого источника. Инфракрасное или ультрафиолетовое исследование также может позволить исследователю различать разные типы чернил. Машинописные и машинопечатные документы Машинописные, распечатанные, отправленные по факсу и фотокопии документы уязвимы для изменения и увеличения текста, замены страниц и манипуляций с вырезанием и вставкой. Относительно низкое качество факсов и фотокопий по сравнению с оригиналом документа означает, что они могут быть особенно подвержены манипуляциям или изменениям в мошеннических целях. Хотя структурные характеристики часто все еще очевидны, тонкие детали, такие как колебания, подъем пера и ретушь, могут не воспроизводиться. Первый шаг, который следует предпринять при исследовании машинописных и машинопечатных документов, — это определить тип(ы) технологии печати. участие в создании и печати документа. Затем следует установить, является ли рассматриваемый документ оригиналом или репродукцией, и использовались ли при создании документа несколько методов печати (например, печатный документ, который затем был фотокопирован и/или отправлен по факсу). Как только эти факторы будут установлены, следователь может обратить свое внимание на проверку типографики, форматирования и искажения текста. Adobe Photoshop® или аналогичное программное обеспечение можно использовать для оценки ориентации строк и межстрочного интервала, что может быть особенно полезно для выявления аномалий или искажений в тексте. тщательно сравнивать со всеми остальными страницами документа и, по возможности, сравнивать с образцами, собранными с исходной машины (машин). Пишущие машинки Хотя пишущие машинки в значительной степени потеряли популярность с приходом компьютерной эры, судебно-медицинские эксперты все еще могут быть призваны исследовать документы, написанные на пишущей машинке. Любая проверка, связанная с машинописью, должна включать оценку класса пишущей машинки, интервала по горизонтали, стиля шрифта, марки и модели, а также индивидуальных характеристик и дефектов. Машинописные документы можно проследить до пишущей машинки, на которой они были написаны, с помощью характеристик класса машина (например, ручная/электрическая, тканевая лента/лента из углеродной пленки, типовой дизайн) и индивидуальные различия между машинами из-за износа, повреждения или неправильного использования. Система классификации TYPE — это один из инструментов, с помощью которого исследователи могут классифицировать стиль шрифта, используемый в печатном документе, что может привести к идентификации марки и модели исходной машины. Когда это возможно, судебно-медицинский следователь должен изучить конкретную машину (машины), которая, как предполагается, использовалась для создания сомнительных документов, чтобы сравнить отдельные характеристики. Факсимильные и фотокопировальные аппараты Экспертиза сомнительных документов с использованием факсимильных (факсимильных) аппаратов часто включает вопросы, касающиеся подлинности воспроизведенной подписи, сомнения относительно того, была ли информация изменена, добавлена ​​или удалена из документа, или вопросы о том, когда именно был отправлен факс. передано. Передаваемые факсы часто распечатываются с относительно низким разрешением по сравнению с распечатанными или фотокопированными документами. В результате тонкие детали, на которые часто полагаются при анализе почерка или машинописного текста, могут не воспроизводиться. Эффективная судебная экспертиза документов может быть затруднена из-за недостаточного количества допрошенного материала или недостаточного качества доказательств. Исследования также показали, что факсы могут претерпевать значительные изменения размеров, что может привести к изменению размера или даже искажению, что еще больше усложняет расследование переданных сомнительных документов. Однако, учитывая низкое качество факсов в целом, они могут быть изменены, поэтому необходимо тщательно изучить любые несоответствия в пикселизации документа, а также любые различия в почерке или шрифте, орфографии, пунктуации или форматировании. судебно-медицинская экспертиза документов с использованием факсимильного аппарата также должна включать рассмотрение идентификатора передающего терминала (TTI), который обычно находится в заголовке любого передаваемого документа. TTI включает в себя такую ​​информацию, как имя отправителя и номер факса, номер факса получателя, а также дату и время передачи. Эта информация может оказаться бесценной для следователя, так как позволяет определить марку и модель машины-источника и машины-получателя, а также дату передачи. Однако эту информацию следует оценивать с осторожностью, поскольку TTI является программируемым и, следовательно, может быть изменен опытным преступником. Некоторые факсимильные аппараты также позволяют пользователю перепрограммировать определенные характеристики форматирования, что может затруднить точное определение марки и модели исходного аппарата. или злоупотребление. Эти дефекты могут возникать в машине-источнике, машине-получателе или в обеих, и их следует отличать от шума, который может возникнуть во время передачи. Таким образом, когда документы, отправленные по факсу, вызывают сомнения, в качестве доказательства должны быть представлены как исходный, так и принимающий факсимильные аппараты, а также образцы факсимильных сообщений с обоих факсимильных аппаратов, переданные примерно в дату, установленную TTI. Компьютеры и принтеры Все более повсеместное использование компьютеров, приводящее к созданию компьютерных документов, создало трудности для допрашиваемого эксперта по документам. Сгенерированные компьютером документы чрезвычайно восприимчивы к изменениям, таким как вставка текста, вырезание и вставка, а также замена страниц. Таким образом, опрошенные эксперты должны учитывать согласованность всего документа, чтобы искать признаки фальсификации. Например, эксперт должен определить, использовались ли при составлении документа несколько принтеров или другие технологии, в дополнение к исследованию любых других потенциальных аномалий. При подозрении на подмену страниц также следует оценить дату написания или печати, поскольку хронологические несоответствия могут быть полезны для дискредитации сомнительных документов. технологии. Например, эксперт определяет, был ли документ напечатан цветными или черно-белыми чернилами, был ли документ напечатан чернилами или тонером, а также был ли процесс печати ударным или безударным. Тщательное изучение компьютерных распечаток может позволить экспертам определить тип используемого принтера; возможно, что какой-то грубый механический дефект, уникальный для конкретного принтера, выявляет индивидуальные дефекты, которые позволяют отследить распечатку до конкретной машины. Однако, по сравнению с пишущими машинками, редко удается связать проверяемый документ с конкретным компьютером, на котором он был написан. Помимо определения типа принтера, на котором был создан сомнительный документ, следует тщательно изучить сам шрифт. Необходимо проверить шрифт и межстрочный интервал, поскольку несоответствия могут быть незначительными, но указывать на изменение или добавление к исходному документу. Как и в случае с любым сомнительным документом, судебно-медицинский эксперт также изучит распечатку, чтобы определить тип бумаги и класс используемых чернил, а также внимательно отметит водяные знаки, узоры отверстий скоб и т. д. Эти идентифицирующие характеристики не всегда являются окончательными доказательствами. что документ был изменен или подделан, но в некоторых случаях может убедительно показать, что документ не является подлинным. Например, это может быть случай, когда в завещании заменяется страница, напечатанная на бумаге или с использованием чернил, которых не было во время первоначального подписания. Печати и штампы Сомнительные документы могут содержать резиновые штампы, тисненые печати, водяные знаки или другие знаки, нанесенные механическим способом. Классификация штампов основана на местоположении источника чернил, а не на типе материала штампа, и существует четыре основных классификации обычных штампов: штамп с предварительно нанесенным чернилом, штамп с плоской матрицей, ручной штамп и самоокрашивающийся штамп. . При осмотре печатей и штампов важно, чтобы судебно-медицинский эксперт сначала установил, что маркировка действительно нанесена печатью или штампом, а не сгенерирована компьютером. Как только это будет выполнено, эксперт может обратить свое внимание на особый характер маркировки, особо отмечая любые дефекты, которые могут быть уникальными для отдельного штампа. Это могут быть производственные дефекты, такие как дефект материала штампа, деформация или смещение, а также результат использования (например, скопившиеся чернила, грязь или волокна) или неправильного использования. Предварительный визуальный осмотр оттиска штампа заключается в его микроскопическом исследовании, в ходе которого эксперт может определить ряд факторов, включая источник чернил и состояние чернильного штампа. сомнительный оттиск на штамп, который подозревается в его изготовлении. Для этого важно сфотографировать штамп перед выполнением дополнительных оттисков, чтобы сохранить его первоначальный вид (например, насыщенность краской, грязь, волокна). Затем следует снять большое количество оттисков подозреваемого штампа, стараясь варьировать угол и давление, с которым применяется штамп, поскольку неизвестно, как подозреваемый наложил штамп. Затем можно провести параллельное сравнение с сомнительным впечатлением и сделать выводы относительно источника впечатления. Вдавленные оттиски Вдавленные отпечатки возникают, когда на бумаге (бумагах), лежащей под бумагой, которая была насильственно написана или отмечена, остается отпечаток. Оттиски с отступом могут быть использованы в качестве доказательства в судебных делах, чтобы связать доказательства; например, привязав записку с требованием выкупа к блокноту, найденному в доме подозреваемого похитителя. Документы, которые содержат отпечатки с выемками, невидимые невооруженным глазом, могут быть восстановлены с помощью устройства обнаружения электростатического заряда (EDD) и фотосъемки с наклонным освещением. Наиболее часто используемым EDD является устройство обнаружения электростатического заряда (ESDA), которое использует электростатический заряд и тонер для визуализации областей с отступами, которые могли быть оставлены стираниями или давлением от письма поверх рассматриваемого документа. Этот метод привел к восстановлению вдавленных отпечатков на бумаге до семи слоев ниже исходного письма, хотя результаты могут варьироваться в зависимости от давления пера и толщины бумаги. Уничтожение и изменение К экспертам-криминалистам часто обращаются, чтобы определить, были ли допрошенные документы дополнены или изменены в мошеннических целях. Документы могут быть изменены путем стирания или затемнения текста, а также путем изменения, расширения или добавления текста или подписей. Стирания часто легко обнаруживаются при визуальном осмотре, и даже письмена, стертые химическим растворителем, могут оставлять пятна, видимые в инфракрасном (ИК) свете или люминесценции, УФ-излучении или косом освещении. Они также могут привести к шероховатости или нарушению бумажных волокон и отпечаткам оригинального письма, а чернила, написанные по стертым областям, имеют тенденцию слегка растекаться и растекаться. скрывать надписи или другую информацию на оспариваемом документе. Хотя это довольно грубый и очевидный способ изменить документ, на судебного эксперта может выпасть попытка расшифровать то, что было затемнено. Иногда можно удалить стирающий материал с помощью обычного резинового ластика, химического растворителя или соскрести верхний слой, хотя необходимо приложить усилия, чтобы не повредить лежащий под ним текст. Использование системы ИК-изображения также может помочь экспертам отличить оригинальный текст от покрывающего материала. Маркировки, невидимые невооруженным глазом из-за уничтожения, стирания и изменения, часто можно восстановить с помощью фотографии и других методов визуализации, в которых используются длины волн ультрафиолетового или инфракрасного света. Например, фильтр инфракрасного света в сочетании с другими источниками света делает чернила, выцветшие с годами, более яркими и, следовательно, более разборчивыми. Инструменты обработки изображений, такие как видеоспектральный компаратор (VSC), также могут выявить записи, которые были добавлены для изменения или дополнения исходного текста в сомнительных документах. Добавление новой информации, которой не было в исходном документе, или замена всей страницы также может быть мошенничеством. Это можно сделать с разной степенью изощренности и успеха. Может быть очевидно, что строка была вставлена, например, если она грубо написана на полях или между строками текста. Однако более сложные вставки или изменения требуют тщательного изучения документа в целом для выявления несоответствий. В дополнение к обнаружению неровных полей и скученности исследователь должен использовать микроскоп для оценки неровностей чернил и бумаги и любых других потенциальных аномалий по всему документу. Заключение Экспертиза сомнительных документов – это криминалистическая дисциплина, в рамках которой документы, вызывающие сомнение в правовой системе, оцениваются подготовленным экспертом. Обученные эксперты-криминалисты систематически проверяют сомнительные документы и сравнивают аспекты документа с известными стандартами, чтобы определить характер и источник письменного или печатного текста. Этот процесс обычно завершается представлением собранных доказательств на предварительных слушаниях, досудебных показаниях или в зале суда. Примечания:

1 Крейг Коппок, Обновленное универсальное определение ACE-V, 19 июня 2012 г. QDE) практика. Мы занимаемся широким спектром дел QDE, от убийств до преступлений белых воротничков. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Марком Сонгером.

Избранный эксперт

Марк Сонгер
Судебно-медицинский эксперт

Марк Сонгер является квалифицированным судебным экспертом в области судебно-медицинской экспертизы документов. Он предоставляет расследования, отчеты и показания для решения вопросов, связанных с спорными документами или…
читать далее.

Статьи по теме

Просмотреть все статьи

Направление клиента — Благодарственное письмо
Марк Сонгер

Эксперт Статья

Этот документ содержит незапрошенное благодарственное письмо от одного из многих довольных клиентов Марка. В этом случае Марк был нанят для проведения экспертизы сомнительных документов (QDE). Марк, я могу…

Судебно-почерковедческий анализ — Экспертное введение в почерковедческий анализ
Марк Сонгер

Эксперт Статья

В этом документе судебно-медицинский эксперт Марк Сонгер представляет введение в науку судебно-медицинской экспертизы почерка. Он обсуждает шаги, которым следует судебный эксперт по документам,…

Проверка Living Trust — эксперт получает благодарность от клиента
Марк Сонгер

Эксперт Статья

Этот документ представляет собой письмо, которое Марк Сонгер получил от клиента, в котором он благодарит его за впечатляющую работу, проделанную им для проверки подлинности документа о живом доверительном управлении. Спасибо за помощь в…

Все предметы

Судебно-медицинская экспертиза документов: как это делается

Доказательства, подлежащие исследованию

Допрашиваемый материал может состоять из удостоверений личности, контрактов, завещаний, титулов и актов, печатей, штампов, банковских чеков, рукописной корреспонденции, машино- сгенерированные документы (например, с копировальных аппаратов, факсимильных аппаратов и принтеров), валюта и электронные документы. В некоторых случаях могут проверяться граффити и цифровые подписи; однако клиент должен осознавать, что изучение таких доказательств может быть проблематичным.

Документы, которые не содержат видимых идентифицируемых знаков, могут содержать ценные отпечатки, если они находились под другими документами во время написания. Даже документы, которые были уничтожены или сожжены, могут оказаться полезными, если их реконструировать.

Кроме того, следователю могут быть изъяты письменные принадлежности, резиновые штампы, конверты и марки/модели оргтехники, находящиеся во владении подозреваемого. В цифровых документах доказательства могут быть получены даже из метаданных файлов электронной подписи, предоставляя такую ​​информацию, как автор и время написания документа.

Сбор известного и неизвестного

При проведении экспертиз судебные эксперты должны иметь известных образцов , с которыми они сравнивают рассматриваемый материал. Эти образцы могут поступать из любого количества известных источников, таких как конкретный производитель чернил или машина.

В случаях, связанных с почерком, образцы обычно делятся на два типа: запрошенные образцы письма и собранные образцы письма . Запрошенные экземпляры — это письмена, продиктованные следователем писателю. Эти экземпляры создаются в тщательно контролируемых условиях, а автор находится под пристальным наблюдением. Однако собранные образцы письма представляют собой записи, которые субъект написал до начала исследования. Хорошие источники письменных образцов могут включать такие предметы, как погашенные чеки, письма, дневники, подписанные квитанции, медицинские записи, договоры с недвижимостью, налоговые отчеты или другие подписанные юридические документы.

Кто проводит анализ

Анализ должен выполняться квалифицированным специалистом по судебной экспертизе документов, предпочтительно тем, кто является членом хорошо зарекомендовавшей себя профессиональной ассоциации, такой как Американский совет экспертов по судебной экспертизе документов (ABFDE) или Американское общество Опрошенные эксперты по документам (ASQDE). Требования к членству в этих ассоциациях различаются; однако эксперт, как правило, должен пройти двухгодичную программу очного обучения под руководством квалифицированного судебного эксперта по документам. Чтобы сохранить членство на хорошем счету и поддерживать свои навыки в актуальном состоянии, экзаменаторы должны пройти непрерывное образование.

Как и где проводится анализ

Эксперты-криминалисты работают либо в качестве частных экспертов в своей собственной лаборатории, либо в лабораториях, финансируемых государством. Если у агентства нет возможности анализа допрошенных документов, следователи могут отправить доказательства в ближайшую лабораторию или нанять частного эксперта.

В методах и инструментах, используемых при судебно-медицинской экспертизе документов, используются хорошо зарекомендовавшие себя принципы физики и химии. Типичное подразделение сомнительных документов в криминалистической лаборатории оснащено микроскопами, цифровой аппаратурой обработки изображений, источниками инфракрасного и ультрафиолетового света, инструментами видеоанализа и специализированным оборудованием, включая устройства обнаружения электростатического заряда (EDD) и материалы для проведения аналитической химии.

Многие специалисты по судебной экспертизе документов используют только неразрушающие методы, в которых используется свет и/или электростатика, для исследования документов на наличие оттисков или различения чернил. Однако некоторые методы исследования, такие как жидкостная хроматография, считаются деструктивными, поскольку они требуют удаления небольших образцов чернил из исследуемых документов. Эти типы исследований могут быть отправлены в лаборатории, которые специализируются на этом типе анализа чернил.

При анализе документов, созданных на пишущих машинках, факсимильных аппаратах или принтерах, эксперты могут полагаться на различные базы данных, созданные для целей сравнения. Во время анализа почерка эксперты сравнивают образцы, предоставленные из определенных групп населения. Некоторые агентства, такие как Секретная служба США и Федеральная полиция Германии, имеют более крупные базы данных. Например, Судебно-информационная система по почерку (FISH), поддерживаемая судебно-медицинской лабораторией Секретной службы США, содержит образцы почерка десятков тысяч писателей.

Выявление текста на отпечатках с отступами ― Документы, которые могут содержать оттиски с отступами, невидимые невооруженным глазом, могут быть визуализированы с помощью устройства обнаружения электростатического заряда (EDD), такого как устройство обнаружения электростатического заряда (ESDA). EDD использует приложенные заряды и тонер для визуализации областей с отступами, делая их видимыми для глаз. ESDA использует принцип, согласно которому участки документа с отступом несут меньший отрицательный заряд, чем окружающие области. Это приводит к тому, что тонер, используемый в EDD, притягивается к этим областям, обнажая присутствующие углубления.

С помощью этой техники были восстановлены вмятины на семи слоях бумаги под оригинальными письменами. Исследования показали, что можно успешно визуализировать оттиски с документов возрастом до 60 лет, при условии, что с бумагами не обращаются ненадлежащим образом и они не хранятся ненадлежащим образом.

Обнаружение вдавленного письма с помощью электростатического детектора (ESDA) ( Примечание. Обработка бумаги с помощью электростатического детектора должна быть выполнена до других разрушающих исследований, таких как проверка документа на наличие скрытых отпечатков пальцев или сбор ДНК. )

Обнаружение изменений, стираний, подчисток и замен страниц ― Изменения, стирания и подчистки, невидимые человеческому глазу, часто можно обнаружить с помощью фотографии и других устройств обработки изображений, которые используют ультрафиолетовые и инфракрасные длины волн света. Используя излучение, отфильтрованное на различных длинах волн, прибор для формирования изображения, такой как видеоспектральный компаратор (VSC), может выявить надписи, которые были добавлены другими чернилами или были изменены или удалены путем использования различий в том, как разные чернила реагируют на разные длины волн. легкий. Например, при определенных источниках света в сочетании с инфракрасным фильтром документ, содержащий информацию, написанную чернилами, которые со временем выцвели, может быть улучшен или обработан, чтобы казаться темнее и, следовательно, более разборчивым.

Стертая записка в видимом свете. (Любезно предоставлено Мари Дуриной)

Та же заметка, вид в инфракрасном излучении. (Любезно предоставлено Мари Дуриной)

Определение отдельных компонентов красителя ― Для определения химического состава чернил на документе можно провести исследование, называемое жидкостной хроматографией. В этом методе небольшой фрагмент исследуемого документа растворяют в растворителе и анализируют. Это один из немногих деструктивных приемов, используемых экспертом по документам. Чернила можно сравнить с Международной библиотекой чернил, базой данных, поддерживаемой Секретной службой США, которая содержит данные о более чем 9,500 чернил, произведенных с 1920 года.

Машинописные и машинопечатные документы ― Документы, созданные на пишущей машинке или напечатанные с помощью струйных, лазерных принтеров, факсимильных аппаратов и фотокопировальных аппаратов, могут относиться к определенной марке или модели, или даже на конкретную машину. Процесс печати, используемый для подготовки документов, также может быть идентифицирован. Когда это возможно, эксперт должен получить известные стандарты и любые доступные аксессуары для рассматриваемой машины, а саму машину следует представить для проверки.

Печати и штампы ― На экспертизу могут быть представлены оспариваемые документы с оттисками резиновых штампов, тиснеными печатями, водяными знаками или другими механически отпечатанными знаками. Когда это возможно, лучше предоставить эксперту любые подозрительные устройства, связанные с сомнительным документом, которые могли быть задействованы при его подготовке. Сюда входят пишущие инструменты, бумага или другие подложки, резиновые штампы, пломбировочные устройства (например, нотариальные печати), печатающие устройства или другие механизмы.

Чтобы проиллюстрировать значение товарного знака производителя, рассмотрим случай 1989 года, когда была похищена и убита молодая девушка. Следователи вызвали судмедэкспертов для осмотра пластикового мешка для мусора, в котором была найдена потерпевшая. Отметки минут, нанесенные процессом термосварки, используемым при производстве таких пакетов, позволили следователям определить, что пакет был изготовлен на той же машине в течение нескольких секунд после того, как другие пакеты были найдены в доме родителей. Это стало ключевым доказательством, в результате которого мать девочки была осуждена за убийство. (Источник: World of Forensic Science , © Gale Cengage, 2006 г. )

Исследование почерка ― При тщательном изучении достаточного количества рукописей двух разных людей всегда обнаруживаются заметные различия. При сравнении образцов письма учитывается широкий спектр характеристик почерка, включая расстояние между словами и буквами, наклон или наклон, скорость, положение пера, использование заглавных букв, украшения, разборчивость, использование пунктуации, соотношение букв и другие атрибуты.

Например, один человек может составить букву «О», двигаясь по часовой стрелке, а другой может составить ту же букву, двигаясь против часовой стрелки. Конкретный писатель может составить букву «М», используя восходящую «арку» (аналогично вывеске ресторана «Макдоналдс»), в то время как другой предпочитает сделать «гирлянду» из «М», образуя эту букву с «U». Движение напоминает гирлянду на новогодней елке. Эксперты по документам принимают во внимание различные комбинации признаков, присутствующих в образце письма в целом. Кроме того, экзаменаторы ищут такие особенности, как колебания в естественном течении письма, возможную ретушь или неестественную дрожь. Это может указывать на то, что использовался неестественный процесс письма (например, имитация или маскировка).

Никто не пишет каждый раз с машинной точностью, и различия в почерке человека очевидны даже в пределах одного и того же документа. Например, если человек пишет целую страницу подписей, каждая из них будет немного отличаться. Квалифицированный специалист по судебной экспертизе документов может отличить естественные вариации в почерке автора от существенных различий, характерных для разных писателей.

Для проведения сравнения почерка следователь должен получить известные образцы письма, схожие по характеру с рассматриваемым документом. Если он написан курсивом, его следует сравнить с известным курсивом. Если он содержит прописные и строчные буквы, известные записи также должны содержать прописные и строчные буквы. По возможности следователь должен также получить известные письмена, содержащие аналогичные комбинации букв и цифр, встречающиеся в допрошенных документах. Для целей сравнения следователям рекомендуется получить 20–30 экземпляров подписей, 15–20 экземпляров банковских чеков, 3–4 экземпляра целых писем.

Следователь также должен попытаться получить известное письмо, написанное примерно в тот же период времени, что и исследуемое письмо. Это особенно важно в случаях, когда речь идет о письме молодых людей (до подросткового возраста), так как формирование письма может все еще находиться на стадии развития, и пожилых людей, поскольку письмо может ухудшаться с возрастом или болезнью.

К началу страницы ▲

ФБР — Руководство по судебной экспертизе документов, часть 7, SWGDOC (Forensic Science Communications, апрель 2000 г.)

Апрель 2000 г. — Том 2 — Номер 2

 

Часть 7

Научная рабочая группа по криминалистике

Проверка документов (SWGDOC)

 

Пересмотрено в январе 2000 г.

Руководство по обеспечению качества и проверке квалификации

1. Назначение
1.1. Определить процедуры, необходимые для обеспечения надлежащей уверенности в том, что эксперты-криминалисты будут соответствовать и поддерживать минимальный уровень качества судебно-медицинской экспертизы документов.

1.2. Для описания требований и процедур обеспечения качества , которым должны следовать эксперты-криминалисты, чтобы гарантировать качество и добросовестность своей работы при экспертизе документов.

2. Введение
2.1. Термины, определенные в глоссарии, выделены курсивом при первом появлении в Руководстве.

2.2. Определения терминов можно найти в конце настоящего Руководства.

Вернуться к оглавлению

3. Требования
3.1. Менеджмент

3.1.1. Чтобы продемонстрировать приверженность качественной работе, руководитель лаборатории, проводящей судебно-медицинскую экспертизу документов, должен поддерживать и соблюдать методы, перечисленные в Руководстве.

3.1.2. Любой эксперт-криминалист может также считаться руководителем лаборатории, менеджером по безопасности и/или менеджером по обеспечению качества.

3.2. Квалификация и обучение

3.2.1. Обеспечение качества требует, чтобы основные требования были выполнены до начала обучения, чтобы была проведена качественная базовая подготовка и чтобы программа непрерывного образования продолжалась в период после обучения.

3.2.2. Для получения дополнительной информации об основных требованиях к предварительной подготовке и базовой подготовке см. требование Подкомитета по квалификации и обучению.

3.2.3. Требование к непрерывному образованию
Чтобы улучшить свои знания и навыки, эксперты-криминалисты должны участвовать в любом или во всех следующих мероприятиях:

    • Посещайте собрания признанных криминалистов.
    • Посещать и/или преподавать на признанных семинарах по криминалистике.
    • Представлять и раздавать документы на собраниях судебно-медицинской экспертизы.
    • Публиковать статьи в криминалистических журналах.
    • Служить офицерами и/или членами комитетов криминалистических организаций.
    • Быть членом криминалистических организаций.

Вернуться к оглавлению

3.3. Контроль предметов и цепочка поставок

3.3.1. Должна соблюдаться четкая цепочка хранения отправленных предметов.

3.3.2. Предметы, представляемые на контроль судебно-документальному эксперту, должны быть надлежащим образом защищены.

3.3.3. Предметы, полученные на экспертизу, должны быть надлежащим образом описаны и промаркированы, чтобы их можно было идентифицировать позднее.

3.3.4. Судебный эксперт по документам будет рассматривать только информацию, относящуюся к экспертизе, которая получена вместе с предметами. Это должно включать в себя информацию о типе дела, о том, какие вопросы вызываются и какие известны, а также о том, какие виды исследований запрашиваются. Если необходима дополнительная информация или разъяснения, эксперт-криминалист должен обратиться к представителю.

3.4. Аналитические процедуры

3.4.1. Судебно-медицинский эксперт должен иметь письменные процедуры, которые соблюдаются для каждого типа проводимой экспертизы. Процедуры должны включать любые стандарты или средства контроля, которые будут использоваться в процедуре.

3.4.2. Научная рабочая группа по судебной экспертизе документов (SWGDOC) устанавливает процедуры для использования судебными экспертами по документам. Любые используемые процедуры должны, как минимум, включать рекомендованные Руководящие принципы SWGDOC.

3.5. Оборудование и химикаты

3.5.1. Лабораторное оборудование должно иметь соответствующие записи о техническом обслуживании.

3.5.2. Судебно-медицинский эксперт, использующий химические вещества для проведения экспертизы, должен быть уверен в качестве реагентов.

3.5.3. Все химические вещества должны храниться и использоваться в безопасных условиях, и судебный эксперт должен знать об опасностях, связанных с химическими веществами.

Вернуться к оглавлению

3.6. Документация

3.6.1. Судебно-документальный эксперт ведет документацию по всем делам, принятым к рассмотрению. Эта информация может храниться в электронном виде, если может быть обеспечена ее целостность. Как минимум, эта документация должна включать следующее:

    • Список и описание проверенных предметов и их упаковка при получении.
    • Информация о цепочке поставок.
    • Фотографии или другие изображения исследованных предметов.
    • Наблюдения, сделанные во время осмотра.
    • Проведенные испытания и их результаты.
    • Используемые контроли и стандарты.
    • Любые административные и/или экспертные пометки, если применимо.
    • Сделанные выводы и основания для этих выводов.
    • Общение с фигурантами представленного дела.

3.6.2. Заметки должны быть постоянными, информация не должна быть скрыта затиранием. Однако карандаш может подойти для диаграмм и набросков.

Вернуться к оглавлению

3.7. Отчеты и административные обзоры

3.7.1. Все отчеты должны точно отражать выводы судебного эксперта по документам в ходе экспертизы.

3.7.2. Как минимум, отчет должен включать следующее:

    • Список изученных предметов.
    • Результаты проведенных экспертиз.

3.7.3. Будет проведена и отмечена административная проверка всех отчетов. Административная проверка может производиться другим лицом или судебно-документальным экспертом, проводившим осмотр предметов.

3.7.4. Области отчета, включенные в административную проверку, как минимум должны включать следующее:

    • Имя агентства или клиента.
    • Номер дела или другой уникальный идентификатор.
    • Точно описанные предметы.
    • Орфография.
    • Грамматика.

Вернуться к оглавлению

3.8. Технический или экспертный обзор

3.8.1. Техническая или экспертная проверка предназначена для обеспечения того, чтобы выводы, изложенные в отчете, подтверждались документацией, а результаты были соответствующими. Это метод контроля качества , используемый для подтверждения соответствия процедурам судебно-медицинской экспертизы документов.

3.8.2. Техническая проверка будет проводиться другим экспертом-криминалистом.

3.8.3. Количество проведенных технических экспертиз будет установлено лабораторной системой или отдельным судебным экспертом по документам. Должны проводиться ежегодные технические обзоры.

3.8.4. Технические обзоры должны быть завершены до выпуска отчета. Тем не менее, технические обзоры могут быть проведены после выпуска отчета.

3.8.5. Технический обзор может быть проведен с использованием оригинальных предметов или репродукций этих предметов.

3.8.6. Как минимум, технический обзор должен включать следующее:

    • Были ли проведены соответствующие обследования?
    • Достаточны ли записи для того, чтобы в отсутствие эксперта-криминалиста другой эксперт-документалист мог интерпретировать и объяснить, какие экспертизы были проведены?
    • Достаточно ли оснований для выводов в записях?
    • Отражают ли в отчете те же выводы, что и в примечаниях?
    • Соблюдены ли соответствующие процедуры?
    • Сообщаются ли соответствующие устные или письменные результаты?
    • Имеется ли достаточная документация, подтверждающая выводы?

3. 8.7. Судебно-документальный эксперт, подписывающий акт, несет ответственность за технические ошибки.

Вернуться к оглавлению

3.9. Свидетельские показания в суде

3.9.1. Судебно-медицинские эксперты будут ежегодно подвергать критике свои показания в зале суда.

3.9.2. Как правило, эксперты-криминалисты, недавно прошедшие обучение, должны чаще подвергаться критике.

3.10. Квалификационные тесты

3.10.1. Эксперты-криминалисты должны успешно пройти как минимум один утвержденный квалификационный тест в год.

3.10.2. Утвержденный квалификационный тест — это тест, который соответствует критериям и был одобрен ASCLD-LAB PRC (Комитет по проверке квалификации).

3.10.3. Записи о проведенных проверках квалификации и их результатах должны быть сохранены.

3.11. Валидация исследований и разработок новых процедур
Новые процедуры должны пройти валидацию перед их использованием в работе с делами.

3.12. Корректирующие действия
Лаборатории должны иметь процедуры для разрешения конфликтов, возникающих в результате административных или технических проверок.

Вернуться к оглавлению

4. Глоссарий
Аккредитация : Программа, посредством которой лаборатория демонстрирует, что она работает в соответствии с принятыми стандартами для обеспечения качества.

ASCLD-LAB : Совет по аккредитации лабораторий Американского общества криминалистов.

Цепь содержания под стражей : Идентификация лиц, которые работают с доказательствами между моментом совершения предполагаемого преступления и окончательным решением по делу. Каждый получатель несет ответственность за обеспечение того, чтобы предметы учитывались в течение всего времени, пока они находятся в их владении, чтобы они были должным образом защищены и чтобы были зарегистрированы имена лиц, от которых они их получили, и чтобы кому они его доставили, а также время и дату такого получения и доставки.

Судебно-медицинский эксперт : Определение эксперта-криминалиста в настоящее время разрабатывается подкомитетом SWGDOC по обучению и квалификации.

Экспертная оценка : Экспертная оценка заметок, данных и других документов, которые составляют основу для научного заключения.

Квалификационные тесты : Тесты для оценки компетентности аналитиков и качества работы лаборатории. В открытых тестах аналитики знают, что их тестируют. В слепых тестах они не знают, что их проверяют. Лаборатория проводит внутренние проверки квалификации. Внешние проверки квалификации проводятся агентством, независимым от тестируемой лаборатории.

Обеспечение качества : Запланированные и систематические действия, необходимые для обеспечения достаточной уверенности в том, что продукт или услуга лаборатории будут удовлетворять заданным требованиям к качеству.

Контроль качества : Внутренняя деятельность или деятельность в соответствии с установленными внешними стандартами, используемая для контроля качества аналитических данных и обеспечения их соответствия установленным критериям.

Технический обзор : см. экспертный обзор

Справочные материалы
Руководство Совета по аккредитации лабораторий Американского общества криминалистов, Руководство Совета по аккредитации лабораторий, январь 1997 г.

Комментарии

[email protected].

Читатели также могут ответить через форму комментариев к документу.

Вернуться к оглавлению

Главная

Стандарт ANSI/ASB 11: Объем экспертизы при судебной экспертизе документов

Стандарт ANSI/ASB 44: Стандарт экспертизы документов на наличие вмятин

Стандарт ANSI/ASB 117: Стандарт экспертизы штамповочных устройств и оттисков штампов

ANSI /ASB Стандарт 35: Стандарт проверки документов на наличие изменений

 

SWGDOC E01-13: Стандарт SWGDOC проверки рукописных документов

SWGDOC E02-13: Стандарт SWGDOC проверки отступов (заменен стандартом ASB)

SWGDOC E03-13: Стандарт SWGDOC для проверки измененных документов (заменен стандартом ASB)

SWGDOC E04-13: Стандарт SWGDOC для проверки машинописных документов Технология

SWGDOC E06-13: Стандарт SWGDOC для проверки документов, изготовленных с использованием технологии жидкостной струйной печати0003

SWGDOC E08-13: Стандарт SWGDOC для исследования оттисков сухих пломб и отпечатки бумажных волокон на пленочных лентах с одинарным движением и печатном тексте

 

SWWGDOC G02-13: Стандарт SWGDOC для минимальных требований к обучению для экспертов-криминалистов

 

SWGDOC P01-13: Стандарт SWGDOC по сохранению обугленных документов

SWGDOC P02-13: Стандарт SWGDOC по сохранению документов, пропитанных жидкостью M02-13: Стандарт SWGDOC для идентификации чернил для письма

SWGDOC M03-13: Стандарт SWGDOC для неразрушающего контроля бумаги

 

0003

 

Стандарт SWDOC для использования технологий захвата и хранения изображений при судебной экспертизе документов

Стандартная терминология SWGDOC для выражения заключений экспертов-криминалистов

Стандарт SWGDOC для объема работ экспертов-экспертов (заменен стандартом ASB)

Стандарт SWWGDOC для физического соответствия порезов, разрывов и перфораций бумаги при судебно-медицинской экспертизе документов

 

 

SWGDOC E01-13: ESTándar SWGDOC PARAE EXAMNE DO DOCUMENOS MANURCRITOS

SWGDOC E02-13: ESTENDAR SWGDOC PARA LOSEMENES DEDENTACION (SUPEDSED STANDAR Documentos Alterados (заменено стандартом ASB)

SWGDOC E05-13: Estándar SWGDOC para el examen de documentos producidos con tecnología de tóner

SWGDOC E06-13: Стандарт SWGDOC для экзамена по документам, связанным с технологической информацией о цвете жидкости

SWGDOC E08-13: Стандарт SWGDOC для экзамена по техническим характеристикам в сфере безопасности

SWGDOCel E3DOC, пункт E1DOC E0002 SWGDOC E0003 Экзамен на впечатления от земли (заменено стандартом ASB)

 

SWGDOC G02-13: Стандартный SWGDOC для минимальных требований к экзаменам по документам Forenses

SWGDOC для стандартных параметров M01-13: Стандартный escritura forense Comparación de la tinta

SWGDOC M03-13: Estándar SWGDOC para el examen no destructivo del papel

 

Estándar SWGDOC para el Alcance de Trabajo de los Examinadores de Documentos Forenses

Terminología SWGDOC relativa al examen de los documentos cuestionados

Terminología Estándar de SWGDOC para Expresar Conclusiones de Examinadores de Documentos Forenses

Estándar SWGDOC para el Uso de la Tecnología de Captura y Almacenamiento de Imágenes en el Examen de Documentos Forenses

Estándar SWGDOC para la Comparación Física de Cortes, Rasgones, y Perforaciones del Papel en Exámenes de Documentos Forenses

Судебно-медицинская экспертиза документов не включает использование или практику изучения почерка в попытке создать профиль личности или иным образом проанализировать или судить о личности или характере писателя. Кроме того, практика профилирования личности или оценки характера по почерку не является основанием для практики судебно-медицинской экспертизы документов в целом или в части.

Опыт работы в следующих областях не является экспертным знанием или обучением в области судебной экспертизы документов полностью или частично: каллиграфия, чистописание, расследование мошенничества, правоохранительные органы, предотвращение убытков, банковское дело, общая криминалистика или другие дисциплины криминалистики, юридическая подготовка или управление лабораторией.

На протяжении более 20 лет несколько федеральных агентств поддерживали усилия различных научных рабочих групп, часто называемых SWG, по продвижению стандартов и методов судебной экспертизы.

На сегодняшний день существует более 20 SWG, представляющих судебные дисциплины, включая ДНК, огнестрельное оружие, скрытые отпечатки и др.

Научная рабочая группа по судебной экспертизе документов (SWGDOC) разрабатывает стандарты и руководства в области судебной экспертизы документов. SWGDOC состоит из частных экспертов и государственных экспертов из местных, государственных и федеральных лабораторий по всей территории Соединенных Штатов. SWWGDOC начала свою деятельность в 1997 году как TWGDOC (Техническая рабочая группа по сомнительным документам), была переименована в SWGDOC в 1997 году.99 и был реорганизован в 2001 году. С 2000 по 2012 год SWGDOC публиковал свои стандарты через Американское общество по испытаниям и материалам (теперь просто ASTM International). В 2012 году SWWGDOC прекратила публикацию своих стандартов через ASTM и начала самостоятельно публиковать свои стандарты, как это практикуется почти всеми другими группами SWG.

Судебно-документальный эксперт проводит научную экспертизу, сопоставление и анализ документов с целью: (1) установления подлинности или неподлинности либо выявления изменений, дополнений или изъятий, (2) установления или исключения лиц как источника почерка , (3) определить или устранить источник машинных документов, машинописного текста или других оттисков или относительных доказательств, и (4) сохранить и/или восстановить разборчивость. Они также пишут технические отчеты и дают показания экспертов.

Подкомитет судебной экспертизы документов | НИСТ

 

Подкомитет по судебно-медицинской экспертизе документов занимается стандартами и рекомендациями, связанными с криминалистическим анализом, сравнением и оценкой документов.

Офицеры | Участники | Стандарты | Другие рабочие продукты

Лиза Хансон , председатель подкомитета, Средний Запад, документы, LLC

Miriam Angel , подкомитет, вице -председатель Los Angeles

Vacant , вице -председатель Subcommite Depale

. (представитель рабочей группы по качеству)

Аврора С. Думитра , Департамент полиции Нью-Йорка — полицейская лаборатория

Тодд Эдельман , Верховный суд округа Колумбия (представитель юридической рабочей группы)

Mark Goff , полиция штата Мичиган

Jan Kelly , Forensic Dynamics, LLC

Jeff Kukucka , Университет Towson (представитель Task Fause Task)

Kulback Kulback 9014, Kulback, Kulback, , Kulback, Kulback, , , Kulback Kulback, Kulback, Kulback, Kulback, , , , , , , , .

Мелани Мэнесс , Федеральное бюро расследований

Джозеф Меридит , Департамент юстиции Калифорнии

 

Дженнифер Насо , Райли Уэлч LaPorte & Associates

Джон Осборн , Osborn & Son

Kelsey Osborn , Osborn & Son

Carrie Polston , Университет штата Сэм Хустон

Опубликована организацией «Состояние» (SDO) 9007 9002 9002

. Стандарт 011,

Объем экспертизы по судебной экспертизе документов , первое издание, 2022 г.

  • Стандарт ANSI/ASB 035, Стандарт проверки документов на наличие изменений , первое издание, 2020 г. 
  • Стандарт ANSI/ASB 044, Стандарт проверки документов на наличие отступов , первое издание, 2019 г.
  • Стандарт ANSI/ASB 117, Стандарт для проверки штамповочных устройств и оттисков штампов , первое издание, 2020 г. 

    • Направлено в ГОЗ

    • Стандарт судебно-медицинской экспертизы рукописных предметов.
    • Термины и определения судебной экспертизы документов.
    • Стандарт сохранения и проверки обугленных документов.
    • Стандарт для проверки документов, пропитанных жидкостью.
    • Стандартное руководство по минимальным требованиям к обучению экспертов-криминалистов.

    В разработке

    • OSAC 2022-S-0034, Стандарт для выражения заключений при почерковедческой экспертизе .
    • Стандарт первичной оценки доказательств для судебно-медицинских экспертов.
    • Стандартные методы испытаний для сравнения чернил для письма и чернил для струйных принтеров.
    • Стандарт проверки сухих уплотнений.
    • Стандартная коллекция известных произведений.
    • Использование технологии захвата и хранения изображений при судебно-документальной экспертизе.
    • Стандарт для физического осмотра и сравнения разрезанной, порванной и перфорированной бумаги экспертами-криминалистами.

    Потребности в исследованиях и разработках

    • См. потребности в исследованиях и разработках, определенные Подкомитетом по судебной экспертизе документов.

    Библиографии и библиографические ссылки по конкретным дисциплинам

    Эти документы могут содержать информацию, которая поможет судебно-медицинским экспертам, судьям, юристам, исследователям и другим читателям лучше понять природу, объем и основы отдельных дисциплин в том виде, в каком они практикуются в настоящее время. Идентификация этих документов не означает одобрения OSAC или NIST. Только стандарты, опубликованные в реестре OSAC и документах технического руководства, одобрены OSAC. Ссылочные документы могут быть защищены авторским правом. Примечание. Заявления о позиции подкомитета или ответы на сбор данных подкомитетом не обязательно отражают позицию OSAC или NIST.

    • Стандарт SWWGDOC для проверки измененных документов
    • Стандарт SWWGDOC для проверки документов, изготовленных с помощью технологии жидкостной струйной печати
    • Стандарт SWWGDOC для проверки документов, изготовленных с использованием технологии тонера
    • Стандарт SWGDOC для проверки оттисков сухих уплотнений
    • Стандарт SWGDOC для исследования рисунков изломов и отпечатков бумажных волокон на пленочных лентах с одинарным ударом и печатном тексте
    • Стандарт SWWGDOC для проверки рукописных материалов
    • Стандарт SWWGDOC для проверки оттисков механических контрольных машинок
    • Стандарт SWWGDOC для проверки оттисков резиновых штампов
    • Стандарт SWWGDOC для проверки машинописных документов
    • Стандарт SWWGDOC для исследований на вдавливание
    • Стандарт SWGDOC для минимальных требований к обучению для судебно-медицинских экспертов
    • Стандарт SWDOC для неразрушающего контроля бумаги
    • Стандарт SWGDOC для физического сопоставления порезов, разрывов и перфораций бумаги при судебно-медицинской экспертизе документов
    • Стандарт SWGDOC для сохранения обугленных документов
    • Стандарт SWGDOC для сохранения документов, пропитанных жидкостью
    • Стандарт SWWGDOC для объема работ судебно-медицинских экспертов
    • Стандарт SWGDOC для методов испытаний для криминалистического сравнения чернил для письма
    • Стандарт SWWGDOC для использования технологий захвата и хранения изображений при судебно-медицинской экспертизе документов
    • Стандарт SWGDOC для идентификации чернил для письма
    • Стандартная терминология SWWGDOC для выражения выводов экспертов по судебной экспертизе документов 150114
    • Терминология SWWGDOC, относящаяся к изучению сомнительных документов

    Криминалистика и правоохранительные органы

    Создано 11 июля 2014 г. , обновлено 6 сентября 2022 г.

    Судебно-медицинская экспертиза документов – наука сегодня

    Доктор Одри Джайлз описывает методы судебной экспертизы, доступные для определения происхождения и достоверности документов, и предостерегает от ошибочного принятия графологов за судмедэкспертов.

     Научная экспертиза документов была неотъемлемой частью криминалистики на протяжении почти ста лет, и многие методы, разработанные за этот период, используются до сих пор. Однако время не стоит на месте. Технология, используемая для производства документов, продолжает развиваться; методы изготовления подделок становятся все более изощренными; ожидания юристов и судов еще более требовательны.

    Но криминалистика тоже не сидит сложа руки — достижения в технике и технологии означают, что судебный эксперт по документам дает отпор.

    Что такое судебный эксперт по документам? Кого инструктировать?

    Эксперты по документам являются обученными учеными. Это означает, что они обучены научному методу и объективности в оценке доказательств и выводах. Ожидается, что хороший судебно-медицинский эксперт должен иметь высшее образование в области фундаментальных наук — эти люди вкладывают средства в свое обучение. Они прошли обучение вместе с судебно-медицинскими экспертами и в созданных криминалистических лабораториях. Они могут продемонстрировать свое непрерывное образование, посещая собрания, создавая исследовательские работы и рецензируя журналы. Очень важно, чтобы любой судебно-медицинский эксперт, которого вы хотите нанять, должен был инвестировать в оборудование и лабораторные помещения.

    Ошибочно бытует мнение, что судебно-медицинская экспертиза документов, а особенно почерковедческих экспертиз, это то, что каждый может провести на своем кухонном столе. Нет – судебная документальная экспертиза проводится в надлежащим образом оборудованной судебно-документальной лаборатории. В частности, одна группа, графологи, часто предлагают свои услуги юристам в качестве судебно-медицинских экспертов по почерку. (Эти лица обучены лженауке определения черт личности по почерку. ) Это не имеет абсолютно никакого отношения к судебно-медицинской экспертизе документов, установлению почерков и подписей, проводимой судмедэкспертами. Еще одна группа, предлагающая услуги юристам, — это ученые, проработавшие в официальных криминалистических лабораториях, которые затем уходят на пенсию и, не имея оборудования, рассчитывают обеспечить тот же уровень работы, что и в своей полностью оборудованной судебно-медицинской экспертизе. лаборатории. Они не могут — наука продвинулась вперед. Каким бы впечатляющим ни было их резюме, приглашение провести конференцию в их «лаборатории» быстро прояснит их реальный рабочий статус!

    Три основных направления судебной экспертизы документов

    Фактически основные направления работы в этой дисциплине остались прежними:

    • Идентификация лиц по их почерку.
    • Определение того, являются ли подписи подлинными или имитациями.
    • Определение происхождения и истории документов.

    Почерк и подписи

    Судебно-медицинская экспертиза почерков очень хорошо задокументирована и проверена – действительно, основные принципы остаются неизменными на протяжении многих лет. Хорошо известно, что почерк опознаваем, и что почерк каждого человека состоит из определенного сочетания форм букв и фигур, которые в зрелом взрослом возрасте воспроизводятся бессознательно. Однако особая проблема сравнения почерка и подписи состоит в том, что существует определенная степень естественной изменчивости почерка и подписи каждого человека как изо дня в день, так и в течение многих лет. Хотя подход во многом качественный и субъективный, он не менее научный. И за последние тридцать лет много усилий было направлено на электронное распознавание рукописного текста, с некоторым успехом с Судебно-информационной системой для рукописного ввода (FISH) в Германии, голландской системой «Script» и Центром передового опыта для анализа и распознавания документов. (CEDAR) в США. Эти электронные процессы в электронном виде оценивают ряд особенностей почерка, например наклон, площадь внутри символов, таких как «о», интервалы и относительные пропорции; появились большие базы данных почерков для дальнейших исследований. Большинство этих систем предназначены для уголовных дел, где образцы почерка могут быть собраны в строго контролируемых условиях на специальных документах, которые позволяют легко собирать данные.

    (Документы о ходе хозяйственной деятельности, хотя и дают более точное представление о почерке человека в определенное время, их труднее оценить, поскольку используемые документы часто содержат предысторию, которая мешает процессу сбора.) Кроме того, в Судебно-медицинские эксперты из Северной Америки разработали процесс распознавания рукописного текста, который позволяет обрабатывать большое количество почерков не столько для идентификации признаков, сколько для выявления полезных признаков для прямого сравнения.

    Основные принципы проверки подписи были установлены еще в начале двадцатого века и остаются более или менее неизменными на протяжении многих лет. Подписи представляют собой очень узкоспециализированные фрагменты почерка, и их изучение остается очень сложной задачей, в основном потому, что это очень маленькие фрагменты почерка для сравнения. В отличие от ситуации, когда целая страница текста доступна с сотнями точек сравнения, маленькая подпись дает гораздо меньше, и именно по этой причине так важно проверять оригинальные подписи, а не копии. Экзаменатор должен иметь возможность использовать все доступные черты почерка. Чтобы усложнить жизнь, сигнатуры также демонстрируют естественные вариации. Люди могут сильно различаться по количеству вариаций в своих подписях. Прежде чем проводить какое-либо полезное сравнение с сомнительной подписью, необходимо оценить степень изменения, наблюдаемого в подписи. Важно, чтобы было достаточно примеров подлинной подписи соответствующего времени, чтобы определить этот диапазон вариаций. Только в этот момент эксперт может определить, попадает ли рассматриваемая подпись в этот диапазон вариаций или нет, и являются ли какие-либо различия значительными или просто дополнительными вариациями.

    Подписи часто являются целью моделирования. Те, кто пытается смоделировать, используют ряд различных методов для достижения графического сходства с подлинной подписью. Например, они могут копировать их от руки. Но это сложно — симулятор должен получить сносную копию, сохраняя беглость подписи. Результатом этого конфликта являются ошибки в подробной структуре подписи. Можно использовать и другие средства моделирования, но сотрудничество между экспертами-криминалистами и производителями оборудования привело к разработке ряда оборудования для их идентификации. В частности, видеоспектральный компаратор можно использовать в различных режимах для обнаружения, например, направляющих линий. Красители в чернилах по-разному реагируют на разные режимы освещения, создаваемые этим инструментом; некоторые чернила кажутся прозрачными, обнажая любые направляющие линии карандаша, связанные с сомнительной подписью. Другой тип направляющей линии может быть изготовлен в виде оттисков — здесь документ с подлинной подписью помещается на документ, где требуется подпись, и подлинная подпись сильно затирается. Отпечатки этой подлинной подписи затем появятся на нижележащем документе, который затем будет закрашен. Однако изучение этой подписи с помощью наклонно направленного света или комбинации наклонно направленного света и других систем освещения выявит эти оттиски.

    Используя средство хранения кадров видеоспектрального компаратора, пропорции, наклоны и относительное расположение различных сигнатур можно сравнивать напрямую и точно измерять. Этот подход очень ценен, особенно при работе с простыми подписями, которые содержат мало структур для сравнения. В простой подписи, состоящей, скажем, всего из пары вертикальных петель, могут быть проведены измерения таких характеристик, как высота петель, точка входа, наклон подписи, а также обработанные и сравненные данные отдельных подписей. Такие измерения позволяют эксперту-криминалисту увидеть, образуют ли подписи разные совокупности.

    Рис. 1 (вверху): Видеоспектральный компаратор – рабочая лошадка современной судебно-документальной лаборатории .

    В связи с широкой доступностью сканеров и программного обеспечения, которое позволяет осуществлять электронный захват изображений и манипулирование ими, возможности для добавления подлинных подписей к поддельным документам резко возросли. Продукты струйных принтеров, которые невооруженному глазу часто кажутся обычными чернилами, нанесенными пером, можно исследовать под микроскопом, чтобы определить, каким образом они были введены в документ. Такие программы, как Photoshop, которые дают мошеннику возможность изменять размеры, наклон или пропорции элементов подписи, чтобы скрыть их происхождение, также работают в обратном направлении в пользу судебного эксперта по документам, который может использовать их для обратного процесса. и определить происхождение конкретной подписи.

    Рис. 2: Приведенная выше подпись является оригинальной рукописной подписью.

    Рис. 3: Оригинальная подпись была отсканирована в электронном виде, сплющена по горизонтали и растянута по вертикали, прежде чем ее можно было преобразовать в мошеннический документ с помощью струйного принтера (справа). Он имеет (по крайней мере, внешне) вид независимо написанной подписи в пределах нормального диапазона вариаций автора.

    Происхождение и история документов

    Одной из наиболее часто запрашиваемых экспертиз является определение даты, когда была сделана та или иная подпись или письменная часть. К сожалению, не существует надежных методов датирования чернил на бумаге, несмотря на усилия судебно-медицинских экспертов за последние тридцать лет. После того, как на листе бумаги нанесена чернильная линия, некоторые летучие компоненты чернил рассеиваются в атмосфере — было приложено много усилий, чтобы определить скорость, с которой эти летучие компоненты рассеиваются с течением времени. Например, феноксиэтанол, присутствующий в чернилах шариковой ручки, очень быстро уменьшается сразу после письма, а затем медленнее в течение более длительного периода. Однако к двум годам вряд ли произойдут какие-либо измеримые изменения количества этого соединения в чернилах — любую реалистичную оценку возраста чернил можно провести только в течение двух лет после их написания. Тем не менее, это остается очень спорной областью, поскольку некоторые чернила выделяют феноксиэтанол быстрее, чем другие, а скорость выделения также зависит от условий, в которых хранится документ: документ, хранящийся при высокой температуре, «стареет» намного быстрее, чем те, которые хранились. при более низких температурах. В настоящее время ни один из судмедэкспертов в Соединенном Королевстве не оказывает услуги датирования чернилами. Действительно, в мире очень мало лабораторий, которые вообще занимаются этой работой. В Соединенных Штатах их несколько, но не все из них можно считать надежными.

    Но это не значит, что установить происхождение и историю документов невозможно. Можно использовать ряд более косвенных методов, охватывающих исследование чернил, деталей, структур и внешнего вида линий пера, печати и бумаги.

    Видеоспектральный компаратор снова играет здесь жизненно важную роль, так как он был специально разработан для оказания помощи судебно-медицинскому эксперту в различении чернил с использованием полностью неразрушающих процессов. Однако иногда для различения чернил приходится прибегать к деструктивному типу процесса. Например, тонкослойная хроматография используется для разделения красящих компонентов чернил после удаления небольшого участка линии пера, который затем экстрагируется растворителем.

    Однако помимо красителей в чернилах есть и другие компоненты, и для изучения красителей и этих других компонентов был разработан практически неразрушающий метод рамановской спектроскопии. Дальнейший деструктивный анализ может включать газовую хроматографию-масс-спектроскопию, но это оборудование обычно доступно только в узкоспециализированных аналитических лабораториях.

    Рис. 4: Медицинская справка при обычном освещении.

    Рис. 5: Та же медицинская справка в условиях, при которых одна краска становится прозрачной, а другая флуоресцирующей, что свидетельствует об использовании более чем одной ручки.

    Некоторые ручки, особенно шариковые, неравномерно наносят чернила во время письма. Грязь и мусор могут скапливаться между шариком пера и окружающим его корпусом, что приводит к соскабливанию чернил с шарика в процессе письма. Небольшие дефекты в корпусе шара произведут аналогичный эффект. Образовавшаяся красочная линия демонстрирует полосатость и при микроскопическом рассмотрении может показаться очень характерной. Рисунок штриховки внутри линии пера останется прежним, пока перо находится в том же положении в руке. Если перо положить и снова поднять так, чтобы ориентация пера была другой, рисунок штриховки будет другим. Так, например, если можно показать, что два фрагмента почерка, предположительно написанные с разницей в несколько месяцев или лет, имеют одинаковую штриховку, то есть убедительные доказательства того, что они действительно были написаны в одно и то же время.

    Бывают случаи, когда важно знать последовательность написания или письма и печати в конкретном документе. На самом деле это крайне сложно, хотя проще определить последовательность линий пера и печати. Это часто требуется, когда возникает спор о том, был ли документ подписан до того, как были напечатаны реквизиты. Процесс пересечения ручкой отложений тонера из лазерного принтера изменяет внешний вид тонера. Очень часто в случае шариковых ручек маслянистые отложения чернил видны поверх тонера, в других случаях сжатие поверхности тонера по-разному отражает свет. Соответствующее освещение тонера демонстрирует эти различия в отражении, и результирующее изображение может быть захвачено.

    На самом деле иногда можно определить последовательность линий печати и пера, когда нет прямого пересечения линии пера и самой печати. Хотя документ, напечатанный лазером, может казаться белым, если на нем нет изображения, нанесенного тонером; на самом деле, если смотреть под большим увеличением, случайные частицы тонера разбросаны по всей поверхности бумаги. Частицы тонера, переписанные линией пером, выглядят совершенно иначе, чем те, которые не были переписаны.

    Широко доступна дешевая струйная печать. Такая печать, как правило, очень стабильна, хотя и усложняется тем фактом, что принтеры могут печатать в различных режимах; тем не менее, микроскопический вид печати на принтерах разных производителей иногда можно различить. И когда обнаруживается значительная разница в микроскопическом изображении печати с одной страницы на другую многостраничного документа, это явный признак того, что страницы имеют разное происхождение. Иногда даже удается выявить дефекты струйной печати, вызванные закупоркой отдельных сопел в печатающей головке, в результате чего через печать проступает белая полоса. Хотя эти ошибки можно устранить очень быстро, используя процедуру очистки принтера, хотя они сохраняются, система ошибок на протяжении всей печати может связывать документы вместе. Точно так же различные режимы печати, которые кажутся похожими невооруженному глазу, можно различить под микроскопом, так что современные лазерные отложения тонера можно отличить от других типов печати, таких как офсетная литография, струйная печать или термопечать. Нередко документы могут быть изготовлены с использованием технологии печати, которая не была доступна на указанную дату документа!

    Сочетание компьютерного программного обеспечения и принтеров привело к появлению огромного количества различных шрифтов. Однако ряд различных шрифтов, хотя и кажущихся невооруженным глазом очень похожими, можно различить при рассмотрении мелких деталей. Например, шрифты Arial и Helvetica кажутся очень похожими, но при более внимательном рассмотрении можно увидеть различия в мелких деталях, таких как длина засечек, кривизна элементов и внутренние пропорции. Электронное наложение печати из разных документов может выявить эти небольшие различия. Этот процесс можно использовать для определения того, соответствует ли конкретный документ во всем или были ли внесены дополнения.

    Хотя диапазон доступных шрифтов очень велик, многие люди склонны прибегать к шрифту по умолчанию в своем конкретном пакете обработки текстов или принтере. Это привело к их отмене при попытке создать «старый» документ с использованием шрифта, который был доступен гораздо позже. Остерегайтесь документов, датированных 1980-ми годами, но напечатанных шрифтом Times New Roman — вряд ли они будут подлинными.

    Процесс обнаружения отпечатков на документах с помощью электростатического детектора (ESDA) теперь доступен экспертам-криминалистам в течение последних тридцати лет.