Тинькофф условия кредитования: Условия кредита наличными

Управление по связям с общественностью | Основатель Российского банка признал себя виновным в налоговом мошенничестве

Пресс-релиз

1 октября 2021 г.

основатель российского банка сегодня признал себя виновным в подаче существенно ложной налоговой декларации.

«В 2013 году, когда стоимость инвестиций Олега Тинькова в акции его банка превысила миллиард долларов, Тиньков быстро отказался от гражданства США, а затем солгал IRS, чтобы уклониться от «налогов на выезд», которые, как он знал, должны были быть уплачены. — сказал исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора Стюарт М. Голдберг из налогового отдела министерства юстиции. «Сегодня Тиньков подал заявление о совершении уголовного преступления и согласился выплатить более 500 миллионов долларов в виде налогов, процентов и штрафов, что более чем вдвое превышает сумму денег, которую он пытался избежать уплаты в Казначейство США с помощью своей мошеннической схемы».

«Олег Тиньков грубо нарушил налоговое законодательство США», — заявила исполняющая обязанности прокурора США Стефани М. Хайндс в Северном округе Калифорнии. «Никто, кто пользуется огромными преимуществами гражданства Соединенных Штатов, как это сделал Тиньков, не может избежать соответствующего обязательства поддерживать страну, которую он выбрал. Уклоняющимся от уплаты налогов следует обратить внимание на дальний охват правоохранительных органов США».

«Тиньков отказался от гражданства США вскоре после получения миллионов долларов», — сказал исполняющий обязанности специального агента Даррелл Дж. Уолдон из полевого офиса IRS-CI в Вашингтоне, округ Колумбия. «Несмотря на его знание требований налоговой отчетности США, он существенно занижал свое состояние в документах, поданных в IRS. Международное налоговое мошенничество остается приоритетом для моего офиса и нашего агентства; и поэтому группа по международным налоговым и финансовым преступлениям, базирующаяся в округе Колумбия, будет продолжать активно преследовать тех, кто совершает международные налоговые преступления».

Согласно соглашению о признании вины, Олег Тиньков, также известный как Олег Тинькофф, родился в России и стал натурализованным гражданином США в 1996 году. С этого времени и до 2013 года он подавал налоговые декларации США. В конце 2005 или 2006 г. Тиньков основал Тинькофф Кредитные Услуги (ТКС), российский внеофисный банк, который предоставляет своим клиентам финансовые и банковские услуги онлайн. Через иностранное лицо Тиньков косвенно владел большей частью акций ТКС.

В октябре 2013 года TCS провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже и стала многомиллиардной публичной компанией. В рамках публичного размещения Тиньков продал небольшую часть своего мажоритарного пакета акций более чем за 19 долларов.2 миллиона, а его активы после IPO имели справедливую рыночную стоимость более 1,1 миллиарда долларов. Через три дня после успешного IPO Тиньков отправился в посольство США в Москве, Россия, чтобы отказаться от американского гражданства.

В рамках своей экспатриации Тиньков должен был подать первоначальное и ежегодное заявление об эмиграции в США. Эта форма требует, чтобы экспатрианты с собственным капиталом в размере 2 миллионов долларов или более сообщали о фактической продаже своих активов по всему миру в IRS, как если бы эти активы были проданы за день до экспатриации. Затем налогоплательщик должен сообщить и уплатить налог с прибыли от любой такой конструктивной продажи.

Тинькову сообщили о его налоговых обязательствах и в посольстве США в Москве, и в его американском бухгалтере. Когда его бухгалтер спросил, превышает ли его собственный капитал более 2 миллионов долларов для целей заполнения формы экспатриации, Тиньков солгал и сказал ему, что у него нет активов, превышающих 2 миллиона долларов. Когда его бухгалтер позже поинтересовался, меньше ли его состояния составляет 2 миллиона долларов, вместо того, чтобы ответить на вопрос, Тиньков сам заполнил форму экспатриации, сообщив, что его состояние составляет всего 300 000 долларов. 26 февраля 2014 г. Тиньков подал ложную налоговую декларацию за 2013 г., в которой ложно указано, что его доход составляет всего 205 317 долларов. Кроме того, Тиньков не сообщил о какой-либо прибыли от конструктивной продажи своей собственности на сумму более 1,1 миллиарда долларов и не уплатил применимые налоги, как того требует закон. Всего Тиньков нанес налоговый убыток в размере 248 525 339 долларов..

Тиньков был арестован 26 февраля 2020 года в Лондоне, Соединенное Королевство (Великобритания), по этому обвинению. С тех пор он оспаривает экстрадицию по медицинским показаниям. Тиньков предоставил правительству и суду в Великобритании медицинские заключения экспертов, подтверждающие его утверждение о том, что он проходит курс интенсивного лечения в Великобритании от острого миелоидного лейкоза и болезни «трансплантат против хозяина», из-за которой у него ослаблен иммунитет и он не может безопасно путешествовать. В рамках заявления Тиньков согласился предоставить суду заключения экспертов.

Слушание по делу Тинькова назначено на 29 октября в присутствии окружного судьи США Джона С. Тигара. По условиям соглашения о признании вины Тиньков соглашается выплатить не менее 506 828 377 долларов США, включая налоги за 2013 год, штраф за гражданское мошенничество и установленные законом проценты по этому налогу на общую сумму 448 957 108 долларов США, а также налоговые обязательства за другие годы, которые Тиньков признал перед собой. . В соответствии с условиями соглашения о признании вины стороны согласились рекомендовать отбывающее наказание в виде лишения свободы с последующим освобождением под надзором в течение одного года и дополнительным штрафом в размере 250 000 долларов США. Эта рекомендация становится обязательной для суда, как только он принимает соглашение о признании вины.

Отдел уголовных расследований IRS расследовал это дело. Управление по международным делам Министерства юстиции и правоохранительные органы Великобритании добились ареста Тинькова за границей.

Помощник начальника Яэль Т. Эпштейн из налогового отдела и помощник прокурора США Мишель Дж. Кейн из прокуратуры США по Северному округу Калифорнии ведут уголовное преследование.

Обновлено 1 октября 2021 г.

Номер пресс-релиза: 21-955

Тинькофф Банк Цена акций, финансирование, оценка, выручка и финансовая отчетность

Поиск компании, инвестора…

Финансирование, оценка и выручка

3 Финансирование

Тинькофф Банк привлек 90 миллионов долларов свыше 3 раундов.

Последним раундом финансирования Тинькофф Банка было IPO за 22 октября 2013 г. .

Тинькофф Банка последняя постденежная оценка от Октябрь 2013 г.

Подпишитесь на бесплатную пробную версию, чтобы ознакомиться с оценками Тинькофф Банка за октябрь 2013 г. и другими данными.

900 74

12.11.2012

Этот профиль не был востребован.

Вы больше, чем ваше последнее финансирование, расскажите нашим клиентам историю вашей компании.

Тинькофф Банк Инвесторы

2 Инвесторы

В Тинькофф Банке 2 Инвестора . Horizon Capital инвестировал в Тинькофф Банк Private Equity — II раунд финансирования .

Тинькофф Банк Инвестиции

3 Инвестиции

Тинькофф Банк совершил 3 Инвестиции . Их последняя инвестиция была в AnyQuery в рамках их корпоративного меньшинства 8 августа 2022 года .

Тинькофф Банк Инвестиционная деятельность

2 выхода из портфеля

Тинькофф Банк имеет 2 выхода из портфеля. Последним выходом их портфеля был Санкт-Петербургская биржа 24 декабря 2021 года.

Сравните Тинькофф Банк с конкурентами

Kasisto

Kasisto позволяет компаниям взаимодействовать со своими клиентами и заключать с ними сделки посредством интеллектуальных диалогов в любое время и в любом месте. Разговорная платформа искусственного интеллекта Kasisto, KAI, предлагает предприятиям комплексный стек технологий искусственного интеллекта в сочетании с отраслевым опытом, чтобы интеллектуальные цифровые помощники хорошо разбирались в компаниях, которые они обслуживают. Компания обслуживает финансовые учреждения всех размеров в розничной торговле, институциональном управлении и управлении капиталом. Kasisto была основана в 2013 году и базируется в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.

Revolut

Revolut предоставляет приложение для финансовых услуг. Он позволяет пользователям обменивать валюту по межбанковскому курсу, отправлять деньги через социальные сети и везде тратить с помощью мультивалютной карты. Компания была основана в 2015 году и базируется в Лондоне, Великобритания.

Stripe

Stripe занимается финансовыми технологиями. Он предлагает платформу для обработки онлайн-платежей, которая дает онлайн-продавцам возможность безопасно принимать платежи по кредитным картам с помощью специально созданных форм. Он позволяет пользователям принимать платежи, отправлять выплаты и управлять бизнесом в Интернете. Ранее он был известен как HGSC и SlashDevSlashFinance. Он был основан в 2010 году и базируется в Южном Сан-Франциско, штат Калифорния.

Rapyd

Rapyd — это платформа цифровых финансовых технологий. Он предназначен для заказа наличных, обмена дополнительной иностранной валюты и отправки наличных друзьям. Его платформа предоставляет такие услуги, как платежи, оформление заказа, сбор средств, выплата средств и многое другое. Ранее он был известен как CashDash. Он был основан в 2016 году и базируется в Лондоне, Великобритания.