Возврат долга через суд: Как взыскать долг с физического лица — способы вернуть деньги с должника в 2022

Содержание

Проблематика взыскания долга по внешнеэкономическому договору в иностранной валюте

Иностранные компании, которые поставляют товары / услуги на территорию Украины, время от времени сталкиваются с ситуациями, когда украинские контрагенты отказываются оплачивать стоимость таких товаров / услуг, в результате чего для возврата долга иностранные компании вынуждены обращаться в суд.

К сожалению, получение положительного решения суда о взыскании долга с украинского должника не является гарантией быстрого возврата долга иностранной компании.

Cогласно информации, размещенной на официальном сайте Министерства юстиции Украины, общий показатель исполнения судебных решений в Украине в 2017 году составил 18%. Это означает, что из 100 судебных решений исполняются в Украине только 18.

Исполнение решения о взыскании долга по внешнеэкономическому договору в иностранной валюте имеет свои особенности, которые иностранному кредитору следует учитывать.

Валюта долга в судебном решении

В случае, когда валютой договора является иностранная валюта, цену иска о взыскании долга следует указывать именно в иностранной валюте с определением эквивалента такой суммы в гривне. Определение цены иска в гривне с указанием эквивалента в иностранной валюте может стать причиной того, что в судебном решении и судебном приказе суд также укажет сумму долга, подлежащую взысканию, в гривне, причем такую, которая была указана в исковом заявлении на дату его подачи в суд.

В результате, потери кредитора из-за девальвации гривны и курсовых колебаний с момента подачи иска в суд и до момента исполнения судебного решения могут быть весьма значительными.

Валюта долга в исполнительном производстве

Получив судебный приказ об исполнении решения суда, исполнитель должен взыскать такую сумму долга и в такой валюте, как указано в судебном приказе.

Несмотря на это, даже когда долг в судебном приказе определен в иностранной валюте, на практике исполнители часто самостоятельно рассчитывают эквивалент суммы долга в гривне и указывают такую сумму в постановлении об открытии исполнительного производства.

Причина для этого проста — сумму долга в гривне проще взыскать технически. Хотя процедура исполнения судебного решения в иностранной валюте предусмотрена законодательством Украины с 2015 года, до сих пор практика реализации такой процедуры не наработана, а некоторые территориальные отделы исполнительной службы даже не имеют банковских счетов в иностранной валюте, которые необходимы для взыскания долга в иностранной валюте.

Задача контролировать правильность определения валюты долга в постановлении об открытии исполнительного производства ложится на кредиторов. Если исполнитель в постановлении об открытии исполнительного производства укажет сумму долга в гривне, несмотря на то, что валютой долга, указанной в судебном приказе, является иностранная валюта, такое постановление следует обжаловать в суд. Не обжаловав такое постановление, по причине девальвации гривны и курсовых колебаний с момента открытия исполнительного производства до момента взыскания долга, кредитор может получить сумму денег, далекую от действительной суммы долга.

У должника отсутствуют и деньги, и имущество. Что делать?

Наибольшей преградой на пути иностранного кредитора для взыскания долга может стать отсутствие на счетах должника денежных средств (как в иностранной валюте, так и в гривне), а также какого-либо движимого или недвижимого имущества. В таком случае судебный приказ будет возвращен кредитору без исполнения (п. 2 ч. 1 ст. 37 Закона Украины «Об исполнительном производстве»).

В случаях, если сумма долга составляет не менее 300 минимальных размеров заработной платы (около 32 000,00 Евро), которые не были удовлетворены должником в течение 3 месяцев со дня открытия исполнительного производства, кредитор может обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом.

В случае возбуждения судом дела о банкротстве, кредитор может обратиться в суд с заявлением о признании недействительными сделок, которые должник совершил

за 1 год до или
после возбуждения дела о банкротстве.

Последствием признания сделки недействительной является возвращение сторонами такой сделки друг другу всего, что они получили в результате её выполнения.

Это означает, что в рамках производства о банкротстве у кредитора будет шанс вернуть долг за счет средств или иного имущества, возвращенных должнику контрагентами сделок, которые были признаны судом недействительными.

Вывод

Для успешного взыскания долга по внешнеэкономическому контракту в иностранной валюте, иностранному кредитору важно обратить внимание на формулировку исковых требований и цены иска, определение валюты долга в решении суда, судебном приказе, а также в постановлении об открытии исполнительного производства. Такие детали часто имеют решающее значение для того, в какой сумме и валюте кредитор вернет долг.

Отсутствие у должника денежных средств или имущества, необходимых для погашения долга, не всегда свидетельствует о полном отсутствии возможности взыскания долга. В таких случаях следует рассмотреть механизм инициирования открытия процедуры банкротства должника и возврата долга в рамках такой процедуры и в соответствии с действующим законодательством Украины.

Судебное взыскание долгов с должников в России, возврат долгов, взыскание долга, возврат долга, вернуть долг, возвращение долгов, услуги по возврату долгов, взыскание долгов, стоимость, вернуть долг с должника в России

Взыскание долгов:Возврат долга.Возврат долгов.Взыскание задолженности.Иск о взыскании задолженности.Арест имущества должника.Исполнительное производство для физических лиц.Претензия.

Возврат долга.Возврат долгов.Взыскание задолженности.Иск о взыскании задолженности.Арест имущества должника.Исполнительное производство для физических лиц.Претензия.Исполнительное производство для юридических лиц.Взыскание долга с виновных.Устная юридическая консультация.Письменная юридическая консультация.

Средняя цена: 55 000 ₽ (+ 5 % от защищенного интереса).

Срок исполнения: 2 месяца.

Госпошлина: рассчитывается от цены иска.

Суд: арбитражный суд или суд общей юрисдикции.

Срок исполнения 5 календарных дней. Объединенные Юристы. Объединенные Юристы: судебное взыскание долгов, взыскание долга в суде, взыскание долга без суда, возврат долга в Москве, стоимость, возращение долгов, возврат задолженности, взыскание долгов с должника, вернуть долг, выбить долг,помощь в возврате

Состав и расчет цены сделаны для типичной ситуации, если Ваша ситуация отличается, мы сделаем иной состав услуг и иную цену.

Цена зависит от того на каком этапе началось и на каком завершилось дело.

Данная услуга оказывается поэтапно: досудебное урегулирование, судебное урегулирование, решение спора в суде первой инстанции.

Услуга может быть исполнена на любом из этапов.

Наша юридическая услуга «Судебное взыскание долгов» включает в себя:

Анализ ситуации и документов, подтверждающих задолженность.

Выработка правовой позиции.

Разработка искового заявления и иных необходимых процессуальных документов.

Согласование документов с клиентом.

Подача искового заявления о взыскании задолженности в суд.

Представительство в суде.

Получение решения суда, передача его клиенту.

Цена меньше проблемы

Средняя цена: 55 000 ₽ (+ 5 % от защищенного интереса).

Возврат долга по расписке. Взыскание долга по расписке. Вернуть долг по расписке.	55 000 ₽	Заказать>>
Возврат долга с физических лиц. Взыскание долга с физических лиц.	55 000 ₽	Заказать>>
Взыскание задолженности по договору.	55 000 ₽	Заказать>>
Исковое заявление о взыскании задолженности.	11 500 ₽	Заказать>>
Арест имущества должника. Арест недвижимости должника. Арест денег на расчетном счете должника. Арест автомобиля должника.	25 000 ₽	Заказать>>
Исполнительное производство для физических лиц. Взыскание долга на стадии исполнительного производства. Исполнение решения суда о взыскании долга.	35 000 ₽	Заказать>>
Претензия, письмо претензия, предъявлять претензию, досудебная претензия, претензия о возврате денежных средств	7 500 ₽	Заказать>>
Исполнительное производство для юридических лиц. Исполнение решения суда для юридического лица.	40 000 ₽	Заказать>>
Привлечение к субсидиарной ответственности генерального директора, участников и прочих виновных. Взыскание долга через субсидиарную ответственность.	55 000 ₽	Заказать>>
Устная юридическая консультация по вопросам взыскания долгов. Консультация юриста по взысканию долга.	2 500 ₽	Заказать>>
Письменная юридическая консультация по вопросам взыскания долгов с должника. Консультация юриста по взысканию долгов.	7 500 ₽	Заказать>>

Результат взыскания задолженности в суде:

Наш клиент получает квалифицированную юридическую помощь по возврату задолженности в суде при подготовке к заседанию и в ходе судебного заседания.

Позиция нашего клиента в споре с оппонентом улучшается.

Клиент получает решение суда, вступившее в законную силу.

Документы клиента, необходимые для взыскания задолженности в суде:

Доверенность на право представления интересов в суде.

Документы, необходимые для представительства в судебном заседании для приобщения их к материалам дела, включая копии по количеству соответствующих числу участников процесса.

Документы, подтверждающие задолженность.

Документы, подтверждающие результат судебного взыскания долга:

Исковое заявление с отметкой суда о принятии.

Решение суда.

Действия клиента, необходимые для взыскания задолженности в суде:

Оформить и передать доверенность на право представительства в суде от имени клиента.

Рассмотреть, согласовать и подписать исковое заявление о взыскании задолженности.

Участвовать вместе с нами в судебном заседании, если клиент сочтет это возможным и необходимым. Мы справимся сами, если клиент сочтет свое участие лишним.

Предоставить все документы, необходимые для представительства в арбитражном суде.

Предоставить все имеющиеся сведения о правовой ситуации и ранее выполненных действиях.

Наши гарантии при взыскании задолженности в суде:

Мы заключаем договор поручения, в котором указываем перечень поручений, калькуляцию стоимости и график исполнения. Мы вернем Вам деньги в случае нашей виновной ответственности и защитим Вас от требований, которые предъявлены Вам по нашей вине.

Риски клиента при самостоятельном судебном взыскании задолженности:

Отсутствие специальных юридических знаний, включая знание процессуальных норм, значительно снижает эффективность судебной защиты. Отсутствие навыков по составлению судебных документов, так же неблаготворно влияют на дальнейшие результаты ведения дела. В процессе доказывания большую роль играет умение правильно представить свою позицию, а так же доказать факты имеющие значение для дела. Так же необходимо достойно противостоять доводам оппонента, без специальных навыков вероятность успеха в деле сводится к нулю.

Дополнительные услуги, которое могут быть востребованы в ходе судебного взыскания долга:

Обеспечение исковых требований, арест имущества должника.

Составление процессуальных документов для предоставления их в различные государственные органы.

Ведение дела в суде общей юрисдикции о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Ведение дела в суде общей юрисдикции о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Исполнительнительное производство.

Как и где заказать услугу «Взыскание долга»?

Определиться с услугой Возврат долга через суд Вам помогут консультации квалифицированных специалистов компании по телефону, e-mail или ICQ. Наши юристы в кратчайшие сроки подберут необходимую услугу по взысканию долга и подготовят все необходимые для этого документы. Для оформления заказа (подачи заявки) Вам достаточно перейти по ссылке «заказать», расположенной справа от нужной Вам услуги по взысканию долга.

При необходимости Вы можете подробно ознакомиться со всей информацией по каждому отдельному виду услуги по взысканию долга, перейдя по ссылке с наименованием вида услуги. Многолетний опыт компании Объединенные Юристы является гарантией высокого качества наших услуг по взысканию долга, особенно если нужно получить возврат долга в Москве.

Взыскание задолженностей | Юридические услуги «Априори»

Деньги хоть и важная часть современной жизни — не всегда прав тот, у кого их больше. У каждого порою возникали денежные разногласия с организациями или неблагонадежными физическими лицами. Большим компаниям и крупным бизнесменам проще обмануть простых граждан в вопросах юридических тяжб.

Споры о взыскании задолженностей являются одной из самых распространенных категорий гражданско-правовых разбирательств. Но как одержать победу? Ответ один: своевременное привлечение компетентного юриста — это наиболее грамотный подход к ведению дела.

Если у вас возникли проблемы по факту денежного займа, с договором купли-продажи, распискам или прочим вопросам, касающихся вашего финансового благосостояния — избавьте себя от тяжести самостоятельного понимания юридических формальностей и обращайтесь в АПРИОРИ ЮС.

Компания Априори ЮС гарантирует объективный подход и профессиональную защиту прав клиентов. Мы проконсультируем вас открыто и без ложных обещаний, составим исковое заявление о взыскании задолженности и представим ваши интересы в суде.

Вы можете прочесть об успешно завершенных нами делах в этой сфере судебных разбирательств по ссылкам в портфолио:

Взыскание задолженности по договору купли-продажи

Записывайтесь на консультацию или закажите обратный звонок и мы решим вашу проблему быстро и профессионально.

Кредитные отношения между физическими лицами: как взыскать свои деньги с недобросовестного заемщика?

С проблемами по возврату предоставленных в долг денежных средств вопреки существующим предрассудкам сталкиваются не только коммерческие и микрофинансовые организации, но и простые граждане. Часто деньги могут стать поводом к ссорам и различного рода конфликтным ситуациям между родственниками и близкими людьми. Как не допустить такого разлада, но при этом остаться при деньгах, разберемся в этой статье.

Существует несколько возможных вариантов кредитных отношений между физическими лицами, например, один из них связан с предоставлением заемщиком денежных средств кредитору документа, на основании которого и происходит передача денег от одной стороны другой. Этот документ носит название расписка. Она выступает своего рода обязательством со стороны должника вернуть денежные средства своему кредитору и является полноценным финансовым документом при возникновении конфликта интересов между оппонентами по сделке.

Каков механизм возврата задолженности на основании расписки физического лица?

Если денежные средства были переданы в качестве займа человеку под расписку, то шансы на их возврат увеличиваются. Она составляется в произвольной форме с указанием всех данных двух сторон.

Поскольку расписка играет роль документа, заёмщик обязан вернуть денежные средства в установленном размере, иначе ему грозит судебное разбирательство.

Прежде чем обратиться в суд необходимо:

· Подготовить претензию и ознакомить с ней должника. На этом этапе очень важно уделить внимание правильности составления документа. В нем должны быть прописаны не просто сумма займа, сроки возврата и его способы, но также реквизиты для перечисления денежных средств и уведомление о намерении решения данного вопроса в судебном порядке.

· Организовать переговоры с заемщиком и обговорить с ним условия возврата.

Юридическая поддержка в данном случае важна и для заемщика, и для кредитора. Если должник сможет с использованием помощи избежать судебного преследования и расходов, связанных с судебными тяжбами, то второму юристы помогут вернуть наиболее быстрым и законным способом собственные денежные средства, ведь судебные разбирательства могут занять продолжительное время.

Каковы судебные процедуры по взысканию долгов?

Если стороны не смогли прийти к компромиссу, у кредитора остается один выход – идти в суд. Для этого необходимо:

1. Направить соответствующее заявление в мировой суд. Судья, в свою очередь, подготавливает и направляет на исполнение должнику судебный приказ, на оспаривание которого у заемщика есть 10 дней. В этом случае судебный приказ выносится без вызова сторон

2. Обратиться с подготовленным иском в суд общей юрисдикции, если вы получили отказ в возврате денежных средств. На этом этапе важно, чтобы все Ваши усилия имели результат, поскольку здесь кредитор начинает нести дополнительные финансовые потери, поэтому для получения гарантированного результата нужно обратиться за помощью к профессионалам, которые окажут полную юридическую поддержку Ваших интересов перед судом и будут сопровождать Вас на всех этапах судебного производства.

Также стоит отметить, если заёмщик отменил судебный приказ, это не лишает возможности кредитора обратиться в суд в порядке искового производства. В этом варианте суд направляет повестку и назначает судебное заседание, на котором обе стороны должны будут доказывать свою позицию.

Как вернуть долг, если расписка не была составлена?

Если Вы передали собственные денежные средства без каких-либо расписок заемщику, то возникают сложности в их возврате, поскольку, по факту, отсутствует доказательство того, что когда-то эти средства принадлежали Вам.

Существует большое количество нюансов по возврату долга с должника, при этом Вам даже не потребуются финансовые документы.

1. Задействовать свидетелей не получится, поскольку свидетельские показания могут быть использованы только в той ситуации, когда спор возник между людьми и размер долга не более 10 МРОТ;

2. Претензия по возврату денег должна содержать безапелляционные сведения, которые должны убедить должника вернуть займ;

3. Данный вид заимствования можно рассмотреть, как действия мошеннического характера и привлечь к ходу дела сотрудников правоохранительных органов;

4. Можно оформить данные действия должника, как необоснованное обогащение.

Таким образом, если при наличии расписки в получении заемных денежных средств со стороны должника, у кредитора есть все шансы на возврат денег, то уже при ее отсутствии следует обратиться в юридическую организацию, которая поможет Вам добиться возврата при минимальных затратах с Вашей стороны.

Какова процедура взыскания долга на основании исполнительного листа?

Если суд вынес положительное решение в Вашу пользу о необходимости взыскания с должника всей суммы долга, то как результат Вы получите исполнительный лист. Судебные приставы имеют конкретные полномочия, но взыскание денежных средств не всегда возможно и вот почему:

1. Смерть одного из участников процесса;

2. Ошибки в исполнительном документе, выданном судом;

3. Прекращение исполнительного производства на основании веских причин.

Отсюда можно сделать вывод, что такая огромная государственная машина, как Федеральная служба судебных приставов тоже может ошибаться и упускать какие – либо факты, важные при принятии решения из виду. Важно, чтобы на Вашей стороне всегда были грамотные и профессиональные люди, которые смогут отстоять Ваши интересы и добиться только положительного исхода дела.

Компания Априори ЮС предоставит профессиональную защиту Ваших прав в досудебном и судебном порядках. Юристы компании оказывают консультации по всему перечню вопросов, связанных с возвратом задолженности от физических лиц, возможными рисками на всех этапах взыскания долга и дают конкретные действенные решения, возникших проблем.

Обратившись в компанию Априори ЮС Вы можете быть уверены, что все Ваши проблемы будут решены с профессиональной точностью!

4-11.000 — Гражданские финансовые споры | JM

4-11.100	Отчет о судебном разбирательстве по взысканию претензий
4-11.120	Общенациональный центральный приемный пункт
4-11.131	Возврат недостающих рефералов
4-11.140	Подача жалобы
4-11.150	Предварительные соглашения об оплате
4-11.160	Гражданская политика компрометации
4-11.200	Финансовые судебные разбирательства после вынесения решения по гражданским делам — уточнение решения
4-11.230	Требование о вынесении приговора
4-11.300	Планы оплаты в рассрочку
4-11. 400	Квитанция об оплате прокуратурой США
4-11.410	Возврат некоторых дел о банкротстве агентствам для взыскания
4-11.500	Принудительные коллекции
4-11.510	Открытие для определения платежеспособности
4-11.520	Федеральный закон о процедурах взыскания долгов
4-11.540	Лишение должников жилья
4-11.600	Трансферы и передачи
4-11.700	Прекращение действия по взысканию задолженности после вынесения судебного решения по гражданскому делу — приостановление действия по взысканию задолженности
4-11.710	Возврат чемодана в агентство

4-11.100 — Отчет о судебном разбирательстве по взысканию убытков

Федеральные стандарты взыскания убытков (31 C.F.R., части 900-904) предписывают правила, которым агентства должны следовать, чтобы собирать, компрометировать, приостанавливать или прекращать взыскание по своим искам. Агентства обязаны предоставлять определенную информацию Министерству юстиции при передаче требований для судебного разбирательства и принудительного взыскания. См. 31 C.F.R. § 904.1 и далее. Эта информация передается путем заполнения и подачи отчета о судебном разбирательстве по взысканию претензий (CCLR).

[добавлено в мае 2018 г.]

4-11.120 — Общенациональный центральный приемный пункт

Все федеральные агентства обязаны направлять требования, когда основная сумма составляет 1 000 000 долларов США или менее, для судебного разбирательства или взыскания задолженности в Министерство юстиции через общенациональный центральный приемный пункт. Объект (NCIF). NCIF подтверждает получение претензии, проводит ограниченную проверку CCLR на соответствие Федеральным стандартам сбора требований, отправляет письмо-требование должнику, открывает запись в CDCS и направляет информацию в соответствующую прокуратуру США для судебные разбирательства. Федеральные агентства не обязаны направлять в NCIF дела следующих типов: антимонопольные дела; дела об окружающей среде и природных ресурсах; налоговые дела; случаи мошенничества; межведомственные претензии; возобновление судебного решения только по делам об удержании залога; и если агентство запрашивает согласие Министерства юстиции на предложение агентства приостановить или прекратить действия по взысканию претензии.

В тех случаях, когда время имеет решающее значение для защиты позиции правительства, агентство может направить направление непосредственно в прокуратуру США с копией CCLR в NCIF. Если подразделение по финансовым спорам/возврату активов получает направление непосредственно от агентства или их просят привести в исполнение гражданское судебное решение из другого подразделения прокуратуры США, которое ранее не было зарегистрировано NCIF, финансовые судебные разбирательства/возврат активов Сотрудник подразделения должен открыть запись в CDCS.

[добавлено в мае 2018 г.]

4-11.131 — Возврат несоответствующих направлений

Если в CCLR или сопутствующем пакете обращений с претензиями имеются недостатки, и недостаток не может быть оперативно устранен с минимальными усилиями, должно быть немедленно подготовлено письмо с недостатком или отказом. и использовал, чтобы вернуть претензию в агентство. Это письмо будет информировать агентство-клиент о конкретной причине (причинах), по которой иск считается недостаточным, и о том, что прокурор Соединенных Штатов в настоящее время отказывается возбуждать судебный процесс и обеспечивать взыскание иска.

Иск не может быть подан по любому иску, на который ссылаются после истечения применимого срока исковой давности. Такие претензии должны быть немедленно отклонены и возвращены агентству. Агентства должны направлять претензии в Министерство юстиции как можно раньше, что соответствует агрессивным действиям агентства по взысканию долгов, и должны уложиться в срок для своевременного предъявления иска против должника. 31 С.Ф.Р. § 904.1(а).

[добавлено в мае 2018 г.]

4-11.140 — Подача жалобы

Обычные полностью документированные направления для действий по взысканию долга должны быть поданы в течение 45 дней или как можно скорее после этого. Неполные направления должны быть немедленно отклонены. См.
JM 4-11.131. Разрешение на подачу жалобы должно быть получено от помощника прокурора США, который руководит другими помощниками прокурора США, ведущими гражданские судебные процессы. 28 С.Ф.Р. Глава 2, часть 0, часть Y, приложение. Директива о гражданском отделе 1-15. В случаях, когда федеральный закон уполномочивает Соединенные Штаты исполнять решение суда штата (например, дела Службы общественного здравоохранения), прокуратура Соединенных Штатов может зарегистрировать решение у секретаря суда и соответствующим образом привести его в исполнение.

[добавлено в мае 2018 г.]

4-11.150 — Соглашения об оплате до вынесения судебного решения

Если после того, как правительство подаст жалобу, должник свяжется с прокуратурой США, признает наличие долга и просит заключить платеж в рассрочку плана, то должник должен заполнить и подписать форму OBD-500, финансовый отчет или аналогичный отчет о раскрытии финансовой информации. Если раскрытие финансовой информации показывает способность должника погасить долг в полном объеме, то прокуратура Соединенных Штатов должна потребовать, чтобы долг был полностью погашен в течение 180 дней. Настоятельно рекомендуется, чтобы должник исполнил решение суда о согласии, предусматривающее вынесение решения судом, если полная оплата не будет получена в течение 180 дней. Претензия остается в статусе досудебного только в тех случаях, когда должник согласен полностью погасить долг в течение 180 дней. При отсутствии решения о согласии, если полная оплата не получена в течение 180-дневного периода, претензия должна быть продолжена, должно быть получено решение и инициированы принудительные меры по взысканию.

Если план платежей в рассрочку обоснован на основании обзора финансового отчета и другой информации о кредитах и/или финансовых активах, должник должен выполнить решение о согласии, и это решение должно быть немедленно передано в суд. Решение о согласии должно быть на сумму, равную основной сумме долга плюс все проценты до вынесения решения, административные расходы и штрафы, подлежащие уплате до даты вынесения решения, а также судебные издержки. Агентство-клиент должно быть незамедлительно уведомлено о вступлении в силу судебного решения.

После того, как прокурор Соединенных Штатов принял решение о возбуждении иска, интересы правительства должны быть немедленно защищены. Учитывая, что должнику были предоставлены широкие возможности организовать выплату долга до передачи дела, для прокурора Соединенных Штатов, как правило, контрпродуктивно предоставлять дополнительные возможности для выплаты без предварительного обеспечения интересов правительства. Соответственно, использование векселей, содержащих соглашение о суждении, нежелательно.

Прокурор Соединенных Штатов должен лично одобрить и изложить в письменной форме для Подразделения по финансовым спорам/возврату активов любые исключения из этой политики, которые необходимы для рассмотрения необычных ситуаций или претензий. Любые утвержденные исключения должны быть включены в план финансового разбирательства округа.

[добавлено в мае 2018 г.]

4-11.160 — Гражданская политика компромисса

Компромисс — это соглашение о принятии меньшего, чем общая сумма основного долга, процентов и административных расходов в гражданских делах. Компромиссы принимаются только тогда, когда взыскание полной суммы долга не в интересах правительства. В соответствии с разделом 31 Свода федеральных правил (C.F.R.), раздел 902.2, факторы, которые следует учитывать, включают: (1) неспособность должника выплатить полную сумму в разумные сроки; (2) неспособность правительства взыскать долг в полном объеме в разумные сроки путем принудительного взыскания долга; (3) стоимость взыскания долга не оправдывает принудительное взыскание всей суммы; или (4) существуют значительные сомнения относительно способности Правительства доказать свою правоту в суде.

В соответствии с 28 C.F.R., глава 1, часть -0, подраздел Y, приложение. Гражданский отдел Директивы 1-15, компромиссы должны быть одобрены помощником прокурора США, который курирует других помощников прокурора США, которые ведут гражданские судебные процессы.

Претензия или судебное решение могут быть скомпрометированы только с одобрения агентства. Всякий раз, когда требование скомпрометировано, весь скомпрометированный долг должен быть собран единовременно в течение 180 дней. Если компромисс не выплачивается полностью в течение 180 дней, иск правительства должен быть обеспечен вынесением судебного решения.

[добавлено в мае 2018 г.]

4-11.200 — Последующее рассмотрение гражданского дела Финансовое судебное разбирательство — уточнение решения

Сразу после истечения 14-дневного автоматического приостановления после вступления решения в силу (будь то по умолчанию, оговорка, определение суда или направлением решения из другого округа), см. Фед. Р. Гражданский. P. 62(a), должны быть предприняты немедленные действия для закрепления судебного решения в качестве залога в соответствии с Федеральным законом о процедурах взыскания долга. См. 28 U.S.C. § 3201.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы судебное решение было исполнено в качестве залога путем подачи заверенной копии резюме судебного решения таким же образом, как уведомление о налоговом залоге было бы подано в соответствии с пунктами (1) и (2) из 26 U. S.C. § 6323(f) Налогового кодекса от 1986. Заявление об удержании должно быть подано в соответствии с требованиями законодательства штата и должно быть подано в любом штате, где должник владеет недвижимостью.

[добавлено в мае 2018 г.]

4-11.230 — Требование о вынесении судебного решения

Сразу после истечения 14-дневного автоматического приостановления после вступления судебного решения, см. Фед. Р. Гражданский. P. 62(a), должнику должно быть отправлено письмо с уведомлением о вступлении в силу судебного решения и требованием оплаты в полном объеме в течение определенного времени. Срок, установленный для полной оплаты с должника, не должен превышать 30 дней со дня письма.

Дата, до которой должен быть получен полный платеж от должника, должна быть введена в CDCS, чтобы обеспечить своевременные последующие действия. Если к этой дате не получена полная оплата или соответствующее предложение о погашении, должно быть немедленно инициировано принудительное взыскание.

[добавлено в мае 2018 г.]

4-11.300 — Планы платежей в рассрочку

План платежей в рассрочку устанавливается только в том случае, если должник не может произвести платеж в полном объеме или получить подходящее финансирование от частного учреждения для осуществления оплата в полном объеме. Установление плана платежей в рассрочку не рассматривается до тех пор, пока финансовый отчет не будет полностью заполнен и подписан должником. Ни при каких обстоятельствах не следует согласовывать план платежей в рассрочку или обсуждать условия любого плана платежей с должником до получения финансового отчета. Вся предоставленная финансовая информация должна быть сначала проверена персоналом отдела финансовых споров/возврата активов, чтобы определить, будет ли план платежей подходящим, и, если да, чтобы гарантировать, что максимальная сумма ежемесячного платежа будет получена, а судебное решение будет отменено в кратчайшие возможные сроки. .

[добавлено в мае 2018 г.]

4-11.

400 — Получение платежей прокуратурой США офис пока полностью не устраивает. Эта политика не влияет на возврат безнадежных судебных решений органам по надзору или возврат маргинальных дел, если платежи меньше суммы, установленной планом платежей в рассрочку в соответствии с JM 4-11.300

[добавлено в мае 2018 г.]

4-11.410 – Возврат некоторых дел о банкротстве в агентства для взыскания

Исключение из политики возврата дел в направляющее агентство возникает для определенных дел о банкротстве в соответствии с главами 11, 12 и 13 титула 11, в котором суд по делам о банкротстве издал постановление, подтверждающее план, предусматривающий платеж правительству. Через 14 дней после поступления приказа, подтверждающего план, См. Fed. Р. Банкр. P. 8002, дело подлежит возврату в агентство для контроля и взыскания.

Еще одно исключение из политики возврата дел в передающее агентство возникает, когда у прокуратуры Соединенных Штатов есть основания полагать, что в деле о банкротстве имело место мошенничество или конверсия государственной собственности. Затем дело должно быть передано в отдел по гражданским делам прокуратуры Соединенных Штатов для проверки, чтобы определить, могут ли быть приняты меры, которые предусмотрели бы дополнительные гражданские сборы, или его следует направить в отдел по уголовным делам Соединенных Штатов. Прокуратура для возможного судебного преследования.

[добавлено в мае 2018 г.]

4-11.500 — Принудительное взыскание долгов

Если должник не отвечает на письмо с требованием о вынесении судебного решения или не устраняет дефолт в соответствии с условиями установленного плана платежей, должны быть предприняты шаги для инициирования принудительного взыскания разбирательство, как только это станет практически возможным после этого. Права и средства правовой защиты, доступные Соединенным Штатам, и исключения, доступные должнику, в соответствии с Федеральным законом о процедурах взыскания долга, 28 U.S.C. §§ 3001–3308, следует учитывать при определении наиболее эффективных и действенных средств удовлетворения судебного решения.

[добавлено в мае 2018 г.]

4-11.510 — Предоставление информации для определения платежеспособности

Если должник не предоставляет финансовую информацию добровольно, такая информация должна быть получена с использованием методов раскрытия информации, предусмотренных Федеральными правилами гражданского судопроизводства. Если должник не отвечает на такие запросы о раскрытии информации, санкции, предусмотренные Федеральными правилами гражданского судопроизводства, должны быть применены незамедлительно и решительно. Вся финансовая информация, полученная в результате раскрытия информации, должна быть тщательно проверена, и должно быть принято решение о том, как действовать для исполнения судебного решения.

[добавлено в мае 2018 г.]

4-11.520 — Федеральный закон о процедурах взыскания долгов

Федеральный закон о процедурах взыскания долгов устанавливает исключительные гражданские процедуры, которые Соединенные Штаты должны использовать для досудебного и послесудебного взыскания долгов. В соответствии с Федеральным законом о процедурах взыскания долгов необходимо активно добиваться принудительного взыскания долгов. 28 США §§ 3001–3308.

[добавлено в мае 2018 г.]

4-11.540 — Лишение должников места жительства

Разрешение прокурора США должно быть получено до исполнения по основному месту жительства должника. Как правило, исполнение по основному месту жительства должника не должно производиться, если должник сотрудничает и прилагает разумные усилия для исполнения судебного решения. Точно так же взыскание движимого или недвижимого имущества должника не должно приводить к тому, что семья должника становится общественной обузой.

[добавлено в мае 2018 г.]

4-11.600 – Переводы и ассисты

Гражданские долги после вынесения решения не должны переводиться в другой округ только потому, что должник проживает в другом округе. Общенациональное правоприменительное положение Федерального закона о процедурах взыскания долгов, 28 U.S. C. § 3004(b), может использоваться для принудительного взыскания в другом округе. Долг должен быть переведен в другой округ, если это отвечает наилучшим интересам Соединенных Штатов (например, закон штата запрещает Соединенным Штатам применять положения Федерального закона о процедурах взыскания долга).

Возникают случаи, когда отделу по финансовым спорам/возврату активов требуется помощь другого офиса прокурора США для получения помощи по решению суда. Например, «помощь» может потребоваться, когда: (1) должник имеет активы или работает в другом округе, и помощь этого округа необходима для наложения ареста на активы должника или ареста заработной платы должника; (2) по одному долгу несколько должников и они проживают в других округах; или (3) для получения важной информации, необходимой для использования положений Федерального закона о процедурах взыскания задолженности. См. USAP 4-9.100.001.

[добавлено в мае 2018 г.]

4-11.700 — Прекращение иска о взыскании долга после вынесения судебного решения — приостановление иска о взыскании долга

бесполезно. В то же время, однако, будущие перспективы принудительного взыскания могут быть такими, что судебное решение не может считаться безнадежным для взыскания. С одобрения Координатора финансовых споров, ответственного за финансовые споры, взыскание таких судебных решений может быть приостановлено. Решения не должны оставаться в состоянии ожидания более двух лет.

[добавлено в мае 2018 г.]

4-11.710 — Возврат дела в агентство

Прокуратура США должна закрыть судебное дело всякий раз, когда текущая финансовая информация показывает, что нынешние и будущие перспективы получения значительной суммы перевешиваются затраты денежных средств и ресурсов, необходимых для поддержания дела в открытом состоянии. Сопроводительное письмо в агентство, закрывающее дело как безнадежное, должно1) уведомлять агентство о том, что, если финансовое положение должника улучшится или принудительные меры станут практичными, агентство должно повторно передать дело прокурору Соединенных Штатов для судебного иска; 2) информировать агентство о дате истечения срока ареста по решению суда и просить, чтобы прокурор Соединенных Штатов был уведомлен в письменной форме за шесть месяцев до этой даты, если агентство хочет продлить срок ареста по решению суда; и 3) напомнить агентству уведомить прокуратуру США, если агентство спишет долг и выдаст 1099 или если долг погашен полностью. После получения уведомления от агентства о том, что задолженность списана или полностью выплачена, прокуратура США освобождает от любых залогов, предъявленных в отношении имущества должника.

Мелкие претензии | Судебная власть Северной Каролины

Руководство по электронным судам и файл ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЫ для мелких исков: причитающиеся деньги, изъятие личного имущества
Бесплатный онлайн-сервис, помогающий пользователям подготовить судебные документы для подачи по определенным типам дел.

Узнать больше или начать регистрацию

О

Что такое суд мелких тяжб?: Суд мелких тяжб является частью окружного судебного подразделения судебной системы штата Северная Каролина. Мировые судьи решают дела в суде мелких тяжб. Максимальная сумма денег, которая может быть запрошена в случае мелких претензий, варьируется в зависимости от округа и составляет от 5000 до 10 000 долларов США.
Что такое магистрат?: Мировой судья является назначенным должностным лицом окружного суда. Некоторые из их уставных обязанностей включают рассмотрение дел в суде мелких тяжб, решение предварительных вопросов по уголовным делам и заключение браков. Магистраты могут быть или не быть адвокатами.
Кто такие «истец» и «ответчик»?: Истец – это лицо или организация, которые подают иск в суд. Ответчик – лицо или организация, в отношении которых возбуждено судебное дело.

Подача дела

Какие типы дел подаются в суд мелких тяжб?

Суд мелких тяжб рассматривает следующие виды дел:

Общее выселение (также известное как дела о выселении, дополнительную информацию см. в разделе помощи арендодателям и арендаторам).
Случаи, когда истец требует вернуть конкретное личное имущество, например транспортное средство, справедливая рыночная стоимость которого не превышает 10 000 долларов США.
Действия по принудительному взысканию залогов в отношении механиков и складских помещений в соответствии с GS 44A-2(d) и залогов в отношении транспортных средств, возникающих в соответствии с GS 20-77(d).
Случаи, когда сумма денег, запрашиваемая в жалобе, не превышает 10 000 долларов США. Долларовый лимит варьируется от 5000 до 10 000 долларов в зависимости от местных правил. Вы можете связаться с секретарем суда в вашем округе, чтобы узнать ваш местный лимит суда мелких тяжб. Если вы запрашиваете больше лимита, до 25 000 долларов, ваше дело должно быть подано в окружной суд. Если вы запрашиваете более 25 000 долларов США, ваше дело должно быть передано в вышестоящий суд.

Должен ли я подать иск в суд мелких тяжб?

Нет. Дела, подлежащие рассмотрению в суде мелких тяжб, также могут рассматриваться в районном суде. Тем не менее, судебный процесс по мелким искам, как правило, быстрее и проще для людей без адвоката, потому что там меньше процессуальных требований.

В каком округе мне следует подать иск?

Дела о мелких исках, в отличие от дел окружных и вышестоящих судов, должны подаваться в округе, где проживает хотя бы один из ответчиков.

Как подать иск в суд мелких тяжб?

Руководство по электронным судам и файл доступны, чтобы помочь пользователям подготовить судебные документы в Интернете для подачи мелких исков: причитающиеся деньги, изъятие личного имущества.

Дело о мелких исках подано в канцелярию вышестоящего суда в соответствующем округе. Формы могут быть распечатаны и заполнены заранее, или секретарь суда высшей инстанции может предоставить вам формы. Вам необходимо предоставить следующее:

Три копии жалобы с изложением претензии(й) и того, какая помощь требуется от магистрата.
- Если претензия связана с деньгами, эту форму можно использовать для подачи жалобы.
- Если жалоба направлена на возврат личного имущества, можно использовать эту форму.
- Если жалоба касается выселения (выселения) в суммарном порядке, можно использовать эту форму.
- Также существуют специальные формы для
  - Ускоренное резюме, связанное с договором аренды для отпуска
  - Исполнение владельческого залога на автомобиль
  - Взыскание автомобиля, находящегося под залогом, и определение суммы залога
  - Возврат автомобиля для принудительного взыскания залога и установления суммы залога
Три экземпляра Повестки Магистрата. Следует заполнить только верхнюю часть первой страницы, включая имена и адреса всех сторон.
Заявление под присягой в соответствии с Законом о гражданской помощи военнослужащим (SCRA), в котором суду сообщается, находится ли обвиняемый в вооруженных силах. Это сделано для защиты законных прав военнослужащих, находящихся на действительной военной службе. Вы можете искать военные записи, чтобы найти статус человека здесь.
Регистрационный сбор в размере 96 долларов США. Если вы не можете оплатить сбор, вы можете подать заявку на рассмотрение дела в качестве малоимущего, используя эту форму.

ПРИМЕЧАНИЕ. Местные требования могут отличаться. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным офисом клерка, чтобы узнать, какие формы и количество каждого из них требуются в этом округе.

Как передать дело подсудимому?

После того, как дело подано, истец несет ответственность за вручение ответчику копии повестки и жалобы, как правило, либо за счет шерифа, вручающего ответчику плату в размере 30 долларов США, либо путем отправки копии ответчику заказным письмом. , требуется уведомление о возврате.

Можно ли обязать ответчика оплатить судебные издержки?

Да, если истец выиграет дело, мировой судья может приказать ответчику оплатить судебные издержки истца. Проигравшие истцы, как правило, несут ответственность за свои собственные судебные издержки.

Судебный процесс

Мне вручили жалобу в суд мелких тяжб. Что я делаю?

Сторона должна явиться в суд в назначенный день и время, если она хочет быть заслушанной мировым судьей. В суде мелких тяжб ответчик может подать письменный ответ на жалобу истца, но не обязан это делать. Ответчик также может подать встречный иск о возбуждении судебного иска против истца. Ответ может быть доставлен другой стороне обычной почтой, но обычно встречный иск должен быть доставлен шерифом или заказным письмом.

Когда будет мое судебное заседание?

Судебные заседания назначаются в течение 30 дней со дня подачи иска истцом и обычно в течение 10–15 дней в случае дел о выселении. Секретарь вышестоящего суда назначит дату суда, когда истец подаст иск, и впишет ее в бланк повестки магистрата, который вручается ответчику.

Что произойдет, если сторона не явится в суд мелких тяжб?

Если истец не появляется, дело обычно прекращается. При некоторых обстоятельствах он может быть «продолжен» или перенесен.
Если ответчику не вручили должным образом повестку и жалобу и он не явился, дело должно быть продолжено для вручения ответчику.
Если ответчик был надлежащим образом вручен, но не явился, магистрат может решить дело без присутствия ответчика в суде.

Могу ли я получить продление?

Если ответчику вручается дело о мелких исках менее чем за 5 дней до даты суда (или менее чем за 2 дня до даты суда в делах о выселении), мировой судья должен разрешить отсрочку, что означает перенос даты суда. В противном случае магистрат решает, разрешить ли продление, если сторона просит об этом. Если другая сторона не дает согласия, сторона, запрашивающая отсрочку, должна предъявить уважительную причину.

Что, если я захочу закрыть дело?

Если истец и ответчик придут к соглашению или по какой-либо причине истец решит не продолжать рассмотрение дела, истец может подать заявление о добровольном прекращении дела, используя эту форму, при условии, что нет ожидающих рассмотрения обязательных встречных исков. Истец может подать заявление об увольнении до судебного заседания или в суде. Если заявление об увольнении подано заранее, стороны не должны явиться на судебное заседание.

Есть ли разбирательства в суде мелких тяжб?

Да, но судебные процессы обычно проходят быстро и решаются мировым судьей. В суде мелких тяжб нет судов присяжных. Суд мелких тяжб может проводиться как в зале суда, так и в канцелярии мирового судьи. Истец сначала представляет свое дело и может давать показания, вызывать свидетелей или представлять другие доказательства, такие как документы или записи. Ответчик может допросить свидетелей истца после того, как они дадут показания. После того, как истец закончит свое дело, ответчик также может давать показания, вызывать свидетелей и представлять доказательства, а истец может допрашивать свидетелей ответчика. Судья может задавать вопросы сторонам и свидетелям и может объявить о своем решении сразу же после того, как обе стороны представили свои дела.

Нужно ли мне нанимать адвоката для суда мелких тяжб?

Многие люди представляют себя в суде мелких тяжб, и этот процесс разработан таким образом, чтобы быть доступным для людей без адвоката. Однако сотрудники суда, такие как магистраты и секретари суда, не могут давать вам юридические консультации по вашему делу, и если вы решите представлять себя сами, к вам будут применяться те же правила процедуры и доказывания, что и к лицензированному адвокату.

Я не юрист. Могу ли я представлять свой бизнес в суде мелких тяжб?

Да, компания может быть представлена в суде мелких тяжб агентом, не уполномоченным поверенным, например владельцем или сотрудником.

Где я могу найти ресурсы, которые помогут мне подготовиться к суду по мелким искам?

Юридическая помощь Северной Каролины предоставляет руководство по судам мелких тяжб на английском и испанском языках. Это руководство содержит информацию о заполнении форм для суда мелких тяжб.

Апелляции

Что делать, если я не согласен с решением суда мелких тяжб по моему делу?

Любая из сторон может обжаловать решение магистрата в районном суде для проведения нового судебного разбирательства перед судьей или присяжными. Уведомление об апелляции может быть подано либо устно, сообщив магистрату в суде о принятии решения магистратом, либо путем подачи письменного уведомления об апелляции секретарю вышестоящего суда в течение 10 дней после принятия решения мировым судьей. Бланк уведомления об апелляции можно найти здесь. Копия Уведомления об апелляции должна быть вручена другой стороне. Сторона, подающая апелляционную жалобу, обязана своевременно оплатить судебные издержки по апелляционной жалобе. Неуплата судебных издержек влечет за собой отклонение апелляционной жалобы. Если сторона не в состоянии оплатить судебные издержки на апелляцию, она может подать ходатайство, используя эту форму, чтобы подать апелляцию в качестве неимущего. От стороны, подавшей апелляцию, также может потребоваться внести залог, чтобы остановить исполнение решения мирового судьи, пока дело находится на рассмотрении апелляции. Дополнительную информацию об обжаловании дел о выселении см. в разделе помощи арендодателям и арендаторам.

Что происходит, когда дело передается в районный суд?

Дата суда обычно назначается и отправляется обеим сторонам по почте. Стороны должны информировать как секретаря вышестоящего суда, так и координатора суда первой инстанции о любом изменении адреса, пока дело находится на рассмотрении. Новое судебное разбирательство будет проводиться судьей, если только сторона своевременно не потребует судебного разбирательства с участием присяжных в письменной форме в течение 10 дней. Дела, связанные с деньгами, могут быть переданы в арбитраж. Дополнительную информацию об этом процессе см. в разделе справки по арбитражу и посредничеству.

Обе стороны также имеют возможность подать ходатайства и отправить друг другу открытие в окружной суд, если они того пожелают. Поскольку юридические процедуры в окружном суде более сложны, сторона может получить выгоду от найма адвоката в окружном суде, даже если сторона не была представлена в суде мелких тяжб. Дополнительную информацию о гражданском судебном процессе см. в разделе справки по судебным искам.

Решения и коллекции

Что такое приговор?

Судебное решение — это решение суда о правах и обязанностях сторон в деле, в том числе о сумме денег, которую одна сторона должна выплатить другой, или о том, какая сторона имеет право на имущество.

Как после получения денежного решения другая сторона оплачивает это решение?

Многие люди приходят к соглашению об условиях платежа после того, как суд решает, сколько денег одна сторона должна заплатить другой. При отсутствии соглашения выигравшая сторона может начать процесс взыскания. Секретарь вышестоящего суда зарегистрирует судебное решение, и если оно не будет выплачено, начнут начисляться проценты.

Сторона, выигравшая дело, должна дождаться 10-дневного периода для подачи апелляции в окружной суд, прежде чем начать формальный процесс взыскания судебного решения по мелким искам. Если уведомление об апелляции не подано, решение является окончательным. Выигравшая сторона может попросить клерка вышестоящего суда выдать исполнительный лист, при условии соблюдения законного права стороны требовать определенное имущество как освобожденное.
Сторона, в отношении которой вынесено судебное решение, может иметь право не допускать изъятия определенного имущества для удовлетворения судебного решения. Сторона, выигравшая дело, может быть обязана вручить другой стороне Уведомление о праве на установление изъятий, выданное секретарем суда высшей инстанции, вместе с Ходатайством о предъявлении требования об изъятии имущества. Это позволяет человеку защитить определенное основное имущество от конфискации и продажи для оплаты судебного решения. У другой стороны есть 20 дней после того, как ей или ей вручили уведомление и ходатайство, чтобы подать ходатайство о требовании освобожденного имущества в суд или запросить слушание перед секретарем вышестоящего суда. Адвокат может помочь стороне в заполнении ходатайства о требовании освобожденного имущества. В разделе «Поиск адвоката» приведен список организаций, предоставляющих бесплатные юридические услуги людям, которые не могут позволить себе адвоката.
- Руководство по электронным судам и файл доступны, чтобы помочь пользователям подготовить судебные документы в Интернете для подачи ходатайства о требовании освобожденной собственности.
Если сторона, имеющая право требовать имущество как освобожденное, не подает ходатайство о требовании имущества как освобожденного или имеет имущество, стоимость которого превышает пределы освобождения, выигравшая сторона может потребовать, чтобы клерк вышестоящего суда выдал исполнительный лист, который позволяет шерифу собирать и продавать неосвобожденное имущество другой стороны для оплаты судебного решения.
Если выигравшая сторона возражает в письменной форме против определенного имущества, заявленного как освобожденное в ходатайстве, судья окружного суда проведет слушание, чтобы определить, какое имущество освобождается. После выдачи исполнительного листа клерком вышестоящего суда шериф посещает имущество лица, чтобы определить, владеет ли он или она имуществом, которое может быть взыскано для исполнения судебного решения.
Если сторона, имеющая право в соответствии с законодательством штата требовать определенное имущество как освобожденное, не подает ходатайство о требовании освобожденного имущества, право требовать имущество как освобожденное в соответствии с законодательством штата отказывается, и местный шериф может конфисковать и продать имущество другой стороны для оплаты решение. Конституционные исключения все еще могут быть заявлены с использованием этой формы. Однако конституционные исключения позволяют защитить недвижимое имущество на сумму 1000 долларов (например, землю или дома) и 500 долларов в личное имущество (например, транспортные средства, мебель, бытовую технику и другие предметы).

Что делать, если шериф не может найти имущество, чтобы удовлетворить приговор?

Решения действительны в течение 10 лет и могут быть продлены один раз. Сторона, выигравшая дело, может в будущем направить другой стороне новое уведомление о правах и ходатайство о требовании освобожденной собственности.

Как должны оплачиваться судебные решения?

Лицо, обязанное заплатить по решению суда о деньгах, может произвести полную или частичную выплату канцелярии вышестоящего суда, чтобы убедиться, что у суда есть запись о платежах. Оплата другой стороне также является опцией. Сторона, которая получает частичный или полный платеж непосредственно от другой стороны, обязана уведомить клерка о любых полученных платежах и может подать в суд свидетельство об оплате в качестве доказательства того, что платеж был получен.

Могут ли меня арестовать за невыполнение приговора?

Сторона не будет арестована за неуплату судебного решения, вынесенного судом мелких тяжб.

Будет ли моя заработная плата или общественные пособия изъяты для исполнения судебного решения?

Нет, Северная Каролина не позволяет выигравшей стороне присвоить себе заработную плату или государственные пособия другой стороны, за исключением случаев выплаты алиментов.

Code of Virginia Code — Статья 21. Закон о взаимозачете взыскания задолженности

Создание отчета: Отметьте разделы, которые вы хотите включить в отчет, затем используйте кнопку «Создать отчет» внизу страницы, чтобы создать отчет. После создания отчета у вас будет возможность загрузить его в формате pdf, распечатать или отправить по электронной почте.

16.10.2022

§ 58.1-520. (Условный срок действия) Определения.

Как используется в этой статье:

«Агентство истца» означает любую административную единицу правительства штата, округа, города или города, включая департамент, учреждение, комиссию, орган или офис исполнительного секретаря Верховного суда, любого округа. или окружной суд и налоговая служба. В программе зачета участвуют все государственные органы и учреждения.

«Должник» означает любое физическое лицо, имеющее просроченный долг или счет в любом учреждении-истце, обязательство которого не было исполнено по решению суда, отменено по решению суда или погашено в результате банкротства.

«Просроченная задолженность» означает любую погашенную сумму, причитающуюся любому агентству-истцу, или любую реституцию, выплаченную секретарю суда в соответствии с Разделом 19.2, включая любую сумму судебных издержек или штрафов, которые были начислены в результате контракта, суброгации, деликта. , действие закона или любую другую правовую теорию, независимо от того, имеется ли неисполненное судебное решение в отношении той суммы, которая подлежит взысканию на законных основаниях и в отношении которой были предприняты или предпринимаются усилия по взысканию.

«Дата отправки уведомления» означает дату размещения уведомления.

«Возмещение» означает возмещение подоходного налога штата Вирджиния или местного подоходного налога любого физического лица, подлежащее уплате в соответствии с § 58. 1-309. Этот термин также включает любое возмещение, причитающееся должнику в результате подачи совместной декларации о подоходном налоге, или возмещение, причитающееся должнику в результате подачи декларации, если лица, состоящие в браке, решили подать объединенную декларацию и отдельно указать, что они облагаются налогом в штате Вирджиния. доходы в соответствии с положениями подраздела B 2 § 58.1-324.

Кодекс 1950 г., § 58-19.7; 1981, с. 408; 1982, с. 621; 1983, с. 545; 1984, куб.см. 269, 675; 1986, с. 322; 1988, с. 544; 1989, куб.см. 77, 245; 1994, с. 197; 1996, cc. 363, 413; 2013, с. 766; 2020, с. 900.

§ 58.1-520. (Условная дата вступления в силу) Определения.

Как используется в этой статье:

«Дата отправки уведомления» означает дату размещения уведомления.

«Возврат» означает любое физическое лицо (i) возмещение подоходного налога штата Вирджиния или местного самоуправления, подлежащее уплате в соответствии с § 58. 1-309, или (ii) возмещение федерального подоходного налога, подлежащее уплате в соответствии с § 6402 Налогового кодекса. Этот термин также включает любое возмещение, причитающееся должнику в результате подачи совместной декларации о подоходном налоге, или возмещение, причитающееся должнику в результате подачи декларации, если лица, состоящие в браке, решили подать объединенную декларацию и отдельно указать, что они облагаются налогом в штате Вирджиния. доходы в соответствии с положениями подраздела B 2 § 58.1-324.

Кодекс 1950 г., § 58-19.7; 1981, с. 408; 1982, с. 621; 1983, с. 545; 1984, куб.см. 269, 675; 1986, с. 322; 1988, с. 544; 1989, куб.см. 77, 245; 1994, с. 197; 1996, cc. 363, 413; 2009, cc. 571, 787; 2013, с. 766; 2020, с. 900.

§ 58.1-520.1. Возмещение административных расходов.

Любой округ, город или поселок могут взимать в дополнение к сумме просроченной задолженности, взысканной в соответствии с положениями настоящей статьи, административные расходы, связанные с взысканием задолженности, в размере, не превышающем двадцать пять долларов за требование.

1994 г., гр. 484.

§ 58.1-521. Средство дополнительное; обязательное использование; получение идентифицирующей информации.

A. Средство правовой защиты от взыскания долгов в соответствии с этой статьей является дополнением, а не заменой любого другого средства правовой защиты, доступного по закону.

B. За исключением уездных, городских или городских управ, которые могут использовать положения настоящей статьи, все учреждения-заявители должны предъявить для взыскания в порядке, установленном настоящей статьей, все просроченные долги, которые им причитаются.

C. Все агентства-заявители, когда это возможно, должны получить полное имя, номер социального страхования, адрес и любую другую идентифицирующую информацию, требуемую правилами, обнародованными Уполномоченным по налогам для выполнения этой статьи, от любого лица, для которого агентства предоставлять какие-либо услуги или вести какие-либо дела, и кто, как могут предвидеть агентства-истцы, может стать должником в соответствии с положениями настоящей статьи.

Кодекс 1950 г., § 58-19.8; 1981, с. 408; 1983, с. 258; 1984, куб.см. 675, 720; 1986, с. 322.

§ 58.1-522. Участие в программе зачета не допускается в определенных случаях.

A. Если агентство-истец установит, что административные расходы, как определено в правилах, обнародованных Уполномоченным по налогам и сборам, на использование этой статьи превысят сумму просроченной задолженности, то такое агентство-истец не будет участвовать в программе взаимозачета ниже такие уровни признаны экономически нецелесообразными.

B. Ни Управление системы здравоохранения Университета Содружества Вирджинии (Управление), ни Медицинский центр Университета Вирджинии (Центр) не должны участвовать в программе зачета долгов, связанных с лечением, если Управление или Центр не предприняли все разумные усилия для определить, имеет ли лицо с просроченной задолженностью право на Medicaid или другую помощь в соответствии с политикой финансовой помощи Управления или Центра.

Кодекс 1950 г. , § 58-19.9; 1981, с. 408; 1982, с. 621; 1984, куб.см. 675, 720; 2020, с. 577.

§ 58.1-523. Департаменту оказать помощь в взыскании сумм, причитающихся агентствам-истцам путем зачета.

С учетом ограничений, содержащихся в настоящей статье, Департамент по запросу оказывает помощь в взыскании любого просроченного счета или долга перед любым агентством-истцом. Эта помощь должна быть предоставлена путем зачета любых возмещений, принадлежащих должнику от Департамента, на сумму, подтвержденную агентством-истцом как причитающуюся и причитающуюся.

Кодекс 1950 г., § 58-19.10; 1981, с. 408; 1982, с. 621; 1984, с. 675.

§ 58.1-524. Уведомление Департамента агентством-заявителем; действия Департамента.

A. Агентство-истец, пытающееся попытаться взыскать просроченную задолженность посредством зачета, уведомляет Департамент и предоставляет информацию, необходимую для идентификации должника, возмещение которого требуется для зачета. Уведомление Департамента и предоставление идентифицирующей информации должны происходить не позднее даты, указанной Департаментом. Агентство-заявитель должно убедиться в том, что просроченная задолженность действительна, прежде чем уведомить Департамент о зачете, и должно незамедлительно уведомить Департамент, когда последующие платежи или другие события делают всю или часть задолженности недействительной.

B. Департамент после получения уведомления определяет, имеет ли должник перед агентством-заявителем право на возмещение от Департамента. После определения Департаментом того, что должник, указанный органом-заявителем, имеет право на такое возмещение, Департамент уведомляет орган-заявитель о предстоящем возмещении, указывает его сумму и указывает адрес должника, указанный в налоговой декларации.

C. После подтверждения, как это предусмотрено в настоящей статье, Департамент засчитывает подтвержденный долг в счет возмещения, на которое должник в противном случае имел бы право.

Кодекс 1950 г., § 58-19.11; 1981, с. 408; 1982, с. 621; 1984, с. 675; 1996, cc. 363, 413.

§ 58.1-525. Уведомление о намерении зачета и право на слушание дела.

A. Агентство-истец после получения уведомления от Департамента о том, что должник имеет право на возмещение, в течение десяти дней направляет письменное уведомление должнику по его или ее последнему известному адресу и направляет подтверждение того же в образом, требуемом правилами, обнародованными Уполномоченным по налогам в Департаменте, в отношении отстаивания своих прав на возмещение или любую его часть. Уведомление должно информировать должника о намерении агентства-истца поручить Департаменту применить возмещение или любую его часть в отношении долга, признанного подлежащим уплате.

B. В содержании письменного уведомления должнику и уведомления Департамента о зачете требований должно быть четко указано основание требования о возмещении, намерение применить возмещение в счет долга к агентству-заявителю, должник возможность направить письменное уведомление о намерении оспорить обоснованность иска в органе-заявителе в течение тридцати дней с даты отправки уведомления по почте, почтового адреса, на который должно быть отправлено заявление о проведении слушания, и того факта, что отказ подача заявления о проведении слушания в письменной форме в течение тридцатидневного периода будет считаться отказом от возможности оспорить иск, повлекший за собой окончательный зачет по умолчанию.

C. Письменное заявление должника о проведении слушания вступает в силу после его отправки по почте с предоплатой и надлежащим адресом в агентство заявителя.

Кодекс 1950 г., § 58-19.12; 1981, с. 408; 1982, с. 621; 1984, с. 675; 1986, с. 322; 1996, cc. 363, 413.

§ 58.1-526. Процедура слушания.

A. Если агентство-истец, не являющееся Налоговой службой, получает письменное заявление о намерении должника оспорить на слушании требование, на котором основан предполагаемый зачет, оно должно назначить слушание в соответствии с процедурами, установленными этим агентством в соответствии с его действующий устав, чтобы определить, является ли претензия обоснованной. Кроме того, на слушании должно быть определено, является ли заявленная сумма, заявленная как причитающаяся и причитающаяся, правильной, и если нет, то должна быть произведена корректировка требования. Должник налоговой службы может оспорить требование только в порядке, установленном федеральным законом.

B. До окончательного определения на слушании обоснованности долга, заявленного агентством-истцом, никакие действия не должны предприниматься для содействия взысканию через процедуру взаимозачета, разрешенную в соответствии с настоящей статьей.

C. Ни одно лицо, слушающее заявление должника об оспаривании требования агентства-истца, не должно быть причастно к предшествующим обстоятельствам, которые привели к такому спору.

D. На слушаниях не может быть рассмотрен ни один вопрос, который ранее обсуждался.

E. В случае зачета, возникающего из-за просроченных местных налогов, объем слушания должен быть ограничен определением того, является ли зачет налоговым обязательством, которое остается подлежащим уплате и причитающимся населенному пункту, и не должно касаться основной основы налоговое обязательство.

Кодекс 1950 г., § 58-19.13; 1981, с. 408; 1982, с. 621; 1984, куб.см. 675, 720; 1996, cc. 363, 413; 1997, с. 496.

§ 58.1-527. Апелляции со слушаний.

A. В течение 30 дней после того, как решение органа-истца по результатам слушания в соответствии с § 58.1-526 стало окончательным, должник, пострадавший в связи с этим, может добиться его судебного пересмотра, возбудив иск в окружном суде округа или округа. города, а если в городе нет окружного суда, то в окружном суде того уезда, в котором территориально расположен такой город, в котором проживает должник или в котором территориально расположен главный офис учреждения-истца. В таком иске против агентства-истца о пересмотре его решения агентство-истец должно быть названо ответчиком в ходатайстве о судебном пересмотре. Этот раздел не должен толковаться как наделяющий окружной суд юрисдикцией по рассмотрению вопросов федерального закона о подоходном налоге, когда истцом является налоговая служба.

B. В такой петиции также должны быть указаны основания, на которых испрашивается пересмотр, и она должна быть вручена руководителю агентства-истца или такому лицу, которое может быть назначено агентством-истцом. Своим ответом орган-истец удостоверяет и подает в суд все документы и документы, а также стенограмму всех показаний, полученных по делу, вместе с установленными фактами и решением по ним. В любом судебном разбирательстве в соответствии с настоящей статьей выводы агентства-истца в отношении фактов должны быть подтверждены, если они подтверждаются доказательствами. Такие действия и удостоверяемые таким образом вопросы должны быть заслушаны в кратком порядке в кратчайшие возможные сроки. Решение такого суда может быть обжаловано в Апелляционном суде в соответствии с общим законом, регулирующим обжалование в делах о справедливости.

C. В любом разбирательстве в соответствии с настоящим разделом нет необходимости вводить исключения из решений агентства-заявителя, и при подаче апелляции в любой суд не требуется залога.

D. Несмотря на другие положения настоящего раздела, если учреждение-истец подпадает под действие Закона об административном процессе (§ 2.2-4000 и последующие), обжалование решения такого органа в отношении должника должно проводиться в соответствии с со статьей 5 (§ 2. 2-4025 и далее) Закона об административном процессе.

Кодекс 1950 г., § 58-19.14; 1981, с. 408; 1982, с. 621; 1984, с. 675; 1996, cc. 363, 413, 573; 2021, Сп. Сесс. IC. 489.

§ 58.1-528. Удостоверение задолженности агентством-истцом; завершение зачета.

A. После окончательного определения долга, причитающегося и причитающегося агентству-истцу, или в случае неисполнения обязательств должником из-за несоблюдения § 58.1-525, агентство-истец должно в течение двадцати дней уведомить Департамент о зачете возмещения в счет долга. Если агентство-истец не уведомит Департамент в течение двадцати дней, Департамент больше не обязан удерживать возмещение для зачета.

B. После получения Департаментом уведомления об окончательном решении и зачете от агентства-заявителя Департамент завершает зачет путем перевода выручки, полученной в счет кредита или оплаты в соответствии с положениями § 58.1-532, и путем возмещения любой оставшийся баланс должнику, как если бы зачета не было.

Кодекс 1950 г., § 58-19.15; 1981, с. 408; 1982, с. 621; 1984, с. 675; 1996, cc. 363, 413.

§ 58.1-529. Уведомление об окончательном зачете.

После завершения зачета в соответствии с положениями настоящей статьи Департамент уведомляет должника в письменной форме о предпринятых действиях вместе с отчетом о действиях, предпринятых по любому возмещению. Если после взаимозачета остается непогашенный остаток, уведомление в соответствии с настоящим разделом должно сопровождать остаток при выплате.

Кодекс 1950 г., § 58-19.16; 1981, с. 408; 1984, с. 675.

§ 58.1-530. (Условный срок действия — см. примечание редактора) Приоритеты в зачете требований.

Приоритет в многократных требованиях о возмещении, разрешенных для зачета в соответствии с положениями этой статьи, должен быть в порядке, в котором агентство-заявитель подал письменное уведомление в Департамент о своем намерении осуществить взыскание посредством зачета в соответствии с этой статьей. Однако иски, поданные любым судом или административной единицей правительства штата, имеют приоритет перед исками, поданными любым округом, городом или поселком; и требования, поданные любым судом, административной единицей правительства штата, округом, городом или городом, имеют приоритет перед требованиями, поданными Налоговой службой. Несмотря на изложенный выше приоритет в зависимости от времени подачи, Департамент имеет приоритет перед всеми другими агентствами-заявителями в отношении взыскания путем зачета всякий раз, когда он является конкурирующим агентством по возмещению.

Кодекс 1950 г., § 58-19.17; 1981, с. 408; 1983, с. 545; 1984, с. 675; 1996, cc. 363, 413.

§ 58.1-530. (Условная дата вступления в силу — см. примечание редактора) Приоритеты в зачете требований.

Приоритет в многократных требованиях о возмещении, разрешенных к зачету в соответствии с положениями настоящей статьи, определяется по следующим классификациям и в следующем порядке очереди:

1. Требования Департамента;

2. Иски, поданные Департаментом социальных служб, Отделом взыскания алиментов;

3. Иски, поданные любым судом или другим административным органом государственной власти;

4. Претензии, поданные любым округом, городом или поселком; и

5. Претензии, поданные Налоговой службой.

Приоритет требований одной и той же классификации определяется очередностью подачи агентством-заявителем письменного уведомления в Департамент о своем намерении осуществить взыскание посредством зачета в соответствии с настоящей статьей. Требования, подаваемые округами, городами и поселками о зачете возмещения федерального подоходного налога, ограничиваются требованиями о просроченных местных налогах.

Кодекс 1950 г., § 58-19.17; 1981, с. 408; 1983, с. 545; 1984, с. 675; 1996, cc. 363, 413; 2009, cc. 571, 787.

§ 58.1-531. Распоряжение полученной выручкой; Годовой отчет департамента о расходах.

A. После проведения окончательных взаимозачетов Департамент периодически выплачивает соответствующим агентствам-заявителям выручку, полученную от их имени. Тем не менее, в отношении сумм, собранных в соответствии с этой статьей для любого округа, города или поселка, Департамент уполномочен вычесть сумму, не превышающую двадцать пять процентов от собранной суммы, для компенсации затрат на сбор такой суммы.

B. Департамент должен предоставлять губернатору и председателям Комитета Палаты представителей по финансам, Комитета Сената по финансам и ассигнованиям и Комитета Палаты представителей по ассигнованиям ежегодный отчет с указанием расходов Департамента на администрирование этой статьи.

Кодекс 1950 г., § 58-19.18; 1981, с. 408; 1982, с. 621; 1983, с. 545; 1984, куб.см. 675, 720; 1988, с. 331; 1989, с. 77.

§ 58.1-531.1. Ошибки в программе зачета.

Если в результате ошибки Департамента по налогам и сборам или органа-заявителя налогоплательщику ошибочно зачтен возврат подоходного налога и ему отказано в возврате подоходного налога полностью или частично, налогоплательщику выплачиваются проценты по установленной ставке в § 58. 1-15 и должны накапливаться в порядке, предусмотренном в § 58.1-1833.

1988 г., гр. 331; 1989, с. 77.

§ 58.1-532. Бухгалтерский учет в агентстве-истце; конфиденциальность; кредит по обязательству должника.

A. Одновременно с передачей собранной выручки агентству-заявителю Департамент предоставляет агентству отчет о завершенных взаимозачетах, по которым производится оплата. Бухгалтерский учет, когда это возможно, должен включать полные имена должников и номера социального страхования должников. Департамент не может разглашать информацию о федеральной налоговой декларации ни при каких обстоятельствах.

B. После получения агентством-истцом доходов, собранных Департаментом от имени агентства-истца, и учета доходов, как указано в настоящем разделе, агентство-истец кредитует обязательство должника.

Кодекс 1950 г., § 58-19.19; 1981, с. 408; 1982, с. 621; 1984, с. 675.

§ 58.1-533. Исключение конфиденциальности; использование полученной информации.

A. Несмотря на § 58.1-3 или любое другое положение закона, запрещающее раскрытие Департаментом содержания документов или информации о налогоплательщиках, и несмотря на любой закон о конфиденциальности любого агентства-истца, вся информация, которой обмениваются между Департаментом, агентством-истцом и должника, необходимые для достижения и осуществления цели настоящей статьи, должны быть законными.

B. Информация, полученная агентством-заявителем от Департамента в соответствии с исключением, разрешенным подразделом A, должна использоваться только агентством-заявителем при выполнении своих обязанностей и практики по взысканию долгов, а также любым лицом, нанятым или ранее работавшим by, агентство-истец, которое раскрывает любую такую информацию для любых других целей, за исключением случаев, разрешенных § 58.1-3, подлежит наказанию в соответствии с условиями этого раздела.

Кодекс 1950, § 58-19.20; 1981, с. 408; 1982, с. 621; 1984, с. 675.

§ 58.1-534. Правила и положения.

Уполномоченный по налогам и сборам обнародует все правила, которые он считает необходимыми для реализации целей настоящей статьи.

Кодекс 1950 г., § 58-19.21; 1981, с. 408; 1984, куб.см. 675, 720.

§ 58.1-535. Использование средств на депозите.

A. В дополнение к средствам взыскания, предусмотренным в настоящей статье, если агентство-истец имеет на депозите какие-либо средства, причитающиеся должнику, агентство-истец может использовать такие средства для погашения любого просроченного долга, который должник должен агентство-истец, при условии, что агентство-истец предварительно уведомит должника в письменной форме о своем намерении использовать средства в счет погашения долга.

B. В содержании письменного уведомления должнику должны быть четко изложены основания для требования о денежных средствах на депозите, намерение использовать средства в счет долга перед агентством-заявителем, а также право должника на оспаривание обоснованность претензии перед органом-истцом.