Ведущий корпоративный портал оффшорной индустрии на русском языке. Оффшорной компанией

Какие требования существуют к главным лицам любой оффшорной компании...

Акционеры и акции оффшора: понятие и требования

Акционеры оффшорной компании – это фактические владельцы оффшорной компании, добровольно взявшие на себя данные обязательства. Традиционно все организации ( профессиональные лицензированные регистрационные Агенты ) ведут специальный реестр, где содержится следующая информация:

полные имена и точные адреса акционеров оффшорной компании;
вид акций оффшорной компании, их количество;
для номерных ( зарегистрированных) акций должны быть указаны их номера;
дата, когда акционер был занесен в реестр.

Компания, в большинстве юрисдикций, кроме Панамы должна получить специальное право, чтобы начать выпуск акций на предъявителя. Многие лицензированные агенты не соглашаются регистрировать оффшорные компании с акциями на предъявителя, даже если законодательство классической оффшорной юрисдикции, в которой они лицензированы позволяет это делать. В таком случае, владельцам данных организаций необходимо знать, кто именно и в какой момент времени является держателем акции на предъявителя для своевременного отражения этой информации в реестре и поддержания ее актуальности. Реестр может быть оформлен в формате, который предпочитает директор компании. Главное – это достоверность информации в нем.

Что более анонимно, секретно и конфиденциально в 2013 году – компания с акциями на предъявителя или компания с номинальным директором?

Законодательство многих стран предписывает, чтобы такие реестры с данными акционеров хранились в зарегистрированном офисе компании или же в специальном депозитарии. Если же директор организации принял решение держать реестры где-то еще, он в обязательном порядке должен уведомить о данном факте агента или секретаря компании.

Акции оффшорной компании бывают различных видов, сильно отличающиеся друг от друга. Существуют обычные акции, благодаря которым их владельцы могут получить часть дохода компании, пропорциональную ценной бумаге. Конечно, такое возможно лишь при условии, что владельцы организации решат производить выплаты акционерам по их ценным бумагам в виде дивидендов. Кроме этого, держатели обыкновенных акций могут осуществлять управление компанией путем голосования на общем собрании директоров и акционеров.

Есть привилегированный класс акций оффшорных компаний. По таким акциям их владелец может получить определенный процент от номинальной стоимости за каждый год извлечения прибыли. Очень невысок риск неполучения дивидендов. Но именно поэтому держателям таких ценных бумаг отказывается вправе голосовать на общем собрании акционеров.

Помимо этого, существуют, так называемые, комбинированные классы акций оффшорной компании. Сюда входят обыкновенные акции без права голосовать. Так же в эту группу включают и привилегированные акции – они дают право на часть в остаточной прибыли и получение фиксированной суммы дивиденда. Существуют и отсроченные акции – это значит, что дивиденды и оплаченный капитал сначала выплачиваются всем остальным видам акций. Все эти нюансы обычно указываются в учредительном договоре или уставе предприятия.

Так же стоит помнить, что акционер может потерять свои права. Это произойдет, когда его исключат из реестра акционеров оффшорной компании. Чтобы последовало исключение, он должен продать или еще каким-то образом передать свои акции третьим лицам.

Многие хотят сохранить конфиденциальность в вопросе, кто фактически владеет оффшорной компанией. Очень полезно, еще до регистрации оффшорной компании задать себе вопрос: Кто и как будет подписывать от лица вашей оффшорной компании инвойсы и договора? Нужно заранее спрашивать у консультанта о том, кто будет иметь право подписываться от имени вашей оффшорной компании? В таком случае, в качестве акционеров могут выступать специальные доверительные лица, называемые номинальными акционерами оффшорной компании. На самом деле, они, как правило, нотариально отказываются от всех прав и дальнейших притязаний в отношении имущества организации. Получается, что они являются держателями акций по поручению реального акционера.

На практике, до наступления нового витка деофшоризации в 2013 году, мы рекомендовали избегать использования номинальных акционеров, также как и использования номинальных директоров, но из-за деофшоризации клиентам из стран СНГ во многих ситуациях будет более рационально воспользоваться услугами номинальных акционеров и директоров. Но в некоторых случаях все еще можно обойтись оффшорной компанией БЕЗ номинальных акционеров и директоров.

Согласно законодательству, минимум раз в год в компании обязаны проводиться общие собрания всех акционеров. Если страна регистрации предприятия позволяет, то такая встреча может осуществляться в любой стране мира, а иногда даже есть возможность провести собрание «по телефону».

Все о директорах оффшорной компании

Согласно законодательству, которое практикуется в подавляющем большинстве развитых стран, вся ответственность за деятельность предприятия лежит на директоре – лице, ежедневно руководящего работой предприятия. Не имеет значение, на каком основании действует директор. Он может осуществлять свою деятельность, как по доверенности, так и находясь на посту управляющего предприятием.

Во многих небольших и средних фирмах распространен ход, когда один из акционеров одновременно является и директором компании, акции которой он держит. При подобном раскладе необходимо понимать, что данное лицо по факту несет неограниченную ответственность, в том числе, по долгам и обязательствам возглавляемой компании.

Существуют также номинальные директора. Однако такая схема распространена не во всех государствах. Она может существовать лишь там, где подобное прописано в законодательстве. Как правило, это те страны, где юристы обладают всей полнотой сведений о лицах, которым они оказывают услуги номинальных директоров.

Принимать решение о выборе номинального директора необходимо взвешенно и тщательно. Ведь, несмотря на номинальность, данные люди связывают компанию реальными обязательствами. Поэтому всегда следует тщательнейшим образом прописывать конкретные полномочия номинального директора.

Существует мировая практика выдачи доверенностей третьим лицам. Делается это для того, чтобы они от имени и по поручению владельца компании вели дела, и управляли счетами и финансовыми активами. Ничего необычного здесь нет, это многолетняя, наработанная повсеместно практика. Но перед оформлением доверенности, необходимо убедиться в том, что деятельность номинального директора не навредит руководству организации и деловой репутации компании.

Нужно помнить, что при вскрытии фактов какой-либо незаконной деятельности, директор в любом случае будет нести ответственность, вплоть до уголовной, независимо от характера своих действий. Если он лично не участвовал в преступной деятельности, ему вменят в вину то, что он не смог контролировать деятельность вверенного ему предприятия.

Следует помнить, что налоговые органы могут расценивать лиц, действующих на основании доверенности, как субъектов налогообложения по реальному местонахождению. Это стоит учесть тем, у кого компания расположена в одной стране, а директором является резидент другой страны.

Нужно четко понимать, что в той же Панаме, в которой в 99% компаний используется сразу по 3 номинальных директора, в государственном классификаторе профессий нет такой профессии, как номинальный директор. В любом случае, даже если Вы используете номиналов, то ни один профессионал не даст Вам своих номиналов на растерзание до того, как получит от Вас документы, доказывающие, что это именно Вы регистрируете оффшор и что именно Вам он фактически принадлежит.

Я очень советую прочитать статью: «Оффшорный моветон ХХI века или использование оффшорных номиналов для ухода от уплаты подоходного налога.» Многие дилетанты и оффшорные чайники думают, что можно очень легко и не дорого купить оффшор вместе со счетом и при этом, на формах открытия банковского счета за Вас подпишется номинал не указывая Вас в качестве бенефициара. Ни один регистратор в своем уме не будет продавать такие услуги потому, что они не легальны. Более того, рисковать таким образом номиналами просто не разумно, ведь их имена работают для предыдущих клиентов и нормального бизнеса. Для сомневающихся рекомендуем к прочтению статью блога Offshorewealth.info Можно ли открыть личный счет в оффшорном банке на номинального владельца?

И самое последнее, но далеко не последнее по значению. На русском языке предлагают «заработать» хорошие деньги за то, что простой обыватель пару раз сходит в налоговую. То есть в странах СНГ уже появился ранок создания доморощенных номиналов, которые используются как для регистрации местного бизнеса, так и для регистрации оффшоров и открытия банковских счетов. Пожалуйста посмотрите, во что это потенциально может вылиться для Вас и Вашего бизнеса. Один из вероятных вариантов развития событий описан на блоге Offshorewealth.info: Почему не стоит выбирать местных и непрофессиональных номиналов с улицы и что делать, если Вы, не подумав, стали номиналом?

Если Вы сомневаетесь в безукоризненности своего номинального директора, мы можем предложить специальную услугу:

Уникальная услуга оффшорной индустрии "due diligence service" на номинальных директоров оффшорных компаний - 250 долларов США

Если Вы приобретаете услуги номинального директора/акционера или услуги иностранной секретарской компании, то Вам нужно изначально понимать Зачем гражданину СНГ – владельцу оффшорной компании услуги номинального акционера и номинального секретаря

Немного о секретаре оффшорной компании

Как правило, организация должна иметь секретаря. Его роль могут выполнять адвокатская контора или секретарское бюро. Функции секретаря заключаются в следующем: ведение деловой документации фирмы, оформление сертификатов акций по приказу директора, подписание ежегодного отчета, в том числе и в тех странах, где требуется его сдача. Кроме этого, секретарь компании отвечает за выполнение требований, которые должна исполнить фирма, и за уклонение от коих налагается штраф. Сюда можно включить ведение реестра акционеров, ведение протоколов встреч, сдачу отчетов в требуемые государственные органы.

Очень важно понять, что секретарь оффшорной компании – это совсем не тот секретарь, который носит кофе. Из – за плохого обслуживания или трудностей перевода с секретарской компанией владельцы Гонконгского мидшора могут даже получить криминальную судимость. Более подробно в статье

Как сменить агента-посредника или секретарскую компанию, если Вы столкнулись с трудностями в вопросах обслуживания собственной компании в Гонконге?

Аудит – во многих случаях требования к аудиту отсутствуют и во многих случаях его можно избежать

Некоторые иностранные компании обязаны иметь одного или нескольких аудиторов. Часто их не держат в штате, а приглашают из специального бюро раз в год, когда требуется сдавать отчет в соответствующие органы о проделанной за год работе. Аудит проверяет банковские счета предприятия, делает отчет о положении финансовых дел, выводит балансовый отчет. Последний доступен для ознакомления абсолютно всем держателям акций. После ознакомления с отчетом, его высылают регистратору в паре с ежегодным отчетом. И если например в Гонконге ежегодный аудит обязателен, то в Сингапуре его можно избежать, правильно структурировав компанию. Как именно? Обращайтесь за консультацией к профессионалам по е-майлу [email protected]

offshore-wealth.livejournal.com

Оффшорная компания: регистрация или покупка? Выбираем профессионального посредника

Открытие оффшорной компании – это способ комфортного ведения бизнеса в условиях мировой политической и экономической нестабильности. В государствах, где действуют мягкие налоговые условия для нерезидентов, удобно регистрировать свой бизнес и крупным международным холдингам, и частным предпринимателям.

Чтобы открыть оффшорную компанию, не обязательно быть специалистом по международному праву. Достаточно обратиться к надежному посреднику, который квалифицированно решит все ваши вопросы.

Оффшорная компания – выгодное решение

Итак, в мире существует целый ряд стран, которые готовы за умеренную плату регистрировать на своей территории иностранные компании и предоставлять им лучшие налоговые условия, чем те имели бы в собственном государстве. Такая схема ведения дел называется оффшорным бизнесом. Его преимущества, помимо снижения или полного отсутствия налогового бремени, состоят в полной конфиденциальности и защите активов от конфискации или ареста другим государством.

Всем оффшорам – оффшор

Ключевыми оффшорными зонами мира являются Сейшельские острова, Белиз, Британские Виргинские острова. Среди российских юридических лиц популярен также Кипр, предоставляющий льготные налоговые условия при ведении бизнеса на его территории и освобождение от уплаты налогов при ведении бизнеса за его пределами.

Подходящие оффшорные зоны определяются по следующим параметрам:

вид деятельности компании;
страны ведения бизнеса;
наличие соглашений об исключении двойного налогообложения;
требования к наименованиям компаний.

Регистрация оффшоров «с нуля»

Как зарегистрировать компанию в оффшоре? Процедура регистрации в большинстве стран одинакова, какие бы виды оффшоров ни предлагались. Для начала проводится проверка наименования, что займет до 5 суток. Если название одобрено, требуется предоставить данные на регистрацию и ждать корпоративные документы, которые могут быть получены в срок 7-18 дней. Все процессы могут осуществляться дистанционно. Часто регистрация оффшорных компаний требует от владельцев лишь предоставления сканированной копии паспорта со страницей прописки.

«Готовыe» оффшорные компании – простое решение

Если для вас не имеет большого значения возможность дать название своей компании самостоятельно, вы можете существенно сэкономить свое время и приобрести «готовый оффшор», уже оформленный по всем правилам выбранной вами юрисдикции. Это делается в течение одного дня, а изменить название компании вы сможете позже, это не запрещено. Приобрести можно и компанию, которая была зарегистрирована несколько лет назад – это только придаст ей веса в глазах партнеров. Однако обслуживание оффшорных компаний требует ежегодных отчислений, поэтому при прочих равных условиях покупка компании «со стажем», за которую ваш посредник выплачивал деньги дольше, обойдется дороже.

Где купить оффшор: грамотный подход к выбору посредника

Купить «готовый оффшор» или зарегистрировать новый в настоящее время предлагают многие посредники. От их честности, профессионализма и внимательности к запросам клиентов будет зависеть дальнейшая судьба вашей оффшорной компании.

Что же должен вам предъявить надежный посредник? Попробуем перечислить основные тезисы-рекомендации по его выбору:

Солидный опыт работы на рынке и безупречная репутация. Избегайте компаний-однодневок.
В списке предложений всегда есть так называемые «лучшие оффшоры» – компании в ключевых оффшорных зонах мира.
Возможность получить подробную консультацию для определения юрисдикции будущего оффшора. Специалисты компании-посредника должны уметь развернуто и доступно рассказать о политической и экономической ситуации в оффшорной зоне и особенностях ее законодательства.
Индивидуальный подход к клиенту, основанный на принципах доверия и конфиденциальности. Вы должны быть уверены, что обсуждение ваших финансовых схем останется только между вами и посредником.
Открытие счета новой компании в банке. Банковскими служащими тщательно проверяются все документы. Это дает вам дополнительные гарантии того, что покупка оффшорной компании производится у надежного посредника. Как правило, услуги по регистрации оффшорных компаний и открытию счетов предоставляются «одним пакетом».
Публикация на сайте компании-посредника всех актуальных новостей и изменений в отношении оффшоров. Надежный посредник всегда в курсе «черных списков» оффшоров. Регистрация вашей компании в такой оффшорной зоне привлечет к ней повышенное внимание в стране ведения бизнеса и вместо облегчения налогового бремени может его усугубить. Во многих странах сделки с оффшорами тщательно контролируются. Если вы планируете вести бизнес в России, удостоверьтесь, что вам не предлагают для регистрации оффшора страну из «черного списка» ЦБ РФ или Минфина.
Чистота репутации готовых оффшорных компаний. Посредник должен гарантировать, что купленную вами компанию никто ранее не использовал, и ее история безупречна.
Соответствие стоимости услуг текущему состоянию рынка. Цена на оффшор у ведущих компаний-посредников всегда будет практически одинаковой.

www.kp.ru

Кто и как может подписываться за оффшорку и другие часто задаваемые вопросы о контроле над оффшорной компанией

Думаю, что наши читатели уже уяснили, что мы совершенно не заинтересованы в регистрации компаний-однодневок, самых дешевых оффшоров и оффшорных компаний, для проведения одной сделки. Мы заинтересованы регистрировать только такие оффшорные компании, которые Вы будете использовать, и поддерживать из года в год. Поэтому, мы так много внимания уделяем не только регистрации оффшорных компаний, но и открытию иностранных банковских счетов для этих компаний. Мы стараемся создавать для наших клиентов возможность открытия банковских счетов для классических оффшорных компаниях в уважаемых и респектабельных банков Европы, Азии и даже Африки. Мы работаем с банками в США, Канаде и Новой Зеландии. Многие провайдеры оффшорных услуг теперь могут похвастаться и удобной и быстрой регистрацией классического оффшора, и даже качественным ежегодным обслуживанием. Мы можем похвастаться тем, что тратим много времени ведущих специалистов нашей компании ежедневно, на консалтинговую помощь для наших клиентов, их обучение, подсказку в ситуациях, в которых они нaе знают, как поступить на практике. Часто со своим провайдером оффшорных услуг клиенты общаются раз в году, когда выставляется счет на обслуживание и продления оффшорной компании, так сказать, за поддержку состояния Good Standing. В перерывах и заранее мы не только отвечаем на организационные вопросы и вопросы по оплате, такого характера — В чем разница между продлением оффшорной компании и получением сертификата «Good Standing»? Мы не только советуем в процессе и заранее, как общаться с банком, в котором мы помогли открыть иностранный банковский счет. Мы готовы консультировать своих клиентов ( часто бесплатно) по ряду вопросов о повседневной работе и использовании оффшорных компаний. Очень часто у наших читателей и клиентов после регистрации оффшорной компании появляется закономерный вопрос, а кто собственно будет подписываться на различных документах от лица классического оффшора и кто имеет на это право? Как сохранить анонимность, при подписании документов? Как подписываться, если при регистрации оффшора были использованы номинальные директора? А если эти номинальные директора не физические лица, а корпорации? Эти вопросы настолько актуальны, что некоторые из них мы решили вывести в эту отдельную статью.

Кто может подписываться от лица оффшорной компании?

От лица классического оффшора может подписываться директор оффшорной компании, опираясь на права данные ему в уставе оффшорной компании ( Articles of Incorporation). Если номинальный директор не используется, и директором или менеджером оффшорной компании является сам бенефициар или его фактический представитель ( сотрудник, друг, родственник), то чаще всего вопрос о подписании документов отпадает сам собой. Регистр предприятий в большинстве классических оффшорных юрисдикций все еще закрытый и третьи лица в любом случае не получат информацию о реальных владельцах компании без официального запроса Интерпола или налоговой по каналам DTA или TIEA. Если же в компании используются номинальные директора, то нужно задуматься о том, чтобы для подписания различных договоров использовать именно их. Если у Вас корпоративный номинал, то все равно, подписываться будет физическое лицо – директор корпорации, которая является номиналом. Естественно, на формах заявках на открытие банковского счета всегда подписывается бенефициар или сотрудник бенефициара. Номинальные директора соглашаются подписываться на договорах и инвойсах, но не на формах – заявках на открытие иностранных банковских счетов.

Номинальные директора всегда смотрят, что именно они подписывают. Документы они в любом случае будут подписывать только согласно инструкциям от бенефициара. Без письменных инструкций номинальный директор никогда ничего не подпишет от имени классической оффшорной компании. Естественно, время на подписать – сосканировать – отослать по е-майлу или почте занимает время номинального директора и обслуживающей компании, регистрационного агента и за работу с вашими документами номинальные директор должен получить плату за администрирование. Естественно, если документов много и их нужно подписывать часто, то с регистратором всегда можно договорится о гибких расценках для Вас и вашей компании. Если Вы не планируете, что именно номинальные директора будут подписываться от имени ваше классической оффшорной компании, то хорошо бы задуматься до регистрации – а нужны ли Вам и вашему оффшору ( и бизнесу) номинальные директора вообще. Если Вы еще не определились, использовать ли Вам для регистрации вашего классического оффшора номинала или нет ( и если да, то какой именно номинальный сервис и откуда), очень рекомендую прочитать следующие статьи:

Можно ли открыть личный счет в оффшорном банке на номинального владельца?

Зачем номинальный сервис в Сингапуре резиденту Украины?

Оффшорный моветон ХХI века или использование оффшорных номиналов для ухода от уплаты подоходного налога.

Почему не стоит выбирать местных и непрофессиональных номиналов с улицы и что делать, если Вы, не подумав, стали номиналом?

Если Вы решили использовать номинальных директоров для подписания различных договоров и счетов, то Вам обязательно понадобится доверенность ( Power of Attorney), чтобы Вы сами имели право подписываться от имени оффшорной компании на любых документах. Например, на каких-либо важных договорах, которые требуется подписать если не кровью, то в личном присутствии. Естественно, что при открытии счета в банке Вам также понадобится доверенность. Бывают и случаи, когда наш клиент обходится без номиналов, но выдает ряд доверенностей своим сотрудникам, партнерам, коллегам.

Вывод: Любой человек может подписываться от имени оффшорной компании, если у него есть доверенность от этой оффшорной компании. Практикуется также использование подписей ( росчерков), которые невозможно сопоставить с именем или даже инициалами подписывающегося. У многих из нас есть такие витиеватые подписи. Вместо подписи обычной можно использовать печать оттиск или корпоративную печать или даже электронную печать. Со стороны Регистрационного Агента, который регистрирует классический оффшор нет совершенно никаких ограничений касательно того, как именно и кто именно будет подписываться от имени вашей оффшорной компании. В бизнес практике все ограничения используют от людей, с которыми Вы работаете – примут ли они подпись и оформление документов определенного вида или нет.

Могу ли я перерегистрировать свою классическую оффшорную компанию от одного официального лицензированного агента к другому?

Сейчас стало можно обходится без посредников. Например мы, при регистрации оффшорных компаний через Offshore Pro Group классических оффшорных или иностранных компаний выступаем посредниками только в двух случаях:

Через нас расценки ДЕШЕВЛЕ, чем напрямую. Дело в том, что в стране регистрации оффшора или иностранной компании могут быть очень высокие цены или зарплаты и регистратор нацелен работать только напрямую с профессионалами. Для отдельных клиентов расценки этих регистраторов очень высокие – гораздо выше, чем при регистрации через посредника. На Карибских островах, например, из-за импорта и влияния туристов из США и Канады жизнь очень дорогая.
Если клиент не говорит по-английски, а у Регистрационного Агента нет своего официального русскоязычного представителя.

Во всех остальных случаях мы посылаем клиента напрямую специалисту высокого уровня с многолетним опытом в своей области. У нас есть русскоязычные специалисты напрямую в Панаме, в Гонконге, в Сингапуре. При этом, учитывая разницу во времени, мы все время предоставляем дополнительную поддержку и сопровождение.

В последнее время, все больше клиентов приходит по личной рекомендации от наших существующих клиентов ( вопреки нашим советам не рассказывать о том, что у Вас вообще есть оффшор и иностранный банковский счет НИКОМУ). Многие наши читатели спрашивают, можно ли перевести существующую классическую оффшорную компанию к нам на управление. Сразу скажу, на практике это головная боль. Если у Вас не заладились по каким-то причинам отношения с вашим предыдущим регистрационным Агентом то знайте, классическую оффшорную компанию нельзя перевести к другому Агенту, пока не закрыты задолженности перед настоящим Агентом. К тому же настоящему Агенту нужно будет посылать письмо с официальным запросом отказаться от позиции регистрационного Агента для вашей компании и передать бразды административного управления новому лицензированному регистрационному агенту в той же юрисдикции. Обычно, если у Вас нет долгов, то такие запросы удовлетворяются без лишних вопросов.

Вывод: Если Вы не готовы покрыть задолженности перед предыдущим регистратором, то и новому регистратору такой клиент вряд ли нужен. Если у вашей компании нет не закрытых счетов в банке, то во многих случаях легче и дешевле зарегистрировать новую классическую оффшорную компанию.

Возможно ли, при желании и необходимости, сменить директоров оффшорной компании?

Конечно же возможно и сделать это достаточно легко. Формальная процедура будет зависеть от того, как именно ваша классическая оффшорная компания структурирована, как много у нее директоров, как много акционеров, есть ли специальные формальные требования к кворуму и так далее. На практике бенефициарный владелец оффшорной фирмы просто просит своего Регистрационного агента сменить директора и тот это делает.

Естественно, что в случаях, когда номинальные директора Регистрационного Агента, то тот просто поменяет номиналов на других номиналов или на указанных вами персон. Но если директора – ваши сотрудники и все позиции номинальных директоров и акционеров заполнены фактическими представителями клиента, то все, что может сделать Регистрационный Агент -это проинструктировать о формальностях и предоставить образцы документов для заполнения, а также зарегистрировать изменения, согласно официальным инструкциям клиента. Смена директоров классической оффшорной компании в любом случае всегда процесс отдельно оплачиваемый, за который любой регистратор возьмет деньги. Разумеется, за исключением случая, когда смена директора необходима из-за смерти или уходя с работа предоставляемого компанией номинала или по причине порчи репутации номинала не по вине клиента. В таких случаях профессиональный регистратор сам первый предложит поменять директора и сделает это бесплатно.

В чем разница между акционером оффшорной компании и бенефициарным собственником?

Акционер оффшорной компании это физическое или юридическое лицо на имя которого зарегистрированы акции. Акционер оффшорной компании это именно то, что предполагает английская версия этого термина – shareholder – держатель акций. Однако, в некоторых ситуациях, акционер может держать акции от имени третьего лица. Такие акционеры называются номинальными акционерами оффшорных компаний. В такой ситуации, третье лицо, которое является реальным владельцем акций – является бенефициарным собственником. Иными словами, бенефициальный владелец это персона, которая является реальным де факто владельцем акций и которому причитается вся прибыль от этих акций. Именно бенефициар оффшорной компании принимает решение о продаже акций компании или о ликвидации оффшорной компании. Итак, не все бенефициальные владельцы являются акционерами оффшорных компаний и не все акционеры оффшорных компаний являются бенефициальными владельцами, хотя в ряде случаев акционером и бенефициальным владельцем оффшорной компании может быть одно и то же физическое лицо.

Имеют ли все владельцы оффшорной компании право подписи от имени этой оффшорной компании?

Владельцы оффшорной компании, зарегистрированной через профессионального регистрационного агента всегда имеют право подписи от этой компании, в зависимости от ее структуры. Владельцы компании могут иметь прямое право подписи в следующих ситуациях:

Если они не используют номинальных директоров в структуре своей оффшорной компании и являются директорами и офицерами оффшорной компании сами. Пока регистры предприятий многих классических оффшоров остаются закрытыми – это вполне реальное решение, обойтись без номинального директора и иметь самостоятельное право подписи.
Если оффшорной компанией выдана Специальная Резолюция или чаще, Доверенность на имя реального владельца или своего представителя ( или нескольких).

Какие документы я должен получить от регистрационного Агента, чтобы быть способным юридически доказать свое владение оффшорной компанией?

Этот список документов немного отличается в каждой классической оффшорной юрисдикции и зависит от конфигурации каждой конкретной оффшорной компании. Если вы не используете номинальных акционеров, то напрямую выданные Вам сертификаты акций оффшорной компании доказывают, что Вы владелец этого оффшора. Если Вы включаете в свою структуру номинальных акционеров, то доказательством владения оффшорной компании могут стать такие документы, как:

Трастовая Декларация — Declaration of Trust
Акт о передаче акций — a Deed of Transfer
Соглашение о номинальном обслуживании -a Nominee Services Agreement
Декларация Бенефициального Владельца — a Beneficial Owner Declaration

В независимости от названия такой документ подписанный номиналом будет абсолютно точно подтверждать, что именно Вы являетесь реальным владельцем оффшорной компании.

И о чем же конкретно должно говориться в трастовой декларации или в декларации бенефициального владельца?

В контексте организации контроля над оффшорной компанией ( а не в контексте учреждения оффшорного или иностранного траста) трастовая декларация – это по сути письменное обещание от номинального акционера реальному акционеру оффшорной компании держать акции от его имени в роли номинала или поверенного лица. Такой документ будет ясно определять Вас, как владельца и будет подтверждать, что номинальный акционер без вашего письменного согласия не может продавать или передавать акции. Также в этом документе будет отражено что права на всю акционную прибыль и дивиденды принадлежат реальному бенефицальному владельцу, а не номиналу.

Какие документы дают мне право на полный контроль над моей оффшорной компанией и дают мне право снятия с должности Регистрационного Агента или любых офицеров ( директоров) классической оффшорной компании?

Кроме трастовой декларации от номинального акционера, Вы можете получить подобный документ и от номинального директора. Как вариант, номинальный директор может заранее подписать увольнительную без даты, которую можно использовать в любое время, с незамедлительным эффектом или даже задним числом. Также можно составить и специфический контракт между Вами и Регистрационным Агентом, который предоставляет номинальных акционеров и директоров оффшорной компании.

Как я могу быть уверен, что Агент, регистрирующий мою оффшорную компанию не украдет мои деньги и не станет меня шантажировать?

К счастью, наши клиенты и читатели не задают нам такой вопрос, но я знаю, что на русскоязычном рынке предоставления услуг оффшорной индустрии витает в воздухе и особенно он волнует новичков, для которых собственно и предназначена данная статья. Расскажу, как лично в своей компании мы добились того, что возможность каких-либо юридических ухищрений подобного рода полностью отсутствует.

Количество уникальных материалов и открытый подход к работе, желание встречаться на различных крупных конференциях в оффшорной индустрии и отличные отзывы на различных форумах ( а не придуманные нами самими и опубликованные на собственном сайте) ясно показывает, что мы занимаемся организацией защиты активов, международным налоговым планированием, организацией трастов и фондов. А также следим за новостями, бизнесом, жизнью и изменениями законодательства в различных оффшорных юрисдикциях.

В классических оффшорных юрисдикциях мы работаем с лицензированными регистрационными Агентами, за которыми наблюдают и деятельность которых регулируют различные комиссии по предоставлению финансовых услуг. Любой недовольный клиент с актуальной жалобой может пожаловаться в такую комиссию, а проштрафившийся Регистрационный Агент может быть оштрафован или лишен лицензии. Кроме того, наши Агенты имеют профессиональную страховку. Но это теория.

А на практике наш бизнес построен так, что те, кто регистрирует для Вас оффшорную компанию и обслуживают ее на территории оффшорной юрисдикции не знают, где у Вас открыть иностранный банковский счет. Чаще всего, после проведения консультации выясняется, что счет лучше открывать совершенно не в той юрисдикции, где зарегистрирован Ваш оффшор, что совершенно не противоречит старинной оффшорной теории шести флагов.

Также на практике не мы, не лицензированный регистрационный Агент из классического оффшора не имеет доступ к вашим средствам на банковском счету, так как подписант на счету – Вы.

Обманывают, наказывают и лишают денег в оффшорной индустрии тех новичков, которые сами очень на это напрашиваются. В число таких людей входят:

Желающие не предоставлять о себе никакой информации, не присылать паспортной копии и не подписываться на формах заявках банковского счета.
Ищущие полностью анонимные услуги без предоставления информации о себе

Мы от таких клиентов отказываемся и предупреждаем, что они будут обязательно обмануты и даже рассказываем как именно. Заранее. И в статьях и во время личных консультаций.

Если обычное третье лицо ( потенциальный партнер, конкурент, клиент) проведет личное расследование о моей оффшорной компании, какие данные он сможет получить из Регистра Предприятий классической оффшорной юрисдикции?

У большинства оффшорных компаний можно найти информацию о названии компании, дате регистрации, регистрационном номере и юридическом адресе, а также имя регистрационного Агента. Например, у владельцев компаний в БВО есть опция подать в регистр информацию о директорах или акционерах, если клиент сам этого хочет. Но последняя опция – это именно возможность, а не обязательное условие.

Я очень надеюсь, что эта моя статья чуть больше приблизила Вас к цели создания капитала в оффшоре и с нуля. Я надеюсь, что эта статья поможет Вам понять, как контролировать свою оффшорную компанию, вести через нее бизнес и оптимизацию активов и не боятся потерять средства. Если вы выгодно и дешево купили оффшор и теперь не знаете что с ним делать, открытого банковского счета нет и не предвидится — мы с радостью Вас проконсультируем — Подбор оффшорного или иностранного банковского счета ( консультация) – бесплатно и обязательно

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

wealthoffshore.net