Какие компании входят в черный список Форекс-брокеров? Черный список инвесторов частных

Черный список мошенников кредиторов по частным займам.

К сожалению, предложения частного займа привлекают внимание не только лиц желающих получить или выдать деньги под проценты, но и многих мошенников. Пользуясь доверчивостью, а нередко и недостаточной финансовой грамотностью людей они выманивают небольшие суммы, получают копии документов, а иногда и совершают аферы с залоговым имуществом.

Несмотря на то, что на сайте неоднократно освещались и явные признаки мошенников и правила получения частных кредитов, все равно жертвами становятся все новые и новые граждане. администрация сайта не может самостоятельно проверять честность всех посетителей и просит Вашей помощи в данном вопросе.

Хотя значительная часть подозрительных предложений удаляется еще при одобрении сообщений, некоторая часть из них все же может оказаться опубликованной. Нередко жулики хорошо маскируются даже под финансовые организации. Поэтому просим Вас оказывать помощь в борьбе с ними.

А именно сообщать на данной странице все известные данные мошенников:

• ФИО,
• паспортные данные,
• адрес электронной почты,
• номер телефона,
• номер банковской карты или счета,
• указанный город проживания.

Если Вы столкнулись с попытками:

• выманить предоплату (по любой причине – от покупки билета до оплаты страховки),
• получить копии Ваших документов,
• получить данные для доступа к Вашей банковской карте или счету.

Просто сообщите данные подозрительного лица в комментариях к странице и суть обвинения (в двух словах). Комментарии на другие темы и без указания причин – публиковаться не будут.

Важно. Понятно, что при большом числе сообщения найти подозрительное лицо будет сложно, но все они будут размещаться на одной странице. А значит, Вы сможете, воспользовавшись функцией поиска на странице (есть во всех браузерах) – проверить, нет ли потенциального кредитора по любым имеющимся на него данным.

К сожалению даже отсутствие человека в данном списке не говорит о его надежности. И необходимо понимать, что самым надежным способом является оформление сделки только при личной встрече. А практически все честные кредиторы работают только при предоставлении залога – это правда (вот Вы бы дали деньги первому встречному под расписку не имея ни каких других гарантий). Поэтому делайте выводы и будьте бдительны.

dengi-zaymy.ru

Черный список кредитных брокеров

Многие люди, которые обращаются за частным займом, часто попадают в ловушку мошенников. Такие личности используют доверие, а также часто пренебрегают небольшой грамотностью людей. В результате у них забирают последние деньги, получают важные документы или совершают различные аферы с их текущим имуществом.

Как работают кредитные мошенники?

Банковские организации и банковские денежные средства не дают покоя нормально жить аферистам и мошенникам. Они готовы пойти на различные методы ухищрения, использовать разного рода способы, чтобы обмануть банковские организации, а затем приобрести денежные средства. Сегодня активно работают как старые популярные схемы, так и новые проработанные. Среди старых схем:

• Стандартная подделка документов;
• Оформление текущего кредита лиц без постоянного места жительства или тех людей, которые не вписываются в общества;
• Различные схемы с автомобильными кредитами.

Как узнать список кредитных мошенников?

Прежде чем воспользоваться кредитными услугами, для начала прочитайте отзывы о компании и зайдите на сайты, которые составляют список кредитных мошенников. На данный момент они анализируют ситуацию и стремительно изучают рейтинги кредитных групп. Зачастую множество положительных отзывов не гарантирует, что сделка будет оформлена с добросовестными людьми. Стоит особое внимание уделить не просто положительным отзывам, а тем, которые безудержно хвалят.

Если вы нарвались на мошенников, не дайте им развиваться дальше. Заявите во все необходимые инстанции. Главное — оформить большую часть населения. Подобная задача может быть решена только совместными усилиями.

Список кредитных мошенников

Как не попасться мошенникам при оформлении кредитного договора?

С момента, когда были совершены различные системы по денежному обороту, пошли и мошеннические действия. Понятие — мошенничество используется давно. При кредитовании банком каждый доверчивый клиент может попасться приемам злоумышленников.

Сегодня существуют разносторонние схемы, в результате которых они становятся продуманными и осторожными. Поэтому попасться может даже самый бдительный клиент.

Например, друг, знакомый, начальник или родственник просит за него взять кредитные средства. Он уверяет, что отдаст тут же, как только пойдут продажи или в следующем месяце. Основная причина — выдача слишком маленькой суммы по документам. Человек не может отказать. Берет кредит, передает денежные средства, а косвенный заемщик исчезает с ними. В результате ему нужно будет оплачивать долги и проценты. Несмотря на высокую наивность в этой просьбе, существует множество людей по всему миру, которые пострадали от подобного вида мошенничества.

О том, как вернуть проценты по кредиту — в следующей статье.

Еще один вариант — быстрый кредит. Люди охотно идут на этот сыр в мышеловке. К тому же они даже не хотят вдаваться в подробности, зачем банковская организация предоставляет денежные средства под низкие проценты без специальных гарантий. В результате вам придется в дальнейшем оплачивать большие суммы денежных средств, оплачивать посреднические услуги организаций, которые предоставляют денежные средства и тому подобное.

С кредитной карты сняли деньги — что делать

Как гласит закон, банковская организация обязана вернуть деньги клиенту, если они были списаны со счета незаконно. Однако только в том случае, если:

• Клиентом не было нарушено правило безопасности пользования банковской карты;
• Клиент уведомил организацию о том, что была совершена незаконная операция. Это нужно сделать в течение одного дня после осуществления данного события.

Но все будет не к месту, если сам банк не сообщил клиенту о незаконной операции. Сама банковская организация обязана уведомлять клиента о том, что он совершил какие-либо операции. Это прописывается в договоре. Сюда входит:

• СМС-информирование;
• Электронная почта;
• Информация посредством интернет-банка.

Срочно позвоните в банковскую организацию и сообщите о том, что денежные средства были списаны незаконно. Заблокируйте карту. Ведь мошенники могут повторно украсть денежные средства с банковскую карту.

Как защитить кредитную карту от брокеров?

Еще одно мошенничество, когда кредитные брокеры предлагают оформить простой кредит. Это делается в том случае, если клиент не соответствует по каким-то параметрам условиям банковской организации. Заемщик, как правило, оплачивает дополнительно услуги посредников, а те отправляют его в ненадежную кредитную организацию или вовсе исчезают с денежными средствами. Они не выполняют основные обязательства или выдают согласие кредитной компании за то, что они выполнили свою работу.

Поэтому все официальные бумаги, которые имеют отношение к кредиту, необходимо предварительно заполнить, а копии заправить себе. Тщательно просматривайте пункты по договору. Если что-то непонятно, переспросите повторно. Не показывайте собственную информацию и документы, если вам не предоставят гарантию конфиденциальности. Избегайте залогов паспортных данных, а также не отдавайте документы знакомым для последующей передачи в необходимую инстанцию. Чтобы окончательно защититься, подобные инстанции следует посещать самостоятельно.

Рекомендуем ознакомиться

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста

• +7 (499) 350-88-72 — Москва и обл.;
• +7 (812) 309-46-73 — Санкт-Петербург и обл.;
• +7 (800) 511-81-04 — все регионы РФ.

bankitb.ru

Черный список кредитных брокеров | BestForexBrokers.pro

1. Как сделать правильный выбор брокера?
2. Как определить мошенников?
3. Перечень недобросовестных брокеров по кредиту.
4. Реальные отзывы о брокерах-мошенниках.

Сегодня в России нет единой базы, в которую вносятся чёрные и серые кредитные брокеры. В результате для защиты собственных интересов пользователи вынуждены самостоятельно собирать разностороннюю информацию, а также анализировать надежность и профессионализм брокера. Чтобы обезопасить свои денежные средства, рекомендуем придерживаться комплекса правил, которые будут рассмотрены далее на этой странице.

Как найти надежную брокерскую компанию?

Помня об этих особенностях, Вы с легкостью сможете определить брокеров-мошенников.

1. Черный брокер не сможет моментально представить учредительные документы и будет всеми возможными способами избегать данного вопроса, меняя тему разговора и акцентируя внимание клиента на менее значимых моментах.
2. Встречи с клиентами проходят в заведениях общепита и других общественных местах. При этом мошенник объясняет подобную ситуацию своей занятостью. Черный брокер всегда попытается сформировать иллюзию своей востребованности и обеспеченности.
3. Берет предоплату. Аванс показывает отсутствие уверенности в собственных силах и желания работать на результат.
4. Отправляет клиента одного в банк. Помните, что надежный брокер должен сопроводить Вас в банковское учреждение, помочь заполнить документы и решить другие возникающие вопросы.
5. Даёт неоправданные общения, гарантирует получение займа даже с плохой кредитной историей и т.д.
6. Стремится в первую очередь получить личную выгоду. Нередко черный кредитный брокер предлагает оформить фиктивную справку о доходах и прочие поддельные документы.
7. Говорит, что поможет получить максимальный размер кредита без залогового имущества и поручителей.

Как избежать обмана и сохранить свои деньги?

Работайте с официальными организациями, которые заработали хорошую репутацию и узнаваемое имя, а также обладают достаточным опытом работы. Тщательно следите за поведением, а также манерой вести диалог. Напряженность либо излишняя фамильярность – это яркие признаки черного брокера. Надежный исполнитель обращает внимание на мельчайшие детали, даёт реальные гарантии и работает в рамках действующего правового поля. Дополнительно советуем:

• Изучить отзывы о заинтересовавшем брокере в сети;
• Тщательно проверить подписываемые документы для подписи;
• Уточнить наличие сопровождения в банке и при подписании документов;
• Оплачивать услуги через безналичный расчет.

Надежная компания поможет получить заем, не требуя передачи права на подпись или распоряжение имуществом.

Список черных кредитных брокеров

Представляем Вашему вниманию перечень компаний, с которыми мы не рекомендуем сотрудничать:

1. Кредит Консалтинг
2. Премиум кредит
3. Smart Finance
4. Центр Финансового консультирования

Безусловно, данный список нельзя назвать исчерпывающим.

Кредитный брокер отзывы

Наиль 26.04.2018 11:58:46

У меня хорошая kредитная история, большая заkредитованность. Поэтому в kредите мне отkазывают. Я решил оьратиться k kредитному броkеру. В ООО" Центр Финансово-Правовой помощи" на ул. Островсkого 87, 5 этаж, офис 524. где 6 февраля этого года я заkлючил договор с вышеназванной организацией. Затем я взял время на раздумье, таk kak мне сkазали, что нужна предоплата 25 000 р., чтобы kредитный броkер начал со мной работу. В течение 2х недель ме постоянно названивали и убеждали, что у меня отличная kредитная история и уже несkольkо банkов хотят со мной работать.Наkонец я сдался и 20 февраля заплатил 25 000 р. после чего все исчезли, на звонkи не отвечали. Kогда я через неделю посетил kредитного броkера, она мне сkазала, что это не ежеменутная помощь и она этим занимается. и опять пропала на несkольkо дней. После праздниkов. 8 марта,  я опять посетил моего помошниkа. На этот раз она заявила, что по моему вопросу ничего не получается. На мой вопрос, kak с деньгами, она сkазала, что деньги будут полностью возвращены, таk kak работа не была проделана и что мне все пришлют по почте. Через полторы недели по почте я получил уведомление, что в возврате денежных средств мне отkазано в связи с kонсультацией-12 500 р., kоторая проводилась в течение 15 мин. в виде вольного разгоаора и kипы отпечатанных бумаг о моей kредитной историей и проделанной работе-12 500 р., тольkо kakой работе идет речь,там не пишется. Я считаю. что меня просто kинули на деньги и все. нехорошо обманывать пенсионеров, все возвращается и они kогда то будут пенсионерами, желаю им того же

Имя Цитировать

bestforexbrokers.pro

Частные инвесторы - Получайте кредиты и кредитные карты, займы и деньги в долг!

Частные инвесторы выдающие кредиты, есть ли такие? И если есть, то где же они?Многие и многие читатели продолжают уповать на то, что найдется некоторый человек, который даст им денег. Причем, ладно бы дал их под проценты, так желательно чтобы и без проверок.

Чтобы развеять этот миф, я задам вам один вопрос: за 6 лет работы этого сайта, все «частные инвесторы» оказались обычными мошенниками. Особенно — иностранными, которые якобы предлагают кредит под 2-3% годовых.

Вы еще верите, что такие есть? Тогда представьте себе, что у вас есть 30 миллионов долларов. Чтобы вы сделали?Вы бы стали выдавать кредит, как «частный инвестор»? Что ж, предположим, вы бы выдали небольшой займ, но чтобы получить его назад, вам пришлось бы создать «коллекторское агентство» с целью поиска и обнаружения такого заемщика. Разве нет?

Поэтому, частные инвесторы «закрылись» от «простого люда», и перед ними стоят банки или другие структуры, с которыми заемщик и будет иметь дело.

Если вы не теряете веру в то, что «частный инвестор» существует и придёт и даст вам денежек, то всё, что вы получите — это обман. Потому что слово «инвестор» подразумевает совсем другое и он сам — не банкир и не кредитор. Частный инвестор вкладывает деньги в бизнес других людей или что-то такое, что производит продукцию. И сами они, при этом, не хотят принимать в этом прямого участия.

Понимаете? Инвестор — это не кошелек с деньгами, упавший как манна небесная.

К слову, чтобы найти действительно мощного частного инвестора, вам нужно быть ой-каким смышленым человеком с миллионами долларов оборота. И тогда такие лица появятся на вашем горизонте. Легко и просто.

Что ж, это печальная информация для тех, кто верит и надеется, но таков жестокий мир. Берите деньги в банке, как самом надежном месте. Для бизнеса не ищите инвестора, а приступайте сразу. Даже без денег.

И ВАЖНО: НЕ пытайтесь кредиторов и всё у вас будет хорошо.

Для информации:1. Иностранные инвесторы — это миф.2. Кодекс чести заемщика.3. Кредиты4. Узнайте свою кредитную историю БЕСПЛАТНО.

www.upyourcredits.com

Черный список проектов. Мошенники.

Удвоители, список которых представлен ниже, работают, принимают деньги, но НЕ ПЛАТЯТ. Проверено лично! Деньги переходят в статус Задержанные платежи, и благополучно там висят. Это мошенничество! Потому что проекты продолжают сбор денег!

Очень скоро большинство из них, конечно, отключатся, но если людей обманывали - всех сюда, в список позора! Он будет постоянно пополняться. Моя задача Вас предупредить.

Обратите внимание! Читайте мой ОБЗОР УДВОИТЕЛЕЙ, в нем всегда подборка из рабочих, платящих проектов, а также их подробное описание ! Обновление каждый день!

Платит ли удвоитель?

На будущее, прежде чем инвестировать в какой-либо проект, посетите данную страницу (сохраните ее в закладках) и убедитесь, что этого проекта здесь нет. Эта предосторожность сохранит вам ваши деньги.

Отдельно расположен список удвоителей, которые просто перестали работать. Так как деньги они не собирают, то и скамом их назвать нельзя. Поэтому они будут на отдельной странице - здесь.

Просьба! Если данный Черный список вам оказался полезным, поделитесь с друзьями:

В самом начале я размещаю список самых вредоносных скамов. Почему они таковыми являются? Потому что их админы отъявленные мошенники. Мало того, что они не платят, так еще всячески рекламируют своих уродцев с помощью спам рассылок и другими методами. Имитируют статистику, работу проекта, делают отчеты, объявляют акции и т. п. Множество людей уже пострадали. Список будет чиститься по мере отключения сайтов.

При помощи системы пользовательского поиска, расположенной ниже, можно быстро проверить, находится или нет, проверяемый вами сайт, в черном списке. Просто введите адрес проверяемого сайта в строку поиска и нажмите на кнопку.

Самые опасные скамы (scam)

*

Удвоители, которые собирают деньги, но уже не платят (scam)

* fxtrade4u.com 30.08.18

* bitcgo.com 29.08.18

* mobileinvest.space 29.08.18

* forexmaxmanagement.com 29.08.18

* cloudpons.com 28.08.18

* feelwer.com 28.08.18

* investalliance.net 27.08.18

* bit-x.biz 26.08.18

* matsa.biz 24.08.18

* bitcoin-box.io 23.08.18

* redearn.com 22.08.18

* timeoftechnology.com 22.08.18

* okuinvest.com 21.08.18

* fix.club 19.08.18

* brixpay.biz 16.08.18

* eurohedge.club 15.08.18

* jetwix.com 14.08.18

* variobit.com 14.08.18

* monado.biz 06.08.18

* quantick.network 02.08.18

* advolix.org 01.08.18

* ace-corp.biz 28.07.18

* bitarb.com 25.07.18

* cryptonial.co 24.07.18

* cryptoera.biz 21.07.18

* red-river.investments 13.07.18

* cryptogram.ltd 12.07.18

* rahmanyoung.com 11.07.18

* dexmofound.com 09.07.18

* bitsector.biz 04.07.18

* 66apps.net 02.07.18

* techglobal.club 29.06.18

* brilfund.com 23.06.18

* archwood.biz 23.06.18

* basic-fx.biz 22.06.18

* isv-group.io 16.06.18

* camidda.com 15.06.18

* bitfinity.io 15.06.18

* cryptoleader.biz 13.06.18

* bitcontract.cc 13.06.18

* kingbet.ltd 12.06.18

* pigame.club 11.06.18

* bitreg.io 11.06.18

* cryptotrades.global 10.06.18

* pokerdapp.io 31.05.18

* crypto-dragon.com 30.05.18

* minequre.com 30.05.18

* hashmania.net 29.05.18

* rediumtrade.com 26.05.18

* profitablemorrows.com 24.05.18

* steel7.biz 23.05.18

* apex-traders.com 23.05.18

* b-incoin.com 22.05.18

* artmain.net 20.05.18

* trustcredi.top 19.05.18

* randomer.cc 16.05.18

* bitdatatrading.biz 16.05.18

* one-chain.ltd 14.05.18

* green-valley.biz 14.05.18

* invexic.net 12.05.18

* ultrafx.biz 12.05.18

* ligatrade.com 11.05.18

* mavintrader.trade 10.05.18

* sdr-capital.com 09.05.18

* dellmaria.com 07.05.18

* cryptmining.company 07.05.18

* crypto-wizard.io 06.05.18

* cryptowhale.biz 05.05.18

* qutumcash.com 03.05.18

* wta.fund 30.04.18

* titanmine.net 28.04.18

* ch-holdings.com 28.04.18

* refco9.cc 28.04.18

* thebitprofit.com 27.04.18

* moneybitonline.com 27.04.18

* xarra.in 26.04.18

* zococs.com 26.04.18

* ethmine.biz 24.04.18

* betnex.net 20.04.18

* coincome.info 19.04.18

* myprivatebank.com 17.04.18

* btc-max.org 16.04.18

* boostcoin.tech 16.04.18

* bit-profit.biz 16.04.18

* citrinefinance.com 14.04.18

* act-inv.com 13.04.18

* irs-bank.com 13.04.18

* bitadvisor.biz 12.04.18

* phero-mania.com 11.04.18

* resilientcorp.biz 10.04.18

* bitcruiser.pro 09.04.18

* upbitdown.com 07.04.18

* optex.pro 05.04.18

* grizzlyforex.com 04.04.18

* mediumplatformcoin.com 04.04.18

* finance-energy.biz 04.04.18

* bitpow.io 02.04.18

* mariant-capital.com 02.04.18

* yourmining.online 02.04.18

* soin.biz 02.04.18

* trans-alliance.biz 01.04.18

* azurehashmining.com 28.03.18

* businessmen-club.biz 28.03.18

* dreamwallet.biz 27.03.18

* rexmalatar.org 27.03.18

* altronfx.com 26.03.18

* steelforex.com 26.03.18

* bitferno-finance.com 26.03.18

* yosetrade.com 24.03.18

* maxelectric.biz 24.03.18

* beliwells.com 24.03.18

* cryptoearn.io 23.03.18

* merrine-sf.com 22.03.18

* btc-amazing.com 22.03.18

* nobleddos.com 22.03.18

* bitify.online 19.03.18

* bitcoin-land.info 18.03.18

* alfabimber.com 17.03.18

* cryplister.com 12.03.18

* kryptolect.com 12.03.18

* maximumhyip.com 09.03.18

* rightcorp.biz 08.03.18

* minetech.io 07.03.18

* cryptostate.biz 07.03.18

* karma-go.pro 07.03.18

* odvee.io 06.03.18

* bitrade.company 05.03.18

* quatrex.io 05.03.18

* crosmarket.com 05.03.18

* foton-foc.biz 03.03.18

* jazzle.games 01.03.18

* my-finance.biz 01.03.18

* zularix.com 28.02.18

* bethouse.pro 26.02.18

* investiego.com 25.02.18

* bitstant.io 25.02.18

* crypt.ltd 24.02.18

* startcom.pro 23.02.18

* rsi-company.net 22.02.18

* cyberbet.club 22.02.18

* trezerbit.com 22.02.18

* coffe-factory.pro 21.02.18

* bitwallio.com 21.02.18

* fire-fenix.com 21.02.18

* fair-game.biz 21.02.18

* crypto-found.com 18.02.18

* gold-coin.biz 16.02.18

* diamondreserve.net 13.02.18

* e-mine.co 13.02.18

* marvel-trade.biz 13.02.18

* tudor-games.org 12.02.18

* piggy-bank.io 12.02.18

* spinwin.cc 11.02.18

* hashflick.cc 11.02.18

* bitxgroup.trade 10.02.18

* bitsecure.biz 09.02.18

* desmine.cc 07.02.18

* seovest.tech 07.02.18

* invest-realty.net 06.02.18

* yourbetwin.com 30.01.18

* trident-hill.com 28.01.18

* eco-vill.ltd 28.01.18

* trustbillion.com 28.01.18

* bitsequence.biz 27.01.18

* coin-lotto.com 26.01.18

* bityard.io 23.01.18

* nanex-corporation.com 20.01.18

* bitrain.io 18.01.18

* sonextrade.pro 16.01.18

* ubliex.com 13.01.18

* cryptoinv.io 11.01.18

* inter-link.ltd 11.01.18

* bitmillion.biz 09.01.18

* ico-master.com 07.01.18

* caroline-ashenden.ltd 26.12.17

* investellect.net Выборочные выплаты 25.12.17

* coinri.com 24.12.17

* inspirationcoins.io 23.12.17

* thebig-3.com 22.12.17

* sapphire7.cc 21.12.17

* pegacorn.biz 20.12.17

* coinmonsoon.com 20.12.17

* bitok.center 17.12.17

* clickliner.com 16.12.17

* bigforextrade.biz 16.12.17

* hashmocloud.com 15.12.17

* bitclube.biz 15.12.17

* shinebit.io 14.12.17

* bitrade.io 14.12.17

* bitcy.biz 14.12.17

* incloude.com 14.12.17

* boxchain.biz 13.12.17

* rbtcinv.com 09.12.17

* cdvcapital.biz 07.12.17

* bestinvestments.group 06.12.17

* bitraft.biz 04.12.17

* bitsiren.cc 03.12.17

* 3dinnovaprint.com 02.12.17

webdohody.com

Черный список мошенников

Кредитное мошенничество

Формы мошенничества

Очень часто мошенники под видом брокера помогают людям с оформлением кредита, соответственно возлагая на себя всю бумажную волокиту. Люди доверчиво доверяют такому брокеру все свои документы, а тот в свою очередь, получая положительное решение от банка, забирает выданный кредит, и, сообщив клиенту, что банк дал отказ исчезает. К сожалению, обманутые люди чаще всего узнают о случившемся после того, как банк начинает присылать им уведомление о просроченных платежах и штрафах.

Не редко также случается, что аферисты оформляют кредит под чужими документами, хотя банковские сотрудники утверждают, что сделать это невозможно. После того, как люди узнают, что на них оформлен кредит, без участия полиции они не имеют возможности доказать, что это сделали мошенники. После возбуждения уголовного дела и проведения расследования, которое поможет доказать невиновность пострадавшего, с жертвы снимается обвинение и он освобождается от претензий по кредиту.

Нередко мошенники, приобретя дом, квартиру или автомобиль в кредит, могут продать их, не уведомляя об этом кредитора. Иногда так могут поступить и обычные граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию и нуждаясь при этом в деньгах. Банк не только вносит таких людей в «черный список мошенников», но еще и требует от них погашения кредита и оплаты штрафа.

Некоторые мошенники пишут заявление в полицию о потере паспорта, после чего оформляют кредит в банке. Когда же банк начинает требовать выплаты долга, мошенник заявляет, что кредит оформлял не он, а его паспорт был утерян, доказательством этому является заявление о потере документа. Однако служба безопасности банка легко расследует подобные дела и кроме требований о возврате долга, на мошенника еще подается иск в суд.

Иногда аферистами используется очень сложная схема кредитного мошенничества, которая влечет за собой уголовную ответственность, и мошенники могут получить до десяти лет лишения свободы. Для взятия займов организовывается фиктивная фирма, а юридические лица с кредитной структурой или банком оформляют договоры. В банк отправляются данные от фиктивного юридического лица о подставных работниках, в результате чего мошенники получают кредит на несуществующие услуги, работы или товары. Фиктивная организация поначалу даже выплачивает кредит, а затем исчезает вместе с ее фиктивными клиентами.

Чаще всего клиенты, взяв кредит, стараются скрыться от банка, чтобы не возвращать его, при этом они рассчитывают, что сумма кредита небольшая и банк не будет их искать. Либо же они отключают телефон и меняют место жительства, иногда они получают кредит, не имея места работы в надежде, что через суд будет невозможно взыскать долг. Или же заемщик рассчитывает, что после суда будут вычитать долг из заработной платы и это растянется на долгие годы. Однако такие заемщики не думают о том, что банк их занесет в «черный список мошенников», их выезд из страны будет ограничен, и даже существует возможность понести уголовное наказание. Кроме того, в счет погашения долга их движимое и недвижимое имущество просто уйдет с молотка.

zaimudeneg.website

Черный список Форекс брокеров: мошенники, жулики / Tradehow

Начиная торговлю на финансовых рынках, многие трейдеры задаются вопросом, как не попасть на участника из «Черного списка Форекс брокеров». Как достоверно выяснить, что та или иная компания не совершает мошеннических действий в отношении своих клиентов? Редакция TradeHow, изучив авторитетные ресурсы в интернете, составила список потенциально опасных компаний.

Признаки нечестной работы

Обвинения в мошенничестве преследует практически каждую компанию, которая занимается брокерской деятельностью. Поэтому не всему негативу в интернете можно доверять. Важно знать некоторые признаки мошенников на рынке Форекс услуг:

1. Обещание высоких процентов от сервисов инвестирования (от 5% в неделю).
2. Большое вознаграждение по партнерской программе.
3. Отсутствие регуляторов и регистрации.
4. Обещания стабильной прибыли новичкам-трейдерам с целью выманить большое количество денег.
5. Постоянные проблемы с работой терминала – реквоты и проскальзывания.

Перед тем как доверить свой капитал, важно внимательно изучить не только интернет-ресурсы, а также официальную информацию о брокере и его регламент.

Брокеры, занесенные в черный список

Список недобросовестных брокеров довольно велик. Чаще всего трейдеры часто жалуются на следующие компании:

• 4XP;
• Dealing24;
• DivenFX;
• ForexTrend;
• MXTrade;
• FX-invest;
• UFTBroker;
• Volakk;
• MMCIS FOREX GROUP;
• Armada Markets.

Если же трейдер не может найти интересующего брокера в черных списках, это еще не значит, что компания работает честно.

Прославившиеся участники «Черного списка брокеров»

Анализируя надежность брокера, стоит обратить внимание, есть ли у него регулятор и изучить сайты, на которых обсуждается торговля на Форекс. Прислушиваться важно только к тем отзывам, которые подкреплены доказательной базой.

ММГП.

Одним из авторитетных независимых форумов является MMGP- крупнейшая площадка для обсуждения инвестиций и трейдинга. Также популярным аналитическим порталом является Forexaw, где часто публикуют претензии к тому или иному брокеру. Существует множество других форумов и ресурсов, где можно обсудить деятельность компании и узнать, работает ли она честно.

MMCIS FOREX GROUP

Главная страница сайта.

Одним из самых резонансных участников Черного списка брокеров Форекс является MMCIS. Эта компания попала во все черные списки интернет-ресурсов.

Обвинение недовольных клиентов и администраций сайтов оказались не беспочвенны, так как на данный момент на этого брокера заведено уголовное дело. О махинациях этой компании слышали даже люди, которые далеки от Форекс-трейдинга.

Подделанный сертификат MMCIS.

Претензии к брокеру:

1. Необоснованные блокировки Личного Кабинета.
2. Невыплата средств клиентам.
3. Постоянные реквоты после того, как трейдер показывал прибыльную торговлю.
4. Подделка сертификатов, о которой свидетельствует запись в реестре Панамы.

Брокер находится в Черных списках не только у профильных сайтов. В популярных социальных сетях созданы целые группы пострадавших от MMCIS Group. Клиенты пишут вместе заявления в полицию и обсуждают способы решения проблем с компанией.

Группа ВК.

Хороших отзывов о брокере нет, все клиенты компании остались обманутыми, и средства как депозитные, так и заработанные не были выплачены. На данный момент заявлений набралась достаточно, и идут суды. Нет гарантий, потерпевшие вряд ли чего-то добьются, так как основатели компании скрываются.

Официальный сайт брокера не функционирует. На главной странице основатель компании делает заявления о том, что они прекращают свою деятельность в связи с тем, что активы компании и клиентов были захвачены некими злоумышленниками. Однако пострадавшие все же считают, что деньги были присвоены руководством.

TeleTrade

Другой резонансный Форекс-брокер – это TeleTrade. Он также находится в черном списке MMGP, а статьи об их нечестной деятельности есть на таких источниках как Forexaw, Scam-Info и другие.

Обличающая статья о Телетрейд.

Попали они в список в связи с массовыми жалобами, не только трейдеров, а также инвесторов, которые воспользовались услугой «Персональный трейдер».

Претензии к компании с ММГП.

Претензии к ТелеТрейд:

1. Невывод сделок клиентов на межбанк.
2. Подставные условия торговли.
3. Невывод, как депозита, так и заработанных средств.
4. Необоснованное расширение спредов при спокойном рынке для того, чтобы присвоить деньги клиентов.
5. Искусственное затягивание исполнения ордеров, с целью присвоить депозит трейдера.

В офисах этого брокера прошли обыски, однако уголовное дело так и не было возбуждено, так как все претензии относятся к представителям компании, а не к головному офису. Поэтому компания продолжает свою деятельность, и даже более того, получила лицензию ЦБ РФ. Это значит, что в случае возникновения претензий, клиенты могут обратиться в суд и решать их в законном порядке.

Armada Markets

Армада Маркетс.

Этого брокера также часто вносят в список мошенников Форекс. Его называют брокером-кухней, а это значит, что он не выводит реальные сделки клиентов на межбанк, а подставляя не рыночные котировки, присваивает деньги клиентов.

Претензии к Armada Markets:

1. Медленное исполнение ордеров.
2. Искусственное расширение спреда.
3. Проблемы с выводами средств.

Armada Markets – небольшая компания, и информации о ней в сети крайне мало. Она не имеет офисов, а также собственного сервера, что говорит о ее несерьезности. Те же клиенты, которым довелось поработать с ней, говорят о том, что она часто манипулирует с настройками торгового терминала, что не дает трейдерам нормально вести свою деятельность.

Информация для клиентов брокеров:

На сайт TradeHow.ru в большом количестве поступают комментарии о нечестной деятельности различных компаний. Некоторые из них оставлены с целью накрутки негативного рейтинга. Сообщения проверяются экспертами.

Брокер может быть добавлен в черный список на нашем ресурсе, только если претензия будет предоставлена с доказательной базой.

В качестве доказательств принимаются:

• скриншоты графиков;
• истории торгов и закрытых сделок;
• официальные ответы от технической поддержки;
• другие подлинные доказательства мошенничества, в том числе и невывода прибыли.

Помните, что инвестирование в Форекс является высоко рискованным сегментом, поэтому брокеры не могут нести ответственность за убытки из-за неправильных решений клиентов.

Информация для компаний:

Если официальный сайт брокера был недоступен из-за смены домена или проведения ребрендинга и попал в черный список на нашем сайте, мы готовы удалить его из списка, после обращения в техническую поддержку для обсуждения проблемы.

С уважением, администрация сайта TradeHow.ru

tradehow.ru

• 
  Как себя вести на собеседование чтобы взяли на работу
• 
  Опыт работы и стаж работы
• 
  Кто может подделать подпись
• 
  Где студенты работают
• 
  Деньги значение
• 
  Рекламы одежды
• 
  Инвестиции внешние
• 
  Автокредит без регистрации
• 
  Что будет если не отдать долг по решению суда
• 
  Использование эцп другим лицом
• 
  Результаты аттестации рабочих мест